宁夏英力特化工股份有限公司经营者年薪制考核管理办法

宁夏英力特化工股份有限公司

经营管理者年薪制考核管理办法

(修改稿)

（２００５年３月４日公司第三届董事会第十一次会议审议通过）　

第一章总则

第一条为了规范公司管理，保障公司各项经营活动的正常开展，

提高经济效益，促进公司健康、稳定、协调发展，根据《宁夏英力特化

工股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本办法。

第二条本经营管理者年薪制考核管理办法（以下简称“考核管理

办法”）的适用范围为公司经营管理者。

第三条本考核管理办法经营管理者是指总经理、副总经理、财务

总监。

第二章考核组织及基本原则

第四条公司董事会依照本办法的规定对总经理进行考核，总经理

组织相应机构对其他经营管理者进行考核。

第五条公司董事会设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会是

董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事

及总经理考核标准并进行考核，并对其他经营管理者的考核结果进行审

核。

第六条公司设立经营管理者业绩考核小组，经营管理者考核小组

是经董事会授权设立的具体工作机构，主要负责对副总经理、财务总监

等其他经营管理者依照本办法进行考核。考核小组由总经理任组长，企

管部、人力资源部、总经理工作部和财务部为主要成员。经营管理者考

核小组至少每半年向公司董事会汇报一次对经营管理者的考核结果。

第七条对公司经营管理者考核以《公司章程》确定的会计年度为准。考核依据主要的资料：

（一）经公司董事会批准的年度经营目标计划；

（二）经具有证券从业资格会计师事务所审计的财务报告；

（三）公司经营管理者岗位工作业绩考评系统中涉及的指标完成情况；

（四）公司经营管理者业务创新能力和创新能力的绩效情况；

（五）公司发展项目的完成情况；

（六）其他相关资料。

第八条 考核要求及工作程序　

（一）薪酬与考核委员会和考核小组要有强烈的责任感，本着对股东和被考核者以及企业全体员工负责的态度履行考核职责；　

（二）定量指标按照实际完成结果为依据，并对其真实性进行确认；定性指标要客观公正、实事求是地做出评议，考核小组对定性指标的考核具有裁量权；　

（三）考核小组将对总经理四方面考核评分的基础资料和对经营者考核计算填列的考核表及评价文字资料一并于次年１月３１日前报董事会薪酬与考核委员会以对总经理进行考核并对其他经营者考核结果进行审核，经审计委员会审计后，报经董事会批准。　

第九条年薪制遵循的基本原则　

　（一）坚持按劳分配的原则。经营者的年薪和工作业绩挂钩，按其贡献大小兑现年薪。

　（二）坚持经营者的年薪收入与本公司职工的工资管理制度相结合的原则。建立公司内部工资增长的自我约束机制和相互制衡机制。

　（三）坚持效益共享、风险共担和责任、风险、利益匹配相结合的原则。

　（四）坚持效率优先、兼顾公平、先考核，后兑现的原则。

（五）坚持年薪业绩考核与建立健全现代企业管理制度相结合的原则。把企业的基础管理作为业绩考核的重要内容之一。

第三章考核内容及标准

第十条公司经营管理者实行年薪制。年薪由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基本年薪占50%，绩效年薪占50%。基本年薪按月发放，绩效年薪按年度考核结果发放。

第十一条年薪制基数标准（万元）

职务类别　基本年薪　绩效年薪　合计　系数　

总经理　8.44　8.44　16.88　1　其他经营管理者 5.908 5.908　11.816　0.7　第十二条绩效年薪的兑现

（一）　实行百分制考核，全面完成考核指标基础分为100分，考核结果按实际考核得分计算，即：

①　实际绩效年薪=绩效年薪/100×（∑考核得分数×权重）

②　实际兑现年薪=基本年薪+实际绩效年薪

（二）　各项考核指标以董事会批准的年度经营计划指标为目标值，遇有以下情况之一时，由总经理提请董事会批准相应调整各项考核指标。

①　主要原材料和产品销售价格发生较大变动时；

②　受市场影响，经董事会批准调整产品结构时；

③　国家宏观调控政策调整时；

④　遇不可抗力时。

（三）　实际兑现年薪最高不得超过年薪标准的1.5倍；

（四）　受到证券管理机构和市、区及以上“先进企业”奖时，给

予适当奖励；

（五）　发生以下情况之一者，实行一票否决制，绩效年薪（工资）不予兑现：

①　发生有管理责任的重大安全事故；

②　净资产收益率小于目标值的90%；

③　发生重大职务犯罪或单位犯罪，造成影响企业形象的重大案件；

④　外部审计和检查查出重大违纪问题，受处罚金额80万以上时，或因决策失误给企业造成重大经济损失，直接经济损失100万以上时。

（六）　公司经营管理者因自身原因违反《公司法》等法律法规，违背“诚实守信、勤勉尽责”职业道德，受到证券监管部门（中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所）公开谴责（包括公开谴责）或者致使公司受到公开谴责（包括公开谴责）以上处罚者，扣除考核计算绩效年薪的50%。　

第十三条 考核指标体系及评分标准　

（一）总经理　

总经理绩效考核包括资产经营、安全生产、党风廉政建设和基础管理四个方面。　

资产经营、安全生产、党风廉政建设和基础管理的权重比为：55：20：10：15。完成考核指标目标值时得满分，未完成或超额完成考核指标目标值时，按考核结果计算实际得分。

一、　资产经营指标　

１、　销售收入　

２、　利润总额　

３、　净资产收益率　

４、　工资总额　

５、　产销率