九 芝 堂：独立董事关于第四届董事会第十二次会议的独立意见 2010-07-24
变更公司董事的议案（通用15篇）
变更公司董事的议案（通用15篇）变更公司董事的议案篇1各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司**年**月**日变更公司董事的议案篇2公司各位董事：公司股东*公司来函《关于不再担任*公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，不再担任公司副总经理职务。
向公司董事会递交了书面(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。
鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
*公司董事会年月日变更公司董事的议案篇3各位股东：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名、为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
x公司Xx年xx月变更公司董事的议案篇4本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述x年12月19日，新疆石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。
康芝药业：独立董事对相关事项的独立意见 2011-03-08
海南康芝药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见我们作为海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第二次会议的相关议案和公司2010年度相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2010年度利润分配及资本公积金股本预案的独立意见我们认为：该利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司聘请2011年度审计机构的独立意见经核查，中审亚太会计师事务所有限公司具有证券从业资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。
我们同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，期限一年，审计费用为38.5万元。
三、关于2010年度募集资金存放和使用情况的独立意见经核查，公司募集资金2010年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2010年度公司内部控制自我评价报告的独立意见经核查，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效的执行。
公司自内部控制制度制订以来，公司对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
我们认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2010年度公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
600710苏美达独立董事关于第九届董事会第四次会议相关的事项的独立意2021-01-16
苏美达股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定, 作为苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于客观公正的立场,对第九届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的独立意见
经核查，我们同意董事会聘任金永传先生为公司总经理、同意董事会聘任赵维林先生、辛中华先生、范雯烨先生、史磊女士为公司副总经理，王健先生为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任杨勇先生为公司证券事务代表。
公司董事会在聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次选举及聘任合法有效。
二、关于使用自有资金购买结构性存款的独立意见
公司在不影响正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分自有资金购买结构性存款有利于提高公司资金的使用效益，对公司财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响且收益稳定，符合公司利益及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，有利于提高公司暂时闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
独立董事：焦世经、刘俊、陈冬华
2021年1月15日。
董事年度会工作报告
董事年度会工作报告董事年度会工作报告X年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，仔细履行股东大会给予的职责，标准运作，科学决策，积极推动公司各项业务进展。
紧紧围绕公司总体进展战略目标，面对简单的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本运作，全力推动公司重大资产重组工作，加速推动资源整合;进一步优化资产构造;根据全年重点工作规划，公司各项工作有序推动,保持了良好的进展态势。
受董事会托付，我在此向董事会汇报X年董事会工作报告，请审议。
一、X年董事会主要重点工作公司董事会根据有关法规和章程规定，仔细履行职责，不断完善公司标准化建立。
亲密关注国家宏观政策和证券市场动态，以全面抓好公司“标准、经营、进展”为工作主线，全面提升公司盈利力量和治理水平，确保公司持续安康的快速进展。
1、积极推动公司重大资产重组。
依据去年董事会提出的“适时全力推动资本运作”工作要求，X年上半年亲密关注房地产类上市公司资本运作动向，X年8月7日接公司控股股东通知，鲁能集团正在筹划有关涉及本公司重大事项，并于X年8月8日公司股票停牌，8月15日公司公布重大资产重组停牌公告，正式启动重大资产重组。
公司停牌后，协作鲁能集团、相关中介机构进展尽职调查;资产重组范围筛选;组织、审核各中介编制重组相关材料;整理重组有关资料等根底性工作。
在深入讨论重组相关规定以及现场调研等资料的根底上，本着力求重组胜利的务实原则，帮助控股股东确定注入标的资产。
就公司重大资产重组工作中的难点和敏感问题，屡次向证监会、深交所进展汇报沟通。
公司董事会于X年11月12日审议通过了《发行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，完成了公司决策程序和信息披露，公司股票于X年11月13日复牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动本次重组工作，相关财务审计、资产评估备案、盈利猜测审核等工作正在进展中。
待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并准时发出召开股东大当前隐蔽内容免费查看会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。
公司各股东会决议书(32篇)
公司各股东会决议书（32篇）公司各股东会决议书（精选32篇）公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。
会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的 %。
本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。
会议由______同志主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。
原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。
股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。
3、公司住所不变。
4、经营范围不变。
5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %，无反对及弃权情况。
董事会之重大决议事项
董事會之重大決議事項會議日期董事會之重大決議事項備註93.07.23訂定本公司九十二年度盈餘分配暨員工紅利轉增資配股基準日及發放現金股利配息基準日案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
93.8.30 九十三年上半年度財務報表承認案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
93.9.16 1.本公司擬買回股份轉讓予員工討論案。
2.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」討論案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
93.11.4 1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
93.12.21 1.本公司會計長任命案。
2.本公司擬透過Procare投資中邦討論案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
94.2.23 本公司董事會決議召開九十四年股東常會及相關事宜討論案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
94.3.22 本公司變更簽證會計師案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
94.4.14 1.訂定本公司九十四年第一季海外第一次無擔保公司債換發新股增資基準日討論。
2.保留公司債可轉換股份數額案。
3. 3.出具本公司內部控制聲明書案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
94.4.27 1.本公司九十三年度決算表冊承認案。
2.本公司九十三年度盈餘分配案。
3.擬修訂公司章程案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
94.07.04 擬訂定本公司九十四年第二季國內第一次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日事宜案。
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
94.07.26 1.擬變更本公司九十三年度股票股利及現金股利之配股(息)發放比率案。
2.擬訂定本公司盈餘及員工紅利轉增資之配股(息)率、現金股利發放日、除權配股基準日、現金股利除息基準日、停止過戶期間案。
3.擬訂定本公司『道德行為準則』案。
4.因應組織調整，本公司發言人職務調整案。
芝堂10年财务报表分析
九芝堂公司（000989）2010年度财务分析报告第 14 组说明本财务分析报告为温州医学院公共事业管理专业《财务管理》课程学习实践成果。
其中所涉及的有关上市公司财务数据、指标分析、问题建议等，仅限于教学研究之用，考察小组成员对课程本模块内容的掌握程度及实践应用能力情况，不宜作为实际投资决策的依据！温州医学院《财务管理》课程组二〇一一年九月承诺本报告由小组成员共同完成，所用数据与资料均已注明其来源，如使用了他人已经发表或撰写过的分析结果或观点均已进行了规范引用，特此声明。
小组成员1签字：小组成员2签字：小组成员3签字：摘要本小组公司财务分析研究报告以九芝堂（000989）为研究对象，从公司自身的经营决策出发，分析九芝堂的财务状况，研究企业经营活动、投资活动、筹资活动及外部环境对公司财务状况的影响，客观地评价公司财务状况。
分析九芝堂财务状况的过程中，报告主要运用了比较分析法和因素分析法，使用了财务比率分析体系、现金流量分析体系等工具。
报告以公司年报、数据库以及财经类网站准确的数据资料为支撑，分析得出以下结论：2008至2010年度，九芝堂的总体经营状况尚可，但问题与弊端是企业经营发展的主要方面。
这些问题十分显着地存在于企业的营运效率、净利润和现金流方面，导致企业主营业务竞争力不足，主营业务收入成长性不足，偿债能力下降，对股东回报较低。
整合产业产品结构、增加净利润、提高营运效率是解决企业财务问题的关键。
最后，报告回归到投资者投资企业的视角，为投资者的投资决策提供依据。
从收益和持股前景的角度讲，近三年来，忽略偶发自然灾害汶川地震对企业的影响，企业利润总额有所下降，同时面临着上述严重的问题。
在权衡收益与风险的基础上，我们认为风险是投资九芝堂的主要方面，弊大于利。
所以，作为投资者的小组成员不会投资九芝堂。
目录一、九芝堂公司概况及行业分析（一）九芝堂公司简介九芝堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府批准，由长沙九芝堂（集团）有限公司与国投药业投资有限公司、海南湘远经济贸易有限公司、湖南省医药公司、湖南长沙友谊（集团）有限公司共同发起设立，于1999 年5 月12 日在湖南省工商行政管理局登记注册，取得注册号为0008755 的《企业法人营业执照》。
万 家 乐：独立董事工作制度(2013年6月)
广东万家乐股份有限公司独立董事工作制度第一章总则第一条为进一步完善广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。
第二章独立董事的任职条件第四条公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。
担任独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格。
（二）具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
（五）公司章程规定的其他条件。
第五条下列人员不得担任公司独立董事：1、在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、公司章程规定的其他人员；7、中国证监会认定的其他人员。
第六条公司独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第三章独立董事的职责和义务第七条公司独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
监事的总结发言(精选4篇)
监事的总结发言(精选4篇)监事的总结发言第1篇20__年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
__年度监事会工作情况如下:一、监事会召开情况报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下:(一)二届监事会第七次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第七次会议于__年3月23日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:1、《公司__年度监事会工作报告》的议案2、《公司__年度报告及其摘要》的议案3、《__年度财务决算报告》的议案4、《__年度内部控制自我评价报告》的议案5、《募集资金__年度存放与使用情况的专项报告》的议案6、《公司__年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案7、《关于募集资金投资项目延期》的议案8、《关于修订公司<章程>》的议案9、《关于续聘会计师事务所》的议案10、《股东回报规划(__年-__年)》的议案(二)二届监事会第八次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第八次会议于__年4月20日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:1、《__年第一季度报告全文》的议案(三)二届监事会第九次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第九次会议于__年5月26日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:1、《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案2、《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案3、《关于核实<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>》的议案(四)二届监事会第十次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十次会议于__年7月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。
监事会年度工作报告
监事会年度工作报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2024港股上市公司独立董事聘任合同
港股上市公司独立董事聘任合同合同编号：__________第一章：合同双方第二章：股份转让2.1股份转让标的2.2股份转让价格双方同意，股份转让的价格为__________元人民币/股，总价为__________元人民币。
2.3股份转让方式双方同意，股份转让采用__________方式进行。
2.4股份转让的交割双方同意，股份转让的交割日为__________。
第三章：独立董事聘任3.1聘任独立董事受让方同意，在股份转让完成后，将向目标公司提名__________名独立董事，由目标公司董事会审议通过。
3.2独立董事的职责独立董事的职责包括但不限于__________。
3.3独立董事的任期独立董事的任期为__________年，连选可以连任。
第四章：股份转让的支付方式4.1支付方式受让方同意采用__________方式支付股份转让的价款。
4.2支付时间受让方应于股份转让的交割日前__________个工作日内，将股份转让的价款支付给转让方。
第五章：合同的变更和解除5.1合同的变更双方同意，本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行。
5.2合同的解除（1）__________；（2）__________；（3）__________。
5.3合同解除的法律后果合同解除后，双方应根据合同解除的原因和责任，协商解决合同解除后的相关事宜。
第六章：过渡期安排6.1转让方在过渡期内应继续履行与目标公司相关的所有义务，确保目标公司的正常运营。
6.2受让方应在过渡期内，对目标公司的财务、法律、业务等方面进行全面的尽职调查，并在此基础上制定相应的接管计划。
6.3过渡期内，转让方应向受让方提供必要的协助，包括但不限于提供相关文件、资料和信息。
6.5过渡期内，如发生影响股份转让的重大事项，双方应及时通知对方，并协商解决。
第七章：陈述和保证7.1转让方陈述和保证转让方陈述和保证，其对本合同项下的股份转让拥有完全的权利和授权，且股份转让不违反任何法律法规、合同或承诺。
本公司的一贯目标是秉承诚信勤勉的企业理念
董董事事会会
战略发展 及投资委员会
风险管理委员会
经经理理层层
公司管治情况
于报告期内，本公司的公司治理实际状况与中国证监会有关法律法规的要求不存 在差异，本公司、本公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，亦 未被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。
下文中带有标记的内容，均可在本公司网站内查阅。
董事会会议能进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策。2006 年董事会会议的出席 率（包括委托其他董事出席）为 100%。在本年度内，各位董事出席董事会和专门委员 会会议的详情载列如下：
董事
杨海 吴亚德 李景奇 王继中 刘军 林向科 张杨 赵志锠 李志正 张志学 潘启良 黄金陵
董事会 7/7 6/7 # 7/7 6/7 # 6/7 # 6/7 # 5/7 # 6/7 # 5/7 # 7/7 5/7 # 7/7
三、 董事会专门委员会
董事会已成立 5 个专门委员会。各委员会均制订了职权范围书，以界定其监察公
司个别范畴事务的职权范围，并已获得董事会的批准。
1、 战略发展及投资委员会（“战略委员会”）
2001 年 11 月，本公司成立了战略委员会。该委员会的主要职责是审查和检讨公司
的战略发展方向，制订公司战略规划，监控战略的执行，以及适时调整公司战略和管治
亲自出席次数 / 会议次数
战略委员会 审核委员会 薪酬委员会
1 / 1 5 (列席)
4/4
1 / 1 4 (列席)
3 (列席)
－
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－
1 (列席)
－
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增持计划到期未履行面临的监管风险
增持计划到期未履行面临的监管风险在之前的文章中，一、违规案例汇总（一）监管措施11个监管案例中，沪主板1例，深主板2例，创业板3例，而中小板共有5例，占据领先地位。
（二）纪律处分8个纪律处分案例中，沪主板0例，深主板1例，创业板0例，而中小板共有7例，占据绝对领先地位。
（三）上交所监管工作函（四）证监局行政监管措施（五）违反的主要规则●《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》五、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。
独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。
变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。
●股票上市规则●规范运作指引二、如何正确的终止增持计划中小板上市公司CXJG（002547）于2019年4月19日披露《关于控股股东终止实施增持计划的公告》，公告称“根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司于2019年4月17日召开了第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》，关联董事袁女士已回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决”。
截至目前，未受到问询和监管。
创业板上市公司DWXC（300325）于2019年5月26日披露《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的公告》，公告称“根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司于2019年5月26日召开了第六届董事会第二十七次临时会议以及第六届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》，关联董事周先生、安女士、李女士已回避表决。
康芝药业：独立董事对相关事项的独立意见 2010-08-16
海南康芝药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见我们作为海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2010年8月12日召开的第一届董事会第十四次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料,并经讨论后发表独立意见如下：一、关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项经对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项进行了认真了解和核查，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金及公司对外担保事项；公司不存在损害或变相广大投资者利益的情况。
二、关于《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益、安全、发展三大业绩，促进公司做强、做大、做好，确保公司发展战略目标的实现。
会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定，基于此，我们同意《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。
三、关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案基于公司董事、监事、高级管理人员原有的工资基数比较低，近几年虽略有增长，但增长水平远低于公司主营业务及利润增长水平，与同行业可比公司相比较，也低于平均水平。
为完善公司薪酬结构，规范公司运作，加强公司团队建设，提高公司的凝聚力，确保管理团队的稳定性，为公司健康、持续、稳定发展提供人才保障。
会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定，基于此，我们同意《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》。
（以下无正文）（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）独立董事：温春露陈燕忠黄淑祥2010年8月12日。
300561汇金科技：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
珠海汇金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：关于聘任公司高级管理人员的独立意见1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
2、经审阅本次聘任高管人员的个人履历，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。
3、经了解，本次聘任高管人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、经审核，孙玉玲女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
孙玉玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
因此，我们同意聘任陈喆女士为公司总经理，马铮先生为公司副总经理，孙玉玲女士为公司财务负责人、董事会秘书。
（以下无正文）独立董事：于风政、杨大贺、田联房 2021年5月27日。
九 芝 堂：独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见 2011-04-21
证券简称：九芝堂证券代码：000989 公告编号：2011-007九芝堂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：1、关于九芝堂股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过了解和查验，公司未发生违反《通知》的情形，报告期内没有控股股东及其子公司占用资金的情况，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、关于《九芝堂股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见本人认为：公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各个活动环节可能存在的内控部分均得到了合理控制。
2010年，公司经理层对内部审计人员和外部会计师审计提出的内部控制方面的意见和建议进行适当的处理，并追踪整改情况。
公司审计稽核部对日常工作流程进行审计监督，定期评价内部控制，并对经营、财务等各流程提出改进建议；公司行政中心法律事务部对公司内部控制制度进行设计，定期对内控制度进行合规性审查，并对经营、财务等各内控循环体系提出改进建议；公司形成了良好的内部监督氛围，多方位开展内部控制自查评价工作。
上市公司董事会议事规则100例076
海南康芝药业股份有限公司董事会议事规则为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》（2005年修订）、《中华人民共和国证券法》（2005年修订）、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《上市公司治理准则》和《海南康芝药业股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。
第一章总则第一条公司设董事会。
董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
董事会由11名董事组成，其中独立董事5人；董事会设董事长1人。
第二条董事会设秘书处。
董事会秘书处是董事会的日常办事机构，具体负责办理董事会和董事长交办的事务。
第三条董事由股东大会选举或更换，任期三年。
董事任期届满，可连选连任。
任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
从法人股东选出的董事，因该法人的内部原因需要易人时，可以改派。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事长每届任期三年，可连选连任。
第四条董事可以在任期届满前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
第二章董事会的职权第五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、财务总监；根据总经理的提名、提议，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）在董事会闭会期间，授权董事长行使相关职权。
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第四届董事会第十二次会议公告文件 九芝堂股份有限公司
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证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2010-016
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的事项，在听取公司董事会及
管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公
正的判断，并发表独立意见如下：
1、本人同意提名金志国先生、余应敏先生为公司第四届董事会独立董事候
选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
本人同意将其提交公司2010年第2次
临时股东大会予以审议。
2、本人认为，公司董事会拟提请股东大会审议的《关于调整独立董事津贴
标准的议案》，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
对
于此项议案，本人表示同意，并同意将其提交公司2010年第2次临时股东大会
予以审议。
独立董事：孙晓波、张利国
2010年7月24日。