技能汇总(整理)

试题一：2011年1月，A市烟草专卖局专卖局在市场监管中获悉一条涉烟情报，情报中包含了有关涉烟违法的可疑人、事、物等信息，于是A市烟草专卖局开始着手对该情报进行分析。问一、A市烟草专卖局对该情报进行分析应采用何种涉烟情报分析（3分）

二、该种分析的步骤是什么（5分）

三、该种分析的方法的什么（7分）

标准答案一、该情报属于线索型涉烟情报，应当采用线索型涉烟情报的具体分析。（3分）

二、步骤是：首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。（3分）然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。（2分）三、方法是1、线索内容与日常信息的关联分析。即：线索反映的内容——何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人（简称“七何”）（3分）2、线索关联内容的初步查证。（2分）3、线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。（2分）

评分标准根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。

试题二：2011年1月，A市烟草专卖局专卖局在市场监管中获悉一条涉烟情报， A市烟草专卖局经分析，决定利用该情报查处

违法案件。问

一、情报利用的途径包含哪些（4分）

二、如果该涉烟情报属于在案件调查中获悉的情报，可采取哪些情报利用的方式（4分）

三、如果该涉烟情报属线索型涉烟情报，可采取哪些情报利用的方式（8分）

标准答案一、1.查询途径（1分）2.加工途径（1分）3.传输途径（1分）4.分析研究途径（1分）

二、1.从案到人方式；2.从人到案方式；3.从案到案方式；4.三种方式也可同时并用、交叉使用后者反复使用。（4分）

三、1.符合立案条件的线索，按照立案程序立案调查。

2.已立案调查的案件的相关线索，要及时传送给有关办案部门和人员。

3.涉及外地的线索要及时传递给有关烟草专卖管理部门。

4.涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。

5.线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。

6.线索反映对象属日常我们关注的重点对象，并有重要价值的，要立即组织人员深入调查，布置监控重点对象的活动。

7.线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松

的，可按层级管理和职责要求，由相应的专卖管理部门负责查实。

8.对一些难以查证其准确程度的线索，在做好防范、监控的前提下继续查证，并在长时期内进行追踪，直至查个水落石出。（8分，每答对1小点得1分）

评分标准根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。

试题三：某市烟草专卖局在全年的专卖管理工作中要求，各级专卖部门必须高度重视涉烟情报工作，鼓励广大专卖员广开思路，加大线人的发展力度，同时，做好情报信息及线人的保密工作。问：

1、该局的涉烟情报研究可以采取采取何种方法？（4分）

2、案件情报信息的保密工作应当遵循哪几种基本要求？（4分）

3、在发展线人工作中，应当如何对线人工作进行保密？（4分）

标准答案1、（1）比较法（2）综合分析法（3）因果关系研究法（4）德尔菲法（5）趋势外推法

（4分，答对4小点以上可得满分）

2、（1）全程监控（2）整体防护（3）专人负责（4）严控知悉范围（5）依法治密（6）突出重点（4分，答对4小点以上可得满分）

3、首先，稽查人员必须具有高度的保密观念，其次，线人也要有高度的保密概念，同时，还要做好发展时、布置任务时、联络中、查证线索时、破案时、刑事诉讼时以及线人的经费和档案的保密工作。（4分）

试题四：某市烟草专卖局决定在全市建立涉烟信息情报网络管理系统，推进提高自行发现和突破案件能力，问：

1、信息情报网络管理系统的业务功能结构包括哪些？（6分）

2、如何构建案件信息情报网络体系？（8分）

标准答案1、（1）信息情报网络系统管辖范围（2）信息情报网络统一管理系统（3）综合查询信息情报系统（4）涉案信息情报综合研究分析系统（5）秘密侦查信息情报管理系统（6）辅助决策、远程信息情报网络指挥系统（6分，答对1小点得1分）2、（1）与协作单位建立信息情报移送关系。（2）在多发、易发涉烟违法犯罪的区域、环节，要发展秘密侦查信息情报人员，进行专门布控，使侦查信息情报触角横向到各重点领域、重点场所。（3）与农村基层组织建立信息情报联系。（4）与社会各界建立信息情报网点。（8分，答对1小点得2分）

试题五：某市烟草专卖局在开展“春雷”行动时，联合公安机关查获一起特大假烟销售网络案件，抓获犯罪嫌疑人3人，该局决定立即配合公安机关开展讯问工作：问

1、讯问犯罪嫌疑人的策略有哪些？（4分）

2、讯问的基本方法有哪些？（2分）

标准答案1、（1）控制犯罪嫌疑人的认识活动的策略控（2）制犯罪嫌疑人动机斗争的策略（3）控制犯罪人情绪的策略（4）控制犯罪嫌疑人意向活动的策略（4分，每答对1小点得1分）2、自由陈述法、问答法（2分）

试题六：某市烟草专卖局在开展市场清理整顿专项行动中与当地公安机关联合侦办一起涉烟刑事案件：问

1、涉烟刑事案件调查途径主要有哪些？（3分）

2、如果该涉烟刑事案件属于运输型涉烟刑事案件，调查的突破口有哪些？（7分）

标准答案1、查询途径主要是调查“三流”，即：（1）“人流”“（2）“物流”（3）“资金流”，此外，应当分析监控关系人的通讯联络情况，从通讯信息中找出案件线索。（3分，每答对1小点得1分）

2、（1）查明人物（2）查清路线（3）核实运费（4）检查通讯（5）

核实车牌（6）核实运输次数（7）调查前科（7分，每答对1小点得1分）

评分标准根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。

试题七：案件分析：

公诉机关指控，2006年10月份至2008年11月19日，被告人李某单在没有烟草销售许可证的情况下，先后多次从上海市嘉定区购买假冒“三五”、“万宝路”、“中华”、“红双喜”、“石林”、“南京”等品牌卷烟5569.4条。两次租用被告人王某的面包车及租用他人车辆，销售给东海县的杨某、赣榆县的王某梅、李某久、王某革，涉案的假冒卷烟货值金额人民币23.9万元（其中销售金额1.68万元，未销售的货值金额22.22万元）。被告人王某涉案卷烟货值金额人民币16.3万元，被告人李某销售假冒烟草非法牟利10500元。

法院认为，被告人李某销售伪劣烟草制品的销售金额不满五万元，但尚未销售的伪劣烟草制品的货值金额已达到二十万元以上，应以销售伪劣产品罪未遂定罪处罚。依法判处被告人李某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元。被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。没收被告人李某非法所得人民币1.05万元，上缴国库。问