贵州黔烽项目公司管理办法

息烽至黔西高速公路建设项目
管理办法
（试行）
贵州黔烽高速公路建设有限公司
目录
第一部分项目公司管理制度 (1)
第一节总则 (1)
一. 贵州黔烽高速公路建设有限公司定义 (1)
二. 息烽至黔西高速公路概况 (1)
三. 项目公司管理模式 (1)
四. 项目公司管理方针 (2)
第二节组织机构及领导职责 (2)
一. 项目公司组织机构设置方案 (2)
二. 项目公司管理人员定岗方案 (4)
三. 股东会职责 (4)
四. 董事会职责 (5)
五. 监事会职责 (5)
六. 董事长兼总经理职责 (6)
七. 党总支书记兼副总经理职责 (7)
八. 副总经理兼总工程师职责 (8)
第三节各部室职责 (9)
一. 工程合约部职责 (9)
二. 质量安全部职责 (10)
三. 财务部职责 (11)
四. 综合协调部职责 (11)
第四节财务管理制度 (12)
一. 会计人员岗位责任制度 (12)
二. 资金管理办法 (13)
三. 财务报销制度 (15)
四. 会计稽核制度 (16)
五. 财务档案管理制度 (17)
第五节员工行为准则 (17)
一. 品行规范 (17)
二. 仪表仪容 (18)
三. 待人接物 (18)
四. 工作秩序 (18)
五. 同事关系 (19)
六. 学习创新 (19)
七. 环境安全 (19)
八. 勤俭节约 (19)
第六节档案管理办法 (20)
一. 范围 (20)
二. 档案管理职能 (20)
三. 文书档案管理 (20)
四. 档案管理考核 (20)
第七节办公用品管理办法 (20)
第八节印鉴管理办法 (21)
第九节车辆使用及维护的管理规定 (21)
一. 人员管理: (21)
二. 使用管理 (22)
三. 车辆维修管理 (23)
四. 绩效考核 (23)
五. 处罚 (23)
第十节食堂管理制度 (28)
第二部分项目公司工程管理制度 (29)
第一节计划、进度管理办法 (29)
一. 总则 (29)
二. 计划管理 (30)
三. 进度管理 (31)
第二节工程安全管理办法 (31)
第三节质量管理办法 (31)
一. 总则 (31)
二. 质量目标、质量标准 (32)
三. 质量管理体系 (32)
四. 项目公司质量管理职责 (34)
五. 总监办质量管理职责 (34)
六. 驻地办质量管理职责 (35)
七. 设计单位质量管理职责 (36)
八. 施工单位质量管理职责 (37)
九. 工程质量管理程序 (37)
十. 工程质量控制措施 (38)
十一. 工程质量监督 (39)
十二. 工程质量事故处理 (39)
十三. 强制性措施 (41)
十四. 首件工程施工实施细则 (41)
第四节计量管理办法（试行） (46)
第五节变更管理办法（试行） (46)
第六节试验检测管理办法 (47)
一. 中心试验室管理 (47)
二. 驻地办试验检测管理 (47)
第七节征地拆迁管理办法 (48)
一. 征地拆迁组织机构设置 (48)
二. 拆迁工作的程序 (48)
三. 征地拆迁补偿安置标准及方案 (49)
第八节文明施工及环境保护管理办法 (49)
一. 监理驻地建设要求 (49)
二. 监理人员管理 (49)
三. 项目部驻地建设要求 (51)
四. 项目部规章制度要求 (51)
五. 环境保护 (51)
六. 施工保畅 (53)
第九节原材料质量管理办法 (53)
一. 第一章总则 (53)
二. 一般原材料 (54)
三. 主要原材料 (54)
四. 原材料的质量管理 (55)
五. 原材料的储存 (56)
六. 原材料的使用要求 (56)
七. 责任追究 (57)
第十节重大安全生产事故应急预案 (57)
一. 适用范围 (57)
二. 应急组织机构 (58)
三. 应急处理 (58)
四. 应急处理指挥部职责 (58)
五. 事故报告和现场保护 (58)
六. 应急处理方案 (59)
七. 其他事项 (60)
第十一节民爆物品使用管理方案 (60)
一. 炸药库设置 (60)
二. 日常管理规定 (61)
第十二节农民工工资支付管理办法 (63)
一. 总则 (63)
二. 支付形式 (64)
三. 监督管理 (65)
第十三节监理违约管理办法（试行） (65)
一. 监理人员变更 (65)
二. 监理驻地 (66)
三. 监理人员出勤 (66)
四. 廉政建设 (67)
五. 质量进度管理 (68)
六. 日常管理工作 (68)
七. 试验检测管理 (69)
八. 合同管理 (69)
九. 安全文明 (70)
十. 违约程序及违约金的支付 (71)
十一. 违约金的使用 (71)
第十四节承包人工程违约管理办法（试行） (71)
一. 总则 (71)
二. 承包人人员、设备 (72)
三. 工程材料 (73)
四. 工程施工 (73)
五. 内业资料 (81)
六. 安全生产 (81)
第十五节中心试验室质量管理及违约管理办法 (83)
一. 质量管理办法 (83)
二. 处罚办法 (84)
第十六节设计代表管理办法 (85)
第十七节项目公司奖励管理办法 (91)
第三部分党建与廉政建设工作 (92)
第一节党建及廉政建设管理机构设置 (92)
一. 机构设置 (92)
二. 组织机构框图 (93)
第二节党总支部委员会工作职责及管理制度 (94)
一. 党总支部工作制度 (94)
二. 党总支部书记职责 (94)
三. 党总支部委员工作职责 (95)
四. 党支部会议制度 (96)
五. 党总支部学习制度 (97)
六. 党员管理细则 (98)
第三节党风廉政建设工作制度 (101)
一. 党风廉政建设工作小组 (101)
二. 党风廉政建设管理制度 (101)
第四节廉政建设工作实施方案 (103)
一. 指导思想和基本原则 (103)
二. 工作内容及实施 (103)
三. 工作职责及任务 (103)
第五节工会 (106)
一. 机构设置 (106)
按照《工会法》和有关法规规定，经研究决定成立息烽至黔西高速公路建设项目公司工会，工会各项工作按工会《章程》组织开展。

(106)
二. 工会工作职责 (107)
第四部分附则 (108)
第一部分项目公司管理制度
第一节总则
一.贵州黔烽高速公路建设有限公司定义
2014年7月8日，根据招标文件、合同协议及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，经联合体共同出资和授权，贵州黔烽高速公路建设有限公司（以下简称项目公司）成立，首期注册资金1亿元，经营期限30年，主要负责息烽至黔西高速公路的投资开发、建设、运营、管理及养护，以及项目沿线广告的经营管理。

息烽至黔西高速公路是在国家对交通基础设施建设步伐加快而拓宽筹资渠道的政策下，采用BOT+EPC模式，经省交通运输厅招标，由贵州交通建设集团有限公司（联合体牵头人）、贵州路桥建设集团有限公司（联合体成员）和贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（联合体成员）组成联合体所中标的项目。

项目的资金来源25%为企业自筹，75%为银行贷款。

二.息烽至黔西高速公路概况
息烽至黔西高速公路是我省“678”高速公路网中“三横”的重要组成部分。

项目的建设是贯彻落实国发[2012]2号文件，加快黔中经济区建设的需要；是完善贵州高速公路网，构建黔中经济区核心区高速公路环线的需要；是构建织金—息烽—开阳—瓮安—福泉磷煤化工产业带的需要。

息烽至黔西项目均被列入《贵州省高速公路三年建设会战实施方案》，其建设可以将“三横”江口至都格全线贯通，完善黔中经济区核心区高速公路环线，建立高效、便捷的运输大通道，改善物流条件，大力提高黔中经济区经济运行效率和生产力水平，为黔中经济区快速发展提供交通运输保障。

息烽至黔西高速公路项目，起点在小寨坝互通与兰海国高遵义至贵阳段（贵遵高速）衔接，与开阳至息烽高速公路顺接，途经息烽县的小寨坝镇、流场镇、鹿窝乡、九庄镇，修文县的六桶镇，黔西县的太来乡、素朴镇、协和镇、永燊乡，甘棠镇，终点在黔西县城关镇石板枢纽，连接已经建成通车的黔西至织金高速公路。

全线采用双向四车道高速公路技术标准，设计时速v=80km/h，路基宽度24.5m；项目路线全长90.309km。

三.项目公司管理模式
项目公司分为公司决策层与项目管理层：
1、公司决策层通过股东会、董事会研究决定公司的经营计划和投资方案；制定公司的基本管理制度及章程、制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、公司增加或减少注册资本方案等；
2、项目管理层具体负责息烽至黔西高速公路的建设及营运管理。

四.项目公司管理方针
1、实施科学管理、奉献满意服务
按照国家工程建设质量管理、安全生产、环境保护等相关法律、法规，项目公司负责对项目的施工质量、安全、环保、合同管理及融资、投资实施全方位科学管理。

组织、沟通、协调交通行业主管部门、地方政府、设计单位、设备材料供应商、相关方及各参建单位之间的工作关系，努力为项目建设创造和谐、规范、有序的良好工作环境。

2、树立精品意识、创建优质工程
项目公司设置董事长兼总经理、项目书记兼副总经理、副总经理兼总工程师，下设工程合约部、质量安全部、综合协调部、财务部四个部室，各部室实行岗位责任制，负责指导协调本项目的日常监督管理工作。

在董事长的协调领导下，各部室将以“团结奋进、争创一流、开拓创新、跨越自我”的企业精神树立精品意识、创建优质工程。

第二节组织机构及领导职责
一.项目公司组织机构设置方案
二.项目公司管理人员定岗方案
三.股东会职责
公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划；
2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3、审议批准董事会的报告；
4、审议批准监事会或者监事的报告；
5、审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；
6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7、对公司增加或减少注册资本作出决议；
8、对发行公司债券作出决议；
9、对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；
10、修改公司章程；
11、公司章程规定的其他职权。

12、决定公司董事长、总经理及其他高层管理人员的聘用，决定报酬、待遇以及解聘。

四.董事会职责
董事会对股东会负责，行使下列职权：
1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；
2、执行股东会的决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
8、决定公司内部管理机构的设置；
9、制订公司的财务管理制度。

10、公司章程规定的其他职权。

五.监事会职责
1、检查公司财务；
2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或
者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
3、当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
4、提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定召集和主持股东会会议的职责时召集和主持股东会会议；
5、向股东会会议提出提案；
6、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

六.董事长兼总经理职责
1、兼任项目公司法人代表，对项目公司管理工作人员进行明确分工，签署相关文件或工作来往函件，授权对应的项目公司管理人员履行好项目公司的职责，根据相关合同或有关法规的规定督促总监办做好监理工作，履行相应职责。

对项目公司职责交叉或不明确的职责负责、指导或指令项目公司部室或个人完成。

在此基础上全面负责项目的监督管理及合同、支付、财务、行政、工程变更、征地拆迁和与工程相关的地方协调等工作，协助配合总支书记抓好分管的工作，对高效建成项目负管理责任，对投资控制和征地拆迁等负直接责任。

负责主持项目公司的日常工作。

2、组织编制并审定项目管理办法（含安全、质量、投资、进度、环保、变更、分包等，明确相关工作职责、表格和流程），督促总监办严格按项目管理办法执行。

3、负责项目的工程变更，其中对变更金额小于50万元的较小设计变更仅负建设单位监管职责；对变更金额大于50万元且小于150万元的较小设计变更不仅要负建设单位监管职责，还要负责对此类变更设计组织审查并批复；对变更金额大于150万元的变更提出意见，报交建集团或省交通运输厅审批。

4、负责审查并审批总监办上报的新增单价，其中对新增的特殊单价提出意见，并上报交建集团审批。

5、负责签发合同工程交工证书，审核支付证书、竣工结算和缺陷责任终止证书等，按权限审批或提出意见上报。

6、审查总监办对从业单位依法分包或专项分包提出的意见，按权限审批或提出意见上报，并依法查处从业单位的非法分包。

7、负责协调项目的征地拆迁工作，并组织完成有关竣工决算资料的收集和整理，组织制定相关部室岗位职责，确保不能因征地拆迁工作影响施工和竣工决算。

8、负责与项目建设有关的政府相关部门的协调工作。

9、负责项目建设过程中的安全、质量、进度、农民工工资等的监督管理和合同支付、变更设计
和综合事务工作。

10、参加总监主持召开的监理工作会、工地例会、生产调度会及其他专题会，参加较大工程变更方案的评审工作。

11、做好迎接各方检查的工作。

12、法律、法规和交建集团规定的其他职责。

完成交建集团、交建股份公司及上级交办的各项工作。

七.党总支书记兼副总经理职责
1、坚持党的基本路线、方针和政策，结合项目的具体情况，围绕项目建设的中心开展工作，推动两个文明建设和廉政建设。

对项目党总支委员会委员进行明确分工，签署党的相关文件或工作来往函件，授权对应的支委委员履行好党总支的职责，根据相关合同或有关法规的规定督促从业单位支部委员会做好党风廉政建设工作，履行相应职责。

在此基础上，全面负责项目的征地拆迁和与工程相关的地方协调等工作，协助配合项目公司总经理抓好分管的工作，对高效建成项目负有管理责任，对征地拆迁和党风廉政建设工作等负直接责任。

2、党总支书记在党总支委员会的集体配合下，按照支部党员会、支委会的决议，主持或领导项目党总支部、工会和团支部的常规和日常工作，主持编制有关工作制度。

负责协调配合做好贵州省交通运输厅派驻项目纪检监察组（如果有）的工作。

负责并牵头与当地州（市）级以上人民检察院联合成立了加强党风廉政建设、预防职务犯罪协调小组，建立健全相关工作方案。

负责项目宣传、教育工作和有关媒体采访和接持工作。

3、负责召集支部委员会和支部党员大会；结合本单位的具体情况，组织和带领党员和群众，认真贯彻执行党的路线方针和政策，贯彻执行上级的决议和指示，确保党的各项任务的完成；研究安排支部工作，将支部工作中的重大问题，及时提交支委会和支部大会讨论决定。

4、及时了解和掌握党员的思想、工作和学习情况，结合实际，做好经常性的思想政治工作。

保持密切的工作联系，把思想政治工作做到生产、业务工作中去。

5、检查支部的工作计划、决议的执行情况，随时掌握工作进程和出现的问题，了解党内外群众对支部工作的反映，按时向支部委员会、党员大会和上级党组织报告工作。

6、经常与各委员和同级行政负责人保持密切联系，协调单位内部党、政、工、团之间的联系，充分调动各方面的积极性。

7、抓好支委会的学习，按时召开支委生活会，加强团结，搞好党总支的自身建设，充分发挥集体领导作用。

按时召开民主生活会，积极开展批评与自我批评，搞好支部委员会的自身建设，充分发
挥支部委员会的战斗堡垒作用。

8、在项目公司总经理的配合下，负责本项目征地拆迁与监督协调工作，及时处理与当地的矛盾。

9、加强与地方政府、公安部门、环保、税务、安全、劳动等部门的联系，协调好项目建设与地方政府各部门之间的关系，协助项目公司总经理处理安全事故，督促参建单位的农民工工资及时发放到位和计划生育工作。

10、负责征地拆迁工作的台帐监督审核和年终总结的审核工作。

11、负责党务工作总结的审核工作。

12、完成上级领导及有关部门交办的任务。

八.副总经理兼总工程师职责
1、协助总经理抓好项目公司工作和做好建设过程中的建设资金、农民工工资的监督管理和合同支付、变更设计工作。

按分管职责主持编制项目管理手册，明确相关工作制度、表格和流程。

在项目公司总经理的领导下，按分管职责或项目公司总经理的授权负责本项目建设管理的日常管理和领导工作。

在项目公司总经理的领导下，负责本项目现场施工管理、进度、质量、安全、环境保护和水土保质方面的日常管理和领导工作。

配合项目公司总经理抓好本项目工程投资控制、合同及计量支付的日常管理和领导工作。

2、负责编制分管工作内容的项目管理办法（含安全、质量、进度、环保等，明确相关工作职责、表格和流程），督促总监办严格按项目管理办法执行。

3、审查总监办转报的承包人实施性总体施工组织计划，年进度计划、季进度计划、月进度计划，并根据工程实际进度审批进度计划调整方案，对因承包人原因产生的延误按合同处理；对非承包人原因产生的延误，负责与承包人签订补充合同。

4、组织审查本项目永久性工程材料的入围报批工作；参与新技术、新材料、新工艺等施工专项方案的审查。

5、参与工程设计变更方案审查，组织对变更数量的审核确认工作。

6、协助项目公司总经理完成征地拆迁及与项目建设有关的政府相关部门的协调工作。

7、组织总监办、驻地办对本项目开展质量、安全、进度大检查，并按本手册相关规定进行综合考评后，如实记入信用评价体系。

8、组织或参与工程质量、安全事故的调查和处理。

9、组织或参加现场交工、竣工验收及缺陷责任期验收工作。

10、在项目公司总经理的领导下，加强与设计单位的联系，在设计阶段控制好工程的安全、质量
与投资，尽量避免出现重大的设计变更及涉农问题，并协调好施工期间设计服务的工作程序，为项目建设提供良好的基础条件。

并配合交建集团及相应职能部门做好施工图设计审批和提交工作。

负责本项目费用控制、工程变更方案审查等的日常管理工作。

11、负责各类变更设计提案的汇总与审查，按权限审核签认总监办上报的有关工程技术方案及设计变更类工地会议纪要或提出意见上报。

协调合同文件中有关通用条款、专用条款、计量与支付等方面澄清工作，提出解决合同纠纷的意见。

组织审查承包人新增单价及设计变更图纸数量。

12、组织审查各方建立的计量及变更台帐；参与工程变更方案的审查。

督促总监办、驻地办人员熟悉合同文件、施工图设计文件、勘察、施工、监理、检验评定等规范。

13、主持审查总监办转报已审承包人编制的施工组织设计、重要单位工程的施工方案、工艺流程、特殊技术处理措施等，审批专项施工技术方案和采用的新技术、新材料、新工艺，组织项目科研课题的申报与研究工作。

14、组织项目工程变更、索赔费用的审查，对各项变更单价、费用按照相关管理规定进行审查，提出意见，报项目公司总经理审批或按变更管理权限进行设计变更的报、转、批。

15组织对工程分包单位的资质及分包合同（如果有）组织审查。

16、审查总监办签认的承包人报送的有关报表。

参与或组织项目各阶段招标、合同谈判工作。

17、参与总监办组织的工程变更审查、工程质量事故的分析和处理。

18、参与相关单位及部门进行主要结构物的验基和检测试验工作。

19、组织、督促设计单位、检测单位、监控单位搞好服务工作。

20、负责完成竣工决算资料的收集和整理工作。

21、负责法律、法规和交建集团规定的其他职责。

完成项目公司总经理及上级领导交办的有关工作。

第三节各部室职责
一.工程合约部职责
1、指导、协调整个工程项目的计划、工程技术、合同管理工作，制定有关工程、合同的管理制度、规定和工作程序，负责组织有关工程技术、合同管理业务方面的业务学习和交流；
2、负责解释技术规范和设计图纸中的遗漏、错误及含糊不清的问题；负责解释施工中的重大技术、质量问题，参加重大质量、技术问题处理；
3、负责解释合同条款，处理合同文件的遗漏、错误、含糊不清等问题，协助解决合同争端；按
合同规定协调各方利益，进行价格调整工作；提出议价项目的参考单价和价格，经上级批准后实施；
4、负责监督监理单位考核各施工单位对合同履约情况，检查和督促各项计划的实施，组织召开计划协调会议；
5、审查与处理工程变更设计报告，指导搞好一般施工变更；对各项目经理部的工程进度计划进行审查；对各项目经理部的工程变更现场审查，按期提出各种报表和月进度报告；
6、处理工程延期、索赔等问题，配合质量安全部处理部分质量问题；审查、处理承包人提交的延期和费用索赔报告；及时向总经理报告计量支付、工程变更费用、索赔费用等合同管理情况；
7、审查各项目经理部报送的支付报表和原始凭证等，审查中期支付证书、最终支付证书及合同终止后任何付款的支付证书；
8、负责项目交工验收通车后的建设和养护管理；
9、参与通车后的运营管理、路产管理和开发管理；
10、参加工程项目的交工验收和缺陷责任期验收工作；
11、负责本部门动态管理系统录入和管理，完成领导交办的其他工作，协助其它部室完成有关工作。

二.质量安全部职责
1、贯彻执行党和国家、省、市及上级单位环境/职业健康安全生产政策、法令和规定；负责收集和分析工程质量安全情况的信息；
2、负责督促检查各项目部分部分项工程质量验收原始记录的收集，建立健全质量安全档案。

3、定期或不定期对施工现场质量、安全及资料进行检查、督促和指导；
4、负责接收和整理上级机关有关质量安全文件的保管和发放，负责各监理单位（含试验、检测和监控）、项目部与本部室的其它相关对口工作；
5、监督检查监理单位对各项目部各种材料及设备使用情况的检查指导；
6、协同有关部门组织对材料设备管理人员的业务培训和安全生产教育；
7、负责督促本项目材料设备的采购和使用方法以及有关的质量检测工作；
8、会同有关部门组织国内外新设备、新材料、新工艺的信息交流工作；
9、协调工程交工、竣工验收和缺陷责任期验收工作；
10、负责项目交工验收通车后的建设和养护管理中的质量处理和安全隐患排查；
11、参与通车后项目公司的运营管理、路产、路权管理和开发。

12、负责本部门动态管理系统录入和管理，完成领导交办的其他工作，协助其它部室完成有关工。