更换董事长的议案

更换董事长的议案

【篇一：关于公司变更董事的提案】

xxxxxxxxxxxx有限公司

关于公司变更董事的提案

根据《公司章程》规定，bei市xxxxxxxx有限公司提出更换委派

董事（见附件），公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、

文峰，________；董事长：李海如。

请董事会审议

二○一三年二月二十一日

【篇二：关于公司董事会换届选举的议案(董事会提交至

股东会审议议案)】

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名

的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选

人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本

人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届

选举董事人选：

1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董

事候选人；

2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎

先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

上述13位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述13名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中

国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选

人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

附：第二届董事会董事候选人简历：

关于董事会换届选举的议案

各位股东代表、各位董事：

本议案尚须提交股东大会审议通过。

请审议。