绩效管理委员会章程

绩效管理委员会章程

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第一章总则

第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核, 全面保证董事会的目标得以实现，特制定本童程。

第二章组织机构

第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图:

第三章职能及岗位职责

第三条、管委会总职能：

3.1战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。

3.2负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定；

3.3负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制定及的年度调整;

3.4负责制定或审议本公司所有管理制度的"立法"；

3.5负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核;

3.6负责本公司部门主管级（含）以上人员的任命、晋升、异动、调整的审议; 3.7负责审议各部门提交的管理改革方案；

3.8负责听取各部门工作报告及提出相关建议；

3.9负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况；

3.10负责对公司重大投资或变革进行审议与表决;

3.11委员长有一票否决权；

第四条.管委会委员长职责：

4.1负责主持管委会的定期会议；

4.2负责任命管委会成员；

4.3负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告;

4.4负责主持部门主管（含）以上级人员的定期述职考核；

4.5负责审议各部门管理制度；

第五条.管委会秘书长职责：

5.1负责配合委员长的一切安排指示；

5.2负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录；

5.3负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报；

5.4负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达；

5.5负责对管委会的相关文件进行存档保管；

第六条.管委会常委及委员职责：

6.1负责按时参加管委会所有会议；

6.2负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案；

6.3负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言；

6.4负责严格遵守管委会保密制度;

6.5负责监督管委会各项决议的执行；

委员会人员任命章程

第七条、第一届管委会人员名单:

委员长：吕浩

秘书长：（待定）

常务委员:（以下排名不分先后，共5人）

温小利、艾平平、邓坚、王彦波、吴瑁

委员：（以下排名不分先后，共0人）

第八条.入管委会条件:

1、本年度积分排名在公司前30%

2、一年内没有受到警告（含）以上处分

3、由委员长、常务委员提名，并召开管委会通过。

4、通过了融合式绩效薪酬管理制度、积分管理制度考试。

委员退;出管委会机制:

1、员工辞职或被开除

2、本年度受两次（含）以上警告处分或一次记过处分

3、每月积分连续三个月排在公司后30%的

4、被公司委派其他任务，不能参加绩效管理工作的

5、员工自愿提出退出委员会，经委员会成员投票通过的

第十条.管委会任期:

全体管委会任期为一年，自每年的6月1日至次年的5月31日。期满后由董事会进行重新选举或任命,重新选举后的名单另行公布。任职期间如有人员调整，由全体委员会进行补选增补，临时特殊情况由常委会I缶时任命。

第五章委员会议事章程

第十一条、管委会议事规则：

管委会以会议形式开展日常工作，主要分为以下三种形式进行战略与绩效管

理：

第十二条.管委会常务委员日会：

日会：

所有管委会委员于每工作日下午17:50-18:00,进行每日一次的管委会日常管

理提案审查、汇报、管理事项的分工决议、决议检查。

10.1主持人：值班委员

10.2记录人：（待定）

10.3参加人：全体委员

10.4主要议题：各部门上一工作日工作总结报告、今日工作安排、汇报人部

门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题，每周周一对上周做

一个汇总（17:50-18:30）。

第十三条、管委会全体委员月会： ____ 」

所有管委会全体委员于每月的第二周的周一（18:00・20:00）,全体委员逐一

进行工作述职报告，由委员长、全体委员进行审议、提问、评核。

11.1主持人：委员长（或委员长指定委员代理）

11.2记录人：（待定）

113参加人：全体常委、委员

11.4主要议题：各部门上月工作总结报告、本月工作计划、汇报人部门涉及

的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。汇报人

的直接上级及管委会常委对汇报人进行工作指导。

第十四条、管委会全体委员年度绩效考核会议：

所有管委会成员于每年的1月份下半个月（时间提前20天通知），全体管

委成员逐一进行年度工作总结报告，由委员长、常务委员进行审议、提问、

宣布上一年每月考核成绩汇总、宣布上一年积分排名。

12.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）

12.2记录人：（待定）

12.3参加人：全体常委、委员

12.4主要议题：各部门上年度的工作总结报告、本年度的工作规划。由其直接

上

级进行年度总考核，对于未达标部份进行全

面审查，分析原因，

提出改进措施。

第六章附则

第十五条:本章程由管理委员会制订,报董事会批准后执行，由管委会负责执行与解释，修改时亦同。管委会会议过程中涉及的奖惩依照会议管理制度中的奖惩规定执行。第十六条：本制度所使用表格:

（全部引用会议管理制度中的统一表格）