非生产技改、大修项目管理手册

本手册是为规范国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理而制定的。

为更好地落实公司加强“三基”工作的要求，按照“五位一体”的要求全面落实公司有关非生产性技改、大修各项管理内容，标准、规范、高效地开展非生产性技改、大修管理，公司编制完成了《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目管理手册》。

本手册由公司后勤工作部制定并负责解释。

本手册主要起草人：赵翠芳郭焕兴张云李益沛

李文彪惠诚贤刘青艳赵胜利

李琴陈越常冠军刘瑞英本手册审核人：靳晶

本手册批准人：刘予胜

前言 (1)

职责分工 (1)

任务管理 (3)

任务流程 (8)

附件 (19)

清单 (26)

流程 (46)

共享 (92)

模版 (97)

一、前言

（一）编制目标

通过建立工作手册，明确职责分工、工作任务和工作流程各节点，完善工作考核体系，完善管理考核体系，进一步提升公司非生产性技改、大修管理水平。

（二）内容描述

本手册包括前言、职责分工、工作任务、工作流程和附件五部分，其中附件又含清单、流程、共享（即工作流程中涉及专业性的图、文、卡、表等）、模板四部分内容。

（三）专有名词

1.工作硬件：指专业工作所需配置及管理的设备、设施、工具、信息系统、目视系统等。

2.目视系统：指专业管理设施、设备及工器具的标识标牌，如设备双重编号标示牌、电力设施保护展板、安全警示标识、楼顶广告牌、大门标识、岗位标示牌等。

3.工作软件：指专业工作需要执行的制度规定、参考的业务书籍以及生成的工作数据、工作指标、工作书证等。

4.工作任务：指专业工作需要完成的工作任务，如非生产性技改、大修管理中的项目计划、财务预算管理中的预算执行等具体任务。

5.管理流程：本专业管理流程分计划流程和任务流程。其中计划流程又叫时期流程，是以一年为周期的常态工作管理过程；任务流程又叫事件流程，主要描述单个工作任务的管理过程，它可能发生在1天、几天或几个月，也可能跨年度。

6.协办：分协办和需协办。其中协办指主办岗位进行某项工作任务时需要其他岗位协助办理；需协办指主办岗位进行某项工作任务时对其他岗位协助办理。

7.共享：分共享和需共享。其中共享是指主办岗位进行某项工作任务时向其他岗位共享资料；需共享是指主办岗位进行某项工作任务时需要其他岗位提供共享资料。

8.其它专有名词详见非生产性技改、大修管理清单-001。

（四）适用范围

本手册适用于国网山西省电力公司所属各单位非生产性技改、大修管理工作。

二、职责分工

（一）组织分工

1.省公司

（1）主管领导是公司党组成员、工会主席，主要负责对公司系统非生产性技改、大修管理工作的指导和协调；协管领导是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、法律、安质、建设、企协、运监中心、经研院等部门（单位）领导，分别负责综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、档案、合同、安全质量、同业对

标、数据监控、项目评审等工作的指导和协调。

（2）主管岗位是省公司后勤工作部主任，主要负责统筹部署公司系统非生产性技改、大修管理工作相关事宜；协管岗位是分管发展、财务、审计、监察、物资、档案、法律、安质、建设、企协、运监中心、经研院等部门（单位）负责人，分别负责统筹部署综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、数据监控、项目评审等工作。

（3）主办岗位是后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责，主要负责公司系统日常非生产性技改、大修管理工作，包括项目计划管理、项目管理、工程管理等工作；协办岗位是省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理、工程资产管理专责、审计部工程审计专责、监察部效能监察专责、物资部招投标采购专责、办公室档案管理专责、法律部合同管理专责、安质部和建设部安全质量管理专责、企协同业对标专责、运监中心数据监控专责、经研院项目评审专责，分别负责公司综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、数据监控、项目评审等具体工作。

2.所属各市级单位

（1）主管领导主要负责非生产性技改、大修管理工作的指导和协调；协管领导是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、安质、建设、运监中心、经研所等部门（单位）领导，分别负责综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、档案、合同、安全质量、同业对标、项目评审等工作的指导和协调。

（2）主管岗位（部门负责人）是综合服务中心主任，主要负责部署市公司非生产性技改、大修管理相关工作；协管岗位是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、安质、建设、运监中心、经研所等部门（单位）负责人，分别负责统筹部署综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、项目评审等工作。

（3）主办岗位是综合服务中心非生产性技改、大修管理专责，主要负责公司系统日常非生产性技改、大修管理工作，包括项目计划管理、项目管理、工程管理等工作；协办岗位是市公司发展部计划管理专责、财资部预算管理、工程资产管理专责、审计部工程审计专责、监察部效能监察专责、物资部招投标采购专责、办公室档案管理专责、合同管理专责、安质部和建设部安全质量管理专责、运监中心同业对标专责、经研所项目评审专责，分别负责公司综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、项目评审等具体工作。

3.所属各县级单位

（1）主管岗位是本单位分管后勤领导，主要负责本单位非生产性技改、大修项目

的需求审核、属地协调。

（2）主办岗位是本单位综合室主任，主要负责非生产性技改、大修项目的需求编制，协助市公司做好项目实施、竣工和投运工作。

（二）工作硬件

1.管理对象：负责管理列入本年度综合计划的项目，详见非生产性技改、大修管理清单-002。

2.管理设施：负责管理非生产性技改、大修管理办公场所12座，详见非生产性技改、大修管理清单-003。

3.管理工具：非生产性技改、大修管理所需配置计算机48台、打印机12台、传真机12台、电话48台、数码相机12台、便携式检测工具12套、安全帽46顶等，详见非生产性技改、大修管理清单-004。

4.信息系统：负责管理国网公司后勤管理信息系统平台、规划计划信息管理平台、ERP系统、财务管控系统等系统4个，详见非生产性技改、大修管理清单-005。

5.目视系统：负责管理业主项目部组织机构牌、建设目标牌等4种，详见非生产性技改、大修管理清单-006。

（三）工作软件

1.政策法规：执行的法律法规、制度规定有《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第四十六号）、《国家电网公司非生产性技改、大修项目管理办法》（国家电网企管〔2014〕1210号）（以下简称1210号）等20项，详见非生产性技改、大修管理清单-007。

2.业务书籍：所需的《建筑工程项目管理》《建筑工程常用术语详解》业务书籍4项、《生产安全事故典型案例盘点（2015版）》等视频资料1项、《业主方工程项目现场管理模板手册》等业务手册2项，详见非生产性技改、大修管理清单-008。

3.工作数据：负责后勤管理信息系统的专项计划建议管理、项目储备管理、专项计划管理、综合计划草案管理、预安排项目管理、调整计划管理、审批管理、建设过程管理、投资计划管理等九个模块数据的录入及更新，详见非生产性技改、大修管理清单-009。

4.工作指标：负责项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率等同业对标指标3项，详见非生产性技改、大修管理清单-010。

5.工作书证：负责《非生产性技改、大修项目五年规划》等文字书证54项、《施工图》等图形书证9种，详见非生产性技改、大修管理清单-011。

三、任务管理

（一）任务内容

本专业涉及的工作任务包括项目计划管理、项目管理、工程管理等。

1.项目计划管理

（1）主办：本任务由后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是编制下达《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》、《国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》、《国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划》，完成项目计划管理的考核检查；形成《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》等书证材料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给后勤部非生产性技改、大修管理负责人，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：本任务发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等部门协助后勤部一处非生产性技改、大修管理专责位办理，其协办内容是初评非生产性技改、大修项目五年规划和专项计划建议，任务完成后形成《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：本任务形成并给省、市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责共享的《XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》（含项目建议书）等X项业务书证；需共享省公司发展部提供的综合计划信息和财务部提供的综合预算信息。共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据《国家电网公司综合计划管理办法》（国网（发展/2）461 -2014）和《国家电网公司全面预算管理办法》（国网（财/2)475-2014）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

（4）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据依据《国网后勤部关于启动XX年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项计划建议编制的通知》（后勤非生产性技改、大修〔2015〕51号）（以下简称51号）进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见工非生产性技改、大修管理清单-015。

2.项目前期管理

（1）主办：本任务由后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是下达《关于编制非生产性技改、大修项目可行性研究报告的通知》、组织评审并批复限下项目《XX项目可行性研究报告》、预审并上报限上项目《XX项目可行性研究报告》；组织评审并批复限下项目《XX项目初步设计报告》、预审并上报限上项目《XX项目初步设计报告》形成《XX项目可行性研究报告》、《关于XX项目可行性研究报告的批复》等书证材料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给给后勤部非生产性技改、大修管理负责人，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：本任务由发展部计划专责、财资部预算专责、经研院评审专责，协助后勤部一处非生产性技改、大修管理专责位办理，发展部计划专责、财资部预算专责协

助完成《可行性研究报告》的检查和审核，经研院对《可行性研究报告》进行评审并出具评审意见，任务完成后形成《XX项目可行性研究报告》《关于XX项目可行性研究报告的评审意见》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享的《XX项目可行性研究报告》等X项业务书证；需要发展部计划管理专责提供公司XX年度综合计划、财资部预算管理专责提供的全面预算信息。共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据《国家电网公司综合计划管理办法》（国网（发展/2）461 -2014）和《国家电网公司全面预算管理办法》（国网（财/2)475-2014）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

（4）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见非生产性技改、大修管理清单-015。

3.工程前期管理

（1）主办：本任务由省、地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是初步设计编制批复；设计、监理、施工、物资招标及合同签订。安排中标资质单位编制和取得初步设计文件及批复；按照省公司的招标采购规定委托招标代理公司进行设计、施工、监理、物资招标（40天）。形成《XX公司XX项目初步设计报告》、《XX 项目初步设计的批复》、《XX项目设计合同》、《XX项目监理合同》、《XX项目施工合同》等书证材料。任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给给后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：本任务由属地单位后勤分管领导协办，属地单位后勤分管领导协助办理项目发改部门备案等手续。详见非生产性技改、大修管理清单-013

（3）共享：本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享的《XX项目设计合同》、《XX项目监理合同》、《XX项目施工合同》等项业务书证；需要发展部计划管理专责提供公司XX年度综合计划、财资部预算管理专责提供的全面预算信息。共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据《国家电网公司综合计划管理办法》（国网（发展/2）461 -2014）和《国家电网公司全面预算管理办法》（国网（财/2)475-2014）完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理清单-014

（4）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见工非生产性技改、大修管理清单-015。

4.工程施工管理

（1）主办：本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是

负责工程的质量、安全、进度管理、造价管理，参与工程的验收，审核设计变更、签证、工程进度款支付，组织监理单位、施工单位召开工程月度工程例会；形成《开工报告》、《分部验收记录》、《隐蔽工程验收记录》、《设计变更申请》、《工程安全管控表》、《工程质量管控表》、《里程碑计划表》等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：本任务由施工单位、监理单位、设计单位项目负责人协助对工程的过程实施进行审核，任务完成后形成《开工报告》、《分部验收记录》、《隐蔽工程验收记录》《设计变更申请》、《工程签证》、《监理日志》、《施工日志》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：本任务形成并给市公司财资部、审计部专责共享《设计变更申请》、《工程签证》等项业务书证，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

5.工程竣工验收

（1）主办：本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是负责工程的竣工验收工作，形成《竣工验收申请》、《竣工验收报告》等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：本任务由建设单位、监理单位、设计单位项目负责人协助进行工程验收，任务完成后形成《竣工验收申请》、《竣工验收报告》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：本任务形成并给市公司财资部专责共享《竣工验收报告》，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

6.工程后期管理

（1）主办：本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是制定工程后期管理计划，负责工程的结算、决算、转资、归档和销号工作，形成《工程

竣工结算书》、《工程竣工决算报告》等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：本任务由市公司财资部工程资产专责、审计部工程审计专责协助完成工程的结算、决算和转资工作，由市公司办公室档案员协助工程的归档工作，任务完成后形成《工程竣工结算书》、《工程竣工决算报告》等全套工程档案资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：本任务形成并给市公司财资部工程资产专责、审计部工程审计专责共享《工程竣工结算书》、《工程竣工决算报告》，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

（二）管理要求

根据PDCA全面质量循环模式，每项工作任务都应经过计划、实施、总结、考核四个环节，因此本专业将按照年、月、周、日分时分批对工作任务进行管理，并将其统称为计划管理。本专业计划管理流程共5个节点，流程节点描述具体如下：

1.编制年度计划。每年11月30日前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责根据常态计划工作、上级单位及公司领导要求，编制本专业次年度工作建议计划，详见非生产性技改、大修管理清单-016。经后勤部负责人审核后，形成公司次年度非生产性技改、大修管理工作计划，于次年1月分解下发至所属各单位。

2.编制动态计划。每月25日、每周五前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责根据年度计划和临时工作安排，制定下月、下周工作计划，详见非生产性技改、大修管理卡片-001、非生产性技改、大修管理卡片-002，报送省公司后勤部负责人审核后，按计划实施。

3.常态工作总结。每月底、每周五、每日下午17时，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责负责总结本专业月计划、周计划、日工作完成情况，统计各项工作量，查找问题，制定措施，分别形成月、周、日工作总结，详见非生产性技改、大修管理文字-001、非生产性技改、大修管理卡片-004，由省公司后勤部负责人完成检查考核。

4.常态工作考核。每月28日前，由省公司后勤部负责人对省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责月度工作完成质量进行检查考核、备案，并纳入部门月度绩效考核。

5.年度会议总结。每年12月，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责组织所属各单位召开专业年度总结会，梳理年度工作完成情况，提炼工作经验，统计各项工作

量，查找问题，制定措施，形成年度工作总结，详见非生产性技改、大修管理文字-001，报送省公司后勤部负责人。

四、任务流程

（一）项目计划

项目计划共15个节点，详见非生产性技改、大修管理流程001，流程节点具体描述如下：

1.任务计划

（1）下发编制五年项目规划的通知。省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责，依据《国家电网公司公司规划管理办法》（国网（发展/2）457-2014）文件规定，于规划年6月份下发《关于编制非生产性技改、大修项目十X五规划的通知》（以下简称规划通知）。详见非生产性技改、大修管理流程1-001。

（2）县公司上报。县公司综合办主任根据规划通知要求，结合本单位房地资源使用情况，依据《国家电网公司公司规划管理办法》（国网（发展/2）457-2014）文件要求，编制《XX县公司非生产性技改、大修项目十X五规划》,经分管领导审批后，上报地市公司非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程1-002。

（3）市公司上报。地市公司非生产性技改、大修管理专责根据规划通知，依据《国家电网公司公司规划管理办法》（国网（发展/2）457-2014）文件规定，对所属各单位非生产性技改、大修五年规划进行预评筛选，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行初评，形成《XX市公司非生产性技改、大修项目十X 五规划》，经综合服务中心主任审核、分管领导审批后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程1-003。

（4）省公司上报。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责汇总所属各单位非生产性技改、大修五年规划，依据《国家电网公司公司规划管理办法》（国网（发展/2）457-2014）文件规定，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行评审，经后勤部主任审核、工会主席审批后，上报国网公司后勤部。详见非生产性技改、大修管理流程1-004。

（5）下发编制项目专项计划的通知。省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责，依据1210号文件规定，于每年5月1日前，下发《关于编制XX年度非生产性技改、大修项目专项计划的通知》（以下简称计划通知）。详见非生产性技改、大修管理流程1-005。

（6）县公司编制上报。县公司综合办主任根据计划通知，结合本单位房地资源使用情况和非生产性技改、大修项目规划，编制该公司非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）,经分管领导审批后，上报地市公司非生产性技改、大修管理专

责。详见非生产性技改、大修管理流程1-006。

（7）市公司编制上报。地市公司非生产性技改、大修管理专责根据计划通知，对所属各单位非生产性技改、大修专项计划建议（含项目建议书）进行预评筛选，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助预评，形成《XX市公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》（含项目建议书），经综合服务中心主任审核、分管领导审批后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程1-007。

（8）省公司编制上报。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责汇总所属各单位非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书），由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行初评，经后勤部主任审核、工会主席审批后，于当年7月31日前，上报国网公司后勤部审核。详见非生产性技改、大修管理流程1-008。

2.任务启动。当年9月30日前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据国网公司审核结果，启动非生产性技改、大修项目专项计划编制工作。该节点工作由省公司非生产性技改、大修管理专责主办，由省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责协办，由省公司后勤部非生产性技改、大修负责人完成审查考核。详见非生产性技改、大修管理流程1-009。

3.任务实施

编制非生产性技改、大修项目专项计划。当年10月31日前，省公司后勤部非生产性技改、大修专责依据公司审核通过的储备项目，编制年度非生产性技改、大修项目专项计划,经公司经理办公会决策后，形成综合计划建议后报国网后勤部。详见非生产性技改、大修管理流程1-010。

4.任务总结。由市、县非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程1-011。

5.书证归档。本任务共形成《XX公司非生产性技改、大修项目十X五规划》1项、《XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》（含项目建议书）等9种书证资料，依据《国家电网公司档案管理办法》（国网（办/2)417-2014）规定，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向市公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据《国家电网公司档案管理办法》规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程1-012。

6.书证共享。本任务形成并给省、市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责共享的《XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》（含项目建

议书）等5项业务书证；需要发展部计划管理专责提供公司综合计划信息、财资部预算管理专责提供全面预算信息。共享质量由后勤部非生产性技改、大修管理负责人依据《国家电网公司综合计划管理办法》（国网（发展/2）461 -2014）（以下简称461号）和《国家电网公司全面预算管理办法》（国网（财/2)475-2014）（以下简称475号）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程1-013。

7.系统维护。本任务形成非生产性技改、大修五年规划、非生产性技改、大修项目专项计划建议4项数据，依据《国网后勤部关于启动2016年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项计划建议编制的通知》（后勤非生产性技改、大修〔2015〕51号）（以下简称51号）规定，由省公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据51号文完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程1-014。

8.任务考核。本任务由后勤部负责人依据51号文规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见非生产性技改、大修管理流程1-015。

（二）项目前期

项目共10个节点，详见非生产性技改、大修管理流程2，流程节点具体描述如下：

1.任务计划

（1）下发编制非生产性技改、大修项目可研的通知。省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责，依据1210号文件规定，按照国网公司下达的年度综合计划，于2月中旬份下发《关于编制非生产性技改、大修项目可行性研究报告的通知》（以下简称可研编制通知）。详见非生产性技改、大修管理流程2-001。

（2）市公司上报。地市公司非生产性技改、大修管理专责根据可研编制通知，依法合规委托具有相应资质的工程咨询或设计单位编制本单位非生产性技改、大修项目可行性研究报告，由项目属地单位提供项目基本情况，形成《XX市公司XX项目可行性研究报告》，经综合服务中心主任预审核、分管领导预批准后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程2-002。

（3）省公司批复或上报。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责汇总所属各单位非生产性技改、大修可行性研究报告，将项目分为限上、限下及零星三类，限上项目可行性研究报告由经研院评审专责协助预审，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式行文上报国网公司完成评审和批复；限下及零星项目可行性研究报告的评审和批复由后勤部负责，由经研院协助后勤部完成评审工作，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式下发可研批复。详见非生产性技改、大修管理流程2-003。

2.任务启动。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据1210号文，按照非生产性技改、大修项目可研批复文件，启动非生产性技改、大修项目立项工作。该节点

工作由省、地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，由省、市公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责协办，由省公司后勤部负责人完成审查考核。详见非生产性技改、大修管理流程2-004。

3.任务实施

综合计划下达。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据1210号文，完成限下及零星项目的综合计划下达工作，限上项目的综合计划下达由国网公司下达，该节点工作由省公司非生产性技改、大修管理专责主办，由省发展部计划管理专责、财资部预算管理专责协办，由省公司后勤部负责人完成审查考核。详见非生产性技改、大修管理流程2-005。

4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程2-006。

5.书证归档。本任务共形成《XX项目可行性研究报告》《XX项目可行性研究报告批复》《XX项目初步设计报告》《XX项目初步设计报告批复》等共7项书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向市公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员，依据《国家电网公司档案管理办法》（国网（办/2)417-2014）规定，完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程2-007。

6.书证共享。本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享《XX项目可行性研究报告》、《XX项目可行性研究报告批复》、《XX项目初步设计报告》、《XX项目初步设计报告批复》中标通知书、《XX项目施工合同》等业务书证，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程2-08。

7.系统维护。本任务形成《XX项目可行性研究报告批复》等书证，由省公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程2-009。

8.任务考核。本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见非生产性技改、大修管理流程2-010，

（三）工程前期

工程前期共12个节点，详见非生产性技改、大修管理流程3，流程节点具体描述如下：

1.任务计划

申请设计招标。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据《国家电网公司招标活动管理办法》（国网（物资/2)121-2014），按照省公司综合计划下达，向省公司后勤部申请设计招标。详见非生产性技改、大修管理流程3-001。

2.任务启动。市公司综合中心非生产性技改、大修管理专责按照省公司物资部门的要求，启动非生产性技改、大修项目设计招标等工程前期的准备工作。该节点工作由市非生产性技改、大修专责主办，由省公司后勤部专责协办，由省公司后勤部负责人完成审查考核。详见非生产性技改、大修管理流程3-002。

3.任务实施

（1）编制非生产性技改、大修项目初步设计报告。设计单位设计人员依据初步设计编制深度要求，编制非生产性技改、大修项目初步设计报告，由项目地市公司非生产性技改、大修管理专责和属地单位综合室主任协助编制，形成《XX公司XX项目初步设计报告》X项，经综合服务中心主任预审核、分管领导预批准后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程3-003。

（2）省公司初设批复或上报。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据1210号文，汇总所属各单位非生产性技改、大修初步设计报告，将项目分为限上、限下及零星三类，限上项目初步设计报告由经研院协助后勤部预审，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式行文上报国网公司完成评审和批复；限下及零星项目初步设计报告的评审和批复由后勤部负责，由经研院协助后勤部完成评审工作，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式下发《XX公司XX项目初步设计批复》。详见非生产性技改、大修管理流程3-004。

（3）施工、监理单位招标。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据《国家电网公司招标活动管理办法》，通过省公司后勤部向省公司物资部提报采购需求，由省公司物资部委托招标机构进行统一采购。详见非生产性技改、大修管理流程3-005。

（4）物资类招标。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据《国家电网公司招标活动管理办法》，由市公司物资公司计划专责协助向省公司物资部提报物资采购需求，形成《工程招标需求报审表》，由省公司物资部计划专责完成考核。详见非生产性技改、大修管理流程3-006。

（5）合同签订。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第十五号），在中标通知书下达一个月内，与中标单位签订合同，形成《项目招标结果备案与合同履行汇总表》，由市公司办公室法律专责完成检查审核。详见非生产性技改、大修管理流程3-007。

4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，

详见非生产性技改、大修管理流程3-008。

5.书证归档。本任务共形成《中标通知书》、《XX项目设计合同》、《XX项目监理合同》、《XX项目施工合同》等书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据《国家电网公司档案管理办法》规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程3-009。

6.书证共享。本任务形成并给市公司财资部专责共享《中标通知书》、《XX项目设计合同》、《XX项目监理合同》、《XX项目施工合同》，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程3-010。

7.系统维护。本任务形成《XX项目设计合同》等书证，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程3-011。

8.任务考核。本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程3-012。

（四）工程施工

工程施工共17个节点，详见非生产性技改、大修管理流程4，流程节点具体描述如下：

1.任务计划。

成立业主项目部。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》，组织安质部、综合服务中心召开会议，下发《关于成立XXX 工程业主项目部的通知》，明确项目资金、人力、房地和相关业务资源的配置，业主项目部经理由属地公司分管领导担任担任，建设协调专责由属地公司管理担任，安全质量专责由安质部专责兼任，技术造价专责由地市公司非生产性技改、大修管理专责兼任，属地协调专责由项目属地公司综合室主任担任，物资专责由物资中心专责兼任。详见非生产性技改、大修管理流程4-001。

2.任务启动。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据1210号，业主项目部组织施工、监理单位项目负责人启动工程施工。该节点工作由业主项目部主办，由施工、监理单位项目负责人协办。详见非生产性技改、大修管理流程4-002。

3.任务实施

（1）开工报告。业主项目部经理依据《建设工程监理规范》（GB50319-2013），在现场具备开工条件后审核《开工报告》，该报告由施工单位项目负责人填报，经监理单位审查（有监理），地市公司非生产性技改、大修管理专责审核，市公司分管后勤领导批准后，由地市公司非生产性技改、大修管理专责上报省公司后勤部备案。详见非生产性技改、大修管理流程4-003。

（2）技术交底。业主项目部经理依据《建筑工程施工技术交底管理制度》，组织相关专责人、施工单位、监理单位召开技术交底会。①项目管理方面：合同要求、工程总体目标、工期、里程碑控制点、施工部署、施工机械、劳动力的安排和组织等方面的要求；②技术管理方面：施工组织设计，主要施工方法，专项施工方案、关键性的施工技术、新技术、新工艺、新材料等施工技术要求与实施方案及注意事项等内容；③质量管理方面：施工质量计划，质量目标，质量控制点，质量检验计划，质量预控措施方面的要求等内容；④安全环保方面：预案，安全环保目标，安全责任制落实，安全管理计划等方面的要求。详见非生产性技改、大修管理流程4-004。

（3）隐蔽工程。项目监理单位总监理工程师依据《分部分项及隐蔽工程检查验收管理细则》，组织所在地施工单位、地市公司非生产性技改、大修管理专责完成隐蔽工程验收。详见非生产性技改、大修管理流程4-005。

（4）工程造价管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据《国家电网非生产性技改、大修管理办法》，组织市公司相关部门、监理单位监督项目投规资模，严禁突破下达投资计划，审核工程决算不得超过批准概算。详见非生产性技改、大修管理流程4-006。

（5）工程进度管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责根据工程里程碑计划，监督工程进度执行情况，形成《工程进度管控表》。施工单位于每月月底前对照项目进度节点计划上报实际进度。对不可抗力等原因造成在规定工期内无法竣工的项目，要重新调整工程进度计划，填写《进度计划/进度调整上报表》。详见非生产性技改、大修管理流程4-007。

（6）进度款管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据《施工合同》、《国家电网公司工程财务管理办法》国网（财/2）351-2014第三十三条，按照“先计量，后拨付”的原则，由施工单位项目负责人填写《施工进度款拨付单》上报监理单位负责人审核，经建设单位负责人批准后拨付。详见非生产性技改、大修管理流程4-008。

（7）设计变更管理。业主项目部经理依据《施工合同》，一般设计变更经监理、设计单位项目负责人审核后，由市公司综合服务中心负责人完成审批。重大设计变更由监理、设计单位项目负责人协助地市公司非生产性技改、大修管理专责完成预审后，上报省公司后勤部审批。详见非生产性技改、大修管理流程4-009。

（8）现场签证管理。业主项目部经理依据《建设工程价款结算暂行办法》（财建2004 369号第十五条），一般签证由施工单位填写《工程现场签证单》，由监理单位项目负责人、市公司综合服务中心负责人审核；重大签证由监理、设计单位项目负责人协助地市公司非生产性技改、大修管理专责完成预审后，上报省公司后勤部审批。详见非生产性技改、大修管理流程4-010。

（9）安全质量管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据《国家电网公司非生产性技改、大修管理办法》与施工单位签定《安全协议》；组织施工单位、监理单位召开安全活动（检查）会，并形成《安全活动检查记录表》，对记录中提及的安全隐患与问题应在后续的安全活动记录中得到闭环管理；组织监理单位完成进场材料、设备质量、重点部位、关键工序、隐蔽工程、分项分部工程、总体工程质量验评和转段验收，上阶段验收不合格不得转下阶段施工，总体验收不合格，项目不得投入使用。填写《安全质量问题整改通知单》，报建设单位复验。整改闭环后填写《工程安全管控表》、《工程质量管控表》。详见非生产性技改、大修管理流程4-011。

（10）项目合同管理。地市公司非生产性技改、大修专责依据《国家电网公司合同管理办法》第二十条，记录工程实施过程中与合同不一致情况，形成《项目招标结果备案与合同履行汇总表》，该节点由市公司办公室法律专责协办。详见非生产性技改、大修管理流程4-012。

4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程4-013。

5.书证归档。本任务共形成《开工报告》、《隐蔽工程验收记录》、《设计变更申请》、《工程安全管控表》、《工程质量管控表》等书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据《国家电网公司档案管理办法》规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程4-014。

6.书证共享。本任务形成并给市公司财资部专责共享《设计变更审批单》、《工程签证单》、《施工进度款拨付单》，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程4-015。

7.系统维护。本任务形成《开工报告》等书证，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程4-016。

8.任务考核。本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程4-017。

（五）工程竣工验收

工程施工共10个节点，详见非生产性技改、大修管理流程5，流程节点具体描述如下：

1.任务计划。

提交验收申请施工单位项目负责人依据《建筑工程施工质量验收统一标准》，自检合格经监理预验合格后，向地市公司非生产性技改、大修管理专责提交《工程竣工申

请》。详见非生产性技改、大修管理流程5-001。

2.任务启动。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据《建筑工程施工质量验收统一标准》，组织验收组制定验收方案，对工程进行竣工验收。该节点工作由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，由勘察单位、监理单位、设计单位、施工单位、属地单位负责人协办。详见非生产性技改、大修管理流程5-002。

3.任务实施

（1）竣工验收准备工作。业主项目部经理依据《建筑工程竣工验收管理办法》，做好验收准备后进入工程验收阶段。详见非生产性技改、大修管理流程5-003。

（2）竣工验收。业主项目部经理依据《建设工程质量管理条例》，组织勘查、设计、监理、施工及验收组其他成员，共同对工程施工、设备安装质量和各环节等方面作出全面评价，形成工程竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收报告》。对发现的问题及缺陷提出书面整改意见，形成《缺陷通知单》。详见非生产性技改、大修管理流程5-004。

（3）缺陷整改。施工单位项目负责人依据《缺陷通知单》，对工程问题进行整改，整改后由验收组进行验收。该节点工作由施工单位项目负责人主办，验收组成员协办。详见非生产性技改、大修管理流程5-005。

4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程5-006。

5.书证归档。本任务共形成《竣工验收申请》、《竣工验收报告》等书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向市公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据《国家电网公司档案管理办法》规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程5-007。

6.书证共享。本任务形成并给市公司财资部专责、安质部共享《竣工验收报告》，共享质量由市非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程5-008。

7.系统维护。本任务形成《竣工验收报告》等书证，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程5-009。

8.任务考核。本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程5-010。

（六）工程后期管理

工程施工共12个节点，详见非生产性技改、大修管理流程6，流程节点具体描述如下：