纪委案件外围取证方法

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纪检监察机关案件检查取证的方法和策略(培训简稿)PPT课件

纪检监察机关案件检查取证的方法和策略(培训简稿)PPT课件

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案件检查工作的主要权限和手段
1、查阅、复制与案件有关的各类书面材料。 2、对与案件有关人员和事项,进行录音、拍照、摄像。 3、案件涉及的专门性问题,提请有关的专门机构和人员作出鉴定结
论。
4、暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、账册、单据、 物品和非法所得(履行一定批准手续)。 5、查核被调查对象在银行或其它金融机构的存款(仅限于行政监察 机关)。 6、在规定的时间、地点找有关人员谈话,了解情况,并作笔录,由 本人签字认可。或者要求本人书写证言材料,签字盖章。
纪检监察机关在《党章》、《案件检查工作条例》和 《行政监察法》规定的职权范围内,对党员、党组织和国 家行政机关及工作人员的违纪问题进行初步核实、立案和 调查。
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案件检查工作的定位
查办违纪违法案件是《中国共产党章程》和《中国人 民共和国行政监察法》赋予纪检监察机关的基本职能,是 惩治腐败、加强监督的有效手段,是纪检监察机关的“主 业”。 纪检监察部门不办案,就没有地位;不搞预防,就难 有作为。 一要坚决查办案件。二要依纪依法办案。三要安全文 明办案。
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在“四个着力”上下功夫
着力发现领导干部是否存在权钱交易、以权谋私、贪 污贿赂、腐化堕落等违纪违法问题; 着力发现是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义和 奢靡之风等问题,紧紧盯住,防止反弹; 着力发现是否存在违反党的政治纪律问题; 着力发现是否存在选人用人上的不正之风和腐败问 题”。
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如何应对“发现问题难”的情况
7、要求有关组织和人员提供与案件有关的文件、资料等书面材料以 及其它主要的情况。
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案件检查工作程序
㈠线索受理
⒈统一归口管理问题线索。由信访部门或案管部门 登记,建立问题线索台账;

纪检外查方案

纪检外查方案

纪检外查方案背景随着现代社会的不断发展,各行各业都面临着各种各样的挑战,其中之一就是打击腐败现象。

腐败现象不仅危及经济发展和社会稳定,也损害了公众利益和社会信任。

因此,针对腐败现象,纪律检查部门常常需要开展一些外部调查和审查工作,以保障公正性和透明度。

目的本方案的目的是为纪检部门提供一种高效的外查方案,以识别和打击腐败现象。

具体而言,该方案将针对纪检部门常见的外查工作进行描述和说明,旨在提高外查效率、确保检查质量,同时简化工作流程和规范操作规范。

方案以下是本方案针对纪检外查工作的具体实施方案:1. 暗访调查•目的:通过暗访调查,发现有可能涉及违纪违法的线索,为后续调查提供依据和支持。

•实施方式:采用假名化、身份隐瞒等方法进行调查,并对收集到的情况进行实时记录,确保调查过程的可控和规范。

2. 询问调查•目的:有针对性地询问人员,获取相关信息并确认线索真伪,为后续调查提供更加具体的依据和证据。

•实施方式:通过对涉事人员的身份核实和安排合适的场所开展现场约谈,保障约谈的合法性和规范性。

3. 网络调查•目的:在网络上搜集相关线索和信息,掌握最新的动态,查证违规行为。

•实施方式:通过搜集浏览记录、社交网络信息、邮件等方式,获取所需的证据,注意保证信息的确凿性和来源可靠性。

4. 现场调查•目的:通过实地检查,查实或排除违纪违法情况。

•实施方式:到涉事现场进行勘查,获取资料并进行现场调查取证,确保调查过程和调查结果的公正性和透明度。

5. 鉴定评估•目的:对取得的证据进行鉴定评估,确定违规违法情节的事实,并判断处理措施的严厉程度。

•实施方式:根据纪检部门规定的流程进行鉴定和评估,简化程序,提高效率和质量。

纪委审查调查业务流程

纪委审查调查业务流程

纪委审查调查业务流程
纪委审查调查业务流程一般包括以下步骤:
1. 立案:接受举报或投诉后,纪委首先对举报材料进行审核,并决定是否立案调查。

2. 调查取证:立案后,纪委会对相关涉案人员进行调查取证,包括收集相关证据、了解涉案人员的情况等。

3. 审查分析:在收集到足够的证据后,纪委会进行审查分析,对涉案人员的违纪违法行为进行评估,并确定是否需要进一步追查。

4. 处置决策:根据审查分析的结果,纪委会进行决策,包括对涉案人员进行处置、提出处理建议等。

5. 处理执行:纪委会将决策结果转交给相关单位,如党委、组织部门等,由其负责执行具体的处置措施。

6. 监督跟踪:纪委会会对处理执行的情况进行监督跟踪,确保处置决策得到有效执行。

7. 结案报告:纪委将调查处理的结果整理成结案报告,向上级纪委或党委报告,并向相关单位通报。

以上是一般纪委审查调查业务流程的基本步骤,具体实施过程
可能会因地区和具体情况有所不同。

特别复杂的案件可能涉及更多的程序和环节。

纪委案件外围取证方法

纪委案件外围取证方法
导或党组织帮助; (2)对不宜扩大影响,涉案不深的证人,直接与其
联系。 (3)人大代表、政协委员一般通报人大、政协机关
(注意《人大代表法》32条提请许可规定)。 (4)对一些躲匿、逃避且有违法犯罪嫌疑的证人,
提请司法机关协助寻找。 (接触对象须验明身份、确保安全、对象到案是第一
三、证据概念及收集要求(1)
证据就是证明事实的依据。具有客观性、联系性、规定性特 点。
证据是正确认定案件事实的根据和基础;是促使违纪者认错 服纪的有力武器;是保证被调查人合法权利的重要依据。
三、证据概念及收集要求(2)
(1)证据的种类主要有9种:①物证;②书证;③ 证人证言;④受侵害人的陈述;⑤被调查人的陈 述;⑥视听材料(原始声响、录像带等);⑦现 场笔录(调查人对案件有关场所进行检查时所作 的笔录);⑧鉴定结论;⑨勘验、检查笔录(主 要是公安、司法人员对案件的有关场所、物品及 其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录。根据 《调查处理政纪案件办法》,政纪案件有所不 同)。
四、提取外围证据主要方法(3)
3、从外围关键证人中提取证人证言 (1)在押人员检举揭发线索 (2)作案过程经手经办人员 (3)“污点证人” (4)加强内审外调衔接,关键证人如涉项重点工作(1)
1、熟识外围取证找证人的方法: (1) 体制内有单位组织涉案证人,直接找单位领
资料、帐册、单据、物品和非法所得; ⑦经县级以上(含县级)纪检机关负责人批准,可以对被调查对象在银行或其它金融机构的
存款进行查核,并可以通知银行或其它金融机构暂停支付; ⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第③现在要求必须立案以后才能采取两
二、调查取证主要措施(2)
《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责,监 察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施是: ①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资料、 财务帐目及其他有关的材料; ②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转 移与案件有关的财物; ③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就 调查事项作出解释和说明,但不得对其实行拘禁或者变相 拘禁(简称“两指”); ④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行 职务。

【监察实务】案件初步核实技巧

【监察实务】案件初步核实技巧

【监察实务】案件初步核实技巧【版权声明】版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除。

摘自《纪检监察办案审查技巧与违纪违法证据收集运用全书》常规的初步核实技巧是:先密后明、先外后内、先弱后强、先下后上、先纵后摘、先支后主、先易后难、先近后远。

一、先密后明初步核实阶段办案人员应当先秘密调查,待有关证据到位立案以后,再转向公开的明查。

这种方法不仅能够有效保障不过早地暴露案件的初步核实目标,防止被查对象串供,更重要的是,能够防止出现对无罪的人因初步核实造成的负面影响。

秘密初步核实的目的:首先是不暴露初步核实的对象,其次是不暴露初步核实的内容。

初步核实时为了不暴露初步核实的对象,在询问证人时,就要注意对初步核实对象的保密,在涉及的问题上应多找几个其他问题来陪衬作掩护,隐藏真实的初步核实对象,达到声东击西的效果。

在初步核实某事件和问题时,不要单一地提出来,要与其他问题混同在一起,在其他问题的掩护下进行初步核实,达到既隐蔽意图又提取证据的目的。

待初步核实的任务完成以后,再转人明查。

二、先外后内由于违法违纪的职务行为的特殊性,案件的隐蔽程度表现出鲜明的层次性,内部核心的隐蔽程度要比外围的隐蔽程度深得多。

因为内部的核心问题与初步核实的对象有直接的利害关系,在很多时候内部的核心问题就是初步核实对象的违法违纪行为证据,所以内部的核心问题比外围的问题隐蔽得要深,提取的难度要大得多,初步核实时很难一下子接触到最核心、最根本的证据,这就要求办案人员在初步核实中必须灵活运用谋略,要像剥竹笋一样有耐心地层层深入,可以先把较易查清的违法违纪事实和较易获取的违法违纪行为证据作为突破口进行排查,初步认定了违纪违法犯罪的事实后迅速立案调查;然后将难度较大、把握不准的其他违法违纪事实和较难获取的违法违纪行为证据放到立案后去解决。

先外后内不仅能够顺利地完成初步核实的任务,还能够有效地隐初步核实的意图,使被查对象放松警惕,不至于在案件还没有形成的时候,就打草惊蛇。

纪委案件外围取证方法

纪委案件外围取证方法
的侦查和扫描。
询问相关人员
询问现场相关人员,了解事件 发生的过程和细节,为分析提 供更多线索。
模拟现场
通过模拟现场,重现事件发生 的过程,以便更准确地分析事 件原因。
专家协助
邀请相关领域的专家协助勘查 现场,提供更专业的分析和建
议。
勘查现场的记录和整理
整理证据
对收集到的证据进行整理和分析 ,筛选出有用的信息,排除无关
要点一
总结词
要点二
详细描述
在纪委案件调查中,询问证人是一种重要的取证方式。通 过询问证人,可以获得与案件有关的重要信息和线索,有 助于推进调查。
在询问证人之前,需要制定详细的询问计划,包括询问的 目的、内容、方式、时间、地点等。同时,要确保询问人 员的专业性和公正性,避免对证人产生不当影响。在询问 过程中,要尊重证人的人格尊严和权利,保护证人的隐私 和人身安全。对于重要证人的证言,需要多次核实,避免 出现误差。
预先了解
在调取证据前,应对相关 情况有所了解,以便有针 对性地收集证据。
合理推断
在取证过程中,应根据收 集到的证据进行合理推断 ,以揭示更多有用的信息 。
借助技术手段
可以使用各种技术手段, 如电子取证、监控等来辅 助取证。
调取证据的记录和整理
详细记录
对于所收集到的证据,应进行详 细记录,包括证据的来源、证明
询问证人的技巧和策略
采用引导式提问
01
在询问过程中,应根据证便获得更详细、准确的信息。
注意证人的非言语行为
02
在询问过程中,应注意观察证人的非言语行为,如表情、语气
、肢体动作等,以获取更真实的证据。
避免暗示和误导
03
在询问过程中,应避免暗示和误导证人,以确保询问的客观性

纪委案件外围取证方法

纪委案件外围取证方法

纪委案件外围取证方法纪委案件的调查过程中,外围取证是非常重要的一环。

通过收集相关的证据和信息,可以帮助纪委了解和确认案件的事实真相,为案件的处理提供有力的支持。

本文将介绍几种常见的纪委案件外围取证方法,帮助纪委进行高效、准确的取证工作。

一、线索收集法线索收集是纪委案件调查的重要环节,也是外围取证的基础。

纪委可以通过办公室接收群众和举报人的举报电话、信函等渠道,或者主动地与相关人员进行面谈、访问等方式来收集线索。

在线索收集过程中,纪委需要记录相关的信息,包括线索的来源、涉案人员的基本情况、涉嫌违纪违法的具体情况等。

这些信息将成为后续取证工作的重要参考。

二、现场勘查法现场勘查是纪委外围取证的重要手段之一。

纪委可以对与案件相关的现场进行勘查,获取相关的物证。

在进行现场勘查时,需要注意以下几点:1. 保护现场的完整性:纪委在勘查现场时要遵循现场保护原则,不干扰现场的原貌,不随意移动、改变现场物品的位置,以确保取证的准确性。

2. 现场拍照和录像:为了记录现场情况,纪委可以使用相机或录像设备进行拍照和录像,以便后续分析和调查。

3. 搜集物证:纪委可以搜集与案件相关的物品作为物证。

物证可能包括文件、资料、电子设备、现金等。

在搜集物证时,需要确保物证的完整性和安全性,避免污染或损坏物证。

三、证人证言法在纪委案件调查中,证人证言是非常重要的外围证据。

纪委需要对涉案人员和相关人员进行面谈或取证问询,以获取其对案件的了解和见证。

在进行证人证言时,纪委需要注意以下几点:1. 聆听和记录:在面谈过程中,纪委需要认真聆听证人的陈述,并详细记录证人的证言内容。

可以使用录音设备或采用书面记录的方式,确保证言的准确性。

2. 质证和追问:当涉案人员提供证言时,纪委需要进行质证和追问,以帮助澄清案件的细节和真相。

可以通过提问、比对证据等方式进行。

3. 保护证人权益:在进行证人证言时,纪委需要保护证人的合法权益,确保他们的陈述真实可信,并采取必要的安全措施,以防止证人受到不必要的影响或威胁。

【高质量】纪律检查委员会纪委监察局案件线索办理及案件检查工作规程办法制度综述

【高质量】纪律检查委员会纪委监察局案件线索办理及案件检查工作规程办法制度综述

XXX市纪委监察局案件线索办理及案件检查工作规程第一章总则第一条为了进一步规范XXX市纪委监察机关案件线索管理及案件检查工作程序,提高查办案件工作质量和效率,根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国行政监察法》、《关于依纪依法规范纪检监察信访举报工作的若干意见》、《中国共产党纪律检查机关案件审理工作条例》等相关法律和规定,结合工作实际,制定本规程。

第二章案件线索的管理第二条案件线索来源。

(一)信访室收到的来信、来电、来访等举报;(二)市纪委监察局领导和各处室接收的信件;(三)领导批示或交办的案件线索;(四)上级机关和有关领导、单位转来的举报信件;(五)案件检查室、派驻纪检监察机构等办案单位在办案中发现的案件线索;(六)在廉洁自律、纠风、执法监察、责任制考核、巡视等工作中发现的案件线索;(七)本委局科室及乡(镇)场、街道纪(工)委,市直各部门(单位)纪检委(纪检组)在工作中发现的案件线索;(八)从公安、检察、法院、审计等执纪执法机关获得的案件线索;(九)从媒体、网络、社情民意等渠道获得的案件线索;(十)其他渠道获得的案件线索。

第三条登记处理。

(一)信访室负责信访线索的分类和分析,对收到的信访线索逐件登记录入纪检监察信访管理系统。

(二)信访室根据纪检监察系统信访受理范围和归口管理原则,对不属于纪检监察信访受理范围的,提出分流和转办意见,报分管领导审批,呈书记批准。

(三)对属于纪检监察系统信访受理范围内的案件线索,根据线索分析,提出办理意见,并对照案件线索新五类处置方式,提出初步核实、谈话函询、暂存等处理意见。

1.属本机关管辖范围的信访举报,移送本机关相关部门办理;2.属下级纪检机关管辖的信访举报,转交下级相关纪检机关办理,其中重要的可向其发函交办,并责成报告调查处理结果。

3.对转交下级纪检机关的信访举报办理,采取实地督办、电话督办、发函督办、汇报督办等方式进行督促检查。

同时,信访室对信访举报反映问题采取信息等载体向有关领导和部门反映;按相关规定对信访举报的部分问题直接核实;信访监督与信访举报反映的党组织、党员或监察对象在作风和廉洁自律方面的一般问题,采取一定方式进行了解核实,警示教育或提出相关要求。

纪委案件外围取证方法

纪委案件外围取证方法

证据的提交和归档
按要求提交证据
根据有关部门或机构的要求,按时提交所需证据材料;
归档备查
将证据材料整理归档,以备后续审查或查阅。
04
取证过程中的注意事项
加强安全防范措施
制定详细的安全预案
在取证前应全面分析可能存在的安全风险,制定详细的安全预案,包括预警机制、应急措施等。
保障取证人员安全
取证过程中要充分考虑人员安全,合理安排警力,确保取证人员的安全和防范措施的落实。
要点三
对证据进行合法性审 查
对于收集到的证据应进行合法性审查 ,排除非法证据,确保所使用证据的 合法性和可信度。
注意保护证人和相关人员的隐私
01
采取适当的保密措施
ห้องสมุดไป่ตู้
02
不得进行威胁或诱供
对于涉及证人和相关人员的个人信息 和隐私,应采取适当的保密措施,防 止信息泄露和侵犯隐私。
在取证过程中不得采取威胁或诱供等 不当手段,应依法进行询问和调查, 确保证言的真实性和可靠性。
搜集相关证据材料,包括书证、物证、证人证言等,为外围 取证打下基础。
搜集和整理证据
通过调查、询问、鉴定等手段,搜集与案件相关的证据。 对所搜集的证据进行整理、分类、归纳,确保证据条理清晰、有据可查。
制定取证计划和方案
根据前期准备情况,制定详细的取证计划和方案。
计划和方案应包括取证的重点、方法、步骤、时间安排、人 员分工等具体内容。
通过网络监控技术,可以 实时监控网络流量和用户 行为,以发现可疑行为和 犯罪证据。
数据挖掘
通过对网络数据进行分析 和挖掘,可以发现其中的 规律和异常,进而揭示犯 罪行为和犯罪证据。
密取证技术的应用
密取证技术

纪委案件外围取证方法

纪委案件外围取证方法

询问证人
确定证人
寻找与案件相关的知情人 士,了解案件情况。
询问技巧
采用合适的询问技巧,如 开放式和封闭式问题,引 导证人提供有价值的信息 。
证言固定
对证人的陈述进行详细记 录,并确保证人签署确认 书,保证证言的真实性和 可信度。
调取证据
证据清单
列出需要调取的证据清单,包括文件 、资料、电子数据等。
告知被审查人处理结果
处理结果应当告知被审查人,听取其陈述和申辩,并记录在案。
05
取证要求
合法性
证据必须符合法律规定
收集的证据必须符合《中华人民共和国刑事 诉讼法》和《中华人民共和国监察法》的规 定,不得侵犯公民的合法权益。
证据必须经过法定程序认 定
收集的证据必须经过调查、勘验、鉴定等法 定程序,确保证据的真实性和合法性。
互补性
外围取证与核心取证相互补充,共同构成完 整的证据链。
原则
依法取证
外围取证必须严格遵守法律法 规和相关规定,确保取证行为
取证应全面收集与案件相 关的各种证据,确保证据的完 整性和真实性。
客观公正
外围取证应保持客观公正的态 度,不受任何主观因素的影响 ,确保证据的真实性和可信度 。
证据审查
对调取的证据进行审查,确保其真实 性和合法性。
调取程序
按照相关法律法规规定的程序,向相 关部门或个人调取证据。
鉴定结论
01
选择鉴定机构
选择具有相关资质和经验的鉴定 机构,确保鉴定结论的专业性和 权威性。
鉴定程序
02
03
鉴定结论审查
按照规定的程序进行鉴定,包括 送检、检验、出具鉴定结论等步 骤。
询问技巧
确定询问目的

纪委案件外围取证方法

纪委案件外围取证方法

确定取证的具体步骤和流程,预测可能遇到的问题和风险, 制定相应的应对措施。
02
取证工作的实施
询问证人
询问相关证人
对涉案人员的社会关系人、知 情人、受害人等进行询问,了
解案件相关情况。
记录证人证言
对证人的陈述进行详细记录,并 确保记录准确无误。
保护证人隐私
在询问过程中,应注意保护证人隐 私,避免泄露个人信息和案件信息 。
案例一
某市纪委通过深入调查,掌握了某政府部门存在违规公款吃喝问题的重要证据, 成功查处了一起重大腐败案件,展示了外围取证在纪委工作的重要性。
案例二
某县纪委通过长期耐心走访和调查,成功揭露了某事业单位存在的严重财务违规 问题,并对相关责任人进行了严肃处理,凸显了外围取证在纪委工作中的关键作 用。
取证工作中的教训和反思
进一步强化技术手段的应用
随着科技的不断发展,无人机拍摄、大数据分析等新技术将更加广泛应用于外围取证工作中,提高纪委办案的效率和精准性 。
加强专业培训和人才培养
为了更好地适应外围取证工作的新形势新要求,纪委需要加强专业培训和人才培养,提高办案人员的专业素养和综合能力 。
推进依法办案进程
外围取证工作将更加注重依法办案,遵循程序合法、证据充分、适用法律准确等原则,确保办案质量和效果。
THANK YOU.
搜集和整理证据
通过调查、询问、鉴定等方式,搜集与案件相关的证据, 包括文件资料、录音录像、照片等。
对搜集到的证据进行分类、整理和分析,筛选出与案件相 关的有效证据,排除不相关或无效的证据。
制定取证计划和方案
根据外围取证的目标和需要,制定详细的取证计划和方案, 明确取证的时间、地点、人员、方式等。
证据的提交和归档

审查调查工作取证技巧

审查调查工作取证技巧

审查调查工作取证技巧一、引言在进行审查调查工作时,取证是非常重要的一环。

取证的目的是为了获取确凿的证据来支持或者否定某种观点或者主张。

本文将介绍一些常用的审查调查工作取证技巧,帮助读者在实践中更好地进行取证。

二、准备工作在进行取证之前,需要进行充分的准备工作。

首先,明确调查的目的和对象,确定需要获取的证据类型。

其次,了解相关法律法规,确保在取证过程中不违反法律规定。

最后,准备好必要的工具和材料,如摄像机、录音笔、纸笔等。

三、选择合适的取证方法根据调查的具体情况和取证的目的,选择合适的取证方法非常重要。

以下是几种常见的取证方法:1. 书面取证:通过书面材料来获取证据。

这包括查阅文件、合同、报告等。

在取证过程中,需要仔细阅读和分析这些材料,提取相关信息。

2. 口头取证:通过询问当事人或者相关人员来获取证据。

在进行口头取证时,需要注意记录详细的对话内容,并确保准确无误。

3. 图像取证:通过摄像机或者照相机等设备来获取证据。

这种方法适用于需要现场记录的情况,如现场勘查、证人的行为等。

在进行图像取证时,需要确保设备正常运作,并保存好原始数据。

4. 音频取证:通过录音设备来获取证据。

这种方法适用于需要记录对话内容的情况。

在进行音频取证时,需要注意选择合适的录音设备,并保证录音的质量和完整性。

四、注意事项在进行取证过程中,需要注意以下几个方面:1. 保持客观中立:在取证过程中,要保持客观中立的态度,不偏袒任何一方。

只有客观中立才能获得真实可信的证据。

2. 保护证据的完整性:取证过程中,需要确保证据的完整性和真实性。

不得篡改、删除或者伪造证据,否则可能会导致取证无效。

3. 保护个人隐私:在取证过程中,需要尊重当事人的个人隐私权。

不得非法获取个人隐私信息,如电话录音、私人邮件等。

4. 遵守法律规定:在进行取证过程中,需要遵守相关法律法规,不得违反法律规定。

如果有需要,可以咨询专业的法律顾问。

五、总结取证是审查调查工作中非常重要的一环。

审查调查工作取证技巧

审查调查工作取证技巧

审查调查工作取证技巧一、引言审查调查工作是一项重要的任务,其中取证技巧是至关重要的一环。

在进行调查工作时,正确的取证技巧不仅能够确保证据的真实有效,还能够提高调查的效率和准确性。

本文将介绍一些常用的审查调查工作取证技巧,以帮助读者在实际工作中取得更好的效果。

二、准备工作在进行审查调查工作之前,必须进行充分的准备工作。

首先,要明确调查的目的和范围,确定需要收集的证据类型。

其次,要熟悉相关的法律法规和程序,确保调查过程的合法合规。

此外,还需要准备必要的调查工具和设备,如相机、录音设备、电脑等。

三、收集证据1. 书面证据书面证据是审查调查工作中常见的一种证据类型。

在收集书面证据时,应注意以下几点:- 确保证据的完整性和真实性。

要仔细核对证据的来源和内容,避免被篡改或伪造的证据。

- 注意证据的保存和保管。

要使用正确的存档方式,防止证据丢失或损坏。

- 注意证据的时效性。

一些证据可能有时效性要求,要在规定的时间内及时收集。

2. 电子证据随着科技的发展,电子证据在审查调查工作中的重要性越来越大。

在收集电子证据时,应注意以下几点:- 确保证据的完整性和真实性。

要注意电子证据的原始数据,避免被篡改或伪造。

- 注意证据的提取和保存。

要使用专业的工具和方法提取电子证据,并妥善保存以防止丢失或损坏。

- 注意证据的合法性。

在获取他人电子证据时,要遵守相关的法律法规,确保合法合规。

3. 口述证据口述证据是审查调查工作中常见的一种证据类型。

在收集口述证据时,应注意以下几点:- 注意证人的身份和信誉。

要核实证人的身份和背景,确保证人的可信度。

- 注意证人的陈述的准确性和一致性。

要仔细记录证人的陈述,并与其他证人的陈述进行比对,发现矛盾之处并进行核实。

四、整理和分析证据在收集完证据之后,需要进行整理和分析。

首先,要将证据进行分类和归档,以便后续的使用和分析。

其次,要对证据进行分析,发现其中的蛛丝马迹,帮助解决案件。

在整理和分析证据时,可以使用一些专业的工具和软件,提高效率和准确性。

外围调查与证据管理(9.1)

外围调查与证据管理(9.1)

外围调查与证据管理
一、线索排查与外围取证
(二)线索排查的方式方法
总结:立案前,线索排查主要是解决从外 围能否获取到相关证据,再决定采取哪种处置方 式。要坚持事实求是原则和证据导向,避免轻易 放过、也要避免先入为主,更要防止进退失据。
外围调查与证据管理
二、外围取证的方式方法 (一)外围取证的“三策略” 一是先外围后正面。适用于初核阶段。 二是外查内审交替前进。适用于立案之后。 三是先正面再抽查、初核。如对函询问题不 如实说明情况的,改为初核。 (二)外围取证的“三步骤” 第一步是外围查询。 第二步是向外围知情人了解情况,锁定“知 情圈” 第三步是向关键证人谈话核实情况,锁定 “朋友圈”、掌握“钱袋子”
外围调查与证据管理
一、线索排查与外围取证 (二)线索排查的方式方法 3.举报心理和动机。举报心理和动机虽不影 响事实认定,但影响执纪监督的综合效果,如, 换届前后收到大量举报信,不提前准备,快查快 结,下不了结论,容易被动。 出于打击报复和诬告心理,多为渲染情节引 起组织重视,形成恶劣评价,但又提供不出可查 证的抓手。如,某人安排自己情妇以“被抛弃情 妇”的口吻诬告本单位主要领导,又不敢留下真 实的联系方式。出于正义心理,一般渲染情节少; 涉及个人利益的,多数敢署真名、留下联系方式。
外围调查与证据管理
二、外围取证的方式方法
(三)与关键证人谈话取证。关键证人大 多与案件有利害关系,有些本身就是共同违纪违 法人员,他们提供的证言、证据指向性明确,多 为直接证据。注意要求其提供书证、旁证,增强 真实性。
外围调查与证据管理
二、外围取证的方式方法
(四)立案后的外围取证 1.暂扣、封存、冻结涉案款物。清理物品时 要物证、书证、电子数据存储设备并重。切忌将 暂扣涉案款物仅仅作为款物管理,而忽视其存在 的证据价值。 2.对审查谈话发现的问题线索迅速跟进取证。 要对审查谈话中交代的有关问题和情况及时跟进 核实,保障审查谈话逐步深入。加强内外配合, 相互验证。

刑侦四措施

刑侦四措施

刑侦四措施一、概述刑侦四措施是指刑事侦查中的四种常用手段,包括现场勘查、讯问、侦查取证和抓捕。

这些措施被广泛应用于犯罪案件的调查,以便获取证据和证词,对犯罪嫌疑人进行调查和追踪,最终将嫌疑人绳之以法。

二、现场勘查现场勘查是指公安机关在发现刑事案件现场后,对现场进行勘验、测量、拍摄等一系列调查活动。

现场勘查的目的是为了保护现场,寻找物证,获取案发过程的线索,并确保证据的真实性和客观性。

现场勘查的主要步骤包括:1.登记现场:在现场勘查前,人员应当进行登记,并保护现场以防止被破坏。

2.外围勘查:围绕案件现场进行外围勘查,了解案发地形、环境等情况,并进行周边取证。

3.内部勘查:进入案发现场,对现场进行勘验、测量、拍摄,发现物证并进行封存。

4.目击者询问:找到现场的目击者,进行询问,了解案件发生的经过。

5.资料搜集:收集与案件相关的信息、文件、资料等。

现场勘查是犯罪案件调查的重要一环,对于后续的讯问、侦查取证等步骤起到了基础性的作用。

三、讯问讯问是指刑侦人员对犯罪嫌疑人进行询问、盘问的过程。

通过讯问可以了解犯罪嫌疑人的行为动机、作案经过以及其他相关情况。

讯问的目的是为了获取犯罪嫌疑人的供述和证词,作为案件调查和审判的重要依据。

讯问的程序一般包括以下步骤:1.通知技巧:刑侦人员应当在通知讯问的过程中,告知犯罪嫌疑人的权利和义务,确保讯问的合法性。

2.讯问准备:刑侦人员在讯问前应当做好充分的准备工作,包括熟悉案件相关材料,制定讯问策略等。

3.讯问技巧:刑侦人员应当根据犯罪嫌疑人的个人特点和案件情况,灵活运用不同的讯问技巧,如开放式讯问、闭合式讯问等。

4.记录记录:刑侦人员应当准确记录讯问过程和犯罪嫌疑人所作供述,以及其他相关信息。

5.结束讯问:在讯问结束后,刑侦人员应当核实和整理讯问记录,并由犯罪嫌疑人在讯问笔录上签字确认。

讯问是获取犯罪嫌疑人证供的重要手段,必须在法律和道德框架内进行。

四、侦查取证侦查取证是指在刑事侦查中收集、保护、封存和分析与犯罪案件相关的物证、书证、证人证言等证据的过程。

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纪律审查外围取证方法与实践
序言(1):


纪律审查是指纪检监察机关依纪依法,根据职权 和管理范围对反映党员、党组织和监察对象违纪 违法行为,进行核实和调查的活动,简而言之, 就是纪律审查,查办案件。加强纪律审查工作是 落实“三转”的根本要求。 外围证据是相对核心证据而言,在证据分类中和 法律书面语言上没有外围证据这一说法,其实就 叫间接证据,是形成证据链重要一环。

团结 严谨 求实 创新
四、外调取证应抓好几项重点工 作(4)

4、建立集中统一的领导和协调工作体系。 (1)与公安机关的组织协调(技侦、经侦、监所、治安 、出入境、国保、派出所) (2)与检察机关的组织协调(协同办案) (3)与审判机关的组织协调(财产保全、量刑) (4)与司法行政机关的组织协调(在押取证) (5)与审计机关的组织协调措施(财务审计查证) (6)与税务机关的组织协调措施(涉税信息) (7)纪检监察机关有时还需要组织协调组织人事、工会 、劳动、环保、外事、金融、保险、证券、电信





1、熟识外围取证找证人的方法: (1) 体制内有单位组织涉案证人,直接找单位 领导或党组织帮助; (2)对不宜扩大影响,涉案不深的证人,直接与 其联系。 (3)人大代表、政协委员一般通报人大、政协机 关(注意《人大代表法》32条提请许可规定)。 (4)对一些躲匿、逃避且有违法犯罪嫌疑的证人, 提请司法机关协助寻找。 (接触对象须验明身份、确保安全、对象到案是第 一要务) 团结 严谨 求实 创新
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法(1)






提取证据的原则:先易后难;先外后内;先取书 物证,后取证人证言; 下面结合实际讲讲收集外围证据的方法: 1、从案件的关键环节入手寻找外围书证物证 特别体现在案件初核阶段: (1)财产:银行、证券、房产、车辆(来源支付) (2)家庭成员情况:开办企业、子女出国情况、 及相关财务情况 (3)确定特定关系人及情人等(隐蔽战线获取)
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法(3)
3、从外围关键证人中提取证人证言 (1)在押人员检举揭发线索 (2)作案过程经手经办人员 (3)“污点证人” (4)加强内审外调衔接,关键证人如涉嫌 重大违纪违法对其依法依纪采取强制措施

团结
严谨
求实
创新
五、外调取证应抓好几项重点工 作(1)

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严谨
求实
创新
结束语

纪律审查也就是平常讲的案件检查是纪检 监察机关一项经常性的重要工作,是严肃 党纪政纪的中心环节,在纪检监察工作中 始终处于关键位置。只有不断加强办案工 作,办案中坚持做到证据确凿,事实清楚, 定性准确,办成铁案,才能维护党纪政纪 的严肃性,保证党的纪律、方针、政策和 国家法律、法规的贯彻执行。
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二、调查取证主要措施(2)



《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责, 监察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施 是: ①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资 料、财务帐目及其他有关的材料; ②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、 转移与案件有关的财物; ③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地 点就调查事项作出解释和说明,但不得对其实行拘禁或者 变相拘禁(简称“两指”); ④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员 执行职务。
四、外调取证应抓好几项重点工 作(2)




2、掌握与被调查人正面谈话的尽快突破的方法: 一是开门见山,单刀直入,从正面进行突破。也就是先暴露谈话主题, 向被调查人提出纪律要求后,按工作、生活、人际交往等层面与其开 展交谈,从谈话中发现与主案关键问题和关键人物抓住不放,深问细 抠,取得突破; 二是出其不意,攻其不备,从政策法律的角度突破。即对其深入进行 政策法律宣传教育,晓以厉害,促其心理防线动摇,在此过程中适时 出示证据,交代从宽政策,使其认识到不说不行,说了能得到从宽处 理,从而取得谈话突破。 三是以情动人,以理服人,从情理角度进行突破。要研究被调查人在 心理上怕什么,担心什么。找准其感情上的薄弱点作为突破口。如以 工作单位、家庭、父母、妻儿朋友之情动人,击垮其心理防线。 四是利用矛盾,各个击破,从逻辑合理的角度不断进行突破。即要 用漫谈的方式与被谈话人反复谈同一个问题,当他们在谈话中流露出 来一些线索和问题后抓住不放,突破其事先订立攻守联盟,按事物逻 辑关系步步紧逼进行问话,取得谈话突破。
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五、提取外围证据注意事项
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坚持文明依纪依法办案(2)
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求实
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ห้องสมุดไป่ตู้
杜绝“逼供信”(3)
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求实
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注意安全保密(4)
保密是纪律审查的生命线,也是自我保护 的基础。包括行动方案、工作重点、办案 进程、办案用的计算机、移动存储介质等。 安全包括接触对象的安全;办案人员自身 安全;暂扣物品等证据安全;办案车辆等 安全。
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谢谢大家
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三、证据概念及收集要求(3)
(2)证据分类有3类:即 ①原始证据与传来证据; ②直接证据与间接证据; ③言词证据与实物证据;

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三、证据概念及收集要求(4)




(3)收集证据的要求。一是要客观全面,要尊重客 观事实,不能带观点、定调子、有框子,该收集 的证据都要收集; 二是深入细致; 三是主动及时; 四是符合规定程序:收集证据的主体必须合法, 证据的表现形式合法,收集证据的手段和方法必 须合法; 五是办案部门和办案人员要认真履行举证责任。
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四、提取外围证据主要方法(2)




2、外围收集知情人提供证据 (1)是调查取证坚持走群众路线,深入群众明察暗 访,广泛收集证据; (2)收集知晓案情且与被查对象无直接利害关系 人证据,注意保密。 (3)适当时可以接触实名举报人,去伪存真,审 查动机。(举报人心理类型:伸张正义、寻求保 护、嫉妒心理、报复心理、顺从心理)。 (4)收集有关机关已有的情况:审计报告、巡视 报告、组织人事考察报告等,共享成果。

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纪律审查工作流程图
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二、调查取证主要措施(1)



《案件检查条例》第二十八条规定,凡是知道案件情况的组织和个人都有提供证据的义务。 调查组有权按照规定程序,采取以下措施调查取证,有关组织和个人必须如实提供证据, 不得拒绝和阻挠。纪检机关的8种措施主要是: ①查阅、复制与案件有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料; ②要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况; ③要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明(简称“两规”); ④必要时可以对与案件有关的人员和事项,进行录音、拍照、摄像; ⑤对案件所涉及的专门性问题,提请有关的专门机构或人员做出鉴定结论; ⑥经县级以上(含县级)纪检机关负责人批准,暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文 件、资料、帐册、单据、物品和非法所得; ⑦经县级以上(含县级)纪检机关负责人批准,可以对被调查对象在银行或其它金融机 构的存款进行查核,并可以通知银行或其它金融机构暂停支付; ⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第③现在要求必须立案以后才能采 取两规措施,⑥、⑦种两种“暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单 据、物品和非法所得;对被调查对象在银行或其它金融机构的存款进行查核,但不能通知 银行或其它金融机构暂停支付”,这两种措施在初核阶段不允许采取。也就是说在初核阶 段,只使用5种措施。
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四、外调取证应抓好几项 重点工作(3)
3、控制与被调查对象情绪的谋略: (1)制造紧张,消除紧张(虚实结合)。 (2)气势压制,重挫锐气(控制气场)。 (3)心理接近,缩短距离(换位思考)。 (4)以情攻心,感化瓦解(恩威并重)。 (法纪威严、情感沟通、亲情感化、心灵 交流、道德认同、证据合围)
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三、证据概念及收集要求(5)

收集证据中,还应注意以下几点:(1)收集证据(与证 人谈话、现场勘验、检查)、扣留和封存物品,参加的调 查人员不得少于两人。扣留封存、暂停金融机构支付的期 限不得超过办案期限。(2)生理上、精神上有缺陷或者 年幼不能辨别是非、不能正确表达意志的人,不能作证人。 (3)能够证明来信来访反映的问题的有错证据和无错证 据都要注意收集。(4)党员拒绝作证或故意作假证,情 况严重的应按照有关规定给予党纪处分;是党外人员的, 应建议其主管机关予以追究。(5)谈话收集证人证言时, 应个别进行,不得采取开座谈会的形式。谈话时应制作清 晰、详尽的《谈话笔录》,取证后要对证人的谈话内容进 行保密。
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一、证据确凿是纪律审查的基 本要求
纪律审查的要求是:1、事实清楚;2、证 据确凿;3、定性准确;4、处理恰当;5、 手续完备;6、程序合法。 纪律审查工作具体开展必须驾驭的“两架马 车”(外调和内审,外调取证尤显重要),调 查组一般五个组(1、综合组,2、谈话组, 3、外调组,4、“两规”安全组,5、后勤 保障组) 外调取证一般贯穿整个核实调查过程。
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三、证据概念及收集要求(1)
证据就是证明事实的依据。具有客观性、 联系性、规定性特点。 证据是正确认定案件事实的根据和基础; 是促使违纪者认错服纪的有力武器;是保 证被调查人合法权利的重要依据。
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