三基建设动员会讲话 在集团内部控制体系建设动员大会上的讲话 精品
三基建设动员会讲话在集团内部控制体系建设动员大会上的讲话玉廷同志将作重要讲话,我们要深刻学习领会、认真贯彻落实.下面,我讲两点意见.
一深刻领会开展内部控制体系建设的重要意义,把思想和行动统一到财政部、国资委和集团公司的重要部署上来
（一）健全的内部控制体系是企业规范运营、实现健康可持续发展的重要保障,加强企业内部控制是政府、社会公众和企业自身的共同需求.有组织存在的地方就需要有内部控制.
健全高效的企业内部控制体系以岗位职责管理为基础,以流程化管理为手段,对企业经营管理活动实行多维度、全过程的标准化管控,能够确保企业经营管理依法合规,确保资产安全完整,确保财务报告及相关信息真实可靠,微观上有利于促进企业自身提高经营效率和效果、实现经营发展目标,宏观上有利于维护出资人、相关方和社会公众的利益,维护市场经济秩序.企业特别是大型企业如果内部控制缺失、经营行为失控,不但会使自身发展受到影响、预期目标难以实现,而且会对社会经济秩序和公共利益造成损害.
当前,世界各国都普遍重视企业内部控制.2019年7月美国国会吸取安然、世通等国际大公司财务舞弊案教训而通过的萨班斯法案,代表了国际社会通过立法强化企业内部控制的大趋势.
在我国,为全面提升大中型企.,没有发生大的损失.
可以说,集团转型升级战略的顺利实施,与集团党组和领导班子对于内部控制的高度重视、大力推进及各层面的认真落实是密不可分的.但同时我们也清醒地认识到,尽管几年来集团管理水平有了较大提升,但基础管理薄弱、管理粗放的问题仍在各级各层面不同程度地存在.
表.
现在内部控制方面,内控流程的体系化程度较低,还有不少领域尚未形成规范的内控流程,部分公司在组织架构、业务流程、管控体系建设等方面仍较为薄弱,集团整体尚未形成一套覆盖各级次、各领域的内控体系,与财政部、国资委的要求相比,与国际国内一流企业的水平相比还存在着明显的差距,与集团转型升级的需要还不完全适应.一流企业需要一流的管理,其中包括一流的内部控制；实
学风建设动员大会上的讲话
学风建设动员大会上的讲话 学风建设是高等教育的重要组成部分,是高校一项长抓不懈的基础性工作,是校园精神文明的重要方面，对国家、学校和学生的发展都具有重要影响。下面是给大家整理的学风建设动员大会上的讲话，仅供参考。 学风建设动员大会上的讲话【篇一】 老师们、同学们： 今天我们在这里召开全院进一步加强学风建设动员大会，旨在凝聚共识，同心协力，进一步推进学风建设，营造良好的育人氛围，高质量地实现人才培养目标。下面，我讲三点意见。 一、学风关乎人才培养质量，关系到学生的成长成才以及学生未来的发展，必须进一步加强学风建设。 学风是一所学校治学精神、治学态度和治学原则的综合体现，是校风的主要内容，也是形成良好校风的基础和前提，也是大学体现文化品味及格调的重要标志。学风是读书之风，是治学之风，更是做人之风。学风有广义狭义之分。从广义上讲，学生的学习风气、教师的治学风气、学校的学习氛围都属学风的范畴;从狭义上讲，学风是学生在校学习、生活、纪律等各种综合风貌的集中表现，包括学生思想品质、学习目的、学习动力、学习态度、学习精神、学习纪律、学习方法、学习习惯，主要体现在学生日常的行为之中。这里面既有学习氛围、学习环境等集体因素;也有学习态度、治学精神等个体因素。二者相互影响，相互渗透，最终形成一种相对稳定的状态。学风是教书育人的本质要求。实践证明，学风好的高校，学生就业率高，就业质量也好;学习成绩好，综合素质高的学生，就业竞争力就强，就业就顺利。所以，学风与每个同学的根本利益和自身成才息息相关，学风建设是每位同学自身成长成才的内在要求，更是学院实现整体搬迁后加快内涵建设，实现跨越式发展的必然要求。因此，进一步加强学风建设，显得尤为重要。 二、当前我院学风建设形势极为严峻，进一步加强学风建设势在必行。
集团公司董事会管控建设方案范文
集团公司董事会管控建设方案范文亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档集团公司董事会管控建设方案范文，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 众所周知，公司治理是企业最根源的层面，相当于企业生命的DNA企业所有的管理体系、业务体系、权利体系、利益体系全部是公司治理这个大树之根上长出的枝离叶蔓。同时治理管控也是集团管控中最为重要的环节之一，治理管控的底蕴就是通过集团内各权力机关相互之间的权力制衡和集团公司之间的职能制衡来进行集团公司管控运作。 不过，在设计治理管控体系之前，我们先来试着回答三个问题： 公司最有效地运行的方式是什么？公司怎样才可以在激烈的市场竞争中求得生存和发展？公司各方面的利益相关者的利益如何保证？我们发现一个的良好公司治理体系需要满足以下六点： 1. 股东、董事会、监事会的.职责和权限有清晰的界定 2. 股东通过总公司董事会、监事会对总公司高级管理层有足 够的监控能力 3. 董事会能有效的发现公司问题并上报股东会，监事会对董事
会及公司经理层进行有效地监督 4. 符合国家的法律法规要求，制约的公司治理结构和内部组织架构 5. 能够对所制定的各项规章制度进行相应管理 6. 能够及时、充分地进行重要信息的报告 在此基础上，我们来考虑设计公司的治理方案。公司治理方案需要明确公司治理结构，此外，在设计治理方案的同时，理顺产权关系也是不可忽视的步骤。尤其是国资集团，由于行政性资源调配的关系，加上原有隶属关系的影响，当企业集团进入中央管理状态后，就会出现集团内部的企业组织结构混乱，有些与集团有产权关系，有些还没有。这就要求集团总部对其下属企业进行一次全面的产权审计，通过产权审计搞清资产现状。 集团企业在理顺产权关系的过程中，一定要注意对产权层级的控制。集团公司的产权层级越多，法定运作程序就会越复杂，这必然使得管控链条相应也越长，信息失真也越严重，管控成本也越高，管控效果也越差。从经验实践而言，集团公司内部的产权层级一般不应该超过三级（除非纯粹的财务型管控），那些所谓的“重孙公司”都是些笑话。 最后，让我们回到治理管控的设计。治理运作设计是一个很复杂的问题，但是由三种基本模式可以参照：
[加强学风建设的实施方案] 学风建设实施方案
[加强学风建设的实施方案] 学风建设实施方案 各院系学生工作组： 2010年是我校的学风教风建设年。为了进一步深化党旗领航工程对大学生习、生活、成长成才的引领作用，充分发挥学生党建工作在学风建设方面的促进作用，在全校本科生中营造良好的学习风气和氛围，学生工作部特制定本方案，具体如下： 一、活动目标 明确学习目标选树优秀典型营造良好学风 二、活动时间 2010年4月至2011年1月。 三、活动内容 1、学风建设动员大会 各院系须于4月15日前组织全体本科生党员召开学风建设动员大会，学工组领导要在会上强调加强学风建设的重要性，要求本科生党员积极配合本院系做好学风建设的各项工作，并鼓励其为推进学风建设向前发展建言献策。 2、党员一帮一活动
定期开展党员一帮一、结对子帮扶活动。每名学生党员至少要对一名本院系的非党员同学进行帮扶，并形成帮扶记录，每两周向所在党支部进行汇报。帮扶对象范围可为：学业困难学生、心理困难学生、生活困难学生和行动困难学生等。 3、学习经验交流会 定期开展学习交流活动。各学生党支部应针对积极在专业学习、科技创新等方面的经验和心得，与本院系其他支部、其他院系进行交流。各院系成立学习报告小组，组织学习优异的学生党员典型，面向本院系和其他院系召开学习经验报告会。 4、学风建设专题研讨会 各党支部每学期至少召开两次学风建设专题研讨会。要认真分析本支部所在班级、年级或本院系的学风状况和存在问题，提出改进的对策和建议，并形成书面报告向本院系汇报。同时，各党支部应加强与专业教师的互动，及时与专业教师沟通同学们在专业学习中所遇到的困难和问题，广泛收集和反映同学们对教学方面的意见和建议，在加强学风建设的同时促进教风建设。 5、考试诚信教育 各院系应以诚信考试我先行为主题，对学生党员和入党积极分子开展考试诚信教育。通过召开考前动员大会，组织学生认真学习考场纪律和《华中科技大学学生违纪处分条例》，号
关于学风建设年动员会的发言稿
关于学风建设年动员会的发言稿 关于学风建设年动员会的发言稿 尊敬的各位领导、老师，亲爱的同学们大家晚上好！首先请允许我作一下自我介绍。我叫阚双星，是数计学院计算机专业0711班的班长，今晚我能够在我院“学风建设年”动员大会上作为班长代表发言，我感到十分荣幸与激动。大学三年来，我得到了院系领导、老师的教导与指引，得到了同学们的信任和支持，取得了点滴成绩。在此，我向各位辛勤的园丁和亲爱的同学们表示衷心的感谢。当今世界已经进入信息化时代，进入“知识经济”时代。在知识经济时代，全球经济的竞争，实质上是高科技的竞争，是知识的竞争，但归根到底还是人才的竞争。拥有大量持续创新能力和高素质人才资源，将是一个国家综合国力强大的象征。祖国的发展急需复合型人才，社会需要复合型人才，把自己培养成有用人才是我们大学生活的根本任务。十年寒窗苦读，我们已经是大学生，只要我们是学生，学习总是学生的天职，学生以学为主，学习是成才的前提保证。要使每一位同学都成为有用人才，营造优良的学习氛围，树立端正的学风就显得非常重要。经过两年多的大学学习，我个人认为优良的学风主要体现在以下几个方面：第一，我们应该“学会学习”。同学们不能只是呆板地吸收知识，单一地操练习题，被动地接受灌输，而是应该有意识地培养自己的思维能力，有目的地归纳自己的学习方法，有针对性地进行查漏补缺。对所学的知识能质疑，对所学的内容能总结，对所学的方法能反思，对未知的领域能探索。学会学习也是未来竞争社会要求每个人必须拥有的一项基本能力，这项能力的强弱将决定着我们能否在未
来的社会生存、立足和发展，能否为个人增值，为社会贡献。目前我院事业发展蒸蒸日上，各级领导和老师十分重视学风建设，倡导学生主动学习，提倡同学们全面、和谐发展。每一位同学都要好好把握学院提供给我们的学习成长环境，充分发挥学习的能动性，主动地追求自我学习能力的完善和提高。第 二，我们应该“学会做事”。同学们在大学期间不仅要注重培养自己的学习能力，还要重视自身其他能力的锻练。不论做什么事，同学们都不能一个人埋头苦干，闭门造车，而是应该有意识地培养和提高自己的合作意识，要注重与他人交往协作，互相帮助、共同努力、共同进步；同学们也不能“两耳不闻窗外事”，而是应该有计划地锻炼自己的社会能力，多与社会接触，多关心社会和时代的发展，这个社会不再欢迎“高分低能”的人，而是偏爱能将知识转化为能力的人才。大学生活里，学院为我们不断搭建锻炼各种能力的舞台，提供个性发挥的空间和机会，我们应该用自己的才智来展示我们当代大学生的风采。第 三，我们应该学会做人。大学时代，我们就是要使个人素质日臻完善，自我人格健全发展。作为一名大学生，我们的人格日趋独立、成熟，这就意味我们要学会开始承担各种各样的责任。要学会对社会负责，对家庭负责，更要对自我负责！信息经济时代的到来，打破了传统的教育模式。“文明人”或者称之为“文化人”的内涵在不断变化，具体地讲就是不仅要学好国文、外语、法律，政治，经济，管理，而且还要学好专业课程，还需要有几块步如社会的敲门砖，即英语四六级证书、计算机等级证书、职业资格证书等等。把自己努力培养成为文明、自主、自立、专业的社会有用人才。当你看到一个个进
金地集团的管控体系建设的经验
目录 第一节金地集团管控问题的由来 一、如何稳健的经营？ 二、如何保证效率和速度？ 三、如何保持企业的核心竞争优势，创造客户价值？ 第二节金地集团集团管控体系设计的指导思想 一、近一阶段集团管控原则 二、对金地集团管控问题的解决方法 第三节金地进行集团管控体系设计的步骤 一、步骤和内容 二、分三个阶段实现集团有效管控 第四节金地地产的战略选择影响集团管控体系制定 第五节金地集团对子公司的有效管控措施 一、把集团化管理形成共识 二、制定战略规划，实现集团战略管控和集团战略协同 三、抓好财务控制和人力资源 四、做好信息共享及中央服务 五、形成统一的企业文化 六、建立绩效管理体系 第六节金地集团集团管控体系设计的具体内容 一、金地集团管控模式的选择 二、金地集团母子公司权限划分 三、金地集团母子公司组织结构优化 四、金地集团集团部门职责和边界职能确定 五、金地集团集团岗位职责明确 六、金地集团集团制度和流程再造 七、金地集团集团薪酬和绩效考核体系设计
金地集团
的管控体系建设的经验概要 金地（集团）股份有限公司（以下简称金地集团）初创于1988年，1993年开始正式经营房地产。2001年4月，金地集团在上海证券交易所正式挂牌上市。历经十多年探索和实践，现已发展成为一个以房地产开发为主营业务的上市公司，同时也是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。 金地集团坚持“科学筑家”使命，“秉承“用心做事，诚信为人”、“以人为本，创新为魂”等核心价值观，并逐步形成了地产开发业务的核心竞争优势。金地集团已经建立以上海、深圳、北京为中心的华东、华南、华北的区域扩张战略格局，并已成功进入武汉市场。 金地集团坚持以产品为核心，不断为客户创造价值：在深圳，开发了金地海景花园、金地翠园、金海湾花园、金地海景·翠堤湾、金地香蜜山；在北京，开发了金地格林小镇、金地国际花园；在上海，开发了金地格林春晓、金地格林春岸、金地未来域、金地格林郡等项目。截止目前，正在运作的有金地格林世界（上海）、金地格林世界（天津）、金地格林小城（武汉）、金地国际花园（宁波）、金地荔湖城（广州）金地九龙壁（佛山）、金地国际花园（沈阳）、金地格林小城（东莞）等十多个项目。 截至2006年底，集团已拥有多家控股子公司，总资产107.18亿元，净资产30.88亿元，形成了以房地产为主营业务，物业服务、地产中介同步发展的综合产业结构。在“做中国最有价值的国际化地产企业”的愿景指引下，在企业信誉和业绩的基础上，金地品牌不断提升，连续获得“中国发展最快的品牌房地产企业”、“中国房地产品牌战略创新10强”等称号，位列“《新地产》房地产上市公司10强”第三名等荣誉称号。 第一节金地集团管控问题的由来 继1999年成功开发深圳金海湾项目以后，金地集团启动了全国化战略，首先开始在北京布局。 2001年成功上市后，金地集团的全国化战略在资金注入后进入提速阶段。2001年进入上海市场，2003年在上海成立四个项目子公司，统称为金地集团上海公司，2003年成立广州、宁波办事处，2004年成立天津办事处，2005年成立西南、西北、东北、山东办事处。2006年开始，又陆续启动西安、武汉、沈阳等地项目。从2000年以来，金地从一个区域性的项目公司，逐渐发展为一个业务遍及环渤海、长江三角洲、珠江三角洲、中西部等板块的跨区域集团公司，区域公司6个、项目公司十多个，进入全国性地产商的行列。
内部控制信息系统建设方案 (2)
内部控制信息系统建设方案 为了整合和优化内部控制系统，利用信息化手段建设单位内部控制体系，特制定本方案。 （一）内部控制信息系统建设的基本模式 1.独立模式 即建立独立运行的内部控制信息系统。建立独立的内部控制信息系统、便于单位管理层和内部控制职能部门使用该系统开展内部控制设计与运行工作。该模式常见于单位内部控制体系建设初期，通常需将系统开发工作外包给有丰富内部控制管理系统开发经验的第三方软件公司，对单位自身的信息化水平要求不高，但随着单位内部控制体系建设工作的深入，需要将内部控制信息系统与单位管理信息系统、业务系统进行集成，实现内部控制信息系统的拓展及与其他系统的融合。 2.整合模式 即利用现有管理系统进行整合。整合模式是指将多个与内部控制密切相关的管理系统和业务系统与内部控制信息系统进行集成，形成单位整体的管控体系。比如，单位在内部控制信息系统中建立流程管理、风险管理、控制点管理、
自我评价管理、缺陷整合管理和内部控制报告等核心模块及功能，并建立该系统与单位ERP系统、办公系统、流程管理系统、审计系统、绩效考核系统、综合报告系统等管理系统和业务系统的集成关系，实现内部控制信息系统与其他各类系统的数据共享。整合模式下，内部控制信息系统与单位管理信息系统和业务系统的边界逐渐模糊，内部控制将完全融入单位的管理决策和日常经营活动之中。 3.附加模式 即在现有管理系统中增加内部控制管理功能。对于内部控制信息基础较好，且有较强自主开发能力的单位，可以采用附加模式对已有系统进行升级改造，比如，单位可以在已有审计系统或流程管理系统基础上，增加内部控制管理功能模块。附加模式可利用已有的信息技术基础和管理基础，开发成本较低，但内部控制管理功能模块后续扩展可能会受到原系统架构和现有开发能力的限制。 （二）内部控制信息系统建设的主要步骤 单位内部控制信息系统建设应当以较为完善的内部控制体系建设为基础和起点。单位在开展内部控制体系建设的同时规划内部控制信息系统建设，一般采用以下四个步骤： 1.内部控制体系建立 单位根据内部控制规范体系的要求，结合业务现状以及相关业务流程，梳理单位内部业务流程、主要风险及控制点，
学风建设动员大会讲话
学风建设动员大会讲话 同学们： 今天晚上，我们在这里举行高一年级纪律教育大会，其目的使我们在座的个别学生提高思想认识，转变学习态度。同时也表明我们从严治校，严格管理的决心。 目前，我们高一年级整体情况是好的，绝大多数同学都能珍惜宝贵的学习机会，珍惜青春，珍惜时间，刻苦学习，追求进步，呈现了良好的校风和学风。但是，受复杂的社会环境及其它各种不良风气的影响，校园中还存在着各种不和谐的因素，违纪现象也日益突出。主要表现有：问题之一：部分学生思想认识模糊，学习态度不端正，不追求上进，推天混日，无所事事。有些同学是非观念不强，不能辨别是非、善恶、美丑，无视校纪校规，常发生一些违纪违规的现象。 问题之二：一些学生不能正确处理同学之间的矛盾和纠纷，时不时与同学产生矛盾、发生争吵，甚至发生打架斗殴现象。 问题之三、个别同学不尊敬老师，不尊重老师的教育成果。有的上课睡觉，有的顶撞老师，有的不能完成老师布置的学习任务。动辄逃学逃课。 问题之四：有的同学常阅读内容不健康的书籍，整天沉迷于网络、小说、虚幻的世界里，意乱情迷，无心学习，严重影响自己的健康成长。还有的同学迷恋网吧，不能自拔，给自己造成伤害，给老师、家庭和学校带来负面影响。 问题之五：有的住校生不遵守住宿纪律，校内住宿的夜不归宿，放学
后到街道乱窜，惹是生非，严重影响正常的教学秩序。 问题之六：校园里不文明现象时有发生。有的学生自习时间安静不下来，课间追逐打闹，乱喊乱叫，乱窜班级。语言不文明，口出成脏。随手乱扔垃圾，踩踏花草，进老师办公室不喊报告，不注意交通规则，校园里骑自行车，或放学后骑自行车带人横冲直撞。还有的学生仪容仪表不符合中学生礼仪要求，留长发，穿奇装异服。还有的学生无视中学生守则的规定，男女交往很不正常，有的甚至不顾廉耻，公然在校园内搂搂抱抱，丢尽了父母、老师和学校的脸。 造成上述违纪现象的原因，我认为主要是某些同学们自身原因。自以为进入高中以后，觉得自己长大了，成人了，独立自主了。但实际上很多同学思想还不够成熟，辨别是非的能力还不够强，自控能力也还较差，很容易受不良风气影响。 在学习目标方面：部分学生“不知道为什么要学习”，缺乏明确的学习目标和人生规划；不能正确认识学习与未来职业发展、人生愿景的关系；“学习无用论”在少数学生身上不同程度地存在；学习动力不足、热情不高，对学习重要性和紧迫性缺乏认识。 在学习态度方面：部分学生“不想学习”，思想不稳定，存在厌学情绪；学习状态消极，学习纪律意识淡薄，迟到、早退、旷课以及上课玩手机等与课堂无关、干扰课堂教学的现象时有发生；。 在学习方法方面：部分同学“不知道该怎么学习”，学习方法不得当，存在习惯于被动灌输的现象；缺乏主动钻研的自主学习精神和行动；自我管理、自我约束意识不强。 同学们：未来的时代是高科技的时代，未来的社会是学习型的社会，十二五规划中指出，在未来的社会中要树立终身学习的理念,你不学习，就
集团化管控体系建设工作的几个重点方面
集团化管控体系建设工作的几个重点方面 当前，集团公司集团化管控体系建设工作才刚刚起步，集团化管控制度体系尚处于完善阶段，还存在法诸多不足。下一步，集团公司应从以下几个方面着手加强集团化管控体系建设工作。 一是加强法人治理体系建设。加快推进集团公司及所属企业现代企业制度建设，规范法人治理结构，明确权责关系，完善法人治理管控体系。加强章程管理，完善会议事规则和工作规则建设，规范股东会及股东、董事会及董事、监事会及监事和高层管理人员行为，完善建立团结协作、有效制衡、规范运作的法人治理结构。规范法人治理结构与党组织、职代会、工会之间的关系，完善党组织参与企业重大经营决策问题的途径和方法，充分发挥职代会、工会民主管理和民主监督职能。 二是加强董(监)事及高管人员管理。逐步建立外部董(监)事制度，发挥外部董(监)在董(监)会决策中的积极作用；逐步建立完善市场化选聘经营管理者机制，加强企业后备经营管理人才的培养教育；建立健全沟通与汇报机制，加强对所属企业外派董(监)事、经理层高管人员的管理。 三是强化重大经营决策管理。建立健全重大经营决策管理制度，规范决策程序，不断提高决策的科学性和民主性，防范和规避风险，维护出资人权益，并确保集团公司的实质性管控 四是加强职能管控。根据相关制度的规定，围绕经营目
标、预算目标从战略规划、经营目标和计划、投资、资产、工程建设、人事、信息控制、行政、安全环保、党群与纪检等项管控职能对所属企业的经营运作进行全面监控。 五是强化财务与会计控制。建立并完善全面预算管理体系，审核、批准所属企业财务预算，加强对预算执行情况的考核。健全资金集中管理模式，加强现金流量和资金链的管理，提高资金使用效率。监督所属企业建立资金控制、费用控制等财务制度，完善财务控制体系。对资本结构变化、投融资、担保、招投标、固定资产支出、大额资金往来、重大物资采购等活动实施重点监控。 六是加强风险管控。建立健全风险控制体系，加强对重大事项、重点业务、关键环节的审计，梳理制定风险管控工作流程，加强事前防范、事中控制和事后评价，加大高风险环节的排查力度，建立责任到人的风险事项排查化解机制。企业重要决策事项须经法律事务部门审查，重要规章制度、重大合同文本须进行法律审核，重大决策须出具法律意见。要建立和完善法律风险内控制度，切实规避法律风险，维护企业合法权益。 （集团公司董事会秘书处）
内部控制体系建设实施方案
XX公司内部控制 体系建设实施方案 为贯彻落实相关文件精神，XX公司（以下简称“公司”）进一步明确职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，制定本实施方案。 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组及其办公室职责。 （一）领导小组与办公室职责 领导小组职责：学习贯彻国资委、航天科技集团公司和XX集团关于内部控制体系建设有关精神，统一思想、提高认识；审定内部控制体系建设实施方案，部署内部控制体系建设工作；提供人、财、物等资源，保障内部控制体系建设开展；指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作；负责内部控制体系建设重大事项决策，研究、解决内部控制体系建设中的重大问题；负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。 办公室职责：贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划，编制经费专项预算方案；组织开展内部控制体系建设实施方案的落实；组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研，宣传报道和信息报告等工作；完成领导小组交办的其他事项。 （二）牵头部门职责 1.财务部为内控体系建设工作牵头部门
主要职责：研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划；组织实施内部控制体系建设实施方案；向XX集团报送内部控制体系建设情况；其他相关工作。 2.党群工作部为内控体系建设监督评价工作牵头部门 主要职责：组织内部控制体系建设相关业务培训；组织编制并更新《内部控制手册》；开展单位内部控制评价；对单位内控体系建设进行检查；其他相关工作。 （三）各业务部门职责 各业务部门职责：按照业务分工和职责，负责本部门职责范围内的内部控制建设工作，结合内部控制目标，负责梳理相关规章制度，提出规章制度制（修）订计划，并修改完善；查找经营管理风险点，评估风险影响程度；结合相关规章制度，建立和完善管理程序和业务流程，明确关键控制点和控制措施；负责运行和持续改进主要业务流程。各部门职能分工表见附件1。 （四）监督部门职责 党群工作部作为监督部门，主要职责：根据集团公司制定的内部控制评价、内部控制审计等管理制度，结合航天科技集团公司内部控制评价标准，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制有效性，发现内部控制缺陷，并提出整改建议。 二、任务分解 根据《中国航天科技集团公司内部控制体系建设总体方案》，按照各部门职能定位，进行任务分解，落实责任。各部门在建立与实施有效的内部控制体系时，应当包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。建设任务计划表见附件2。
学风建设动员大会上的发言稿
学风建设动员大会上的发言稿 学风建设动员大会上的发言稿范文 尊敬的各位领导、老师、亲爱的同学们： 大家晚上好！ 我是。很开心能在这里与大家分享我对学习，对大学生活的一些浅薄的体会和看法。 3月20日，在经历无数个等待录取结果的难眠之夜后，我终于收到了来自美国范德堡大学的录取通知邮件。它是一份久违的，也是回报我4年大学辛苦耕耘的喜悦。当然，我的成功离不开外国语学院领导的重视，专业课老师的关心，拥有留学背景老师的大力帮助以及辅导员崔老师的关照。他们无私的提携与帮助为我架起了通往大洋彼岸的桥梁。 首先，我想说说之所以选择赴美读研的原因。1.美国是世界上教育最发达的国家。2.相对于英国、澳洲，美国大学的录取更具有竞争性和挑战性。3.赴美读研也可以满足我的“国外名校”情节。4.美国的教育更注重个性的培养。 回顾整个申请美国大学的过程，也是我对大学生活的总结。留学是一个持久战。它需要申请人有出色的大学本科成绩，丰富的课外实践经历，与专业相关的工作背景，各类专业竞赛的荣誉，较高的科研能力，熟练的英文运用能力以及导师中肯且独特的推荐信。大一的时
候，我为自己制定了长、短期的计划和目标。大一暑假，我选择参加“暑期赴美带薪实习”项目。在美国的4个月，我深入美国社会和家庭，了解当地的文化和社会风俗；拜访“常春藤”等学校，与当地的学生交流，发现自己的不足，为我的留学做更加深入和细致的准备；同时，我还游历美国东，中，西部的大城市，分析和比较美国各地的特色和各自的发展水平。一路上，美丽的风景，形形色色的人群，都使我的人生观，人生理想和对未来的规划有了颠覆性的改变。大二，我加强了专业课成绩的学习，积累与专业相关的实践经验，积极参加各级各类比赛，参与学生科研计划。大二暑假，我在北京新东方参加GRE课程培训。GRE的授课老师用自己独特的北漂经历和新东方一直所倡导的“在绝望中寻找希望”的精神来激励我们去创造属于自己的未来。大三上期，除了每日专业课的学习，我把时间都花在了GRE 考试的准备上。虽然那是一段我称之为“非人类”的时光，但它磨练了我的意志，增强了我的.抗压能力。大三下学期，我开始准备托福考试。为了考高分，每天除了花时间在电脑上做题，还需要花大约3个小时在烈日的暴晒下练习口语。大四的时候，就开始陆陆续续地申请了差不多10所学校，接下来便是漫长的等待。在多个录取结果中，我选择了位于美国田纳西州的范德堡大学。 这一路走来，虽然艰辛，但我一直坚定地走在自己的道路上。亚裔篮球明星林书豪说过，我有自己的声音，我有对自己的掌控权，我希望有一天，我能够自信地展示这个声音和这份权利。同学们，从现在起，停止你们对生活的抱怨，去真正耐心地与自己的任课老师聊一
学风建设年启动仪式讲话稿
学风建设年启动仪式讲话稿 各位老师、同学们： 大家好！ 很高兴能与电气分院的同学们一起参加首届电气与电子工程学院学 风建设年启动仪式。回首这些年的工作经历，感触颇多，作为主管电气 分院学生工作的领导，我有一些经验与想法想要和同学们一起分享。 学风是一所大学的灵魂,是学校生存与发展的根本支柱。良好的学风 是学校的宝贵财富。因此，大学学风建设的一项重要内容是引导学生树 立正确的学习目的,养成科学严谨的治学态度,同时使学生完成自我人格 的塑造。学风,通俗地讲是学习的风气。学风问题，无论对集体或个人 都是一个重要问题。各级各类学校是培养多种人才的场所，要多出人 才，出好人才，提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。对 个人来讲，要实现全面发展，早日成才，优良学风的培养是其重要保 证。学风是学生思想作风在学习上的具体体现，是学生在学习方面所展 示的精神、态度、风格、方法和习惯等要素的综合体现。良好的学风是 原动力，促使我们刻苦学习积极进取；良好的学风是凝聚力，有利于培 养我们的集体主义精神。良好的学风可以鼓舞斗志，培养改革创新的时 代精神；良好的学风可以磨练品质，培养诚信友爱的道德风尚，良好的 学风是一个学校培养学生思想观念和价值取向的根本所在。 为更好的开展学风建设活动，在启动电气分院学分建设年之前，就 学风问题，我们对电气59个班的1000名学生做了一份调研问卷。经统 计，有47.51%的同学认为我分院状况较好甚至很好，有50.47%同学认为 我院学风状况一般，并无多大过失，同时也没有多少成绩；但是也有少 部分同学认为我分院学风较差。由此可见，我院的学风建设工作开展的 必要性迫在眉睫。 在这份问卷调查中，大多数同学对我院进行学风建 设表示支持，他们认为这样能够更好地营造一个良好的学习生活环境， 使得他们能够全面提高自身素质，为实现人生理想做好充分准备。在这 份问卷调查中也体现了不少问题，有些同学缺乏学习的动力，厌学，为
公司内控体系建设实施方案
北汽广州公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 企业管理部 二〇一三年十二月
一、目的 为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。 二、主要内容 按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。 三、组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。 内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由企业管理部部长担任，执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内控建设领导小组 组长：王璋 副组长：郗建国王志芳兰纪红郭长义 成员：李红马庆恒熊买宝杜来成马学义叶春雷寇伟马铁利罗云坤李建伟张万涛何新康朱鸿岸邝军生 主要职责： 1)负责确定本次内控体系建设的范围； 2)负责明确本次内控体系建设的总体目标； 3)负责确定本次内控体系建设的整体部署； 4)负责本次内控体系建设的其他内容。 内控体系建设执行小组 组长：李红 成员：王益华冯葵钟志球黄建安宋振涛熊学兵朱亮赖学明张万涛陈志忠黄栋郑国平何伟聪陈永新 主要职责： 1）负责内控体系建设成员的职责分工； 2）负责确定本次内控体系建设的具体时间安排； 3）负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调； 4）负责审核本次内控体系建设费用预算； 5）负责本次内控体系建设的其他实施工作。 6）内控体系建设执行小组办公室设在企业管理部，是在内控体系建设
学风建设领导讲话3篇
学风建设领导讲话3篇 学风建设是高等教育的重要组成部分,对国家、学校和学生的发展都具有重要影响。本文是为大家整理的学风建设领导讲话，仅供参考。 学风建设领导讲话篇一： 各位老师、同学们： 大家好!我怀着激动的心情参加此次材料与化学工程系首届“学风建设活动月”启动仪式。 学风建设是高等学校永恒的主题，是全面贯彻党的教育方针，是高等学校实现培养目标的重要条件，是衡量办学水平的重要标志。良好的学风是一种潜移默化的巨大而无形的精神力量，时时刻刻都在对学生产生着强烈的熏陶和感染，激励学生奋发努力，健康成长。学风是一所学校的灵魂，这个灵魂的建设需要所有的人共同努力。学风可以从两个层面来理解，一方面它是外显的“风气”，再一方面是内蕴的“思想”。良好的学风和校风，是全院师生综合素质的全面反映，是学院核心竞争力的重要组成部分，它将对学生终身为人处事的态度产生深刻影响。所以希望全院师生员工积极参加学风建设这项活动，为我院的学风建设工作付出努力，做出贡献。以下是我对此次活动的期望。 一、首先我们要明确认识加强学风建设的重要性 加强学风建设是提高培养高素质人才的重要途径。只有营造有利于学生自觉获取新知识，增强实践能力，激发创新精神的氛围，才能培养出更多德、智、体、美全面发展的社会主义合格人才，这于国于己都是有利的。好的作风和不良的习惯不仅对学院和个人声誉造成影响，同时会对个人今后的发展甚至一生产生直接的影响。所以大家一定要通过参加这次活动，充分认识学风建设的重要性。 二、努力落实工作，杜绝雷声大，雨点小的现象
作为一个全院性的大型活动，我们要切实开展活动，将工作落到实处。要坚决杜绝“只重宣传，不抓落实”的怪现象，做到系领导老师共同监督，学生主体实施开展，确保活动如期高质量举行。 学风建设是一项长久的工程，需要大家同心同德，共同参与、共同建设、共同遵守，只有这样，才能使我院学风建设取得更好的成绩，为我院学生营造更好的学习与生活环境。 三、我对学生干部开展工作的建议 1、作为学生干部，应该从大处着想，从远处着眼，从近处着手，把各项工作有计划、有步骤地一项一项的完成，在工作中，要避免悲观态度的扩散，必须坚持积极乐观的态度。 2、我们的学生干部必须明确责任的含义。责任，不是老师的要求，不是学校的规定，而是因为我们爱这个集体，而自觉去维护它的一种荣誉。 3、学生干部要利用好学生团队的力量进行自主管理。学生是学校的主人，学校因学生而存在，学校的一切活动都是围绕学生的发展来开展的，每个学生干部都应该培养自身的主人翁意识，使自己所在的团队成为真正的精干之师。 最后预祝材料与化学工程系的首届“学风建设活动月”取得圆满成功!谢谢大家! 学风建设领导讲话篇二： 老师们、同学们：大家好! 今天，我们在这里隆重召开xx年“学风建设月”活动动员大会。开展学风建设月活动，就是要进一步地发扬我校学风的优良传统，采取有力的措施来改进当前学风当中存在的问题，使我校学风更加优良。下面，我就如何加强学风建设讲几点意见。 一、加强学风建设的重要意义
企业内控体系建设的思路和方法
企业内控体系建设的思路与方法 一、内部控制就是什么? 内部控制,就是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层与全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。 内部控制的作用指内部控制的固有功能在实际工作中对企业的生产经营活动及外部社会经济活动所产生的影响与效果。在社会化大生产中,内部控制作为企业生产经营活动的自我调节与自我制约的内在机制,处于企业中枢神经系统的重要位置。企业规模越大、其重要性越显著。可以说,内部控制的健全、实施与否,就是单位经营成败的关键。 二、企业为什么难以解决内控上存在的问题? 一个企业在生存、发展的过程中,必定会面临各种各样的风险,如决策管理风险、政策法规风险、制度缺陷风险、流动性风险、市场风险、信用风险与操作风险等。在风险面前,企业并不就是无能为力的,可以通过建立内控体系来防范与化解风险。 但企业最大的风险在于对风险的无知与无视,对已知的风险企业一定有相应的控制措施,而对未知的风险,往往就是防不胜防。企业常常发现不了自己存在的风险,一就是由于外部时刻在变化的复杂环境造成的,另一原因就是只缘身在此山中。不知道风险在哪儿,当然不可能建立应对风险的控制措施了。我认识的一些企业家曾与我说,企业里面的人在做事上经常马马虎虎,在对待问题上经验主义,制度都有,但风险事件层出不穷。 三、内控体系建立的四大关键步骤 关键步骤一:搭框架 企业内控体系的框架搭建依据四层分法,也可以称为两横两纵—— 第一层分法(横向):按行业划分,分传统制造类、化工类、金融投资类、房地产类、建筑施工类、物流类、商业流通类、服务类、移动互联类……; 第二层分法(横向):按企业所处阶段划分,培育期企业、成长期企业、成熟期企业、衰退期企业; 第三层分法(纵向):按企业类型划分,分为多元化集团、专业化集团、单体企业、分支机构; 第四层分法(纵向):按专业分类,企业的内控包括公司层面的控制、业务层面的控制与信息层面的控制。公司层面的内控包括组织架构、人力资源、社会责任、企业文化;业务活动层面的内控包括战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、研发、工程、担保、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理;信息层面的内控包括内部信息传递与信息系统。 企业如果没有依据四层框架分析来搭建适合自己的内控体系,就会走入内控搭建的误区,要么就是走形式,要么建立的内控体系不符合企业实际情况,就好比给自己穿了一件不合适的外套,内控变成了负担。 举例:某集团企业的内控体系,这个集团处在快速发展阶段,无关多元化,分子公司多,站在集团的角度,如何实现对分子公司的控制,管哪些不管哪些,内控与集团管控如何融合,面对如此复杂的集团化企业的全面内控体系建设,我们建议企业的内控建设先从财务内控着手,开展财务内控管理体系的梳理与设计其原因有三: 首先,财务管理体系就是整个集团运营的核心,解决了财务管理体系的关键矛盾,整个集团的内部控制问题就至少解决了一半的内部控制难题。 其次,财务管理部门的经理业务水平较高,对生产经营的各个环节均有深度的掌握与全面的认识,梳理各业务活动内部控制会起到事半功倍的效果。 再者,从财务管理往企业价值链的前端延伸,可以一直伸向销售、采购、生产、物流、研发、信息系统架构等各个环节,甚至可以将管控要求最终延伸到人力资源管理、企业的组织架构、公司的治理层面等内控环境层面。
1.3内控体系建设总体安排
中国石油内控体系建设 总体安排 公司管理层高度重视内部控制体系的建设工作，根据《萨班斯-奥克斯利法案》和企业内部管理的要求，对如何开展内部控制体系建设工作进行了整体策划，明确了建设的目标、建设思路、建设方法，确定了项目建设阶段，并对如何开展内控建设工作提出了意见和具体要求。通过本次培训，可以了解中国石油内部控制体系建设的基本情况，明白如何建设中国石油自己的内部控制体系，以便更好地进行企业内部控制。 一、企业建立内部控制体系的必要性 完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范企业管理行为的准则，是规避风险的重大措施。实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必要性表现为以下几个方面： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经营机制的转换，加强企业管理，提高企业经济效益的客观需要。现代企业制度的重要特征之一就是权责分明，要求企业内部建立相互制衡、相互监督的治理机制，以加强内部管理，提高经营效率。
二是贯彻我国新《会计法》、财政部颁布的《内部会计控制规范》以及适应美国《萨班斯-奥克斯利法案》等法律法规的必然要求。我国于2000年7月1日开始实施的新《会计法》第二十七条明确要求“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度”。财政部颁布的《内部会计控制规范》进一步指出，内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。随后财政部陆续出台了各项业务内部控制规范。2002年7月30日生效的美国《萨班斯-奥克斯利法案》，旨在进一步全面提高所有在美国上市的公司（含注册地在美国境外的上市公司）的治理水准，强化上市公司的内部控制，规范财务和信息披露的程序和行为，防止或减少虚假不实和欺诈行为的发生。以上说明，企业建立完善的内部控制体系十分必要。 三是加入WTO后参与国际竞争的迫切需要。随着社会生产力的发展和科学技术的进步，信息技术高度发展，全球经济一体化的进程加速，各国企业所面临的风险也逐渐加大。股份公司也面临众多国内外企业的激烈竞争和有力挑战，必须尽快建立健全有效的内部控制制度，提高经营管理的效率和效果，以便在激烈的国际竞争中立于不败之地。只有在内部各个环节实行有效管理的企业，才能真正获得市场竞争的优势。
学校领导学风建设讲话
学校领导学风建设讲话 学风建设是高等教育的重要组成部分,对国家、学校和学生的发展都具有重要影响。下面是OK给大家的学校领导学风建设讲话，仅供参考。 老师们、同学们：大家好! 今天，我们在这里隆重召开20xx年“学风建设月”活动动员大会。开展学风建设月活动，就是要进一步地发扬我校学风的优良传统，采取有力的措施来改进当前学风当中存在的问题，使我校学风更加优良。下面，我就如何加强学风建设讲几点意见。 一、加强学风建设的重要意义 有的同学问，什么是学风?简单说来，学风是一个学校学生的学习风气，具体指学生在受教育过程中所表现出来的思想意识和行为特征的总和，包括精神面貌、学习态度、行为规范等。 加强学风建设，是全面实施素质教育、树立学生自主意识、自我成才观念的需要;是推动学校内涵建设，提高办学水平、培养高素质人才的需要;是学校、家长的需要，更是广大学生自身成才的需要。
抓学风建设就是为大家创造一个好的学习和生活环境。一个学校学风的好坏，对班风具有直接的重要的影响。学风正，班风就正，同学们所处的学习环境就越好。好的学风，能增强学生的事业心和求知欲，培养学生的集体主义精神、遵纪守法意识、文明行为习惯，形成团结互助的风气，促进学生全面发展。所以说学风也是与我们每个同学的根本利益、与每个同学的自身成才息息相关，不仅仅是学校的事情，也是每一位同学的事情，我们每一名师生员工都应积极投到创建优良学风的活动之中，共同创造一个良好的学习、生活环境。 二、如何参与到学风建设中来 在我们同学们当中，存在一些这样一些人：有的同学学习目的不明确，没端正学习态度。不知道读书是为谁读，读什么，怎么读，整天“混日子”过;还有的同学很茫然，完全不知道自己应该干什么，只是机械地应付学习;有的同学沉迷于网络，整天昏昏沉沉，迟到、早退、逃课、旷课，翻爬围墙、通宵止网等现象频频出现;有的同学，存在厌学情绪，不能正确认识和对待自己所选的专业，认为不是自己所喜欢的，就不学或不听。上课时睡觉、看课外书、玩手机等现象时有发生。或是谈情说爱，虚度光阴;还有个别同学，娇生惯养，不懂得尊重父母，尊重老师、尊重他们;也有个别无视学校的学籍管理规定，爱出风头，打架斗殴，敲诈勒索。
内控体系建设的五个环节
内控体系建设的五个环节 一、战略制定 作为内控管理的第一站，内控战略规划的重要地位在于其对以后实施内控系统建设的所有方面的影响。合理的战略规划可以使企业的内控管理效率大幅度提高，确保企业的治理水平迅速达到所有者和管理层的预期目标。 制定企业内控战略规划具体应该注意掌握以下几个方面： 1．与保持严格一致 企业战略目标是制定企业所有具体业务目标的基础，内控战略目标也必须符合企业总体战略目标确定的方向。当前，关于企业的战略目标、原景、核心价值观等的主流观点基本上都是围绕着如何发展成为一个有社会责任感的企业来确定的。 内控战略目标通常可以按照企业希望达到的发展水平来确定。假如某企业的战略目标是在一定的期限内成为本行业的领导者并希望基业常青，那么其内控体系的战略目标就必须为符合这一要求提供有力的支撑；既不能高于这个目标，也不能低于这个目标。惟此，才能被企业内所有利益相关者和运营管理的所有参与者所接受。 此外，内控战略目标可以根据企业的发展状况分阶段确定。例如在某个阶段达到行业先进水平；某阶段达到国内同行业先进水平；某阶段达到国际先进水平等。 2．明确实现目标的具体标志 事先确定内控战略实现的具体标志，既可以为企业制订年度内控工作计划或绩效考核目标提供具体的依据，也可以为日后评价本企业内控战略目标的实现状况提供评价依据。 例如:某企业的内控战略目标是达到本省同行业先进水平。那么，企业就必须对本省的同行业内控管理的基本情况有所了解。然后确定自己的评价标准或实现标志。评价标准可以具体设置为：程序建设情况；内控建设情况；内控审计手段的先进和有效程度；舞弊案件的损失指标；企业的风险指标；全体员工对内控管理的理解情况等等。 3．基于企业实际需要的准确定位 所谓“准确”定位的标准就是目标必须与本企业的实际情况相符合，并清晰明了。例如一家小型企业集团的内控战略目标没必要定的太高；实现标