某科技公司诈骗案营销风险分析

d、
签合同的注意事项
签约地在济南
警方经济犯罪管辖
约定管辖在济南
法院民事诉讼管辖
管辖在对方
浪潮集团有限公司
济南不能管辖
2、防止合同诈骗 经济诈骗的常见方式
a、
小额履行大额诈骗
本案最具典型
第一批守信第二、三、四批 诈骗的时候低价抛售骗取大
额货款
浪潮集团有限公司
经济诈骗的常见方式
b、
以质量为借口拖欠
以质量不合格为借口拖欠
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案情简介
惠康公司
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签订合同定购C型机、W型机各 30台，分三批供货，每批供货 金额45.9万元；总价款137.8万 元；付款方式：结清上批货款
，支付下批部分预付款。
浪潮A公司
合同履行第一批 诚实守信的面具
9月13日电汇4.5万元预付款 。
惠康公司
浪潮A公司
浪潮集团有限公司
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案发时A公司无法提供已向惠 康公司交付货物的重要凭证， 给公安机关立案侦察造成一定 的困难。同时，由于A公司不能 提供有效证据，证明惠康公司 确已收到该笔货物，既使本案 不构成诈骗，在经济纠纷诉讼 或仲裁的过程中，A公司也将
承担败诉的风险。
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2、交付转帐支票不能视为已付货款
万元。
惠康公司
浪潮A公司
浪潮集团有限公司
A公司要求必须先付款
贪婪的欲望再次膨胀 惠康公司于11月18日分别向
A公司传真两张电汇底单（ 上午14万、下午10万）证明
已经向A公司付款。
惠康公司
浪潮集团有限公司
浪潮A公司
11月22日A公司交付W型机 10台。并由业务员收到5万 元转账支票一张；至此，A 公司已全部履行了合同义务 ，但货款仅仅收到了10万元
涉嫌诈骗 向警方报
案
撤销变更 合同
同时履行 抗辨
先履行抗 辩
不安履行 抗辩
浪潮集团有限公司
合同条件下的事后补救（申请合同无效） 生效合同
仲裁撤销、变更
诉讼撤销、变更
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合同无效、合同变更、撤销的条件
违反国家法律法规
订立合同时显失公平
订立合同时重大误解
乘人之危 以欺诈、协迫的手段
浪潮集团有限公司
转移财产、抽逃资金
丧失商业信誉 有丧失或者可能丧
失履行债务能力
浪潮集团有限公司
结果：
可以终止履行
合同条件下的事后补救（不安履行抗辩权）
注意！！
使用不安履行抗辩 权必须有充分证据
否则
浪潮集团有限公司
承担违约责任
涉嫌诈骗及时报案
发现对方当事人有诈骗 嫌疑时，要及时向公司 汇报或向公安机关报案， 争取尽快追回货款，使 公司损失降到最低限度。
3、认真保存有效证据 有效凭证
合同书
铁路航空等运单
付款凭证
发票
收货人签收的凭证 其它相关凭证
浪潮集团有限公司
四、合同条件下的自我保护
事后补救
合同
事前预防
浪潮集团有限公司
合同条件下的事前预防
资信评估 合同签订
产品标准
付款方式
违约责任
诉讼管辖
浪潮集团有限公司
诉讼或仲 裁解决纠
纷
合同条件下的事后补救 生效合同
影响支票兑付的因素
支票是否过期
填写是否有错误
账户是否空头
浪潮集团有限公司
印鉴是否清晰
2、交付转帐支票不能视为已付货款
与此相关的财务规定
货款来源与发票不相符 办事处没有开户不能入账
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3、传真电汇凭证不等于已支付货款
浪潮集团有限公司
电汇可以撤单 凭证可以伪造
三、在营销活动中如何依法回避风险
非真实意思表示
合同无效、合同变更、撤销的时效
撤销权、变更权 自当事人知道或者应当知道撤
销、变更事由之日起一年
浪潮集团有限公司
合同条件下的事后补救（同时履行抗辩权）
前提：
合同双方互负债务
过程
没有先后履行顺序的 应该同时履行
结果：
一方在对方履行债务不符 合约定时，有权拒绝相应的
履行要求
浪潮集团有限公司
的电汇
惠康公司伪造的电汇凭证：
浪潮集团有限公司
案发
浪潮A公司
浪潮集团有限公司
A公司一直没有收到14万元电 汇款，经银行查询得到该电汇凭 证是伪造的答复。与此同时，惠 康公司支付的银行转账支票也被 银行告知是空头支票，无法兑现 。合计金额达102万余元。至此 ，A公司认为惠康公司存在诈骗 嫌疑，立即向惠康公司催款并在 集团法律部的协助下公安机关报
9月22日交付c型机10台，w 型机10台；11月1日收到电 汇35万元，现金6万元。第
一批货款两清
合同履行第二、三批 诈骗行动开始
惠康公司以 客户急需为由， 要求第二、三批同时发货并
于11月4日电汇9万元
惠康公司
浪潮A公司
浪潮集团有限公司
11月7日至11月15日分三 批交付c型机20台，w型
机20台；
案。
法网恢恢，疏而不漏
惠康公司
A公司和法律部积 极配合，在公安机关的 努力下，当事人被依法 拘留，追回部分赃款以 及用赃款购买的汽车一
部，挽回了损失。
浪潮集团有限公司
二、主要失误及应吸取的教训
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二、本案的主要失误及应吸取的教训
A公司业务员的主要失误和教训是： 1、A公司业务员没有向惠康公司索取收货凭 证
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无法协调及时诉讼
解决纠纷的三种途径
及时与对方协商
快捷、可能需要做出 某些让步
向法院提起诉讼
向仲裁委申请仲裁
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不得已的举动；成本 高昂；执行有难度
较诉讼成本低；一裁 终局；没有反复的余 地；需要法院协助执 行
注意
限制性规定
当事人依照合同法第六十八条的 规定中止履行的，应当及时通知 对方，对方提供适当担保的，应 当恢复履行。中止履行后，对方 在合理期限内未恢复履行能力并 且未提供适当担保的，中止履行 的一方可以解除合同。
浪潮集团有限公司
1、保证所签合同具体完备合法
a、
主体资格
资信
OK
履约能力
浪潮集团有限公司
1、保证所签合同具体完备合法
b、
代理人身份
代理资格
OK
代理权限
浪潮集团有限公司
1、保证所签合同具体完备合法
c、
满足合同规定的内容
1、使用标准文本 2、请法律部审核
符合国家的法律法规
浪潮集团有限公司
1、保证所签合同具体完备合法
谢谢大家！
浪潮集团有限公司
合同履行第二、三批 诈骗行动开始
开具两张同城转账支票，金 额分别为41.8万元和41.4万
元。并告诉A公司
业务员帐上没有钱，暂时不 要划帐
惠康公司
浪潮A公司
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没有从惠康公司 拿到任何收据
惠康公司支付的三张空头支票：
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贪婪的欲望再次膨胀
11月16日惠康公司又追加 订单w型机10台。价值29
合同条件下的事后补救（先履行抗辩权）
前提：
合同双方互负债务
过程
有先后履行顺序的 先履行方未履行
结果：
后履行方有权拒绝 其履行要求
过程
有先后履行顺序的先履 行方履行不符合规定
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结果：
后履行方有权拒绝 其相应的履行要求
合同条件下的事后补救（不安履行抗辩权）
前提：
有以下情况之一
经营状况严重恶化
案例分析------
从惠康科技公司诈骗案 看营销风险
浪潮集团有限公司
浪潮集团有限公司法律事务部
一、基本案情简介
浪潮集团有限公司
惠康公司 诈骗嫌疑人
惠康公司
2001年注册 法定代表人：汤某 注册资本金30万元
其中：汤某80% 巫某20%
浪潮集团有限公司
浪潮A公司 受害人
浪潮A公司
浪潮A公司住安徽办事处 业务员：
一旦当事人报案，再变成民 事纠纷，寻找原告的漏洞，
在民事诉讼中寻找赖账机 会
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c、 票据诈骗
利用空头支票或伪造电汇传真 诈骗
浪潮集团有限公司
经济诈骗的常见方式
c、 电汇撤单
办理真正电汇凭证， 利用银行办理汇款手续的 时间差，将凭证传真到供 货方以后，去银行撤销汇
款。
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谢谢！
浪潮集团有限公司法律事务部 2003.4.30
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踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。20.12.420.12.4F riday, December 04, 2020 弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。08:57:1808:57: 1808:5712/4/ 2020 8:57:18 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.12.408: 57:1808:57Dec-204- Dec-20 重于泰山，轻于鸿毛。08:57:1808:57: 1808:57Friday , December 04, 2020 不可麻痹大意，要防微杜渐。20.12.420.12.408:57:1808:57: 18Dec ember 4, 2020 加强自身建设，增强个人的休养。2020年12月4日上 午8时57分20.12.420.12.4 追求卓越，让自己更好，向上而生。2020年12月4日 星期五 上午8时57分18秒08: 57:1820.12.4 严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年12月 上午8时 57分20.12.408:57Dec ember 4, 2020 重规矩，严要求，少危险。2020年12月4日星 期五8时57分18秒08: 57:184 December 2020 好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午8时57分18秒 上午8时57分08:57:1820.12.4 每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.12.420.12.408:5708:57: 1808:57:18Dec -20 务实，奋斗，成就，成功。2020年12月4日星 期五8时57分18秒Fri day, December 04, 2020 抓住每一次机会不能轻易流失，这样 我们才 能真正 强大。20.12.42020年12月4日 星期五 8时57分18秒20.12.4