岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨增加2008年第一次临时股东大会临时提案的公告

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-001

岳阳纸业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

暨增加2008年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年1月11日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应到10人，实到10人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

一、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任唐作钧先生为公司副总经理的议案》。

为加强对公司林业资产的经营管理，确保全资子公司湖南茂源林业有限责任公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质量，根据总经理的提名，公司聘任唐作钧先生为公司副总经理。同时，唐作钧先生继续担任湖南茂源林业有限责任公司总经理。

独立董事对此发表了独立意见：公司聘任唐作钧先生为副总经理符合公司章程的有关规定，提名程序符合有关规定，当选人员具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件和资格。

二、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于王立宏先生请辞公司副总经理职务的议案》，同意王立宏先生因个人工作变动原因辞去公司副总经理职务。

三、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立装备部的议案》。

为加强公司设备基础管理，提高设备运转率，保证有效生产时间，公司同意设立装备部。

四、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

公司2008年新增银行贷款额度110,000万元，其中：

1、母公司105,000万元，用于建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目。

2、全资子公司湖南茂源林业有限责任公司短期贷款5,000万元，主要用于青山经营。

续贷银行贷款额度185,745万元，其中：

1、母公司154,400万元2007年度贷款到期后需向银行续贷。

2、全资子公司永州湘江纸业有限责任公司31,345万元贷款到期后需向银行续贷。

公司提请董事会在股东大会上述授权的额度范围内，授权公司经营层具体办理新增银行贷款110,000万元及续贷银行贷款185,745万元相关事宜，单次新增或续贷银行贷款额度根据公司发展需要与金融部门协商确定。

同意为湖南茂源林业有限责任公司向银行申请的5,000万元贷款提供担保。

独立董事就公司为全资子公司银行贷款提供担保发表了独立意见：为了满足子公司正常经营的需要，公司董事会同意为公司的全资子公司湖南茂源林业有限责任公司向银行申请的5,000万元贷款提供担保。该担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。

根据本公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司（持有本公司22.36%股份）提议，将《关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》作为临时提案提交公司于2008年1月25日召开的2008年第一次临时股东大会审议，公司2007年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的股东大会提案作相应的增加，其他内容不变。

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十一日 附：唐作钧先生简历

唐作钧先生，1965年出生，中国林科院在读博士生，现任公司全资子公司湖南茂源林业有限责任公司总经理。曾从事机械制造及造纸技改安装施工十年，曾任公司化木车间主任，永州湘江纸业有限责任公司常务副总及总工程师，湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司执行董事、总经理；筹建了湖南骏泰浆纸有限责任公司下属的湖南森海林业有限责任公司。