变更股东股东会决议(股权转让)
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【变更股东原股东会决议】
湖北省某某纺织有限公司
二0一七年第一次股东会决议(原股东会决议)
时间:2017年1月1日
地点:公司会议室
召集人:公司执行董事刘某某
主持人:执行董事刘某某
参加人员:曾某某、孔某某、刘某某
代表的公司股权比例:100%
召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。(非股东一致到场的,按公司章程陈述)
会议经协商一致通过如下决议:
一、变更公司股东及股权:原股东为曾某某、孔某某,变更后股东为曾某某、袁某某、刘某某组成。会议同意原股东孔某某将所持有本公司1%的股权,认缴出资额10万元,实缴出资额0万元,转让给原股东曾某某。股权转让后,孔某某在公司不再持有股权。
股权转让后,股东曾某某合计出资额为500万元,出资方式为货币,出资全部缴付到位期限为20XX年X年X日,占注册资本的50%。
刘某某持有股权数额不变,占注册资本的50%。
三、公司股东股权变更情况表:
(单位:人民币万元)
年月日
湖北省某某纺织有限公司
二O一七年第一次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定,荆门市某某贸易有限公司股东曾某某于2017年1月1日就以下事项作出决定:
一、变更公司股东及股权:原股东为曾某某,变更后股东为袁某某组成。原股东曾某某将所持有本公司100%的股权,认缴出资额10万元,实缴出资额0万元,转让给原股东袁某某。股权转让后,曾某某在公司不再持有股权。
股权转让后,股东袁某某合计出资额为10万元,出资方式为货币,出资全部缴付到位期限为20XX年X年X日,占注册资本的100%。
二、公司股东股权变更情况表:
(单位:人民币万元)
股东签字:
年月日
湖北省某某纺织有限公司
二O一七年第二次股东会决议(新股东会决议)
时间:2017年1月1日
地点:公司会议室
召集人:公司执行董事刘某某
主持人:执行董事刘某某
参加人员:曾某某、刘某某
代表的公司股权比例:100%
召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。(非股东一致到场的,按公司章程陈述)
会议经协商一致通过如下决议:
一、成立新的股东会:曾某某、孔某某、刘某某三人股权转让已按原股东会要求办妥,公司新的股东会由曾某某、刘某某两人组成。
二、变更公司法定代表人。免去(聘任)××公司执行董事(公司法定代表人)兼经理职务,选举(聘任)××为公司执行董事(公司法定代表人)兼经理,任期三年,可连选连任。
三、变更公司监事。免去××公司监事职务,选举××为公司监事,任期三年,可连选连任。
经审查,本次股东会议选举(聘任)的公司董事、监事、经理符合《公司法》关于公司董事、监事、高级管理人员任职资格的有关规
定,不存在《公司董事、监事、经理任职资格》(表附后)不得担任公司的董事、监事、经理所列的情形。选举的执行董事(执行董事为公司法定代表人),符合《企业法人法定代表人登记管理规定》关于法定代表人任职资格的有关规定,不存在《企业法定代表人任职资格》(表附后)不得担任企业法定代表人所列的情形。其人员姓名、住所信息如下:
四、变更公司住所:原公司住所为荆门市东宝区牌楼镇某村,现变更为荆门市掇刀区虎牙关大道21号。
五、变更公司经营范围。原公司经营范围为XXXX,现变更为XXX。
六、根据《公司法》和《公司登记管理条例》及以上决议内容,对公司章程进行了重新制订,并通过了制订后的公司新章程。
股东签名:
二O一七年月日
[变更股东新股东决定]
湖北省某某纺织有限公司
二O一七年第二次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定,荆门市某某贸易有限公司股东张某某于2017年1月1日就以下事项作出决定:
一、张某某、王某某二人股权转让已按原股东会要求办妥,公司新股东为张某某。
二、变更公司类型:原公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),现变更为一人有限公司(自然人独资)。
三、变更公司法定代表人。免去张某某公司执行董事(执行董事为公司法定代表人)兼经理职务,任命李某某担任公司执行董事(执行董事为公司法定代表人)兼经理,任期三年,可连选连任。
四、变更公司监事。免去李某某公司监事职务,任命张某某为公司监事,任期三年,可连选连任。
经审查,本次股东任命(聘任)的公司董事、监事、经理符合《公司法》关于公司董事、监事、高级管理人员任职资格的有关规定,不存在《公司董事、监事、经理任职资格》(表附后)不得担任公司的董事、监事、经理所列的情形。任命的执行董事(执行董事为公司法定代表人),符合《企业法人法定代表人登记管理规定》关于法定代
表人任职资格的有关规定,不存在《企业法定代表人任职资格》(表附后)不得担任企业法定代表人所列的情形。其人员姓名、住所信息如下:
五、根据《公司法》和《公司登记管理条例》及以上决议内容,对公司章程进行了重新制订,并通过了制订后的公司新章程。
股东签名:
年月日
公司盖章
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