北京投资有限公司采购管理办法

北京XX投资有限公司采购管理办法

（2014年10月修订）

第一章总则

第一条为确保货物质量，降低采购成本，同时规范公司采购行为，实行统一管理，提高资金使用效率，为公司建设精品工程提供良好货物保障，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、北京市《工程建设项目货物招标投标办法》、《关于深化建设工程货物招标投标改革创新的若干规定》（试行）等法律法规，及公司《工程建设项目招标投标管理暂行办法》等制度，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称采购，包括工程货物采购和行政货物采购，其中工程货物采购指公司及各子公司在公益公建设施、回迁安置房、商业、住宅等项目建设过程中使用的各种材料、设备采购，行政货物采购指经营管理中使用的各类固定资产、低值易耗品、办公用品、劳保用品采购等。

第三条公司采购坚持“统筹部署、分类管理、程序规范、品质为先、成本可控”的原则。

第四条本办法适用于公司及各子公司。

第二章组织管理

第五条公司采购在总经理领导下开展工作，由纪检书记和总工程师共同分管，其中纪检书记负责规范程序、监督检查、评价效果等工作，总工程师负责技术把关、组织、实施等相关工作。

第六条物资采购部是公司采购工作的归口管理部门，依据公司总体建设计划，负责公司各类采购活动的计划、组织、协调和控制。

第七条公司各部门、子公司根据各自的职责范围和采购需求，在物资采购部的统一组织、协调下开展采购相关工作。

第三章工作职责

第八条物资采购部工作职责（按工作流程）

（一）编制年度采购计划并组织实施。

（二）负责供应商开发工作。

（三）组织对供应商的考察、评价工作（品牌、价格和功能）。筛选、确定供应商初步意见，监督部门参与。信息库完善与监督评价评级等。

（四）参与货物进场验收的工作。

（五）负责采购合同的起草或审核、会签工作。

（六）负责货物询价过程文件的保存工作。

（七）负责执行或监督采购合同履行工作。

第九条主责部门及子公司工作职责

（一）依据项目情况适时提出采购需求或变更申请。（详见附件2、3）

（二）负责提供采购货物的工程量清单、技术文件、设计选样、商务条件、验收规范等。

（三）参与供应商考察、评价工作。反馈采购部-审计部（四）负责采购合同的起草或会签工作。

（五）负责执行或监督采购合同履行工作。

（六）组织货物进场验收。

第十条相关部门工作职责

（一）企业发展部负责审核并把控采购合同中的法律、商务风险。

（二）计划财务部负责对相关部门、子公司采购合同之商务条件进行审核。

第十一条

第四章采购分类

第十二条按照采购组织和管理主体的不同，公司采购分为A、B、C三类：

（一） A类采购：

1、重要的、大宗的建设工程货物采购，由物资采购部对采

购过程进行组织或监督管控。

2、行政货物单次采购金额估价在3万元以上的低值易耗办公物品（如劳保用品、办公文具等）；单次采购金额估价在5万元以上的办公家具、办公用电器等采购；由物资采购部按照公司《直接委托、发包和采购管理办法》实施采购。

（二） B类采购

1、较重要的且采购金额超过一定额度的采购，具体分判见《采购分类表》（见附件4），物资采购部可责成相关部门、子公司组织、监督、实施采购。

2、行政货物的采购，单次采购金额估价在3万元以下的低值易耗品（如劳保用品、办公文具等）采购；单次采购金额估价在5万元以下的办公家具及办公电器类采购；由相关部门、子公司按照公司相关要求进行采购。

(三) C类采购

市场价格透明，有成熟试验、检测手段，不会影响到项目安全、环保、消防及外观效果的货物采购。由公司相关部门、子公司对采购过程进行监督把控。

第十三条工程货物的采购方式分类

（一）公司相关部门、子公司会同物资采购部依据工程性质及国家招标投标的相关法律规定确定货物的采购方式。建设

工程货物的采购分为甲供、甲控乙供、乙供三类，具体分类情况见《采购分类表》，其中：

1、未包括在总承包合同范围内的建设工程货物，列为甲供货物。

2、根据项目情况，需重点控制的包括在总包范围内，对使用功能、外观效果、安全性能、造价成本较高的建设工程货物，或总承包范围内含在工程暂估价中的建设工程货物，列为甲控乙供货物。

3、上述两种范围以外的包括在总承包范围内的建设工程货物列为乙供货物。

（二）甲供货物采购

1、属于公开招标的，A类由相关部门、子公司负责组织招标及合同起草、签订、执行工作，物资采购部负责对招标文件进行审核、参与待签合同会审，并提供询价成果作为编制招标控制价的参考依据。B类采购由相关部门、子公司负责组织招标及合同起草、签订、执行工作。

2、属于邀请招标的，A类由相关部门、子公司负责组织招标及合同起草、签订、执行工作，物资采购部负责对招标文件进行审核、参与待签合同会审，并提供询价成果作为编制招标控制价的参考依据。B类采购由相关部门、子公司负责组织招标及合

同起草、签订、执行工作。

3、属于直接发包的，执行公司《直接委托、发包和采购管理办法》

（三）甲控乙供工程货物采购

1、属于公开招标的，由总包单位组织招标工作，公司相关部门、子公司对招标文件进行审核后方可发出招标文件，物资采购部对招标及采购过程进行跟踪监督。

2、属于邀请招标的，由总包单位组织招标工作，公司相关部门、子公司对招标文件进行审核后方可发出招标文件，物资采购部对招标及采购过程进行跟踪监督。

3、总包直接采购的工程货物需将供应商资质、报价等报相关部门、子公司进行审核，经确认后方可进行采购，货物进场需按货物进场报验程序进行报验工作。物资采购部参与货物进场的验收工作。

（四）乙供工程货物采购，由相关部门、子公司负责监控总包单位的采购过程，会同总包及监理单位做好对供应商资质的审核及进场货物的验收。

第四章采购工作的组织与实施

第十四条各部门、子公司根据项目进度计划向物资采购部