正确的认识合同诈骗(1)

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
正确的认识合同诈骗(1)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
论文摘要
我国《刑法》第224条规定的合同诈骗罪作为诈骗罪的一种特殊表现形式，在日常生活和司法实践中需要我们去认真的学习掌握和认识。

本文着重从我国现行法律法规中对有关合同诈骗犯罪的相关问题进行认识与区分，主要从刑法角度对合同诈骗罪进行解读，通过对其犯罪构成的各方面分析及我们在司法实践中应当掌握的几个注意事项。

刑法理论上的合同原意是主要指经济合同，随着我国经济社会的发展，我国的刑法理论上的合同已经不限于经济合同，也包括非经济合同，是广义上的合同，这是我国刑法规定的合同诈骗罪的客体的重部分。

合同诈骗罪是指当事人以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，骗取对方当事人财物数额较大的行为，客观方面可以表现为五个方面。

在司法实践上, 合同诈骗犯罪与合同纠纷也应从四个方面加以区分，主要是当事人在签订、履行合同的过程中的主观心理态度和客观方面的表现，这是界定罪与非罪的重要环节。

另外本文也对合同诈骗罪与合同欺诈行为作了一定篇幅的比较分析。

同时也引用典型案例进行分析其构成，以加强对合同诈骗的认识与理解。

关键词：经济合同、合同诈骗、合同、经济合同纠纷、合同民
事欺诈
一、序言
随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立与不断完善，商品经济的大潮已涌向社会生活的每一个角落，商品交易的形式也日益增多，有关我国民法、合同法、担保法等法律法规也对我国社会主义市场经
济领域内的各类合同作了详细的界定与阐明，社会生活中经常出现的合同诈骗犯罪，合同欺诈行为以及真假合同，阴阳合同等问题，要求我们在日常的经济交往中加强对这一问题的认识和分辩，保护当事人的合法权益，维护正当合法的交易秩序。

合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪。

在所有的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，已成为目前刑事司法实践中的热点、难点。

据有关部门的统计结果显示，在当前的司法实践中，合同诈骗类案件占全部诈骗犯罪的50%以上，个别地区甚至高达
80%以上。

此类案件不仅严重损害了合同当事人的合法权益，而且破坏了社会主义市场经济的正常运行秩序和顺利发展。

1979年《刑法》只把合同诈骗作为诈骗罪的一种表现形式，而没有单独列为罪名，这显然已经不能适应经济发展的需要。

严惩这类违法犯罪行为已刻不容缓，修订后的《刑法》
在总结实践经验和有关立法的基础上，设立了本罪。

二、我国现行法律法规中对有关合同及合同诈骗的规定
与论述
1、我国法律对合同的界定
我国民法、合同法对合同作了详尽的规定：刑法理论上，就如何界定合同诈骗罪中合同的性质未见争论，一般认为合同诈骗罪中的合同主要是指经济合同，不包括非经济合同。

我国刑法中的合同诈骗罪的“合同”概念是从原经济合同法演变过来的，经济合同
的概念最早源于前苏联，并在我国得到广泛的承认。

随着合同法的颁行，经济合同法，涉外经济合同法同时被废止，但是对什么是经济合同理论界一直在争论，而合同法中未沿用经济合同的概念，这表明经济合同已丧失了其原有立法基础。

在我国原有计划经济体制下，经济合同作为实现国民经济计划的工具被引入在相关法律中予以确认。

随着社会经济环境的不断发展，随着合同法的修改，经济合同的内涵和外延已发生了实质的变化，合同法中的合同不再区分经济合同和非经济合同，所以合同诈骗罪中的合同应为广义上的合同。

合同诈骗罪中的合同规定在破坏市场秩序罪中，其目的是打击利用合同手段侵害公私财产并扰乱市场秩序的行为。

合同诈骗罪中的合同性质，应以合同诈骗罪的犯罪客体为基础。

因为犯罪的本质是行为的严重社会危害性，而犯罪客体是刑法所保护而为犯罪行为侵犯的社会主义社会关系，它是对行为的社会危害性的直接反映。

犯罪客体揭示了犯罪的危害本质，是区另U罪与非罪、此罪与彼罪的最根本的标准。

所以，犯罪客体在犯罪的认定中，有着极为重要的作用。

如前所述，合同是认定合同诈骗罪的关键，因而，确定合同诈骗罪中的合同的性质，当然要以合同诈骗罪的客体为依托。

依据刑法分则的规定，合同诈骗罪的客体为复杂客体，即该犯罪行为不仅侵犯了正常的社会主义市场管理秩序，还侵犯了当事人合法财产所有权，并且，从编排体例上看，前者为合同诈骗罪的主要客体，也是合同诈骗罪区别于诈骗罪的根本所在。

根据合同诈骗罪的犯罪客体分析，该犯罪行为必定发生在市场经济领域内，并危及市场秩序。

所以，在合同诈骗罪中，作为行骗人与他人发生关系之媒介的“合同”，
其签订与履行当然应发生在市场经济领域内、受市场秩序的制约，否则，利用该“合同”诈骗，不可能侵犯到市场秩序，更不能构成合同诈骗罪。

综上所述，根据现行合同制度的立法以及刑法的规定，合同诈骗罪的合同应是指在市场经济领域内，人们藉以发生关系的、其签订与履行活动均受市场秩序制约的合同。

2、我国《民法》、《合同法》、《担保法》均对合同作了详尽的表述
合同是平等的民事主体之间为设立、变更、终止民事关系而达成的协议，合同的订立应当遵循我国民法规定的各项原则。

如：平等、自愿、公平公正、诚实信用、不违公序良俗等，同时合同主体的身份地位也应当符合法律的有关规定，我国合同法对各种类型的合同的权利、义务关系均作了详细的规定。

3、合同诈骗罪的概念
合同诈骗罪，是指以非法所有或占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为。

具体表现为以下五种形式：
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。

所谓虚构的单位，是指根本不存在的单位的名义订立合同；所谓冒用他人名义，是指未经他人允许或委托而采用他人的名义，即冒名订立合同的行为。

以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证证明作担保的行为。

这里所说的票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。

产权证明包括土地使用证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产权属的各种有效证明文件。

没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续与其签订合同的。

收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

即指行为人一旦收受了对方当事人按合同约定给付的财物后，采取逃跑、隐藏、躲避的方式而使对方当事人无法追还的行为。

以其他方法骗取当事人的财物。

是指前述五种合同诈骗
行为外，其他利用合同骗取对方当事人财物的行为。

如挥霍、
使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金保证金
等，致使这些款物无法返还的行为等。

利用合同诈骗对方当事人的财物，必须是指数额较大的，才能构成犯罪。

根据20XX 年《追诉标
准》第69条的规定，所谓数额较大，是指个人诈骗公私财物数额在5000元至2万元以上，或者单位直接负责的主管人员和其他直接负
责人员以单位名义实施诈骗，
诈骗所得归单位所有，数额在5万至20万元以上的。

4、我国《刑法》对合同诈骗罪的规定
对涉及合同诈骗犯罪领域的问题，我国刑法也对此作了详尽的阐述与规定，我国1997年新刑法224条规定：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，
骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合
同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产逃匿的；
以其他方法骗取对方当事人财物的。

通过对我国刑法关于合同诈骗犯罪的分析可知，这是一条叙明罪状，而且对合同诈骗犯罪的五个客观方面作了较为详尽的阐述，其主观方面是故意的，且有非法占有合同对方当事人财物的目的，客体是合同当事人的合法权益与社会主义市场经济管理秩序。

合同诈骗犯罪的客观方面表现有以下五个方面：①以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物的。

②以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，伪造履约保证条件的。

③没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

④收取对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

⑤以其他方法骗取对方当事人财物的。

按照我国现行的对公安机关案件侦查职责划分，合同诈骗案件划归经
侦部门管辖，也明确的说明此类案件的独特之处。

三、合同诈骗罪的区分
正确的认识合同诈骗就不可避免的要正确的区分其与经济纠纷的区别与界限，经济合同纠纷是在经济往来中，由于订立合同的当事人之间在履行合同、实现各自经济利益的过程中产生的矛盾和纠纷。

合同纠纷与合同诈骗罪有某些相似之处，在司法实践中应当注意以下四点区别：
1、看行为人有无履约能力。

履约能力指合同的当事人有按合同的规定履行合同义务的能力。

如果行为人在签订合同时根本不具有履行合同的能力，或者只有部分履行合同的能力，却与一方或数方签订大大超过自己履约能力的合同，那么行为人签订合同的主观目的往往是为了骗取对方财物。

而合同纠纷的当事人在签订合同时，一般都具有履约能力，即使在履约能力上有某种程度的欺诈，也是以具有大部分履约能力为前提条件的，只是对其履约能力有一些夸张而已。

判断行为人有无履约能力，不能仅看签约时行为人有无履行合同的客观实际条件。

有时行为人在签约时不具有履行合同的条件，但在合同履行期内有一定的生产能力和经营收入，或者第三者提供帮助，能找到确实可靠的货源或资源，同样应认为具有履约能力。

但是，这些因素必须是确实可靠的，而不是一种动摇不定的虚假的可能性。

让我们看一个骗取预付款的合同诈骗罪案例：被告人韩某1984年12月底，
受开发总公司经理王某的委托，为该公司办理业务，被告人韩某明知
该公司根本没有钢材却对某市企业公司业务员张某谎称可以为其提供钢材，并与张签订了1份200吨钢筋的
供货合同，骗取该企业公司预付货款人民币20万元，从中提出现金1. 5万元，据为已有4。

这个案例中的谎称许诺就是一种动
摇不定的虚假的可能性。

2、看行为人有无履约行为。

合同双方都是通过履行各自的义务，去行使各自的权利，以实现各自的经济目的。

如果不履行自己的义务，而只想行使自己的权利，从而获得某种利益，那么这种利益的获得就是不正当的。

合同诈骗罪的行为人在签订合同时就没有履行合同的诚意，行为人利用欺骗手段骗取对方信任签订合同后，他的精力就用在怎么样把合同定金、预付款或合同标的物骗到手，一般不去为履行合同作努力，即使有一些履行合同的行为，也不过是为了掩人耳目，决不是诚心诚意地按合同规定完全彻底地履行合同，履行一小部分合同的目的是为骗更大的钱财作掩护。

而合同纠纷的当事人在签订合同后，一般都是积极认真地去履行合同规定的义务，即使在签订合同时有某种程度的夸大其履约能力的欺诈行为，但在合同签订后，往往是想方设法，尽各种努力去履行所签合同。

即使作了种种努力仍不能履行合同，这也不是行为人的本意，行为人是想通过履行合同来达到一定的经济目的，决不是想非法占有对方财物。

3、看签约后财物的流向。

一般来说，合同纠纷的当事人一旦依照合同的约定取得标的物，或者对方给付的预付款、定金之后，当事人都会把它们投入正常的经营活动之中, 为在合同期限内履行自己的
义务作努力。

而对于利用合同进行诈骗犯罪的行为人来说，他们把签订合同看做是骗取财物的一种手段，他们签订合同的着眼点就在于骗取对方的货款、货物或者定金和预付款。

因此，一旦他们取得对方的款物，就会将它们用于非正常途径，根本不会把这些款物用于履约行为中去。

犯罪分子往往把骗到手的款物挪作他用，或者供个人大肆挥霍，甚至用于拆东墙补西墙的连环诈骗当中。

有些行为人虽然也把款物的一部分花在履约行为中，却将大部分的财物挪作它用，其目的还是为了敷衍对方，以掩盖其骗取财物的真正目的。

4、看行为人事后是否真正愿意承担赔偿责任。

行为人的事后态度，也是区分行为人在主观上有无诈骗故意的重要标志。

一般来说，合同纠纷的当事人在因自己的过错而使对方遭受经济损失的情况下，一般不推卸责任，会采取积极的补救措施来减少对方的经济损失，或适当赔偿对方的损失。

而利用合同进行诈骗的行为人，则不管其行为给对方造成了多大的损失，决不会主动积极地米取措施来弥补，而是编造各种借口搪塞，或者采取拆东墙补西墙的方法敷衍了事，或者干脆携款潜逃。

本人认为，区分“先小后大”的合同诈骗与有部分履约能力的合同纠纷，关键要看部分履约后的后续履约行为、财物流向以及事后态度。

“先小后大’’的合同诈骗履行了小额合同后，再无后续履约行为，而有部分履约能力的合同纠纷虽事前夸大了履约能力，但履行了小额合同后，想方设法找货源找资金履行整个合同；“先小后大”的。