山东新华医疗器械股份有限公司
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(二) 非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额
合计
单位：元 币种：人民币 金额 28,788,532.23 36,510,621.38 29,868,338.97 23,241,063.77 49,285,184.98
4
山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
1、人民币普通 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 三、股份总数
57,110,200
57,110,200 103,380,000
55.24
55.24 100
23,688,360 21,851,000 45,539,360 102,649,560 76.38
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 公司法定中文名称缩写 公司法定英文名称 公司法定英文名称缩写 公司法定代表人
27.77
2、国有法人持
股
3、其他内资持 股
17,560,000
16.99
其中： 境内非 国有法人持股
17,560,000
16.99
境内自然人持
股
４、外资持股
其中： 境外法
wenku.baidu.com
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 份合计
46,269,800
44.76
二、无限售条件
流通股份
本次变动增减（＋，－）
公积金转股
其他
董事会秘书姓名 董事会秘书联系地址 董事会秘书电话 董事会秘书传真 董事会秘书电子信箱
证券事务代表姓名 证券事务代表联系地址 证券事务代表电话 证券事务代表传真 证券事务代表电子信箱
山东新华医疗器械股份有限公司 新华医疗 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. SHINVA 赵毅新 公司董事会秘书情况 季跃相 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 0533-3587766 0533-3587768 shinva@163.com 公司证券事务代表情况 靳建国 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 0533-3587766 0533-3587768 shinva@163.com
增加 1.03 个 百分点
增加 0.29 个 百分点
增加 1.61 个 百分点
增加 1.22 个 百分点
241.06
208.82 本年末比上 年末增减(%)
0.19 5.09
-19.08
6.39 6.55
4.86
4.99
58,793,624.62 0.69
2006 年末 851,926,451.76 333,179,356.28
山东新华医疗器械股份有限公司
600587
2008 年年度报告
二ОО九年三月十七日
山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
目录
一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况 ...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 9 六、公司治理结构 ..................................................................... 12 七、股东大会情况简介 ................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 23 十二、备查文件目录 ................................................................... 85 附：董事和高级管理人员对公司 2008 年年度报告的书面确认意见 ............................ 85
单位：元 币种：人民币
本年比上年 增减(%)
2006 年
23.83 514,156,585.45
31.62 26,010,688.71
33.14 21,273,918.28
83.17 16,193,921.55
22.22 22.22
70
0.25 0.25 0.19
3
山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
3.88
由于公司 2008 年资本公积转增股本，根据企业会计准则有关规定，公司对 2007 年基本每股收益 和稀释每股收益进行了调整，重新计算。
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况 1、股份变动情况表
本次变动前
数量
比例(%)
发行 送 新股 股
一、有限售条件
股份
1、国家持股 28,709,800
税务登记号码
370303267171351
组织机构代码
26717135-1
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称
上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址
上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额
公司注册地址
山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址
山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址邮政编码
255086
公司国际互联网网址
http://www.shinva.com
公司电子信箱
shinva@163.com
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
基本每股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率 （%） 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 经营活动产生的现金流 量净额 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股）
4.86 4.98 3.78
3.87 49,285,184.98
1999 年 9 月 2 日
2002 年 9 月 20 日
2
山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
2003 年 7 月 20 日
2004 年 8 月 22 日
2007 年 5 月 18 日
2008 年 7 月 4 日
公司变更注册地点
山东省济南市
企业法人营业执照注册号
3700001801149
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券部
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所 新华医疗
600587
其他有关资料
公司首次注册日期
1993 年 4 月 18 日
公司首次注册地点
山东省淄博市
1996 年 12 月 30 日
公司变更注册日期
单位：股
本次变动后
小计
数量
比例 (%)
7,325,640 -4,291,000 3,034,640 31,744,440 23.62
-17,560,000 -17,560,000 -17,560,000 -17,560,000
0
0
0
0
7,325,640 -21,851,000 -14,525,360 31,744,440 23.62
单位：元 币种：人民币 金额
171,199.94
8,118,902.07
-568,012.86 88,977.05
-1,183,791.00 6,627,275.20
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的
股份变动的过户情况 （1）2008 年 5 月 19 日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解 除锁定，公司 2007 年度非公开发行的有限售条件流通股 1756 万股即日起可以上市流通。 （2）2008 年 6 月 13 日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解 除锁定，公司控股股东淄博市财政局持有的有限售条件流通股中的 429.10 万股即日起可以上市流通。 （3）2008 年 6 月 25 日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解 除锁定，公司实施的 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，新增的无限售条件流通股 3101.40 万股即日起上市流通。
0.37
2008 年末
总资产 所有者权益（或股东权 益） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股）
1,012,131,155.38 615,186,321.13 4.58
3.83 4.69
2.17
2.65
-34,938,347.92 -0.34
2007 年末 1,010,229,463.57
585,378,776.55 5.66
2008 年 654,964,324.34 36,510,621.38 29,868,338.97
23,241,063.77
0.22 0.22 0.17
2007 年 528,908,872.63 27,739,599.28 22,433,865.96
12,688,379.63
0.18 0.18 0.10
23,688,360 31,014,000
21,851,000 0
45,539,360 102,649,560 76.38 31,014,000 134,394,000 100
股份变动的批准情况 （1）2008 年 5 月 15 日，根据公司 2007 年度非公开发行股票的承诺，公司向上海证券交易所提 出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为 1756 万股， 上市流通日为 2008 年 5 月 19 日。 （2）2008 年 6 月 6 日，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请， 上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为 429.10 万股，上市流通日为 2008 年 6 月 13 日。 （3）2008 年 6 月 18 日，根据公司 2007 年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配和资本公积金 转增股本方案，本次分配以 10338 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股,增加 3101.40 万股。新 增无限售条件流通股份上市流通日为 2008 年 6 月 25 日。
关于山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的独立意见 ............................... 86
1
山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额
合计
单位：元 币种：人民币 金额 28,788,532.23 36,510,621.38 29,868,338.97 23,241,063.77 49,285,184.98
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山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
1、人民币普通 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 三、股份总数
57,110,200
57,110,200 103,380,000
55.24
55.24 100
23,688,360 21,851,000 45,539,360 102,649,560 76.38
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 公司法定中文名称缩写 公司法定英文名称 公司法定英文名称缩写 公司法定代表人
27.77
2、国有法人持
股
3、其他内资持 股
17,560,000
16.99
其中： 境内非 国有法人持股
17,560,000
16.99
境内自然人持
股
４、外资持股
其中： 境外法
wenku.baidu.com
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 份合计
46,269,800
44.76
二、无限售条件
流通股份
本次变动增减（＋，－）
公积金转股
其他
董事会秘书姓名 董事会秘书联系地址 董事会秘书电话 董事会秘书传真 董事会秘书电子信箱
证券事务代表姓名 证券事务代表联系地址 证券事务代表电话 证券事务代表传真 证券事务代表电子信箱
山东新华医疗器械股份有限公司 新华医疗 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. SHINVA 赵毅新 公司董事会秘书情况 季跃相 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 0533-3587766 0533-3587768 shinva@163.com 公司证券事务代表情况 靳建国 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 0533-3587766 0533-3587768 shinva@163.com
增加 1.03 个 百分点
增加 0.29 个 百分点
增加 1.61 个 百分点
增加 1.22 个 百分点
241.06
208.82 本年末比上 年末增减(%)
0.19 5.09
-19.08
6.39 6.55
4.86
4.99
58,793,624.62 0.69
2006 年末 851,926,451.76 333,179,356.28
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600587
2008 年年度报告
二ОО九年三月十七日
山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
目录
一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况 ...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 9 六、公司治理结构 ..................................................................... 12 七、股东大会情况简介 ................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 23 十二、备查文件目录 ................................................................... 85 附：董事和高级管理人员对公司 2008 年年度报告的书面确认意见 ............................ 85
单位：元 币种：人民币
本年比上年 增减(%)
2006 年
23.83 514,156,585.45
31.62 26,010,688.71
33.14 21,273,918.28
83.17 16,193,921.55
22.22 22.22
70
0.25 0.25 0.19
3
山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
3.88
由于公司 2008 年资本公积转增股本，根据企业会计准则有关规定，公司对 2007 年基本每股收益 和稀释每股收益进行了调整，重新计算。
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况 1、股份变动情况表
本次变动前
数量
比例(%)
发行 送 新股 股
一、有限售条件
股份
1、国家持股 28,709,800
税务登记号码
370303267171351
组织机构代码
26717135-1
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称
上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址
上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额
公司注册地址
山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址
山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址邮政编码
255086
公司国际互联网网址
http://www.shinva.com
公司电子信箱
shinva@163.com
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
基本每股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率 （%） 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 经营活动产生的现金流 量净额 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股）
4.86 4.98 3.78
3.87 49,285,184.98
1999 年 9 月 2 日
2002 年 9 月 20 日
2
山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
2003 年 7 月 20 日
2004 年 8 月 22 日
2007 年 5 月 18 日
2008 年 7 月 4 日
公司变更注册地点
山东省济南市
企业法人营业执照注册号
3700001801149
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券部
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所 新华医疗
600587
其他有关资料
公司首次注册日期
1993 年 4 月 18 日
公司首次注册地点
山东省淄博市
1996 年 12 月 30 日
公司变更注册日期
单位：股
本次变动后
小计
数量
比例 (%)
7,325,640 -4,291,000 3,034,640 31,744,440 23.62
-17,560,000 -17,560,000 -17,560,000 -17,560,000
0
0
0
0
7,325,640 -21,851,000 -14,525,360 31,744,440 23.62
单位：元 币种：人民币 金额
171,199.94
8,118,902.07
-568,012.86 88,977.05
-1,183,791.00 6,627,275.20
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的
股份变动的过户情况 （1）2008 年 5 月 19 日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解 除锁定，公司 2007 年度非公开发行的有限售条件流通股 1756 万股即日起可以上市流通。 （2）2008 年 6 月 13 日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解 除锁定，公司控股股东淄博市财政局持有的有限售条件流通股中的 429.10 万股即日起可以上市流通。 （3）2008 年 6 月 25 日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解 除锁定，公司实施的 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，新增的无限售条件流通股 3101.40 万股即日起上市流通。
0.37
2008 年末
总资产 所有者权益（或股东权 益） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股）
1,012,131,155.38 615,186,321.13 4.58
3.83 4.69
2.17
2.65
-34,938,347.92 -0.34
2007 年末 1,010,229,463.57
585,378,776.55 5.66
2008 年 654,964,324.34 36,510,621.38 29,868,338.97
23,241,063.77
0.22 0.22 0.17
2007 年 528,908,872.63 27,739,599.28 22,433,865.96
12,688,379.63
0.18 0.18 0.10
23,688,360 31,014,000
21,851,000 0
45,539,360 102,649,560 76.38 31,014,000 134,394,000 100
股份变动的批准情况 （1）2008 年 5 月 15 日，根据公司 2007 年度非公开发行股票的承诺，公司向上海证券交易所提 出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为 1756 万股， 上市流通日为 2008 年 5 月 19 日。 （2）2008 年 6 月 6 日，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请， 上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为 429.10 万股，上市流通日为 2008 年 6 月 13 日。 （3）2008 年 6 月 18 日，根据公司 2007 年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配和资本公积金 转增股本方案，本次分配以 10338 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股,增加 3101.40 万股。新 增无限售条件流通股份上市流通日为 2008 年 6 月 25 日。
关于山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的独立意见 ............................... 86
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山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。