变更股东股东会决议(股权转让)

【变更股东原股东会决议】
湖北省某某纺织有限公司
二0一七年第一次股东会决议(原股东会决议)
时间：2017年1月1日
地点：公司会议室
召集人：公司执行董事刘某某
主持人：执行董事刘某某
参加人员:曾某某、孔某某、刘某某
代表的公司股权比例：100%
召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。

（非股东一致到场的，按公司章程陈述）
会议经协商一致通过如下决议：
一、变更公司股东及股权：原股东为曾某某、孔某某，变更后股东为曾某某、袁某某、刘某某组成。

会议同意原股东孔某某将所持有本公司1%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额0万元，转让给原股东曾某某。

股权转让后，孔某某在公司不再持有股权。

股权转让后，股东曾某某合计出资额为500万元，出资方式为货币，出资全部缴付到位期限为20XX年X年X日，占注册资本的50%。

刘某某持有股权数额不变，占注册资本的50%。

三、公司股东股权变更情况表：
(单位:人民币万元)
年月日
湖北省某某纺织有限公司
二O一七年第一次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定，荆门市某某贸易有限公司股东曾某某于2017年1月1日就以下事项作出决定：
一、变更公司股东及股权：原股东为曾某某，变更后股东为袁某某组成。

原股东曾某某将所持有本公司100%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额0万元，转让给原股东袁某某。

股权转让后，曾某某在公司不再持有股权。

股权转让后，股东袁某某合计出资额为10万元，出资方式为货币，出资全部缴付到位期限为20XX年X年X日，占注册资本的100%。

二、公司股东股权变更情况表：
(单位:人民币万元)
股东签字：
年月日
湖北省某某纺织有限公司
二O一七年第二次股东会决议(新股东会决议)
时间：2017年1月1日
地点：公司会议室
召集人：公司执行董事刘某某
主持人：执行董事刘某某
参加人员：曾某某、刘某某
代表的公司股权比例：100%
召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。

（非股东一致到场的，按公司章程陈述）
会议经协商一致通过如下决议：
一、成立新的股东会：曾某某、孔某某、刘某某三人股权转让已按原股东会要求办妥，公司新的股东会由曾某某、刘某某两人组成。

二、变更公司法定代表人。

免去（聘任）××公司执行董事（公司法定代表人）兼经理职务，选举（聘任）××为公司执行董事（公司法定代表人）兼经理，任期三年，可连选连任。

三、变更公司监事。

免去××公司监事职务，选举××为公司监事，任期三年，可连选连任。

经审查，本次股东会议选举（聘任）的公司董事、监事、经理符合《公司法》关于公司董事、监事、高级管理人员任职资格的有关规
定，不存在《公司董事、监事、经理任职资格》（表附后）不得担任公司的董事、监事、经理所列的情形。

选举的执行董事（执行董事为公司法定代表人），符合《企业法人法定代表人登记管理规定》关于法定代表人任职资格的有关规定，不存在《企业法定代表人任职资格》（表附后）不得担任企业法定代表人所列的情形。

其人员姓名、住所信息如下：
四、变更公司住所：原公司住所为荆门市东宝区牌楼镇某村，现变更为荆门市掇刀区虎牙关大道21号。

五、变更公司经营范围。

原公司经营范围为XXXX，现变更为XXX。

六、根据《公司法》和《公司登记管理条例》及以上决议内容，对公司章程进行了重新制订，并通过了制订后的公司新章程。

股东签名：
二O一七年月日
[变更股东新股东决定]
湖北省某某纺织有限公司
二O一七年第二次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定，荆门市某某贸易有限公司股东张某某于2017年1月1日就以下事项作出决定：
一、张某某、王某某二人股权转让已按原股东会要求办妥，公司新股东为张某某。

二、变更公司类型：原公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），现变更为一人有限公司（自然人独资）。

三、变更公司法定代表人。

免去张某某公司执行董事（执行董事为公司法定代表人）兼经理职务，任命李某某担任公司执行董事（执行董事为公司法定代表人）兼经理，任期三年，可连选连任。

四、变更公司监事。

免去李某某公司监事职务，任命张某某为公司监事，任期三年，可连选连任。

经审查，本次股东任命（聘任）的公司董事、监事、经理符合《公司法》关于公司董事、监事、高级管理人员任职资格的有关规定，不存在《公司董事、监事、经理任职资格》（表附后）不得担任公司的董事、监事、经理所列的情形。

任命的执行董事（执行董事为公司法定代表人），符合《企业法人法定代表人登记管理规定》关于法定代
表人任职资格的有关规定，不存在《企业法定代表人任职资格》（表附后）不得担任企业法定代表人所列的情形。

其人员姓名、住所信息如下：
五、根据《公司法》和《公司登记管理条例》及以上决议内容，对公司章程进行了重新制订，并通过了制订后的公司新章程。

股东签名：
年月日
公司盖章
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