企业并购与重组制度

企业并购与重组制度
第一章总则
第一条目的和依据
为规范和管理企业的并购与重组活动，提高企业的竞争力和综合实力，依据国家有关法律法规，订立本制度。

第二条适用范围
本制度适用于本企业及其子公司的并购与重组活动。

第二章并购与重组策略
第三条并购与重组目标
1.企业并购与重组的目标是通过合理的资源整合，提高公司
的盈利本领和市场竞争力。

2.并购与重组的目标应与企业战略目标相全都。

第四条并购与重组策略确定原则
1.并购与重组策略确实定应综合考虑市场需求、行业趋势、
财务情形等因素。

2.并购与重组策略确实定应经过充分的调研和论证。

3.并购与重组策略确实定需获得董事会和股东大会的批准。

第五条并购与重组流程
1.并购与重组流程包含交易策划、尽职调查、谈判协议、合
同签署、交割等环节。

2.并购与重组流程应遵从法律法规和相关政策的要求。

3.并购与重组流程需严格执行，涉及紧要决策的应及时报告
董事会。

第三章并购与重组尽职调查
第六条尽职调查的目的
1.尽职调查的目的是全面了解被并购或重组企业的经营情形、
财务情形、法律风险等关键信息。

2.尽职调查的结果将作为并购和重组决策的紧要依据。

第七条尽职调查内容
1.尽职调查内容包含但不限于财务情形、财务报表、经营情况、市场竞争情形、法律风险等关键信息。

2.尽职调查内容应依据并购与重组活动的实际情况确定，可以委托专业机构进行。

第八条尽职调查报告
1.尽职调查报告应真实、准确、完整地反映被并购或重组企业的实际情况。

2.尽职调查报告应以书面形式提交，并由相关人员对其进行审核。

第九条尽职调查结果的使用
1.尽职调查结果应在并购或重组决策过程中作为参考依据。

2.若尽职调查结果发现重点问题或风险，应告知董事会并采取相应措施。

第四章并购与重组合同
第十条合同签署的原则
1.并购与重组合同应符合法律法规和相关政策的规定。

2.并购与重组合同应明确双方的权利和义务，保障各方的利益。

第十一条合同的内容
并购与重组合同应包含但不限于以下内容：
1.交易主体的相关信息和权益更改情况；
2.并购或重组的具体方式和条件；
3.合同履行的时间和方式；
4.合同解除、停止的条件和方式；
5.合同违约的责任和处理方式。

第十二条合同的签订和审批程序
并购与重组合同的签订和审批程序应符合公司章程的规定，并经过
相关部门和人员的审核和批准。

第五章并购与重组交割
第十三条交割准备工作
1.交割准备工作包含资产清查、债权债务调整、合同过户等
环节。

2.交割准备工作应于合同生效后尽快启动，并依照合同商定
的时间节点完成。

第十四条交割的方式
并购与重组交割的方式可以包含资产过户、股权转让、支出清算等
方式，具体方式应依据业务需要和相关法律法规来确定。

第十五条交割报告的编制
1.交割报告应真实、准确、完整地反映交割情况。

2.交割报告应以书面形式提交，并由相关人员对其进行审核。

第十六条交割后的管理和监督
并购与重组交割后，应加强对并购或重组企业的管理和监督，确保
实现预期效果。

第六章违规处理
第十七条违规行为
违反本制度相关规定的行为包含但不限于：
1.未经批准或未依照程序进行并购与重组活动；
2.虚报并购与重组情况或供应虚假文件；
3.以不正当手段取得并购或重组利益；
4.未依照合同商定履行交割义务；
5.其他违反法律法规和公司规章制度的行为。

第十八条处理措施
1.对于违反本制度的行为，将依法追究责任，并依照公司规
定的纪律处分措施来处理；
2.对于严重违规行为，公司还可考虑采取法律手段解决。

第七章附则
第十九条本制度的解释权
本制度的解释权属于公司管理层，如有需要，可由董事会和股东大
会进行决策。

第二十条本制度的修订
对本制度的修订应经过董事会或股东大会的批准，并依照公司章程
的规定进行公告和备案。

第二十一条本制度的施行日期
本制度自董事会批准之日起施行，同时废止以前订立的相同或相像
佛的制度。

以上为《企业并购与重组制度》的内容。

本制度的订立旨在规范和
管理企业的并购与重组活动，保障企业的合法权益，并促进公司的可
连续发展。

希望全体员工认真遵守本制度，乐观参加并购与重组工作，为公司发展做出更大贡献！。