股东会决议及公司章程修正案(统一为一份)

股东会决议
时间： 2015年月日
地点：XXXX公司会议室
与会人员（参会股东）：
XX，男，汉族，身份证号：
住址：
XXX，男，汉族，身份证号：
住址：。

会议主持人：
记录人：
会议议题：
对XXXX公司进行增资扩股。

确定XXXX公司进行增资扩股的总额、增扩股权比例、新股东名单及其持股比例。

根据《公司法》及XXXX公司章程的有关规定，有限公司股东会于2015年月日在本公司会议室召开。

本公司全体股东出席本次会议，所作出决议经出席会议的股东签字即通过，决议内容真实、合法、有效。

现决议如下：
二、由原股东XX、XXX、XX以
由新股东A公司、B公司、C公司、D公司以
如下：
XX以货币出资万元，占注册资本的 %；
XXX以货币出资万元，占注册资本的 %；
A公司以货币出资万元，占注册资本的 %；
B公司以货币出资万元，占注册资本的 %；
C公司以货币出资万元，占注册资本的 %；
D公司以货币出资万元，占注册资本的 %。

四、通过了修改后的公司章程（见附件）；
五、同意根据上述股权变更情况对公司章程予以修改，章程其他条款不变更。

与会股东确认签字：
XXXX公司章程修正案
根据2015年月日股东会决定，对公司章程进行如下修正：
一、原第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由XX、XX、XXX叁人共同出资，设立
XXXX公司（以下简称公司），特制定本章程。

修改为：第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由XX、XXX、A公司、B公司、C公司、D公司共同出资，设立XXXX公司（以下简称公司），特制定本章程。

二、原第六条公司注册资本：1000万元人民币。

修改为：第六条公司注册资本：5000万元人民币。

三、原第七条股东的姓名或者名称：
股东姓名或名称证件名称证件号码
1、XX 居民身份证 450511X250014
2、XX 居民身份证 452123X16115
3、XXX 居民身份证 452123X96118
修改为：第七条股东的姓名或者名称：
股东姓名或名称证件名称证件号码
1、XX 居民身份证 450511X250014
2、XX 居民身份证 452123X16115
3、XXX 居民身份证 452123X96118
4、A公司
5、B公司
6、C公司
7、D公司
四、原第八条股东认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名或名称认缴出资占注册资本比例出资方式
1、XX 800万元 80%货币
2、XX 100万元 10%货币
3、XXX 100万元 10%货币
（以上股东出资于2030年12月31日前足额缴付。

）
修改为：第八条股东认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名或名称出资额占注册资本比例出资方式
1、XX 万元 %货币认缴
2、XX 万元 %货币认缴
3、XXX 万元 %货币认缴
（以上股东出资于年月日前足额缴付。

）
4、A公司万元 %货币实缴
5、B公司万元 %货币实缴
6、C公司万元 %货币实缴
7、D公司万元 %货币实缴
其余条款不变。

XXXX公司(加盖公司公章)
法定代表人签字：
年月日
全体股东签字：。