关于XX股份有限公司董事辞职的议案
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关于XX股份有限公司董事辞职的议案
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，XXX董事因工作原因未出席本次会议，委托XXX董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司20xx年度董事会工作报告》;
本报告需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司20xx年度总经理业务报告》;
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于<公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临20xx-007)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算和20xx年财务预算报告》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配的预案》;
经XX会计师事务所(特殊普通合伙)审计，20xx年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,694.85元，20xx年末公司可