吉林敖东药业集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告公司治理是指在公司内部建立起健全的决策、监督和激励机制，确保公司经营活动合法、透明、有效、稳定，增强公司长期发展能力、竞争力和可持续发展能力的一套制度和组织安排。
在公司治理过程中，可能会出现一些问题或者不足之处，需要进行整改和改进。
以下是关于公司治理专项活动整改情况的说明报告。
一、整改背景和目标根据公司内部和外部监管的要求，本公司于2024年6月进行了公司治理专项活动，旨在解决公司治理中存在的问题并提升公司的治理能力。
本次整改活动的目标是建立起健全的公司治理制度、加强公司内部控制和监督机制，提高公司决策和执行的透明度和效能。
二、整改内容和措施基于公司治理的具体问题和需求，本次整改主要包括以下几个方面的内容和措施：1.制定和完善公司治理制度：对已有的公司治理制度进行全面梳理，发现和修正其中的不足之处，制定新的制度和规定，确保公司治理制度的全面、科学、合规。
2.加强公司内部控制：通过评估公司的内部控制体系，完善内部控制制度，明确责任和权限，保证公司各项业务的合规性和风险的可控性。
3.优化公司决策和执行机制：建立起科学、高效的决策和执行机制，提高决策的准确性和执行的及时性，确保公司战略的顺利实施。
4.加强公司董事会和监事会的监督作用：强化公司董事会和监事会的作用和职责，加强对高层管理人员的监督和约束，确保公司高层管理人员的行为符合法律和道德的要求。
5.提升公司治理的透明度：加强公司内外信息的沟通和披露，提高公司治理的透明度，增强投资者信任和社会各界的认可度。
三、整改结果和效果经过公司治理专项活动的整改，本公司取得了以下成果和效果：1.制度建设和优化：本公司对现有的公司治理制度进行了修改和完善，建立起更加完备和科学的治理体系，确保了公司治理的顺利进行。
2.内部控制的加强：通过优化公司内部控制制度，明确责任和权限，加强风险控制和合规管理，减少了公司因内部失控而导致的风险。
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划尊敬的领导：根据公司的要求，我负责加强上市公司治理专项活动的自查工作，并编制相关的报告和整改计划。
我将详细描述自查的过程和结果，并提出整改计划，以便公司能够进一步加强治理水平，提高公司的整体运营和管理质量。
一、自查过程：1. 设立自查小组：我组织了一个由公司内部相关部门的代表组成的小组，负责全面自查公司的治理情况。
小组成员包括财务部门、人力资源部门、法务部门等。
2. 制定自查方案：我们制定了自查方案，其中明确了自查的范围、目标和期限。
我们采用了多种方式进行自查，包括文件审查、内部调查、会议讨论等。
3. 实施自查工作：根据自查方案，我们逐项进行了自查。
具体自查的内容包括公司章程、股东大会决议的执行、董事会的决策过程、财务报告的真实性等。
4. 形成自查报告：根据自查的结果，我们撰写了一份自查报告，详细列出了发现的问题和不足，并提出了相应的整改建议。
二、自查结果：在自查过程中，我们发现了一些治理方面的问题和不足，主要包括以下几个方面：1. 公司章程存在一些不足之处，例如对董事会的成员要求不明确，对股东大会的召集和决策程序不规范等。
2. 公司在股东大会决议的执行方面存在一些问题，例如未能及时履行股东大会决议产生的相关义务。
3. 董事会的决策过程存在一些不规范的情况，例如未充分听取各方意见、未进行足够的审议等。
4. 财务报告的真实性和准确性有待提高，例如存在一些不合规的会计处理、内部控制不完善等。
三、整改计划：根据自查的结果，我们制定了以下整改计划，以帮助公司加强治理水平：1. 修订公司章程：我们将对公司章程进行修订，明确董事会的成员要求和股东大会的召集和决策程序，以确保公司章程的规范性和可操作性。
2. 建立决议执行机制：我们将建立完善的决议执行机制，确保股东大会决议的及时执行，并及时履行相关义务。
3. 加强董事会决策的程序和规范：我们将加强董事会的决策程序，确保充分听取各方意见，进行足够的审议，提高决策的质量和透明度。
有关加强公司专项治理活动的整改报告
有关加强公司专项治理活动的整改报告整改报告尊敬的领导：经过对公司专项治理活动的全面评估和分析，我们发现存在一些对公司发展不利的问题和隐患。
为了进一步加强公司的专项治理活动，提高公司的内部管理水平和风险控制能力，我们制定了以下整改方案，并将逐步执行以期达到预期目标。
一、加强公司治理结构建设公司治理结构起着重要的指导和管理作用，对公司的稳定运营和长期发展至关重要。
为了加强公司治理结构，我们将采取以下措施：1. 完善公司治理机构设置，设立合适的董事会、监事会和经营层，明确各级机构的职责、权力和责任，形成科学合理的公司治理体系。
2. 完善公司内部控制制度和规章制度，明确各部门的职责和权限，严格规范内部运作流程，确保公司决策的合理性和有效性。
3. 建立健全公司治理的内控体系，明确内部控制的目标、范围和内容，完善内控制度和操作规范，提高公司风险管理和控制能力。
二、加强公司风险管理能力公司风险管理是保证公司健康发展和规避各种风险的重要手段。
为了加强公司的风险管理能力，我们将采取以下措施：1. 建立全面的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险应对等环节，确保各项风险得到及时识别和有效管理。
2. 加强对各种风险的预警和监控，及时调整和优化公司的业务结构，降低风险发生的概率和影响力。
3. 建立完善的风险信息收集和传递机制，确保及时准确地掌握和反馈各类风险信息，为公司决策提供有力的参考依据。
三、加强公司内部监管和合规管理公司内部监管和合规管理是公司治理中的关键环节，对公司的秩序和规范发挥重要作用。
为了加强公司的内部监管和合规管理，我们将采取以下措施：1. 建立健全公司的内部监控和审计机制，加强对公司各项经营活动的监督和检查，确保公司运营规范和合规。
2. 加强公司内部员工的培训和教育，提高员工的法律法规意识和职业道德，确保员工行为符合公司规章制度和职业要求。
3. 加强与政府相关部门的沟通和合作，及时了解和遵守政府相关政策和法规，减少公司面临的合规风险。
股份有限公司治理整改报告(WORD5页)
根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称《通知》）要求，以及安徽证监局的具体部署，公司本着实事求是的原则，深入开展了公司治理专项活动。
目前，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。
一、公司治理专项活动开展情况（一）成立组织机构，加强组织学习2007年4月25日，公司成立了治理专项活动工作领导组，由公司董事长、监事会主席、部分董事和公司管理层等相关人员组成，方平董事长任组长，为专项活动第一责任人。
下设工作组，由公司财务总监、董事会秘书、财务部主任等相关人员组成，公司治理专项活动办公室设在董事会办公室，并由专人负责相关具体事宜。
领导组按照要求对自查、公众评议、整改提高等每个阶段工作进行了细化和分解，制定了详细的工作计划，明确了以公司董事长方平和总经理吴优福为各阶段责任人，确定了董事会秘书为专项治理活动联系人，并及时将工作领导组人员名单和具体工作计划上报省证监局。
公司董事会召开五届八次会议，学习了中国证监会、省证监局下发的关于公司治理专项活动的相关文件，监事会成员和公司高管列席了会议，会议提出要以开展治理专项活动为契机，切实整改公司治理存在的问题，提高公司治理水平。
（二）扎实开展自查工作公司治理专项活动工作组，严格按照中国证监会和安徽证监局相关要求，对照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》附件自查事项，通过对公司的规范化运作、独立性、透明度等方面进行了深入自查，查找公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因，初步拟订公司自查报告和整改计划。
公司治理专项活动领导组会控股股东，多次召开会议对公司自查报告和整改计划进行讨论研究。
经过多轮的讨论修改，公司自查报告对自查事项做了详尽、深入地阐释，明确了切实可行的整改措施和整改时间表。
经安徽证监局审核，公司董事会五届九次会议审议通过后，公司《自查报告和整改计划》于6月27日在《证券时报》和深交所指定信息披露网站巨潮网（）公布。
股份有限公司治理自查报告及整改计划
股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔200*〕*号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神及云南监管局《关于转发中国证监会<关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知>的通知》的要求，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司成立了专项工作小组，并对自查、整改工作时间作出安排。
公司治理专项工作小组成立后，及时组织公司董、监事、高级管理人员及其他相关人员学习中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》文件精神，并对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等相关法律法规及文件进行认真学习，对照公司内部治理制度严格自查，具体自查情况及整改计划报告如下：一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题1、进一步健全完善公司内部管理制度;2、设立投资者关系管理部门，加强投资者关系管理工作；3、促进董事会四个专门委员会作用的进一步发挥；4、尚需结合公司实际，建立股权激励长效机制。
二、公司治理概况1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定完善公司法人治理、规范公司运作。
2、公司《章程》、公司“三会”议事规则按照《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会、监事会议事示范规则》进行修改并严格执行；公司董事、监事、独立董事在日常工作中勤勉尽责；公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运行，控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干预公司的决策和经营活动；公司与关联方之间的关联交易严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序，公司与关联方之间不存在非经营性资产占用，也未对关联方进行过担保。
关于公司专项治理活动的整改情况报告
关于公司专项治理活动的整改情况报告前言近年来，我公司积极推进LED行业的稳步发展，不断致力于提升管理水平，为客户提供更好的产品和服务。
严格规范生产流程，保证产品品质，从而提高市场竞争力，得到了广大客户的认可。
但是在公司快速发展的同时，也暴露出一些管理混乱的问题，为进一步规范公司管理，促进公司可持续发展，公司启动了专项治理活动。
本文主要是对公司专项治理活动取得的成效和存在的问题进行总结和分析。
治理活动概述为了整改公司在生产、质控、销售等各方面的混乱管理现象，公司成立了专项治理小组，负责制定公司整改方案、督促整改、推进整改工作。
针对公司存在的主要问题，我们分别从以下几个方面入手：1.生产领域：生产工艺复杂，涉及设备多，生产环节标准无法贯彻，质检过程存在疏漏等。
2.销售领域：目前我公司主要通过代理商、经销商等方式销售产品，一些业务员虚报销售业绩，不遵守公司的报销规定。
3.管理领域：公司管理人员分散，部门与部门之间协调不足；公司部分员工不遵守领导规定，做事不认真，耽误工作进程等。
具体工作内容如下：•自查清单制定为了深入了解公司存在的问题，小组首先制定了自查清单，借助系统化的方法和工具，助推公司组织自查，发现存在的问题，为制定整改方案提供数据支持。
自查清单主要包括生产、销售、管理三个方面的问题，内容详尽。
•制定整改方案自查清单制定出来后，小组对自查结果进行了分析，以整治难点为切入点，制定了整改方案。
方案明确、可行，每项问题有具体的整改措施和时间规定。
•督促整改上面讲了整改方案的制定，要让整改方案落地实施，就需要制定有效的督促制度。
小组明确的任务范围、责任分工、督查制度和时间节点等，循序渐进地推进整改工作。
•整改成果验收整治过程中，我们抓住了问题的症结，制定出精准的整改计划，充分利用人力资源，强化监督，目前，已经取得了显著的成效。
下面将进行详细的分析。
整改成果生产领域在生产方面，小组在制定整改方案时，针对生产流程及质量问题，提出了详细的整改措施。
关于公司专项治理活动的整改情况报告
关于公司专项治理活动的整改情况报告关于公司专项治理活动的整改情况报告汇报体会情况通报关于公司专项治理活动的整改情况报告关于公司专项治理活动的整改情况报告XX年年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字28号）及云南证监局关于转发中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知（云证监字86号）要求，严格自查，对公司治理中存在的问题逐项梳理并进行了专项落实整改。
XX年年8月9日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；XX年年11月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《公司治理专项活动的整改报告》。
近日，根据《中国证券监督管理委员会公告27号》及《云南证监局150号》的有关要求，公司对原整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎查对，现将有关整改情况说明如下：一、公司实施整改的具体措施及效果（一）规范运作方面1、公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性得到较大的改善公司董事会根据云南证监局的监管意见函和上交所的相关规定及要求，结合公司的实际经营情况，及时修订了《董事会专门委员会议事规则》，制定了《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《投资者关系管理办法》（以上制度全文详见上交所网站），确保公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性。
2、相关会议材料的完善情况针对《监管意见函》指出的公司“三会及总经理办公会议记录”采用活页不规范、董事会和监事会授权委托传真件问题，全权委托事项未分别列明全部表决事项。
目前公司的董事会会议材料已不存在该现象。
公司已采取会议记录本形式，同时进一步加强对相关工作人员的培训和管理，督促相关人员按照国家法律法规规定，认真做好股东大会、董事会、监事会会务工作；同时进一步加强文档管理，确保“三会”资料完整、齐全、规范，并保证在收到传真件后下次会议时由董监事分别出示授权委托书原件。
公司治理工作情况汇报
公司治理工作情况汇报
尊敬的领导：
我是公司治理部门的工作人员，现将公司治理工作情况汇报如下：
一、治理结构建设：
1. 成立公司治理委员会，主要由董事长、总经理以及其他高层管理人员组成，负责公司治理的决策和监督工作。
2. 完善公司治理架构，设立独立董事，提升公司治理的透明度和实效性。
二、信息披露：
1. 定期发布半年度和年度报告，全面公布公司财务状况和经营业绩，确保信息披露的及时性和准确性。
2. 加强与投资者的沟通，定期举行投资者沟通会议，回答投资者的提问和关注。
三、风险管理：
1. 健全公司风险管理制度，确保公司遵守法律法规和行业规范。
2. 加强对企业内部风险的监控和预警，防范风险的发生。
四、内部控制：
1. 建立和完善内部控制制度，确保公司业务的合规性和规范性。
2. 加强对公司内部各个环节的监督和审查，保障公司资产的安全和合理利用。
五、股东权益保护：
1. 保护股东合法权益，加强对股东大会决议的执行和监督。
2. 提高对外投资的风险控制，确保对企业进行有效的监管和管理。
六、公司社会责任：
1. 关注员工福利和环境保护，努力营造良好的社会形象。
2. 加强与社会各方的合作，共同推动可持续发展。
以上是公司治理部门的工作情况汇报，我们将继续努力，为公司的长期稳定发展保驾护航。
如有任何问题，欢迎领导指导。
谢谢！。
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改方案检查报告.doc
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改方案检查报告_ _控股股份有限公司(以下简称“本公司”)在收到中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》号文件(文件号:《公司法》)后，立即将文件精神传达给本公司所有董事、监事和高级管理人员。
中国证券监督管理委员会[20 _ _ _]28)首先发布文件，召集相关部门负责人安排会议，制定具体工作计划。
公司上下充分认识到，上市公司治理这一特殊活动是股权分置改革后国家推动从根本上提高资本市场和上市公司质量的又一重要举措，对我国资本市场的下一步健康发展具有重要意义。
自上市以来，公司高度重视公司治理，不断提高规范运作水平，在监管部门的正确指导下取得了一定的成效。
今年恰逢该公司上市十周年。
公司在这个时候举办这样一个特别的活动意义重大。
通过这次活动，公司的治理水平将进一步提高，公司将更快地从一个健康的上市公司发展成为一个优秀的、先进的现代企业。
根据通知要求，公司已逐项进行了认真的自查，现将自查整改方案报告如下:第一部分是特别提醒:公司治理中需要改进的问题经过仔细的自我检查，公司治理中的以下主要问题需要改进:公司股东大会参与程度低，中小股东参加公司股东大会行使的股东权力相对较小；●公司为独立董事和外部董事提供的信息渠道和工作方法需要进一步完善和完善，以使其对公司的经营管理有更全面和深入的了解。
●公司董事会各专业委员会的具体工作需要进一步深化和落实。
●公司管理层和员工的薪酬激励制度仅限于当期，缺乏长期激励机制和手段。
第二部分是公司治理的概况自1997年在上海证券交易所上市以来，公司高度重视上市公司的规范运作，严格按照《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，不断加强和完善公司治理，形成了责任清晰、股东、决策层和管理层(高管层)有效制衡的公司治理结构，符合中国证监会的相关要求。
基本情况如下:1、公司股东及股东大会公司可以严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的要求召集和召开股东大会，以方便尽可能多的股东参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
2018 年加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划** 控股股份有限公司（以下简称" 公司"）接到中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号文）后，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员传达了文件精神，并在第一时间下发文件并召集相关部门负责人开会布置，制定了具体工作计划。
公司上下充分认识到，此次上市公司治理专项活动是国家继股权分置改革后力推的又一项旨在从根本上提高资本市场和上市公司质量的重要举措，对于我国资本市场下一步的健康发展具有重大意义。
自从上市以来，公司一直高度重视公司治理，不断提高规范运作水平，在监管部门的正确指导下取得了一定的成绩；今年恰逢公司上市十周年，值此之际进行这样一次专项活动，对于公司具有格外重大的意义，通过此次活动必将进一步提高公司治理水平，促进公司从一个健康的上市公司更快地发展为一个优秀、先进的现代企业。
对照通知要求，公司逐项进行了认真自查，现就自查情况和整改计划报告如下：第一部分特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题经过认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：•公司股东大会的参与程度不高，中小股东参加公司股东大会行使股东权力的次数比较少；•公司为独立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善；•公司董事会各专业委员会具体工作展开还有待于进一步深化和落实；•公司管理层和员工的薪酬激励体系局限于当期激励，尚欠缺长效激励机制和手段。
第二部分公司治理概况公司自18 年在上海证券交易所上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层（执行层）权责明确、有效制衡的法人治理结构，符合中国证监会的相关要求。
基本情况如下：1、公司股东与股东大会公司能够严格遵守《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能方便更多的股东能够参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。
公司治理自查报告及整改计划
公司治理自查报告及整改计划一、公司治理自查报告尊敬的董事会成员、股东和各位利益相关方：我公司高度重视公司治理，在过去一段时间内，我们对公司治理进行了全面的自查。
下面是我们公司治理自查报告的详细内容：1.董事会结构和职责：我们的董事会由五名独立董事和两名执行董事组成，董事会成员具有多年相关行业经验和专业知识，并符合相关法规和规定。
董事会按照法律法规和公司章程的规定履行职责，执行决策和监督管理的职能。
2.信息披露：我们严格遵守信息披露的要求，向股东、投资者和其他相关方提供及时、准确、全面的信息。
我们建立了完善的内部信息披露机制和流程，确保信息披露的透明度和公平性。
3.内部控制：我们建立和完善了内部控制体系，包括风险管理、内部审计和内部控制流程。
我们对重要的内部控制环节进行定期评估和测试，确保内部控制的有效性。
4.薪酬政策：我们建立了合理的薪酬政策，包括薪酬结构和薪酬激励机制。
我们依法依规向董事会和股东大会报告薪酬情况，确保薪酬透明和合理。
5.独立审计：我们聘请了独立的审计机构对公司财务报表进行审计，并及时向董事会和股东提供审计报告。
我们建立了有效的审计委员会，并确保审计的独立性和客观性。
6.公司治理守则：我们制定了公司治理守则，明确了公司治理的基本原则和要求。
我们加强培训和教育，提高董事、高级管理人员和员工的治理意识和能力。
二、整改计划根据公司治理自查的结果，我们发现了一些问题和存在的不足之处。
下面是我们整改计划的主要内容：1.加强董事会的角色和职责：我们将进一步明确董事会的角色和职责，加强董事会的监督和决策能力。
我们将组织定期的董事培训，提高董事会成员的业务水平和管理能力。
2.完善信息披露机制：我们将进一步完善内部信息披露机制，确保信息披露的及时性和准确性。
我们将建立信息披露的跟踪和监督机制，确保披露的完整和真实。
3.加强内部控制建设：我们将进一步完善内部控制流程，加强风险管理和内部审计工作。
我们将定期评估和测试内部控制的有效性，及时发现和解决潜在的风险和问题。
公司治理自查报告及整改计划
公司治理自查报告及整改计划一、自查报告我公司高度重视公司治理，为了进一步提高治理水平，经过全体董事、高管层和内部各部门的共同努力，特对公司治理情况进行自查并编写自查报告如下：1.公司治理机构公司设立了完备的治理机构，包括董事会、监事会和高级管理层。
在过去的一年中，董事会定期召开会议，处理了各项重要事项，并积极履行了其决策、监督和指导职责。
监事会依法履行监督职责，对公司的决策和经营活动进行了及时监控。
高级管理层积极参与公司战略制定和重大决策，并进行有效的实施和执行。
2.内部控制制度我公司建立了一套完善的内部控制制度，包括财务管理、风险管理、内部审计等制度，并定期开展内部控制自评。
在自查过程中，发现内部控制制度在一定程度上存在不足之处，未能满足公司发展的需要，以及人为因素导致的内部控制失效。
我们将进一步加强内部控制体系建设，提高内部控制水平，减少风险。
3.信息披露我公司在信息披露方面做出了一些努力，定期向投资者公开发布财务报告、重大事项公告等信息，并建立了投资者关系管理制度。
但在自查过程中，发现信息披露的及时性和透明度还有待进一步提高。
我们将进一步加强信息披露工作，加强与投资者的沟通，及时准确地向市场披露公司的重要信息。
4.治理文化和道德建设公司高度重视治理文化和道德建设，建立了一套完善的道德规范和行为准则，并不断加强员工培训和教育，提高员工的道德水平和业务素质。
在自查过程中，我们发现有部分员工的道德意识和职业操守还有待提高。
我们将加强对员工的培训和教育，建立健全的激励和考核机制，加强对员工的道德纪律监督。
二、整改计划基于自查结果，我们制定了以下整改计划：1.完善治理架构通过改进董事会和高级管理层的结构和管理机制，进一步提升公司治理水平。
我们将加强董事会成员选拔和培训，提高董事会的决策能力和监督能力。
同时，加强高级管理层团队建设，提升管理层的执行力和协同能力。
2.加强内部控制进一步加强内部控制体系建设，制定更为完善的内部控制制度和流程，并加强内部审计监督。
公司治理活动自查报告及整改计划
公司治理活动自查报告及整改计划公司治理活动自查报告及整改计划一、引言公司治理是指公司内外部利益相关方之间建立并维护良好治理关系的一系列活动。
良好的公司治理可提高公司的透明度、问责制度和决策效率，有助于提升公司的信誉和竞争力。
为了进一步加强公司治理工作，我司决定进行一次全面的自查，并制定对应的整改计划，以确保公司治理工作的科学性和有效性。
二、自查情况及问题发现在本次自查中，我们对公司治理的各个环节进行了综合全面的检查，主要内容包括公司章程、决策流程、内部控制、信息披露、董事会运作、关联交易等。
通过自查，我们发现了以下问题：1. 公司章程不完善：公司章程中存在制定时间较久远、与实际经营情况不符合的情况，需要更新完善。
2. 决策流程不规范：公司内部决策流程不够明确，决策职责不清晰，导致决策效率低下，需要重新规范决策流程。
3. 内部控制不健全：公司内部控制制度需要进一步完善，对于风险控制和内部审计的监督机制不够完善，需要加强。
4. 信息披露不完善：公司信息披露不够及时和准确，对投资者缺乏透明度，需要加强信息披露工作。
5. 董事会运作不规范：董事会运作中存在会议记录不完善、议题讨论不充分等问题，需要加强董事会的运作管理。
6. 关联交易存在问题：公司与关联方之间存在关联交易，但未能充分披露，需要建立健全的关联交易管理制度。
三、整改计划针对以上问题，我们制定了以下整改计划：1. 更新完善公司章程：与公司实际经营情况相符合的章程，并明确各项制度、流程和职责。
2. 规范决策流程：建立完善的决策流程，明确各层级的决策权限和责任，提升决策的效率和质量。
3. 完善内部控制：进一步完善公司内部控制制度，健全风险控制和内部审计的监督机制，确保公司运营的稳定性和可靠性。
4. 加强信息披露：提升公司信息披露的透明度和及时性，通过多种渠道向投资者和公众披露重要信息。
5. 加强董事会运作管理：建立完善的董事会运作制度，规范会议记录，充分讨论各项议题，提升董事会的决策质量。
有关公司治理专项活动的整改报告
有关公司治理专项活动的整改报告公司治理是企业稳定发展的基石，而公司治理专项活动是保障公司治理规范和有效运作的重要手段。
本文将对近期公司治理专项活动进行整改，对存在问题进行分析，并提出相应的改进措施。
一、整改背景公司治理是公司内各级管理者通过协商、监督和调整等方式，以保障股东权益、提高公司运作效益和增强公司竞争力的制度安排。
在公司治理中，公司治理专项活动作为一种重要的监督手段，对公司治理的规范和有效运作起着关键作用。
然而，经过我们近期的整改调查，发现了一些存在的问题，影响了公司治理的发展。
二、整改问题分析1. 对公司治理的重视不够：在整改调查中，我们发现很多管理者对公司治理的认识并不深刻，对公司治理专项活动也不重视，甚至存在敷衍塞责的情况。
2. 公司治理专项活动的设计不合理：在整改调查中，我们发现公司治理专项活动的设计存在不合理之处，包括评价指标不科学，考核方式不完善，活动流程不清晰等问题。
3. 监督落实不到位：在整改调查中，我们发现部分公司没有建立健全的监督机制，监督的力度不够大，有效性不高，无法对治理专项活动的执行情况进行全面监督。
三、整改措施针对以上问题，我们提出以下整改措施：1. 加强公司治理理念的宣传和普及，提高管理者对公司治理的重视程度。
通过开展公司治理知识培训和座谈会等形式，增强管理者的意识，加深对公司治理的认识。
2. 优化公司治理专项活动的设计，确保评价指标科学合理。
我们将结合公司实际情况，制定具有可操作性和可衡量性的评价指标，对公司治理专项活动进行科学评估。
3. 完善监督机制，提高监督的力度和有效性。
我们将建立健全公司治理监督委员会，加强对公司治理专项活动的监督，对问题及时发现、解决。
4. 加强公司治理专项活动的执行，确保活动流程的规范和透明。
我们将制定详细的活动方案和流程，并建立相关的考核机制，定期对活动执行情况进行评估和反馈，确保公司治理专项活动的有效实施。
四、整改计划根据上述整改措施，我们制定了以下整改计划：1. 公司治理理念宣传普及计划：在下个季度内，组织公司治理知识培训和座谈会，向所有管理者传达公司治理的重要性和必要性。
公司治理检查反馈问题整改情况的报告
公司治理检查反馈问题整改情况的报告
1. 概述
本报告旨在汇报公司治理检查反馈问题的整改情况。
公司治理是企业运行的基本制度和风险控制机制，对公司的长期发展和发展战略具有重要意义。
为了提高公司治理水平和规范公司运营，我们对公司的治理机制进行了检查，并根据检查结果提出了问题反馈和整改要求。
2. 检查结果
在公司治理检查中，我们发现了以下问题：
- 董事会及高管层在决策过程中缺乏透明度和信息披露
- 公司治理结构不够完善，缺乏有效的监督和约束机制
- 公司内部控制不严密，风险管理工作不到位
- 股东权益保护不够完善，缺乏与股东的沟通和互动
3. 整改情况
为了改进公司治理水平，我们采取了以下整改措施：
- 设立独立董事会，加强决策的公开透明性和信息披露
- 完善公司治理结构，增加董事会的监督和约束力度
- 强化内部控制，建立健全的风险管理制度和流程
- 加强与股东的沟通和互动，保障股东权益
到目前为止，我们已经完成了以下整改工作：
- 成立了专门的委员会负责公司治理事务，确保决策的透明和合规性
- 对公司治理结构进行了调整，增加了独立董事和监督机构的人数
- 制定了一系列的内部控制制度和管理办法，提高了风险管理的能力
- 定期举办股东大会，与股东进行及时沟通和交流
4. 结论
通过公司治理检查反馈问题的整改，我们已经取得了一定的进展。
然而，公司治理是一个持续的过程，我们将继续努力改进和完善公司治理机制，确保公司长期稳定发展。
感谢各部门和员工对整改工作的支持和配合，期待未来公司治理水平的进一步提高。
以上是关于公司治理检查反馈问题整改情况的报告，请查阅。
有关公司治理专项活动整改情况说明报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告尊敬的领导：现就我公司在最近的一次公司治理专项活动中的整改情况，向您提交说明报告。
首先，公司治理是我公司长期以来始终关注的重要问题。
我们非常重视公司治理工作，并积极采取措施不断完善公司治理结构、强化监管责任、加强内部控制，以确保公司治理健康、合法、稳定。
在此次公司治理专项活动中，我们主要针对以下几个方面进行了整改：一、完善治理结构针对公司治理机构的建立，我们进一步健全了企业法人制度和总经理负责制，构建符合公司特点的治理结构，明确各部门的职责和权限。
在此基础上，我们还细化了各级领导的管理制度，增强了对各项工作的监管和协调作用。
同时，我们还建立了独立董事制度，设置了三名独立董事，并建立了独立董事会和风险管理委员会，加强了公司对内部外部风险的管控。
二、加强内部控制为强化公司内部控制，我们加强了内部管理制度的完善和执行，明确了内部管控标准和过程，并建立了风险预警和管理机制。
另外，我们开展了内部审计工作，对公司内部各项管理活动进行了审计，发现并及时纠正了一些不合规行为。
三、深入推进信息披露我们积极推进信息披露工作，加强了信息披露制度、披露标准和披露的透明度。
在公司财务信息披露方面，我们运用各种渠道向社会公开披露财务报告，并及时回答股东和投资者的提问。
四、加强员工素质和管理为了进一步提高公司治理的效率和水平，我们重视员工素质和管理问题。
制定了针对管理干部的培训计划，加强了员工培训和教育，提高了员工的专业素质和管理技能。
在整改过程中，公司领导高度重视，多次召开会议对整改工作进行部署和指导。
同时，公司全体干部员工积极响应、认真执行，不断增强了公司治理水平。
最后，我们认为，公司治理是公司发展的重要基础和保证。
在今后的发展中，我们将进一步加强公司治理，不断完善公司治理机制和制度，规范内部管理，保障投资者权益，促进公司良性发展。
此致敬礼公司治理专项活动整改情况说明报告XXX有限公司20XX年X月XX日。
有关公司治理整改报告中所列事项整改情况说明
有关公司治理整改报告中所列事项整改情况说明雅砻藏药股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明中国证监会监管局:根据中国证监会公告[2021]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》和贵局《关于召开辖区各公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监工作会议的通知》(藏证监发【2021】30号)的要求，现将截至6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：一、关于进一步健全和完善公司内部管理制度体系问题整改情况说明：为进一步完善公司治理结构、规范公司行为，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及本公司章程等有关规定，20__7 年6月27日，公司召开第四届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了新修订的《公司信息披露事务管理制度》。
20__7年9月24日至26日，贵局上市公司监管处对我公司治理情况进行了现场检查，并就检查发现的有关问题向我公司下达了《监管关注函》(藏证监上市函[20__7]11号)，我公司高度重视该函，并针对该函列示的内部制度管理方面的有关问题及时进行了整改：根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[20__7]25号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[20__5]120号)的有关要求，20__7年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次(临时)会议，审议通过了新修订的《公司募集资金管理办法》、《公司财务管理制度》。
2021年4月24日，根据中国证监会《关于做好上市公司20__7年年度报告及相关工作的通知》的有关要求，公司召开第四届董事会第十九次(临时)会议，审议通过了《雅砻藏药股份有限公司独立董事年报工作制度》、《雅砻藏药股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
二、关于进一步强化公司治理机制问题整改情况说明：公司及时组织了公司董、监事和高管等人员认真学习监管部门颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于做好辖区上市公司治理专项活动的紧急通知》、实务知识《大股东、管理层如何防范违规买卖股票的风险》、领导警示《上市公司绝不能触犯三禁区－中国证监会副主席范福春在首届上市公司高峰论坛闭幕式上的讲话》等，强化了公司董、监事和高管等人员规范运作的意识，为逐步建立健全适合公司特点的治理机制体系奠定了基础。
公司治理整改情况说明
证券代码：证券简称：东北制药公告编号：2008-041东北制药集团股份有限公司公司治理整改情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》证监公司字【2007】28号及公告【2008】27号文件要求，公司于2007年5月8日启动了公司治理专项活动，经历公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段。
2007年11月30日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，以公告编号2007-042号刊载在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站上。
2007年10月31日，辽宁证监局向公司出具了《关于对东北制药集团股份有限公司的治理状况综合评价意见》。
现就本公司治理整改报告中所列事项的整改情况做如下说明：一、公司治理自查报告和整改计划提出公司治理存在问题的整改情况1、关于“三分开”“两独立”问题公司四届董事会第十一次会议审议通过《公司受让东北制药集团有限责任公司维生素C资产及对应负债的议案》。
2007年4月26日，公司与控股股东东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)签署《维生素C资产及其对应负债划转协议书》文件，东药集团将其合法拥有的维生素C等经营性资产及其相对应的负债转让给本公司。
公司已经于2007年6月30日将控股股东东药集团维生素C资产及对应负债按协议接收，并就维生素C资产回归事项作了持续性公告，（相关公告见2007年4月28日、7月4日、12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、中国证监会指定网站上刊登的本公司公告），使公司具有了独立完整的经营业务，解决了公司一直以来存在的“三分开”“两独立”问题。
2、关于设立董事会专门委员会问题公司通过组织结构再造，逐步完善法人治理结构，于2008年2月3日召开四届董事会第十八次会议，审议并提交公司2008年度第一次临时股东大会批准关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案和关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案（相关公告刊载于中国证监会指定网站），使公司治理结构更加健全和完善。
吉林敖东药业集团股份有限公司内部控制自我评价报告
吉林敖东药业集团股份有限公司内部控制自我评价报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，通过2008年进一步深入推进公司治理专项活动，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为主要框架，以各项规章制度为主线的规章体系，使公司的各项内控制度合法、科学、规范。
按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对内部控制的建立和执行情况进行自我评价，现将评价结果报告如下：一、综述公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司内部控制指引》等法律、法规的要求，结合公司实际，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等基础性制度及《内部控制制度》、《内部财务管理控制制度》、《内审工作条例》等业务内控制度。
公司已建立了比较完善的内部管理组织结构，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。
公司已在业务流程、财务系统控制、信息传递控制等多个方面严加管理，规范了公司内部控制的流程和程序，能够有效地照章办事，将各项内控制度落到实处。
公司已设立集团审计处，在必要时可聘请外部专业审计人员参与审计。
二、内部控制重点控制活动情况1、对控股子公司的内部控制情况根据公司《内控制度》、《子公司管理办法》、《子公司运作规则》的相关规定，公司强化对控股子公司的经营管理，通过对控股子公司委派董事、监事、重要高级管理人员，督促各控股子公司建立健全经营和财务管理制度，要求各控股子公司学习并遵守《信息披露管理办法》，定期取得并分析各控股子公司的月度报表等方式对各控股子公司实行管理，公司依据考核规定对控股子公司进行年度业绩评价，确保子公司的经营符合公司的总体战略和经营管理目标的实现，并评价子公司经营管理绩效。
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吉林敖东药业集团股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和吉林省证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，在吉林证监局、深圳证券交易所的统一部署和指导下，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下建成“公司”或“吉林敖东”）于2007年4月初有计划的开展了公司治理专项活动，成立了以董事长为第一责任人的专项工作小组，在全公司范围内开展了公司治理、内部控制制度完善及执行情况的自查、整改工作。
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
4月初，公司组织各相关部门认真学习文件精神，进行内部自查，如实反映近几年公司内部治理情况，认真查找存在的问题和不足，深入分析产生的问题及深层次原因，提出整改的方案，并制定了切实可行的自查整改工作时间进度和具体的自查计划，积极组织开展治理专项活动。
5，6月份，公司按计划安排，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等指导文件，认真查找公司在股东
状况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等治理结构方面存在的问题和不足，深入剖析问题产生的原因，提出整改计划。
在以上自查活动的基础上，公司于2007年6月28日召开第五届董事会第十六次会议，专门审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
6月29日，公司在巨潮资讯网站和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公告了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，同时公布了听取投资者和社会公众意见及建议的联系电话、传真、电子信箱等多种联系方式，积极听取投资者和社会公众对公司治理活动的评价和整改计划的建议和意见。
截止本报告出具日，没有股东对公司治理自查报告通过电话、电子邮件等形式提出反对意见；只有几名股东通过深交所相关评议系统对公司治理予以肯定和表扬，说明公司的法人治理是相对规范的，股东对公司的日常管理和运作是认可的，也说明公司的自查是深刻的，整改时间、整改措施是可行的。
8月22日-8月24日，公司接受了吉林省证监局的现场检查。
9月20日，公司收到吉林省证监局下发的《关于吉林敖东药业集团股份有限公司治理专项活动整改建议》（吉证监发[2007]190号）。
二、对公司自查发现问题的整改情况
公司自1996年上市以来，认真按照国家有关法律、法规和中国证监会、吉林省证监局、深圳证券交易所的要求，始终坚持规范运作，不断完善治理结构，公司治理总体状况良好。
通过此次深入开展自查
活动，公司发现以下四个方面的有关问题有待完善，针对自查存在的问题和不足，公司做了以下整改工作：
1、《信息披露管理制度》有待完善
整改措施：公司第五届董事会第十六次会议审议通过《信息披露管理制度》的修订稿，并将该制度上报到吉林省证监局和深圳证券交易所，同时放置于巨潮资讯网站，目前已正式生效执行。
2、要进一步发挥董事会下设专门委员会的作用
整改措施：董事会通过学习证监会关于公司治理的有关文件，加强了对董事会专门委员会作用的认识。
随着公司规模的不断扩大，发展战略、人力资源管理、投资决策等对于公司的未来发展越来越具有举足轻重的作用，公司将不断加强董事会专门委员会的建设，做到制定出适应公司战略发展需要，能够增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程度，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，充分发挥董事会各专门委员会在公司经营发展中的核心作用，以提高公司运作水平。
3、公司需进一步加强相关人员的学习培训
整改措施：公司根据事迹情况，集中董事、监事、高管人员深刻学习相关法律、法规，不断提高其法律意识。
2006、2007年两年，公司积极组织董事、监事、高管人员、证券事务代表参加了吉林省证监局举办的董事、监事培训班，相关财务人员参加了新《企业会计准则》的学习，特别是在吉林省证监局的领导到公司现场带领公司董事、
监事、高管人员学习了《上市公司董事、监事和高技管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
下一步公司将结合各种相关法律、法规的实施，定期对公司董事、监事、高管人员以及其他负有信息披露职责的人员和部门开展信息披露制度方面的培训，提高其规范运作和诚实守信的意识，提高整体工作质量。
4、正确对待中国证监会的行政处罚，汲取教训，总结经验，杜绝此类事件的再次发生
整改措施：公司董事会将正确对待中国证监会的处罚意见，认真总结经验，不断完善信息披露以及其他各项工作，汲取因信息披露违规被证监会行政处罚的教训，加强学习和组织建设，杜绝此类事件的发生。
（1）建立学习相关知识的长效机制。
公司董事会将定期组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习《证券法》、《公司法》及证监会、深圳证券交易所出台的各种法规，并按照相关规定修订公司《信息披露管理办法》，不但要从思想上高度重视信息披露，而且要在实际工作中将信息披露落到实处。
（2）明确信息披露的主要内容、传递、审核及披露程序。
公司董事会向董事、监事、高管人员及包括子公司法人、公司组合药股东下发公司修订后的《信息披露管理办法》，明确信息披露的主要内容，并在此基础上明确信息披露义务人在知悉重大事件发生时应如何传递、审核及披露。
公司指定董事会秘书与深交所沟通，负责向深交所汇报拟披露的公告，经深交所审核后，在指定媒体上予以公告。
（3）明确董事、监事、高管人员及相关责任人的责任。
为做好公司信息披露工作，就需要明确相关信息披露义务人的责任，在公司《信息披露管理办法》中，明确了董事、监事、高管人员、主要股东及关联人、子公司、分公司的责任，各单位发生重大事项未报告或报告内容不准确，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失的，或者受到中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所公开谴责或批评的，公司董事会对相关责任人追究相应的责任。
通过建立规范的制度与不间断的学习，公司董事会将及时、准确、完整的披露相关信息，以公开、公平、公正的对待所有投资者。
三、对吉林省证监局现场检查发现问题的整改情况
8月22日－8月24日，吉林省证监局对公司治理状况进行了现场检查。
9月13日，吉林省证监局下发了《关于吉林敖东药业集团股份有限公司公司治理专项活动整改建议》（以下建成“整改建议”），对公司治理状况提出了以下评价意见：“你公司公司章程及三会运作等制度规定比较详细、具体，操作性较强，切合公司实际情况，并能够及时根据最新的法律法规予以修订完善；公司基本建立了相对完善的公司治理结构并能够规范运作；内部控制制度建设不断加强，内控意识得到显著提高；控股股东行为较为规范，不存在大股东占款情况；能够严格遵守股改的相关承诺事项；能够制定并执行信息披露管理制度，信息披露存在不及时、不充分的问题”。
吉林省证监局认为公司能够对本次专项活动给予高度重视，能够
认真查找自身存在的问题，研究制定切实可行的整改方案，组织相关人员在较短时间内完成有关问题的整改，公司的治理专项活动取得了明显成效，结合日常监管工作中发现的问题对公司提出如下整改建议：董事会下设专门委员会尚待进一步发挥作用；加强对董事、监事和高管人员的培训；进一步强化信息披露工作。
《整改建议》同时指出公司未能按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，将信息披露公告文稿和相关备查文件报送吉林省证监局。
整改措施：公司今后将严格遵守法律规定，将公司信息披露公告文稿及相关备查文件及时报送吉林省证监局备案。
公司将会以此次活动为契机，加强法律、法规的学习，进一步增强董事、监事、高管人员的规范化运作意识，加强公司治理结构建设，认真落实本次治理活动中提出各项整改计划，对发现的问题及时进行整改，不断完善公司法人治理结构，提高公司整体治理水平，确保公司持续、稳定、快速发展，以更好的经营业绩回报广大投资者。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日。