公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一
公司名称：XXX 公司
董事会决议编号：XXX
关于XXX事宜的董事会决议
根据《公司法》和公司章程的规定，本公司董事会于XXXX年XX月XX日召开第XX次董事会议，经过与会董事进行充分讨论，并经过无记名投票表决，决议如下：
一、决议内容一（例如：关于董事任命的决议）
根据董事会关于任命新董事的决议，通过任命XXX先生/女士担任公司董事，任期为XXX年。
二、决议内容二（例如：关于授权签署合同的决议）
将公司董事长XXX先生/女士授权为公司的法定代表人，负责签署与公司业务相关的合同。
三、决议内容三（例如：关于股权转让的决议）
决定同意XXX股东将其持有的XXX股份（占公司总股本的XX%）转让给XXX股东，转让价格为XXX元/股。
四、决议内容四（例如：关于股东大会召开的决议）
决定召开公司股东年度大会，会议时间定为XXXX年XX月XX日，具体地点和议程将由董事会秘书另行通知。
五、决议内容五（例如：关于董事会报告的决议）
通过公司董事会报告，允许公司管理层进行相关业务的决策和落实。
以上决议经与会董事一致通过，并由董事长签字确认。
公司董事长签字：董事会秘书签字：
日期：XXXX年XX月XX日
一、决议内容一（例如：关于财务预算的决议）
批准公司财务部门提交的XXXX年度财务预算，并授权财务总监向公司实际运作过程中的经营情况进行适当调整。
二、决议内容二（例如：关于人事调整的决议）
同意公司管理层对人力资源进行调整和优化，以提高公司效率和竞争力。
三、决议内容三（例如：关于股东权益分配的决议）
决定将公司XXXX年度净利润的XX%作为现金分红支付给股东，并将剩余的XX%作为公司留存利润。
四、决议内容四（例如：关于董事会议事规则的决议）
修订董事会议事规则，明确董事会议程的安排和决策程序，以更好地推动公司发展。
五、决议内容五（例如：关于公司发展战略的决议）
批准公司管理层提交的XXXX年度公司发展战略，将重点推进XXX业务领域的拓展和创新。
三、决议内容三（例如：关于公司内部控制的决议）
要求公司内部控制部门对公司的内部控制体系进行加强和改进，确保风险管理和资产保护的有效性。
五、决议内容五（例如：关于董事会会议纪要的决议）
批准董事会会议纪要，作为本次董事会决议的补充文件，并将其归档保存以备参考。
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇） 董事会决议范本篇1 _______________________公司董事会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效： (1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长) (或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更); (2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长) (或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更); (3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理) (或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。 注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条. 到会董事签名：
董事会会议决议书范文3篇
董事会会议决议书范文3篇 董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。本文是为大家整理的董事会会议决议书范文，仅供参考。 董事会会议决议书范文篇一：会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日
董事会会议决议书范文篇二：(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程
董事会议决议范本（通用5篇）
董事会议决议范本（通用5篇） 董事会议决议范本篇1 会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日 董事会议决议范本篇2 时间：_____年_____月_____日 地点：_____公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容：______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： _____年_____月_____日 董事会议决议范本篇3 __________________有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名：__________ _____年_____月_____日 董事会议决议范本篇4 会议时间： 会议地点： 出席会议股东(董事)： 公司董事会第次会议于年月日在召开。 出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、二、三、 股东(董事)签名： 年月日 董事会议决议范本篇5 会议时间：20xx年3月6日 会议地址：公司临时会议室
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板1： 公司名称：____________________ 董事会决议编号：____________________ 决议日期：____________________ 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为了更好地保障公司利益、促进公司发展，经董事会讨论并一致通过，我公司董事会决议如下： 一、决议内容： 1. 任命/解聘(职位)：根据业务需要，决定任命/解聘(姓名)为公司(职位)。 2. 批准/终止合同：批准/终止与(合作方名称)签订的合同，合同详细信息如下：(合同编号、合同期限、合同内容等)。 3. 确定/调整预算：根据公司经营需要，确定/调整年度预算，具体预算数额及分配情况详见附件。 4. 审议/批准财务报告：审议并批准(报告名称)的财务报告，报告详细内容如下：(报告期间、报告内容等)。 5. 其他决议事项：______________________________________(详细描述其他决议事项) 二、决议结果： 以上决议经董事会全体董事表决，经过***票赞成、***票反对、***票弃权(或其他形式表决结果)，决议内容获得通过/否决。 三、决议执行： 本决议自董事会决议通过之日起生效，并由公司(相关部门)负责具体执行。 附件：(如有附件，列明附件名称及数量) 一、决议内容： 1. 审议并批准上年度财务报告：审议并批准公司上一年度的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 分配利润：根据财务报告和公司章程的规定，决定对上一年度的利润进行分配，具体分配方案如下：____________________(详细描述利润分配方案)。 3. 审议并批准本年度新项目投资计划：审议并批准公司本年度的新项目投资计划，投资金额、项目内容等详见附件。 4. 批准职工薪酬调整方案：批准公司职工薪酬调整方案，具体方案如下： ____________________(详细描述职工薪酬调整方案)。 5. 其他决议事项：______________________________________(详细描述其他决议事项) 一、决议内容： 1. 批准公司债务融资计划：批准公司进行债务融资，具体融资方式、金额等详见附件。 2. 批准收购/出售股权：批准公司进行(收购/出售)股权交易，具体交易对方、交易金额等详见附件。 3. 变更公司章程：根据公司经营需要，决定变更公司章程，具体变更内容如下：(章程条款、修改原因等)。 4. 批准并购重组计划：批准公司进行并购重组，具体并购对象、交易金额等详见附件。 5. 其他决议事项：______________________________________(详细描述其他决议事项)
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一： 公司名称：XXX公司 董事会决议日期：XXXX年X月X日 决议内容： 经过董事会成员讨论，根据《公司章程》规定，决定如下： 一、通过XXX公司XXXX年X月X日召开的第X次股东大会《XXX公司2021年度财务报告》。 二、审议并通过2021年度财务决算方案。 三、通过聘任XXX律师事务所为公司法律顾问。 四、批准公司2021年度慈善事业捐款计划。 五、批准公司与XXXX公司签署的合同，并授权公司总经理签署相关合同文件。 六、决定任命XXX公司总经理为公司2021年度薪酬委员会主席。 七、关于聘任公司财务总监，拟委任XXX担任公司财务总监，职务任期为三年。 八、本决议自通过之日起生效。 本次董事会决议经与会的全体董事一致通过。 公司董事会主席：XXXXX 二、关于公司投资项目：批准公司今后投资半导体工业的相关项目，拟投资金额为XXXX，具体融资方式待进一步商定。 三、关于公司薪酬管理：决定设立薪酬委员会，委员会成员为XXXXXXXX，同时聘任XXX公司律师事务所为公司顾问，制定公司薪酬管理制度。 四、批准公司在XXXX银行开户并办理相关业务。 五、关于公司本年绩效目标：决定本年公司绩效目标为XXX，具体实施细节待制定。 六、关于公司人事任免：批准公司XXX担任XXX职位，XXX卸任XXX职位。
七、董事会授权任命/解除本拟定决议中的各职位人员，并代表公司签署相关文件。 一、通过公司XXX董事长向本公司的股东XXX提出的设立子公司的建议，并批准成立XXX子公司。 二、批准在XXX市注册XXX子公司。 三、任命XXX为XXX子公司总经理，任期为三年。 四、按照公司的投资计划，拨备XXXX公司的启动资金。 五、授权XXX公司总裁XXX签署与XXXX银行、XXX公司和XXX公司的融资合同，并批准融资金额为XXX。 六、批准公司XXX公布并即刻生效的第X次内部实务规章。 七、决定设立董监高津贴制度，委任XXX负责津贴的制定和调整，责任由公司董事会负责监督。 八、授权在会期间对提案进行修改和审批。
公司董事会议决议(十篇)
公司董事会议决议(十篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、条据书信、合同协议、规章制度、策划方案、读书笔记、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, policy letters, contract agreements, rules and regulations, planning plans, reading notes, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇（一）公司董事会决议模板 公司名称：*** 董事会决议书 编号：*** 经过本公司董事会审议，特决定以下事项： 一、审议并通过《关于某某业务的投资决策报告》，同意公司通过投资某某业务。 二、审议并通过本次股东大会议案，授权***（董事长/执行董事）代表公司行使本次股东大会授权中所有投票权。 三、公司股东大会召开时间暂定为****年**月**日，时间、地点和议程均由***（董事长/执行董事）确定，并指定***（公司秘书）负责会议安排和组织工作。 四、授权***（董事长/执行董事）对公司2019年年度财务报表及审计报告进行审核并签署。 五、鉴于公司业务规模的不断扩大及管理效率的提升，依据公司章程的规定，特决定增补董事一名。增补的董事为***(姓名)，任期与现任董事一致。同时，呈报注册管理机关备案。 六、与本决议有关的各项手续由***（董事长/执行董事）及***（公司秘书）负责履行。 以上决议，为公司董事会的共同意见，自行立即施行。 本决议书一式***份，其中董事会留存***份，送***份。 董事长/执行董事签名：执行董事签名： 一、同意公司发布股票增发事项，募集资金***万元，具体事宜由公司***（董事长/执行董事）负责组织实施，并授权该人员其他相关事项的具体操作。 二、公司财务部门提出的关于CGT公司融资方案的报告得到了董事会成员大部分的支持，特决定财务部门进一步深入研究该方案并在获得中国银行批准后执行，授权该部门负责具体操作及日常管理。
三、批准公司2019年度预算报告，预算总额为***万元，其中销售业务支出***万元，研发和技术支出***万元，管理和运营支出***万元，财务和税务支出***万元，其他支出 ***万元。 四、批准公司派遣人员参加****年**月**日在***(地点)举办的国际知名学术讲座， 费用由公司财务部门支付。 五、任命沈红葵为公司高级副总裁兼人力资源总监，自本决议通过之日起生效，聘期 3年。任职期间，她将负责公司人力资源、组织发展、薪酬福利、员工关系和培训等方面 的工作。待聘抵离之前，应征提供当前工作单位出具的离职证明。 六、批准公司制定并执行全员年度考核方案，对全体员工进行规范化、科学化和量化 的综合评估，提高员工工作质量和积极性。 七、其他有关事项由***（董事长/执行董事）负责组织实施，并把有关信息及时汇报 董事会。 本决议书向公众公示 根据《公司法》、《公司章程》等相关法规和规章制度的规定，公司董事会在如下事 项上进行了讨论并达成共识： 一、通过并批准公司2019年度经营计划，强调实现增长与稳健的平衡，继续致力于完善组织架构，提升出品能力并稳步拓展海外市场。 二、同意公司出资***万元参与某某股份有限公司股份增，具体初始认购比例、认购 方式由执行董事具体规定。 三、根据公司章程及《公司法》相关规定，同意将公司5%的监事（预备）席位改为独立董事（预备）席位，同时按照程序及时完成选聘程序。 四、授权执行董事与公司法务部门合作，就环保及劳工安全问题制定相应策略和预案，并全面提高员工工作场所满意度和安全配套设施水平。 五、批准公司2019年度经营计划及全年预算，员工除获得发放经费外，福利待遇决策暂不调整。 六、授权执行董事择优安排公司高管交流、外援点补充及临时性业务人员任命等相关 工作。 特此公示。 注：此篇董事会决议模板为简洁式，如需更加详细和严谨的决议书可根据需要自行修改。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一 公司名称：XXX 公司 董事会决议编号：XXX 关于XXX事宜的董事会决议 根据《公司法》和公司章程的规定，本公司董事会于XXXX年XX月XX日召开第XX次董事会议，经过与会董事进行充分讨论，并经过无记名投票表决，决议如下： 一、决议内容一（例如：关于董事任命的决议） 根据董事会关于任命新董事的决议，通过任命XXX先生/女士担任公司董事，任期为XXX年。 二、决议内容二（例如：关于授权签署合同的决议） 将公司董事长XXX先生/女士授权为公司的法定代表人，负责签署与公司业务相关的合同。 三、决议内容三（例如：关于股权转让的决议） 决定同意XXX股东将其持有的XXX股份（占公司总股本的XX%）转让给XXX股东，转让价格为XXX元/股。 四、决议内容四（例如：关于股东大会召开的决议） 决定召开公司股东年度大会，会议时间定为XXXX年XX月XX日，具体地点和议程将由董事会秘书另行通知。 五、决议内容五（例如：关于董事会报告的决议） 通过公司董事会报告，允许公司管理层进行相关业务的决策和落实。 以上决议经与会董事一致通过，并由董事长签字确认。 公司董事长签字：董事会秘书签字： 日期：XXXX年XX月XX日 一、决议内容一（例如：关于财务预算的决议）
批准公司财务部门提交的XXXX年度财务预算，并授权财务总监向公司实际运作过程中的经营情况进行适当调整。 二、决议内容二（例如：关于人事调整的决议） 同意公司管理层对人力资源进行调整和优化，以提高公司效率和竞争力。 三、决议内容三（例如：关于股东权益分配的决议） 决定将公司XXXX年度净利润的XX%作为现金分红支付给股东，并将剩余的XX%作为公司留存利润。 四、决议内容四（例如：关于董事会议事规则的决议） 修订董事会议事规则，明确董事会议程的安排和决策程序，以更好地推动公司发展。 五、决议内容五（例如：关于公司发展战略的决议） 批准公司管理层提交的XXXX年度公司发展战略，将重点推进XXX业务领域的拓展和创新。 三、决议内容三（例如：关于公司内部控制的决议） 要求公司内部控制部门对公司的内部控制体系进行加强和改进，确保风险管理和资产保护的有效性。 五、决议内容五（例如：关于董事会会议纪要的决议） 批准董事会会议纪要，作为本次董事会决议的补充文件，并将其归档保存以备参考。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇公司董事会决议模板一：关于投资并购的决议 董事会决议编号：XXXXX 日期：XXXX年XX月XX日 根据《公司法》等相关法律法规的规定，经公司董事会充分讨论，就公司进行投资并购事宜进行决策，特作出如下决议： 一、投资并购的背景和目的 1. 扩大市场份额：通过并购目标公司，增加本公司在X市场的市场份额，提升公司在行业中的地位和竞争力； 2. 强化核心能力：通过并购目标公司，获得其先进的技术、研发团队、品牌等核心能力，并将其整合到本公司的业务体系中，提升本公司自身的竞争力； 3. 实现战略布局：本次投资并购符合本公司的长期发展战略和业务布局，有利于推动公司的战略目标的实现。 二、投资并购的对象 本次投资并购的对象为xxxx公司（以下简称“目标公司”），该公司是一家X行业的领先企业，具有一定的市场份额和核心竞争力。 三、投资并购的方式和金额 本公司拟以全部现金方式对目标公司进行收购，收购金额为XXXX万元。 1. 本次投资并购的交易条件和方式将通过相关法律法规的规定进行，双方将签订相关的法律文件和合同，明确交易的具体条款和条件。 2. 目标公司的股东及第三方关联方对本次交易表态支持，并不存在任何法律风险。 本次投资并购的资金来源主要为：自筹资金、银行借款、发行股票等方式。 六、董事会授权 授权董事会主席代表董事会向有关部门申请办理相关事宜，并签署有关文件和合同。 七、其他事项
本决议自董事会通过之日起生效，并授权董事会主席代表董事会对本决议进行解释和修改。 特此决议。 一、成立董事会的目的和意义 为了规范公司的经营管理、加强公司的决策和监督功能，根据《公司法》的有关规定，本公司特决定成立董事会。 二、董事会的职权和责任 董事会是公司的最高决策机构，行使以下职权和责任： 1. 审议和决定公司的经营管理规定、发展战略、重大投资、合作事项等重大事项； 2. 监督公司的经营管理，保障公司及其股东的权益，维护公司的稳定运营； 3. 选聘和解聘公司的高级管理人员，并制定其薪酬、奖惩、培训等管理办法； 4. 负责审议公司的财务报告、年度预算和利润分配方案等； 5. 依法履行其他职责和义务。 三、董事会的构成和选举办法 1. 董事会由股东大会推举产生，董事人数根据公司的实际情况确定，不少于X人； 2. 董事会成员的选举原则是公平、公正、公开，选举结果须经股东大会表决通过。 1. 董事会成员的任职期限为X年； 2. 董事会成员的任期为X年，任期届满后可以连选连任。 五、董事会的召开和决策方式 1. 董事会按需召开，一年至少召开X次董事会，董事会应提前通知董事会成员，确保其参会； 2. 董事会决议的通过方式，以简单多数原则为原则，特殊重大决策需经全体董事通过。 董事会应当对公司及其股东负责，按照法律法规和公司章程的规定，对董事会成员进行问责和追责。 一、股东权益分配的原则
董事会决议范本十篇
董事会决议范本十篇-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
董事会决议范本十篇 篇一：房地产开发有限公司董事会决议 会议时间：20XX年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第五次会议于20XX年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 关于_____________房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。股东（董事）签名：年月日 股东会决议 房地产开发有限公司 篇二：股东会决议房地产开发有限公司 股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_____________房地产开发有限公司股东会于20XX年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下： 同意关于房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。 全体股东签名： 年月日
篇三：xx有限公司董事会决议 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日
董事会决议12篇
董事会决议12篇 第1篇:董事会决议 关于选举董事执行董事、监事的决定： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议： 1、选举____担任公司的执行董事，任期____年; 2、选举____担任公司的监事。 如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议： 1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年; 2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年; 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。 决议人： 日期： 第2篇:董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 决议人： 日期： 第3篇:董事会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东董事： 有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 决议人： 日期： 第4篇:董事会决议 时间： 地点： 参会股东人员：
董事会决议(热门10篇
董事会决议（热门10篇 董事会决议篇一 会议时间： 会议地点： 出席会议股东董事： 有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 决议人： 日期： 董事会决议篇二 鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定拟对外投资_________公司； 二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。 三、投资金额占投资的_________公司的____％。 _______________公司
董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日 董事会决议篇三 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的。决议应当包含以下资料： 1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。 2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。 3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4、议案表决状况： （1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 （2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权委托书。 决议人： 日期： 董事会决议篇四 鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于 _____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事经研究一致通过并决议如下： 一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；
董事会决议
董事会决议 董事会决议(范本15篇) 董事会决议范本（一）： ××××有限公司股东会决议 ――关于选举董事执行董事、监事的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议: 1、选举××担任公司的执行董事，任期××年; 2、选举××担任公司的监事。 (如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:) 1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、...... 为公司董事，任期××年; 2、决定成立监事会，决定×××、×××、......，为公司监事， 任期××年; 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××......，本公司监事会由×××、×××、×××、......组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。 股东签名(自然人)盖章(法人): 日期:××年××月××日 董事会决议范本（二）： 会议时间:______________ 会议地点:______________ 出席会议股东(董事):______________ 有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月 _______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过: 一、同意更换董事长...... 二、同意修改章程...... 三、同意变更住所...... (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:_______ 律师 _______年_______月_______日 董事会决议范本（三）： 有限公司第_______届第_______次股东会决议 时光:_______年_______月_______日 地点:______________[由https://www.360docs.net/doc/ff19237126.html,整理] 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，构成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):______________ 3、(变更经营范围):______________ 4、(变更法定代表人):______________ 5、(变更董事):______________ 6、(变更监事):______________ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。 9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少) 10、(变更经营期限):______________
公司董事会决议书【优秀5篇】
公司董事会决议书【优秀5篇】 董事会决议篇一 关于选举董事执行董事、监事的决定： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议： 1、选举____担任公司的执行董事，任期____年； 2、选举____担任公司的监事。 如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议： 1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年； 2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年； 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。 决议人： 日期： 董事会决议篇二 鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩
大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定拟对外投资_________公司； 二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。 三、投资金额占投资的_________公司的____％。 _______________公司 董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日 董事会决议篇三 时间： 地点： 参会股东人员： 议程：经股东会一致同意，构成决议如下： 1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。 2、变更住所：______________