合同审批流程及权限规定

合同审批程序及权限规定

—、总则

1、目的

为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。

2、适用范围

本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。

3、原则

合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。

4、释义

单笔合同：指单份或一次性签完的合同；

单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。

二、合同审批的流程及权限

1、合同审批流程

注：对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人, 受托人在委托书授权范围内行使签约权

2、合同审批权限：

3、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司 负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。

三、其他相关规定 1、 总裁审批的合同。

总裁外出并必须立即签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公 司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。

2、 各监管部门、领导审批的期限。

集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在 2小 时内完成审批；其它合同，在 6小时内完成审批，特殊情况可在 3日内完成审 批。 3、 有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同， 应取得该领导 或

监管部门负责人口头同意，并在 3日内办理补签手续。 4、 柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械， 各子公司负责人可自主 决

定销售，此外均须按本规定审批

5、 合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批；

6、 法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的， 应依法按章及时办理。

四、考核与奖惩

1、集团公各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门 在盖章

时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完 备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对照合同收支付款项时，对审批和 签章手续不完备的合同，不得付款。

2、发生下列情况之一，集团监察部门予以处罚并追究其他责任：

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资产购置与转

让合同

v 0.5万元 v 2万元

①“先斩后奏”，无合同无审批手续；

②虽有审批手续，但已经超越审批流程及审批权限范围；

③虽然符合规定的审批手续，但合同签订人无合同签订权，未取得法人委托书；

④擅自变更或解除合同，未按本规定审批。

五、附则

1、本规定由集团财务部门负责解释。

2、本规定自批准之日起执行；其他规定与本规定有抵触的，按本规定执行