股份有限公司股东大会会议记录(设立)

公司股东大会会议记录
会议时间：年月日
会议地点：公司
召集人：
主持人：
记录人：
会议议题：协商表决股份有限公司设立事宜。

出席本次会议的股东人，代表表决权股份的为万股，占公司有表决权股份总数的100 %。

会议由全体参会人员选举张浩作为股东大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并一致通过了如下决议：
1.审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表向大会做了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

并作出如下决定：
（1）确定公司名称为：
（2）确定公司住所为：
（3）确定公司注册资本为：10000万元人民币。

公司总股本为10000万股，每股10000元。

4确定公司经营范围为：
确定公司营业期限为：长期
（4）确定公司发起人、认购股份、出资方式和时间如下：
叶继伟认购的股份数为万股，认缴出资万元，出资方式为货币出资，出资时间为；
张浩认购的股份数为万股，认缴出资万元，出资方式为货币出资，出资时间为2049年12月31日之前；
同意股数万股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

2.表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。

同意股数万股，占出席议有效表决股份总额100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

3.选举董事会成员
发起人代表张浩向大会介绍了董事候选人员名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
（1）选举为公司董事长，任期3 年。

（2）选举为公司董事，任期 3 年。

（3）选举为公司董事，任期 3 年。

（4）选举为公司董事，任期 3 年。

（5）选举为公司董事，任期 3 年。

同意上述人员组成公司第一届董事会。

同意股数万股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

4.选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人员名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：
（1）选举石博为公司执行监事，任期年。

（2）选举叶继伟为公司监事，任期年。

（3）选举郭瑞婷为公司监事，任期年。

同意上述人员组成公司第一届监事会。

同意股数10000万股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总额0%。

以上内容为----------公司股东大会会议记录。

主持人：
记录人：
全体董事：。