中通客车：召开2009年度股东大会通知 2010-04-16

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2009股市大事记

2009年2009年1月6日财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上指出,今年将实行结构性减税政策,继续执行暂免征收储蓄存款和证券交易结算资金利息所得税、降低证券交易印花税税率及单边征收政策。

2009年1月9日有中国“券商内幕交易第一案”之称的董正青等3人涉嫌泄露内幕信息和内幕交易案由广州市天河区法院作出一审判决。

董正青泄露内幕信息罪名成立,被判处有期徒刑四年,并处罚金300万元。

2009年1月14日至2009年2月25日国务院陆续通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、石化、轻工、电子信息、有色金属和物流业等十大产业振兴规划,涵盖了解决就业、产业技术升级和结构调整等诸多方面。

2009年2月12日中国人民银行公布的金融数据显示,1月份人民币贷款大幅增加1.62万亿元,同比多增8141亿元。

1月的天量新增信贷成为宽松信贷政策的开端,直至8月初央行提及“动态微调”为止。

2009年3月5日温家宝作政府工作报告指出,推进资本市场改革,维护股票市场稳定,发展和规范债券市场,稳步发展期货市场。

2009年3月31日中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,明确创业板的上市发行门槛不变,仍采用两套上市财务标准。

创业板管理暂行办法五月一日起实施。

2009年4月3日中国证监会发审委公告,已通过“会后事项发审委会议”否决了立立电子的上市申请。

由此,立立电子成为中国证券史上首例“募集资金到位但上市申请最终被否”的公司。

2009年5月12日中国证监会颁布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》,对“一对多”专户理财业务的投资者参与门槛、资产管理计划的设立条件、资产管理计划的销售方式以及开放参与和退出频率等做出明确规定。

《规定》于6月1日施行。

2009年5月19日国务院常务会议决定70亿元补贴汽车家电“以旧换新”。

2009年5月25日国务院批转2009年深化经济体制改革工作意见,提出,加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资;要求财政部、税务总局、发改委、住房和城乡建设部四部委深化房地产税制改革,研究开征物业税。

中通客车：2009年度股东大会的法律意见书 2010-05-11

山东经信纬义律师事务所关于中通客车控股股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书经信纬义律意见（2010）第005号致: 中通客车控股股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《中通客车控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，山东经信纬义律师事务所(以下简称本所)指派王波涛、郭永强律师出席公司2009年度股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:一、股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2010年4月16日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上予以公告。

本次股东大会于2010年5月10日上午在山东省聊城市建设东路10号公司二楼会议室如期召开。

召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共6人，代表股份59570122股，占公司总股本的24.98％。

中通客车控股股份有限公司

中通客车控股股份有限公司 2010年年度报告2011年4月6日目录一、重要提示 (3)二、公司简介 (3)三、会计数据和业务数据摘要 (4)四、股本变动及股东情况 (6)五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (8)六、公司治理结构 (10)七、股东大会情况简介 (13)八、董事会报告 (13)九、监事会报告 (21)十、重要事项 (22)十一、审计报告 (25)十二、备查文件目录 (98)第一节重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司董事长李海平、财务负责人宓保伦、财务部主任侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节公司简介（一）公司法定中英文名称及缩写中文名称：中通客车控股股份有限公司英文名称：Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd英文缩写：ZTBH（二）公司法定代表人：李海平（三）公司董事会秘书：王兴富联系地址：山东省聊城市建设东路10号电话：0635—8322765传真：0635—8328905电子信箱：lckwxf@公司证券事务代表：赵磊电话：0635—8322765传真：0635—8328905电子信箱：www_957@（四）公司注册地址：山东省聊城市建设东路10号公司办公地址：山东省聊城市建设东路10号邮政编码：252000公司国际互联网网址：电子信箱：zhongtong0957@（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：中通客车股票代码：000957（七）其他有关资料公司变更注册登记日期：2008年1月15日注册登记地点：山东省聊城市建设东路10号企业法人营业执照注册号：370000018007574税务登记号码：372500163080447组织机构代码：16308044-7（八）公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层第三节会计数据和业务数据摘要一、报告期的主要会计数据（单位：人民币元）营业利润 43,793,236.72利润总额 50,188,331.81归属于上市股东的净利润 39,566,636.74归属于上市股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,855,983.32经营活动产生的现金流量净额 108,370,894.80注：扣除非经常性损益包括的项目和涉及金额(单位：人民币元)：非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-198,592.88计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相5,041,000.00关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，867,714.06以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益644,909.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,552,687.97其他符合非经常性损益定义的损益项目5,647,052.33所得税影响额-1,844,117.36合计11,710,653.42 -二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（金额单位：人民币元）2010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）2,007,561,287.88 1,452,511,736.6738.21% 1,710,214,608.87利润总额（元）50,188,331.81 26,946,132.2986.25% 34,403,545.31归属于上市公司股东的净利润（元）39,566,636.74 20,533,026.4092.70% 26,981,332.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,855,983.32 13,371,086.34108.33% 16,487,787.24经营活动产生的现金流量净额（元）108,370,894.80 -2,650,951.2832,719,955.292010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）1,636,888,777.74 1,371,479,403.3019.35% 1,478,237,136.65归属于上市公司股东的所有者权益（元）585,047,093.74 545,280,791.377.29% 524,623,925.01股本（股）238,504,950.00 238,504,950.000.00% 238,504,950.00（二）主要财务指标（金额单位：人民币元）2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）0.170.0988.89% 0.11稀释每股收益（元/股）0.170.0988.89% 0.11扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.120.06100.00% 0.07加权平均净资产收益率（%）6.76% 3.84% 2.92% 5.14%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.77% 2.50% 2.27% 3.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.45-0.01 0.142010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.45 2.29 6.99% 2.20第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股票发行与上市情况截止本报告期的前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行情况，股份总数未发生变化。

日沪深重大事项公告快递

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

公告书之上市公司公告解读25讲

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

上市公司年度股东大会通知及授权委托书

上市公司年度股东大会通知及授权委托书尊敬的股东：根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，我们诚邀贵公司派代表参加我们公司的年度股东大会。

现将有关事项通知如下：一、会议时间及地点年度股东大会将于XXXX年XX月XX日（星期X）XX时XX分在公司总部XXX会议室召开。

请贵公司股东准时参加。

二、会议议程1. 主席宣布会议开幕2. 听取并审议董事会提出的公司年度报告、财务报告、利润分配方案等事项，并进行相关决策3. 听取并审议独立董事提出的独立意见4. 听取并审议股东提出的议案5. 选举董事、监事以及其他重要职位6. 确定公司的经营计划及目标7. 授权公司代表签署年度报告、财务报告等文件8. 其他三、参会代表及投票权按照公司章程和法律规定，每股拥有一票投票权。

请贵公司派代表参加，代表须携带公司合法授权书及身份证明材料，并做好注册手续。

四、授权委托书特委托贵公司代表在年度股东大会上行使我们公司的投票权，并在会议上就各项议案提出意见并投票表决。

五、日程安排1. XX:XX - XX:XX 注册报到，领取会议资料2. XX:XX - XX:XX 会议开幕，主席致辞3. XX:XX - XX:XX 听取并审议董事会提出的报告4. XX:XX - XX:XX 听取并审议独立董事提出的独立意见5. XX:XX - XX:XX 审议并决定各项议案6. XX:XX - XX:XX 选举董事、监事及其他职位7. XX:XX - XX:XX 确定经营计划及目标8. XX:XX - XX:XX 授权公司代表签署相关文件9. XX:XX 会议闭幕请贵公司提前办理好参会代表的授权委托手续，并在XXXX年XX月XX日前将委托书寄至我司或发送至我司指定的邮件地址。

特此通知，请贵公司认真履行股东职责，积极参与会议并履行投票义务。

如有疑问，请与我们联系，联系方式如下：联系人：联系电话：公司名称：公司地址：感谢贵公司对我们公司的支持与信任，期待与贵公司共同见证并参与年度股东大会。

2024年召开股东会议通知

xx市xx房地产开发有限责任公司
xxxx年8月30日
召开股东会议通知篇7
x科技有限公司全体股东：
根据x科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于x科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。
xx市x房地产开发有限责任公司
xxxx年4月2日
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湖南省湘龙实业有限公司
20xx年11月27日
召开股东会议通知篇4
股东单位：
根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：
一、会议时间：年月日( )上午点分至点分。
二、会议地点：
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。 1、
通知人：
日期：
召开股东会议通知篇8
股份有限公司全体股东：
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：
一、会议时间：20xx年3月31日16时；
二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)
4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
五、其它事项:
1、会议联系方式:
联系人:

000957中通客车2023年三季度现金流量报告

中通客车2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为139,673.42万元，与2022年三季度的101,369.5万元相比有较大增长，增长37.79%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为118,850.64万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的85.09%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加40,285.53万元。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为120,218.64万元，与2022年三季度的152,432.57万元相比有较大幅度下降，下降21.13%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的60.69%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到的税费返还；收到其他与经营活动有关的现金；收回投资收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度中通客车投资活动需要资金13.87万元；经营活动创造资金40,285.53万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年三季度中通客车筹资活动需要净支付资金20,816.88万元，也被经营活动所创造的资金满足。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空50,487.12万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加19,922.36万元。

2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为40,285.53万元，与2022年三季度的23.19万元相比成倍增长，增长1,736.22倍。

中通客车：关于召开2019年度股东大会的通知

股票简称：中通客车股票代码：000957 公告编号：2020-025中通客车控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2019年度股东大会（二）召集人：公司董事会经公司第十届董事会第二次会议审议通过，同意于2020年5月26日召开公司2019年度股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：1、现场会议时间：2020年5月26日（星期二）下午14:30；2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：1、截至2020年5月19日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。

二、股东大会审议事项1、公司2019年度董事会工作报告2、公司2019年度监事会工作报告3、公司2019年度财务决算报告4、公司2019年度报告及摘要5、公司2019年度利润分配预案6、公司2020年日常关联交易议案7、关于确认公司2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案8、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案以上议案已经公司第十届二次董事会审议通过，具体详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《公司十届二次董事会决议公告》（编号：2020-029），在审议第6项议案时，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司需回避表决；在审议上述议案时，中小投资者单独计票。

中通客车：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000957 证券简称：中通客车编号：2020-017中通客车控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）现场会议召开的时间：2020年4月7日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

（4）召集人：公司董事会（5）主持人：公司董事长孙庆民（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况出席会议的股东及股东代理人11人，代表股份256,138,640股，占公司有表决权总股份的43.20%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表公司有表决权股份125,411,988股，占公司有表决权股份总数的21.15%；参加本次股东大会网络投票的股东代表9名，代表公司有表决权股份130,726,652股，占公司有表决权股份总数的22.05%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况（一）关于选举公司第十届董事会成员的议案1、审议通过了关于选举孙庆民先生为公司董事的议案总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
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深桑达A：2009年度分红派息实施公告 2010-06-09

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2010―023深圳市桑达实业股份有限公司2009年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2009年度利润分配方案已经2010年5月10日召开的公司2009年度股东大会表决通过。

股东大会决议公告刊登在2010年5月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上。

现将具体实施事项公告如下：一、2009年度利润分配方案本公司2009年度派息方案为：以公司现有总股本232,864,320股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每10股实际派现金0.9元人民币）。

对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日和除权除息日股权登记日：2010年6月17日除权除息日：2010年6月18日三、分红派息对象本次分派对象为：截止2010年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、股份变动情况无六、咨询地址：深圳市南山区科技路桑达科技大厦公司证券部咨询电话：（0755）86316073传真：（0755）86316006七、备查文件1、本公司二○○九年度股东大会决议公告。

2、中国结算深圳分公司确认有关公司2009年度分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会二○一○年六月九日。

正泰电器召开2009年度股东大会

的进步。
大会以投票表决方式，通过了本次股东大会的十三项议案，选举产生了新一届董事会和监事会人选，得了圆满成功。取第五届董事会的董事有南存辉、陆燕荪、翁礼华、郭明瑞、荆林波、南存飞、朱信敏、黎明、南征、林程陈国良、时祯，中，刘其陆燕荪、翁礼华、郭明瑞、荆林波为独立董事。吴炳池、高亦强当选为第五届监事会监事，同之前当选的职工监事林可夫共同组成新一届监事会。连
议也帮助经销商更好地经营英威腾产品，准确地了解产品销售政策和渠道激励机制，制定出本地区的发展规划，未来的变频器市场共享累累硕果。在英成腾本次工作会议为今后的市场开拓打下了良好的基础，威腾将继续强化渠道实力，英建立与经销伙伴合作开发的模式，成覆盖厂商、形经销商、用户的完善的价值链条，彼此成为相互协作、相互促进的整体，开拓市场，深耕行业，进一步提升英威腾在高端行业应用市场与国际品牌的竞争能
这次展会规模宏大，况空前，盛共吸引了来自４８个国家和地区的近１０家企业参展，出总面积达８００平方米，４０术）覆盖光伏生产领域的所有环节，包括原料供应、械设备、机主辅材料、光伏电池、光伏组件、光伏工程及光伏应用器具等。
正泰电器召开２００９年度股东大会
２１５月１００年２日上午，江正泰电器股份有限公司（浙简称“ 正泰电器” ２０年度股东大会在正泰工业园顺利举行，）０９这是正泰电器上市后召开的第

中通客车：九届十三次监事会决议公告

证券代码：000957 证券简称：中通客车编号：2020—011中通客车控股股份有限公司九届十三次监事会决议公告本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任公司第九届十三次监事会会议通知于2020年3月17日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2020年3月20日以通讯表决的方式召开。

会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第十届监事会成员的议案》。

同意向公司股东大会提名陆晓楠先生、李海涛先生为第十届监事会监事候选人。

（简历附后）。

特此公告2020年3月21日附件：公司第十届监事会监事候选人简历陆晓楠先生，1973年11月出生，工商管理硕士，经济学硕士。

历任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，山东东银投资有限公司副总经理，山东省国有资产投资控股有限公司资产管理部副部长、风险管理部部长、纪检监察室主任、资本运营中心总经理。

现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部部长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事，山东中鲁海延远洋渔业有限公司董事。

陆晓楠先生未持有本公司股份，现任单位为本公司第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司及其子公司。

该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

不是失信被执行人。

李海涛先生，1972年出生，硕士学位，历任聊城客车工业集团有限责任公司团委副书记、车间党支部书记；本公司营销公司党支部书记、综合部部长；聊城龙兴汽车附件有限公司书记、副经理；中通时代物业管理有限公司总经理；中通汽车工业集团有限责任公司综合管理部主任、办公室主任、党委委员、纪委副书记等职务。

现任本公司纪委副书记。

李海涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

青岛双星：2009年度股东大会决议公告 2010-05-11

证券代码：000599 证券简称：青岛双星公告编号：2010—006青岛双星股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

一、会议召开情况青岛双星股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月8日上午9：30在双星东风轮胎有限公司会议室召开。

会议采用现场投票的表决方式。

会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况出席本次股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份106,776,364股。

占本公司股份总数524,828,478股的20.35%。

三、提案审议和表决情况大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项：1、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《董事会2009年度工作报告》；2、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《监事会2009年度工作报告》；3、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司2009年度财务工作报告》；4、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司2009年度利润分配的议案》；5、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；6、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》。

东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25

证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。

本次股东大会是年度股东大会。

2、股东大会的召集人。

本次股东大会是由公司董事会召集的。

本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。

中通客车控股股份有限公司

中通客车控股股份有限公司 2005年年度报告2006年3月13日目录一重要提示 3 二公司简介 3 三会计数据和业务数据摘要 4 四股本变动及股东情况7 五董事监事高级管理人员和员工情况10 六公司治理结构13 七股东大会情况简介15 八董事会报告15 九监事会报告18 十重要事项20 十一财务会计报告22 十二备查文件目录67第一节重要提示1本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任2公司董事郑伟国因健康原因未能出席本次会议,已委托董事王庆福代为表决3中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告4公司董事长王庆福总会计师宓保伦财务部主任侯晶声明保证年度报告中财务报告的真实准确完整第二节公司简介一公司法定中英文名称及缩写中文名称中通客车控股股份有限公司英文名称Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd英文缩写ZTBH二公司法定代表人王庆福三公司董事会秘书于春印联系地址山东省聊城市建设东路10号电话06358322765传真06358328905电子信箱yuchunyin2000@公司证券事务代表赵磊电话06358322765传真06358328905电子信箱www_957@四公司注册地址山东省聊城市建设东路10号公司办公地址山东省聊城市建设东路10号邮政编码252000公司国际互联网网址电子信箱zhongtong0957@五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报上海证券报证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书处六公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称中通客车股票代码000957七其他有关资料公司变更注册登记日期2002年6月5日注册登记地点山东省聊城市建设东路10号企业法人营业执照注册号3700001800757税务登记号码372500163080447八公司聘请的会计师事务所名称中和正信会计师事务所有限公司原名天一会计师事务所办公地址北京市朝阳区东三环中路25号第三节会计数据和业务数据摘要一公司本年度主要会计数据单位人民币元利润总额14,895,568.56净利润9,610,167.20扣除非经常性损益后的净利润9,085,653.13主营业务利润112,186,099.74其他业务利润5,519,935.34营业利润14,433,342.27投资收益502,302.39补贴收入14,000.00营业外收支净额-54,076.10经营活动产生的现金流量净额31,993,578.55现金及现金等价物净增加额-50,742,277.72注扣除非经常性损益包括的项目和涉及金额(单位人民币元)项目金额短期投资收益837,648.94各项政府补贴 14,000.00 除减值准备以外的营业外支出 456,251.07 除减值准备以外的营业外收入 402,174.97 所得税影响额 273,058.77 合计 524,514.07 二公司前三年的主要会计数据和财务指标金额单位人民币元项目2005年 2004年 2003年主营业务收入 855,679,118.63 700,523,879.92 511,965,646.21 净利润 9,610,167.20 8,468,774.00 8,450,778.17 总资产 1,224,275,703.32 1,293,580,616.20 1,072,960,333.20 股东权益 469,217,675.77 457,517,158.49 472,898,879.49 每股收益 0.04 0.04 0.035每股净资产 1.97 1.92 1.98调整后的每股净资产 1.97 1.92 1.98每股经营活动产生的现金流量净额0.134 0.260.099全面摊薄 2.051.851.79净资产收益率(%) 加权平均 2.08 1.81 1.787 三利润表附表净资产收益率%每股收益元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 23.91 24.27 0.47 0.47营业利润 3.08 3.12 0.06 0.06净利润 2.05 2.08 0.04 0.04扣除非经常性损益后的净利润1.94 1.97 0.04 0.04四报告期内股东权益变动情况及说明单位人民币元项目股本股资本公积金法定公积金法定公益金未分配利润股东权益合计期初数 238,504,950 141,158,257.90 30,419,673.12 4,755,042.19 47,434,277.47 457,517,158.49 本期增加 2,090,350.08 1,667,165.79 555,721.92 7,943,001.41 11,700,517.28本期减少期末数 238,504,950 143,248,607.98 32,086,838.91 5,310,764.11 55,377,278.88 469,217,675.77 1股本未发生变动2资本公积金变动的原因法定提取3盈余公积金变动的原因利润提取4法定公益金变动的原因利润提取5未分配利润变动的原因本年利润转入6股东权益变动的原因利润增加第四节股本变动及股东情况一股本变动情况一报告期内公司股本结构如下数量单位股本次变动增减+-本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计一未上市流通股份 1发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他未上市流通股份合计二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他已上市流通股份合计100,378,543 11,749,005112,127,547126,377,402126,377,402100,378,543 11,749,005112,127,547126,377,402126,377,402三股份总数238,504,950238,504,950二到报告期末为止的前三年公司无股票发行情况二股东情况介绍一报告期末股东总数为40627户二报告期末公司前10名股东持股情况及持股5%以上的股东持股变动情况名次股东名称持股数量股占总股本比例% 股权性质1 山东聊城客车工业集团有限责任公司 53,659,000 22.5 法人股东 2中国公路车辆机械总公司28,119,54311.79法人股东3 聊城市昌润投资发展有限责任公司 15,400,000 6.46 法人股东4 山东双环车轮股份有限公司 11,749,005 4.93 法人股东5 山东省交通工业集团总公司 3,200,000 1.34 法人股东6 敖学英 781,200 0.33 流通股东 8 翁金荣 747,000 0.31 流通股东 10 陈秀珍 739,800 0.31 流通股东9 曲大明 720,000 0.30 流通股东10 王学玲 638,000 0.27 流通股东说明报告期内持有公司5%以上股份的股东持股数量无增减变化前10名股东中法人股股东之间无相互关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人报告期内持有5%以上股份的股东山东聊城客车工业集团有限责任公司所持有的5365.9万股股份被聊城市中级人民法院和济南市中级人民法院依法冻结公告刊登在2005年11月8日的中国证券报上海证券报证券时报三公司控股股东和实际控制人情况介绍实际控股股东和实际可控制人名称山东聊城客车工业集团有限责任公司法人代表王庆福成立日期1997年10月29日注册资本8258万元注册地址山东省聊城市经济开发区中华路北首经营范围客车汽车底盘制造汽车配件及防盗门生产车内配套电器配套设备安装五金制品加工电动自行车开发蓄电池生产与销售全挂车及配件生产销售化工产品橡胶制品建材装饰材料销售电器维修汽车维修公路运输宾馆服务汽柴油润滑油零售公司与实际控制人之间的产权关系四其他持股10%以上法人股股东情况介绍公司名称中国公路车辆机械总公司法定代表人邹虎啸成立日期1986年1月注册资本2196.7万元经营范围为组织生产开发汽车产品汽车其中小轿车直接销售到最终用户及底盘的销售组织生产开发销售汽车全挂车汽车总成汽车零部件汽车保修机具和检测设备工程机械经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表零配件等商品及相关技术的进口业务国家实行核定公司经营的12种商品除外承办中外合作经营合作生产及开展三来一补业务(五)公司前10名流通股东情况名次股东名称持股数量股占总股本比例%1 敖学英 781,200 0.332 翁金荣 747,000 0.313 陈秀珍 739,800 0.314 曲大明 720,000 0.305 王学玲 638,000 0.276 王莹 457,560 0.197 周正霞 373,380 0.168 卓雪荣 373,344 0.169 曹素平 340,290 0.1410 马丽萍 324,470 0.14流通股股东之间关系不详未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人第五节董事监事高级管理人员和员工情况一董事监事高级管理人员情况一基本情况持股数量股姓名性别年龄职务任期起止日期期初数期末数报告期内从公司领取报酬总额万元王庆福男 59 董事长2004.122007.12 5760 5760 21 邹虎啸男 54 副董事长 2004.122007.12 2700 2700 0 李海平男 48 董事总经理 2004.122007.12 5760 5760 18 裴志浩男 57 董事 2004.122007.12 2700 2700 0 郑伟国男 51 董事 2004.122007.12 576057600.6 康顺新男 41 独立董事 2004.122007.12 4.8 王磊女 35 独立董事 2004.122007.12 4.8 匡洪涛男 49 监事会主席 2004.122007.12 4500 4500 15 丁昀男 43 监事 2004.122007.12 270027000 贾开潜男 36 监事2004.122007.12 6.9 时洪功男 49 常务副总经理 2004.122007.12 5760576015 李树朋男 43 副总经理 2004.122007.12 15 马湘红女 44 副总经理 2004.122007.12 15 宓保伦男 37 总会计师 2004.122007.12 13 胡景涵男 52 总工程师 2004.122007.12 13 于春印男 38 董事会秘书2004.122007.1213 合计3564035640155.1(二)近五年的主要工作经历王庆福先生历任原山东省聊城客车厂党委书记厂长本公司董事董事长等职现任山东聊城客车工业集团有限责任公司党委书记董事长本公司第五届董事会董事长邹虎啸先生历任中国公路车辆机械总公司办公室主任总经理助理和副总经理本公司董事会副董事长等职务现任中国公路车辆机械总公司总经理本公司第五届董事会副董事长李海平先生历任本公司第三届董事会董事总会计师常务副总经理2001年12月至今继任本公司第四届第五届董事会董事兼总经理郑伟国先生历任本公司副总经理山东聊城客车工业集团有限责任公司副总经理现任本公司第五届董事会董事裴志浩先生历任中国公路车辆机械总公司副总经理本公司第四届董事会董事现任中国公路车辆机械总公司副总经理本公司第五届董事会董事康顺新先生历任中国人保信托投资公司部门副总经理中国银河证券有限责任公司经理本公司第四届董事会独立董事现任银河保险经纪北京有限责任公司副总经理本公司第五届董事会独立董事王磊女士历任天同证券投资银行总部总经理助理天同证券聊城营业部总经理本公司第四届董事会独立董事现任天同证券北京营业部总经理本公司第五届董事会独立董事匡洪涛先生历任聊城客车工业集团公司企业文化部主任兼工会副主席综合管理办公室主任兼工会副主席调研员纪委副书记兼审计处处长本公司第四届监事会监事现任本公司党委副书记第五届监事会主席丁昀先生历任中国公路机械车辆总公司财务副主任主任总会计师等职务本公司四届监事会监事现任中国公路车辆机械总公司总会计师本公司第五届监事会监事贾开潜先生历任原聊城客车厂生产调度处处长制造部副主任生产计划调度中心主任本公司生产计划调度中心主任第四届监事会职工代表监事现任本公司第五届监事会职工代表监事总经理助理聊城中通轻型客车有限公司总经理时洪功先生历任原山东省聊城客车厂一分厂技术厂长副厂长本公司副总经理现任本公司常务副总经理新疆中通客车有限公司董事李树朋先生历任原山东省聊城客车厂制造部主任本公司营销公司副总经理聊城中通轻型客车有限公司总经理现任本公司副总经理马湘红女士历任郑州宇通客车股份有限公司办公室副主任营销公司副总经理总经理郑州猛狮客车股份有限公司销售经理本公司总经理助理兼营销公司总经理现任本公司副总经理宓保伦先生历任山东聊城客车工业集团有限责任公司资产运营部主任本公司财务部主任现任中通客车控股股份有限公司总会计师胡景涵先生历任天津客车厂技术科科长天津伊利萨尔客车制造有限公司开发部部长北京京通客车厂副总工程师神马客车厂总工程师本公司总经理助理兼技术中心主任现任本公司总工程师于春印先生历任本公司市场部主任外经办主任2001年9月至2003年3月赴荷兰Breda专业教育大学攻读英国格林威治大学国际财务管理专业MBA2004年4月至今继任本公司第四届第五届董事会董事会秘书兼对外合作部部长三在股东单位的任职情况姓名股东单位名称职务任期起止日期是否领取报酬王庆福山东聊城客车工业集团有限责任公司总经理 1999年4月至今否邹虎啸中国公路车辆机械总公司总经理 2000年10月至今是裴志浩中国公路车辆机械总公司副总经理 1999年1月至今是郑伟国山东聊城客车工业集团有限责任公司副总经理 2003年8月至今是丁昀中国公路车辆机械总公司总会计师 2001年9月至今是二年度报酬情况一董事监事和高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据1决策程序:董事监事的年度报酬由股东大会决定高级管理人员的年度报酬由董事会决定2报酬依据:董事会审议通过的公司高级管理人员年薪管理办法三报告期内高级管理人员变动情况2005年8月6日经公司五届四次董事会会议审议通过同意孙庆民先生辞去公司副总经理的职务四公司员工情况一公司员工的数量本年度公司平均员工人数为1770人期末人数为1828人二员工专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员1208销售人员135技术人员249财务人员49管理人员187三员工教育程度情况教育程度类别人数大学本科及本科以上189大学专科466中专及中专以下1173四公司需承担费用的离退休职工人数为0人第六节公司治理结构一公司治理结构公司严格按照公司法证券法中国证监会深圳证券交易所有关法律法规和中国证监会山东证监局的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司修订了公司章程制定了总经理工作细则根据中国证监会和国家经贸委联合发布的上市公司治理准则等法律法规和规范性文件的要求公司拟订了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事制度董事会专门委员会实施细则募集资金管理办法和信息披露管理办法上述制度的制订使公司治理结构日趋合理完善主要情况如下1关于股东与股东大会确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集召开股东大会尽可能地让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权保证公司的关联交易公平合理并对具体内容定价依据及履行情况予以充分披露2关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事会制定了董事会议事规则各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司依据上市公司治理准则的要求建立董事会专门委员会并完善公司章程和其他有关规章制度进一步规范董事会的行为3关于监事和监事会公司监事会的人数和构成符合法律法规的要求公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见以维护公司及股东的合法权益4关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续稳定健康的发展5关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实完整地披露有关信息并确保所有股东享有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况二独立董事履行职责情况1独立董事出席董事会会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席次数康顺新 5 5王磊 5 5报告期内公司已经建立了独立董事制度两名独立董事能够以认真负责的态度参加董事会会议对所议事项进行独立客观判断发表明确意见积极参与公司日常重大事务的决策审核公司财务报告对各项事项做出客观公正的判断并发表独立意见对公司的发展起到了积极作用切实维护了公司股东的利益2报告期内两名独立董事没有对公司的有关事项提出过异议三在人员资产财务机构和业务等方面的独立性完整性情况公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面均做到了明确分开具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力1人员独立公司在劳动人事工资管理方面完全独立公司总经理董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作在公司领取薪酬均未在控股股东公司兼任任何职务或领取薪酬2资产完整公司资产独立拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施商标专利工业产权和土地使用权3财务独立公司设有独立的财务会计部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度现有财务人员未在控股股东及其他公司兼职公司独立在银行开户依法独立纳税公司财务决策独立4机构独立公司拥有独立的生产经营和行政管理体系完全独立于控股股东公司所属子公司也均完全独立于控股股东5业务独立公司拥有独立的产供销系统不存在受控股股东控制的情况具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力四高级管理人员的考评及激励机制报告期内根据公司董事会审议通过的公司高级管理人员年薪管理办法按照年度经营计划完成情况对公司高级管理人员进行考核并根据业绩超额情况进行奖励第七节股东大会情况简介报告期内公司共召开了一次股东大会公司2004年度股东大会于2005年5月16日在公司二楼会议室召开决议公告刊登在2005年5月17日的中国证券报上海证券报证券时报第八节董事会报告一报告期内整体经营情况的回顾2005年是我公司紧紧围绕质量效益服务创新的经营方针开拓创新不断进取的一年各项工作取得了较好的成果通过有效整合资源巩固和拓展了国内外市场通过实施目标管理强化系统运作加快了增长方式的转变通过培养精细作风狠抓质量提升和成本控制优化定单流程提高了企业经济效益通过加大开发和产品调整力度更好地适应了市场需求目前品牌影响力和竞争力进一步增强一年来主要工作表现为1企业管理不断向科学化细致化发展各部室年度目标明确各车间成本核算严格财务成本较去年有所降低钢材利用率提高了4个百分点平均毛利率较年初提升了1.82个百分点2加强质量管理提高产品品质通过强化生产过程控制规范质量体系运行完善质量信息管理开展质量教育活动使员工的质量意识大大提高产品质量进一步提升3优化产品结构培育主流产品根据市场需求主流产品逐渐向中高档大中型客车转移我公司生产的梦幻LCK6128和凯越LCK6115在世界客车博览亚洲展会上分别获得年度最佳新品奖和年度最佳造型奖在第二届全国客车大赛中我公司推出的LCK6128H 和LCK6120G分别荣获公路客车金奖和城市客车银奖4建立完善的国际市场运作平台成立了海外营销公司组建起海外客户服务部完善了营销机构并加强了配件供应体系以及售后服务体系建设一年来公司与亚洲非洲南美洲欧洲和大洋州等二十多个国家与地区建立了良好的客户关系出口额较去年增长了211%2005年公司共生产客车4710辆销售客车4704辆实现销售收入8.56亿元净利润961万元分别比去年同期增长了22.15%和13.48%二公司经营情况一经营成果以及财务状况的简要分析单位万元项目 2005年 2004年增减比例(%)主营业务收入 85,567.91 70,052.39 22.15主营业务利润 11,218.618,730.63 7.94 净利润961.02846.8813.482005年公司销售收入和利润较去年有一定幅度的提高原因一是加大了市场开发力度在稳固国内市场的同时进一步开拓了国际市场全年共出口客车222辆实现销售收入8243万元二是产品逐渐向中高档大中型转移利润率较普通车提高全年销售大型客车1045辆占总销量的22.2%二主营业务构成情况和主营业务分行业产品情况表 (单位万元)主营业务分行业情况分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率主营业务收入比上年增减主营业务成本比上年增减主营业务利润率比上年增减汽车制造业 85,567.91 74,044.87 15.56 22.15 20.947.94主营业务分产品情况6米 6,819.82 6,798.58 0.31 -36.43 -29.86 -97.10 7米 28,110.99 22,974.76 22.36 458.47 404.56 112.06 8米 14,832.81 13,350.30 11.10 -48.17 -45.98 -29.67 9米 4,372.26 3,719.46 17.55 360.06 327.92 87.93 10米 12,902.06 10,879.40 18.59 53.76 56.02 -8.59 11米 10,669.88 9,479.88 12.58 14.69 13.28 12.34 12米以上 7,860.09 6,842.50 14.87 11.84 13.03 -7.64三主营业务分地区情况 (单位万元)地区主营业务收入主营业务收入比上年增减国内 77,324.47 14.72% 国外 8,243.44211.12%四公司对外投资情况1报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况 2报告期内公司无非募集资金重大投资项目五主要控股及参股公司的经营情况及业绩聊城中通轻型客车有限公司注册资本为人民币1640万元本公司拥有96.34%的股权该公司经营范围为:轻型客车及专用配件的开发制造销售及技术服务截止2005年12月31日该公司总资产4066.8万元净利润125.01万元北京五洲传媒有限公司注册资本为人民币3800万元本公司出资1596万元拥有其 42%的股权经营范围为网络信息技术开发转让培训服务承接计算机网络工程等截止2005年12月31日公司总资产为3543.5万元净利润为-34.85万元新疆中通客车有限公司注册资本为2000万元本公司出资1700万元拥有80%的股权该公司经营范围为客车生产大修汽车配件机电产品金属材料化工产品五金交电润滑油日用百货针纺织品服装鞋帽装饰装潢材料销售房屋租赁截止2005年12月31日公司总资产为6213.2万元净利润为35.56万元上海中通客车销售有限公司注册资本为人民币500万元本公司出资150万元占注册资本的30%经营范围为汽车销售不含小轿车及汽车配件的销售涉及许可经营的凭许可证经营截止2005年12月31日公司总资产为2229.8万元净利润为-29.32万元六主要供应商客户情况公司前五名供应商合计采购金额为33016.8万元占年度采购总额的比例为38.89%前五名客户销售额合计13574.50万元占公司销售总额的比例15.86%三对公司未来发展的展望一公司经营发展面临的不利因素公司所处行业竞争激烈产品利润透明度较高造成公司利润空间狭小在未来的发展中面临的挑战大于机遇公司需在稳步发展的过程中逐步培养和创造有市场有特色的主流产品从而做大做强二新年度经营计划与工作重点2006年公司总体经营发展目标是产销客车6000辆实现销售收入10亿元重点工作如下1继续做好产品结构的调整培育发展主导产品并满足市场区域化的个性需求2大力进行市场结构调整不断提高营销和服务管理水平3以质量管理体系运行为主线努力提高产品质量水平4加强财务管理和成本控制大力提高公司的综合盈利能力四董事会日常工作情况一本年度共召开5次董事会会议主要内容如下1公司五届一次董事会于2005年1月9日在公司召开会议决议刊登在2005年1月11日的中国证券报上海证券报证券时报2公司五届二次董事会于2005年4月8日在公司召开会议决议刊登在2005年4月13日的中国证券报上海证券报证券时报。

关于批转中通客车二届四次职代会代表提案的通知

关于批转中通客车二届四次职代会代表提案的通知第一篇：关于批转中通客车二届四次职代会代表提案的通知关于批转二届四次职代会代表提案的通知中通客车公司二届四次职代会共征集职工代表提案63份，经公司提案审查委员会审议，有效提案52份，涉及生产营销、技术工艺、综合管理、企业文化、劳动保护、工资福利等方面的内容，归纳整理为五大类43条。

其中14条有明确落实单位和切实可行解决措施的提案，已移交相关部门予以落实。

现批转提交职代会的29条职代会代表提案及新增职代会代表组的3条提案批转至有关部门和单位，要求有关部门和单位在落实过程中，紧密结合公司2014年总体工作，真正将问题抓到实处，落到好处，并将落实情况每季度末书面报送党群办公室，由党群办公室向提案单位或提案人统一反馈。

二〇一四年二月二十日附：二届四次职代会代表提案及落实部门一、生产制造、现场管理1、强化营销、物流、生产间沟通，确保客户指定物料到货时间、数量及质量合格。

建议强化营销公司、物流部、生产调度等部门间的沟通，确保客户指定物料的到货时间、数量及质量合格，便于车间投产。

落实单位：生产调度中心2、提高物料通用性及标准化。

公司发展形势好，生产任务增加，生产线车型多且物料繁杂。

建议提高物料通用性及标准化，减少物料品种，即多种车型用同一种物料，提高配送及生产线的效率。

落实单位：技术中心3、新厂区建设出口装箱平台。

海外出口散件增多，现为租地雇人进行装箱发货，投入大、效率低，建议公司在新厂区规划建设出口件装箱平台。

落实单位：技改基建部4、规范配备车间现场工位器具和物流器具，提升现场设施和管理水平。

建议公司对自制件物流交接和管理系统规划提升，更新和配置相匹配的物流器具，对现场工位器具、职工更衣柜、工具箱等进行系统规划、设计、制作和配备，既方便职工使用，又统一企业形象。

落实单位：工艺处5、零部件工业园的建设。

加快零部件厂区的建设，提高客车附件的加工生产能力。

现有场地无法满足生产要求，且比较零散，不便管理。