经营管理委员会章程

经营管理委员会章程
一、目的和宗旨
经营管理委员会（以下简称“委员会”）的目的是为了有效管理和监督公司的经
营活动，确保公司的长期发展和利益最大化。

委员会的宗旨是建立一个高效、透明、负责任的决策机构，为公司的战略规划和经营决策提供专业和独立的意见。

二、组成和任命
1. 委员会由董事会选举产生，成员包括公司的高级管理层和独立董事。

委员会
成员的人数应当不少于五人，其中至少三分之二为独立董事。

2. 委员会成员的任期与董事会选举周期一致，每届任期为三年。

委员会成员可
以连任。

3. 委员会主席由董事会选举产生，任期与其董事职位一致。

主席负责组织和主
持委员会会议，并代表委员会与董事会和高级管理层进行沟通。

三、职责和权限
1. 审议和批准公司的战略规划和发展计划，确保其与公司的长期目标和利益保
持一致。

2. 监督公司的经营活动，包括财务状况、风险管理、合规性和内部控制等方面。

3. 审议和批准公司的重大投资和资本开支计划，确保其符合公司的战略方向和
风险承受能力。

4. 监督公司的薪酬政策和绩效管理制度，确保激励机制与公司的长期发展目标
相一致。

5. 审议和批准公司的重大合同和交易，确保其合规性和公正性。

6. 提供专业和独立的意见，为董事会和高级管理层的决策提供参考。

7. 定期向董事会报告委员会的工作情况和重要决策。

四、会议和决策
1. 委员会定期召开会议，会议时间和地点由主席确定。

会议可以通过线上或者
线下方式进行。

2. 委员会会议的召集通知应提前至少七天发出，并附上会议议程和相关材料。

3. 委员会会议的决策应当经过多数委员的允许。

主席在会议上享有一票否决权。

4. 委员会会议的记录应当详细记录会议内容、决策结果和参会人员，并由主席
签署确认。

五、保密和利益冲突
1. 委员会成员应当保护公司的商业机密和敏感信息，不得将其泄露给任何未经
授权的人员。

2. 委员会成员应当遵守公司的利益冲突政策，及时向委员会和董事会披露可能
存在的利益冲突情况，并在相关决策中回避。

3. 委员会成员应当遵守相关法律法规和公司章程，履行职责和义务，维护公司
的声誉和利益。

六、章程的修订
1. 对本章程的任何修改和修订应当由董事会提出，并经过委员会多数成员的允
许通过。

2. 修订后的章程应当向全体董事和委员会成员进行通知，并保存在公司档案中。

七、附则
1. 本章程自董事会通过之日起生效，并取代之前的任何类似规定。

2. 对于本章程未涉及的事项，应当参照公司章程和相关法律法规进行处理。

以上是经营管理委员会章程的内容，该章程的目的是为了确保公司的经营活动得到有效管理和监督，为公司的长期发展和利益最大化提供专业和独立的意见。

委员会由董事会选举产生，成员包括公司的高级管理层和独立董事。

委员会的职责包括审议和批准公司的战略规划、监督经营活动、审批重大投资和资本开支计划、监督薪酬政策和绩效管理制度、审议重大合同和交易等。

委员会定期召开会议，会议决策应当经过多数委员的允许。

委员会成员应当保护公司的商业机密和敏感信息，遵守利益冲突政策，并履行职责和义务。

对于本章程的修改和修订应当经过董事会和委员会的允许。