1公司治理结构图.

XXX治理结构图

股东会

监事会

董事会

总经理

副总经理副总经理技术总监

办公室人力资源部代维质量部工程建设部

太原分公司

忻

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阳

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分

公

司

1.公司治理结构设股东会/董事会/监事会:其职责范围是:

股东会职责范围

股东会行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和任免董事，决定有关董事的报酬事项；

（3）选举和任免由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准董事会的报告；

（5）审议批准监事会或监事的报告；

（6）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；

（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（8）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（9）对公司股份作出决议；

（10）对股东转让出资作出决议；

（11）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；（12）制定和修改公司章程。

董事会职责范围

董事会对股东会负责，行使下列职权：

（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制定增加或者减少注册资本方案；

（7）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，技术负责人、财务负责人、部室负责人、分公司经理等，决定其报酬事项；

（10）制定公司的经营管理发展目标。

监事会职责范围

监事会行使下列职权：

（1）检查公司的财务；

（2）对董事、总经理和其他管理层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（3）当董事、总经理和其他管理层人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（4）提议召开临时股东大会；

（5）列席董事会会议；

（6）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

公司设立经营管理机构

公司按照精简、高效的原则，机关总部设一室三部：办公室（计划财务、综合管理等）、人力资源部、和代维质量部、工程建设部。

公司经营管理机构,实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理１人，副总经理１-２人、技术、财务负责人各１人。

公司经营管理决策机构是总经理办公会议，由总经理及副副总经理、技术、财务负责人组成，在总经理主持下，决定公司的重大事项，并根据公司实际设若干职能管理部门

公司经营管理机构总经理由董事会聘任或解聘，任期3年，总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟定公司内部管理机构设置方案；

（4）拟定公司的经营管理制度；

（5）制定公司的质量管理体系；

（6）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、技术负责人、财务负责人；

（7）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

（8）公司章程和股东会授予的其他职权。

总经理岗位职责

1.根据董事会提出的经营目标，组织制定公司中长期发展规划与经营方案，并推动实施。

2.拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司管理人事任命书。

3.审定公司工资绩效分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。

4.审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。

5.主持公司的全面经营管理工作，组织常务副总、经营副总分解实施董事会决议。

6.向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。

7.处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。

8..推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。

9.从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。

10.召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾。

11.全面负责公司安全生产，是公司安全生产第一责任人。

常务副总经理岗位职责

1.根据总经理提出的经营目标，结合代维市场形势和公司发展趋势，制定中长期发展规划和经营方案，并保持管理的先进性和可持续性。

2.组织制定公司年度经营管理目标，并具体分解落实。

3.根据公司发展和经营管理工作需要，进行组织机构调整和完善，建立健全各项规章制度。拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司中层管理人员任命书。

4.组织对各部门经理工作目标考核、评估，审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施决定奖惩和任免；

5.审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。

6.主持公司日常经营管理工作，召集、主持经营管理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和分解协调矛盾。

7.向总经理提出公司的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。

8.参与审批公司重大工程项目、重要合同、重要技术研发、开支计划。

9.参与处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。

10.督促、检查公司各部工作进行状态，并进行指导和纠正。

11.推进公司人才管理、培养和吸引机制，为公司长期持续发展提供储备和保障。

12.参与代表公司参加上级有关部门和同行业组织的有关会议。

13.参与代表公司接待上级领导、同行业高级管理人员和其他重要客人。

14推进公司企业文化的建设工作，树立企业良好的社会形象

经营副总经理岗位职责

1．参与制定公司发展规划与年度经营计划；

2．参与组织制定并实施代维业务年度计划；

3．参与主持制定、调整年度代维费用预算；

4.按工作程序做好与技术业务部门的横向联系；

5．领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查代维质量体系的运行；

6．随时掌握代维工程过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决代维工程中出现的问题；

7．协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；

8．协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；

9．领导、管理代维部门对代维工程基础设备维护，保证代维工程现场能够正常运行，设备处于良好状态；

10．指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；

11.综合平衡年度代维工程任务，制定下达月度作业计划，做到均衡代维工程作业；

12．代表公司与对口部门有关业务机构联络。

技术总监岗位职责