项目廉洁风险及防控措施宣贯

责任人
项目经理、副经理
1、加强廉洁从业及职业道德教育； 2、严格推行劳务招投标、劳务队伍管理、工程签证管理 等制度规定； 3、加强对项目劳务管理的监控、监督； 防范措施 4、强力推行物资设备采购租赁招投标制度； 5、加强对项目物资设备采购租赁管理的监控、监督； 6、加强对项目施工管理的监控、监督，保障项目科学、 有序进行；
项目廉洁风险及防控措施宣贯
中国建筑土木建设有限公司纪检监察部
廉政宣贯制度依据： 《中建八局廉洁风险防控预警工作手册》，2013年版； 《中建土木公司廉政风险防控手册》，2012年版。 主要宣贯内容：
1. 项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施；
2. 项目部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施。
项目经理、副经理岗位廉洁风险
序 部门 号 /岗位 风险 源 （点） 1 劳务 分包 管理 表现形式 擅自决定劳务分包队伍或在劳务队伍选择过程中为特殊关系 者提供便利，谋取私利。 接收、索要、占用劳务分包商财物，从而降低对其管理要求 2 或减免其责任。 3 与劳务分包商合伙勾结，妨害项目利益，谋取私利。 接受劳务分包商好处拉拢，在工程量核定签证及结算、工程 4 款分配支付等环节为其提供便利。 5 1 物资 设备 采购 租赁 管理 风险 等级 A A A A
一
项目经 费用管 理、副 理 经理
1 2 3 1
巧立名目，虚增项目成本，套取资金私分、私用。 A 隐匿、截留、贪污项目相关资金。 A A B B
人事薪 酬管理
受关联人好处或特殊关系人影响，在岗位安排等 方面给相关人提供便利。
擅自给自己或特殊关系人提高薪酬待遇。 巧立名目，滥发福利、奖金。
2 3
项目经理、Baidu Nhomakorabea经理岗位廉洁风险防控措施
7、加强对项目费用开支的监控、监督及审核措施。
项目办公室主任、副主任岗位廉洁风险
序 号 部门 /岗位 风险源 （点） 1 对外接 待公关 表现形式 利用对外接待机会或事由，贪污、截留公款或报销 个人费用、利用公款办私事。 虚增接待开支，套取贪污公款。 在对外公关过程中，少支多报费用或直接截留贪污 公款。 接受供应商家好处，购进低质、高价的办公及后勤 保障用品。 利用购置办公及后勤保障用品机会或事由，贪污、 截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。 虚增办公及后勤保障用品开支，套取贪污公款。 将购置的办公及后勤保障用品据为己有或发放给自 己的亲属、朋友、特殊关系人。 风险 等级 A
A
A
B
A
1、加强廉洁从业和职 业道德教育； 2、认真执行劳务分包、 物资设备采购租赁招投 标制度； 3、加强对劳务队、物 资设备供应商的管理； 4、完善工程签证管理 制度； 5、加强对相关业务过 程的监控、监督； 6、与供应商签订廉政 协议，加强廉政监督； 7、建立关键岗位实行 定期轮岗制度。
项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施
5 私自处理废旧材料、设备，贪污或私分、私用所得款项。
项目经理、副经理岗位廉洁风险
序 号 部门 /岗位 风险源 （点） 1 施工管 理 2 风险 等级
表现形式
接受关联人好处拉拢，降低施工管理标准、要求， B 妨害项目利益。
在项目发生质量、安全事故或业主投诉事件时， A 因接受关联人好处，故意隐瞒真相、偏袒当事人。 以项目开支为由，报销自己及亲属、朋友等特殊 关系人消费开支。 A
项目 经理、 一 副经 理
将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目分包、 A 肢解工程，妨害项目利益，谋取私利。 擅自决定物资设备供应厂商或在物资设备供应厂商选择过程 中为特殊关系者提供便利，谋取私利。 A
2
3 4
与物资设备供应商合伙勾结，在物资设备型号、数量、质量、 A 价格等方面做文章，妨害项目利益，谋取私利。 接受物资设备供应商的好处，在物资设备验收、管理、计价、 A 款项支付等方面为其提供便利，妨害项目利益。 将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目供应 物资设备，妨害项目利益，谋取私利。 A A
序 风险 号 源(点) 表现形式 风险 等级 防范措施
1
2 3 业务 4 二 行为、 活动 5 6
把业务活动中收取的折扣费、礼金、礼券、 礼物据为己有或私分。 个人决定大额资金运作，个人经办大额费用 开支，自己签字报销自己经手的费用。 把自己的亲属引进项目从事分包工程、供应 物资设备等与项目发生经济关系的业务。
一、项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施
与分供方业务往来
三 项 风 险 源
业务行为、活动 个人生活情趣
项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施 序 风险 号 源 (点 ) 1 2 与劳 务队 伍、 物资 设备 供应 商业 务往 来
表现形式
风险 等级 A A
防范措施
3
一
4
5
6
接受劳务队、材料供应商和有业务 往来的单位及个人的财物。 收受、索要劳务队、材料供货商和 有业务往来的单位及个人的回扣费、 好处费 个人在劳务队、材料供应商和有业 务往来的单位及个人处报销各种费 用。 弄虚作假签证人工费、机械台班费 等，超付或大额现金支付劳务队伍、 材料商相关款项。 参加劳务队、材料供应商和有业务 往来的单位及个人可能对业务公正 有影响的宴请和娱乐活动。 要求或接受劳务队、材料供应商和 有业务往来的单位及个人为自己或 亲属提供财物、报销费用。
A
A A 1、认真落实三重 一大决策及党政 会签制度； 2、加强对项目资 金的管理；加强 对项目费用开支 的监控、监督； 3、加强对公司资 质、印信等资料、 材料的管理； 4、项目人员薪酬 待遇、福利等由 公司统一规定； 5、加强群众监督。
侵占、截留项目收入，指使财会人员做假帐、 A 假报表，设立“小金库”。 挪用、拆借项目资金或用项目资金对外放贷。 A 公款私存、私分私用利息。 A
7
8 9
以公司名义私下承揽工程，体外运行。
私自决定本人的工资、奖金等相关报酬。 个人或数人集资购买机具、设备等转租给项 目和劳务队伍，个人或数人集资倒卖材料设 备给项目赚价差。
A
B A
项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施
序 风险源 号 (点)
表现形式
风险 等级
防范措施
1 三 生活情 趣 2
参与赌博、嫖娼、吸毒等违 法行为。
A
用公款大吃大喝及参加相关 娱乐活动。
B
1、加强个人 修养教育； 2、加强费用 开支的控制、 审核。
二、项目部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 部门/岗位 经理、副经理 办公室 商务部 工程部 物资设备部 安全环境部 劳务管理员 财务部 合计 风险源 5 6 7 7 4 4 9 4 46 表现形式 18 12 15 9 16 19 9 5 103 防控措施 7 5 7 4 10 6 3 3 45