峨眉山A：第四届监事会第三十六次会议决议公告 2010-02-12
峨眉山旅游股份有限公司
235,188,000 100.00%
股东名称
峨眉山旅游总 公司
乐山市红珠山 宾馆 合计
年初限售 股数
93,173,625
18,462,375
111,636,000
本年解除 限售股数
0
本年增加限 售股数 0
年末限售 股数
93,173,625
0
0
18,462,375
0
0
111,636,000
限售原因 股改承诺 股改承诺
全体董事均出席该次董事会。 公司 2007 年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司审计并出具标 准无保留意见的审计报告。 公司董事长马元祝先生、财务负责人熊陆军先生、财务部部长李卓玲女士声明： 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
目录
1、公司基本情况简介………………………………………3 2、会计数据和业务数据摘要………………………………4 3、股本变动及股东情况……………………………………6 4、公司管理层及员工情况…………………………………10 5、公司治理结构……………………………………………14 6、股东大会简介……………………………………………17 7、董事会报告………………………………………………17 8、监事会报告………………………………………………34 9、重要事项…………………………………………………38 10、财务会计报告………………………………………… 42 11、备查文件……………………………………………… 112
4、报告期内，公司无内部职工股。
（三）股东情况
1、截止 2007 年 12 月 31 日，公司股东总数为 14365 户。其中有限售条件的股东 2 户，本公司 高管人员锁定 3 户。
峨眉山旅游战略解析资料
公司概况
证券代码：000888
证券简称：峨眉山A
上市时间：1997年10月21 日
公司名称：峨眉山旅游股 份有限公司
公司英文名称：Emei Shan Tourism Company Limited
证券简称更名历史：G峨 眉山 峨眉山A
交易所：深圳证券交易所 注册资本：23518.8万元
峨眉山旅游总公司
峨眉山旅游股份有限公司
公司概况
峨眉山旅游股份有限公 司（筹）是经四川省人民政 府批准由峨眉山旅游总公司、 乐山市红珠山宾馆共同发起 并公开发行社会公众股，以 募集设立的股份有限公司。 公司于1997年10月9号成立。 始以发起人净资产折为国家 股7866万股，经1997年9月18 日发行后，上市时总股本达 11866万股，其内部职工股 400万股于公众股3600万股 1997年10月21日在深证所上 市交易期满半年后上市。 注 册资本为23518.8万元。
范
发；预包装食品，中药材，生活饮用水；进出口贸
围
易；茶叶种植，生产、销售茶叶；含茶制品生产
（其他类）生产；（以上经营项目与期限以许可证
为准，且仅限分支机构经营）。（以下项目不含前
置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经
营）商品批发与零售；衣物洗染；建筑装修装饰工
程；房屋租赁；居民服务业；商业服务业。
品牌的迅速提升带动了种茶农户收入的迅速增长，种茶 农户年人均增收在1500元以上。峨眉山旅游股份有限公司也 因此被深圳证券交易所评价为“最具社会责任感的上市公 司”。
重 大 事 件
1997-9-18 1997-10-9 1997-10-21 2001-08-01 2001-08-21 2002-03-15 2002-12-03 2002-12-31 2003-01-02 2003-01-28 2003-07-15 2004-03-27 2006-05-23 2006-09-28 2007-07-07 2007-11-10
为适应建立现代企业制度的需要
第一章 总 则第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，结合公司实际，特制定本章程。
第二条峨眉山旅游股份有限公司（以下简称公司）是经四川省人民政府川府函（1997）234号文批准，采取募集方式设立，并在四川省工商行政管理局登记注册，取得营业执照的股份有限公司。
1997年8月经国务院证券管理部门批准，公司股票已向社会公开发行。
公司注册名称：峨眉山旅游股份有限公司公司英文名称：EMEI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED.公司注册地址：四川省峨眉山市名山西路168号邮政编码：614200第三条公司注册资本为壹亿壹仟捌佰陆拾陆万元。
第四条公司为募集设立的永久存续的股份有限公司。
第五条董事长为公司的法定代表人。
第六条公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。
第七条公司以其全部法人财产，依法自主经营、自负盈亏。
公司在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益，劳动生产率和实现资产保值、增值为目的。
第八条公司实行权责分明、管理科学、激励和制约相结合的内部管理机制。
第九条公司可以向其它有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。
公司向其他有限责任公司、股份有限公司的投资累计不得超过投资当时公司净资产的百分之五十，在投资后，接受投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。
第十条公司根据生产经营业务发展需要，可以设立分公司、子公司。
分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
劲嘉股份：第二届董事会2010年第四次会议决议公告 2010-06-02
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。
本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
峨眉山A：关于使用自有资金购买理财产品的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2020-19峨眉山旅游股份有限公司峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开第五届董事会第一百零三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
为提升公司资金使用效率和收益水平，保障国有资产保值增值和投资者利益，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品。
公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）自有资金购买理财产品，产品期限原则上不超过180天，最长不超过12个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
董事会授权董事长审批签署相关合同文件。
现将有关情况公告如下：一、投资概况（一）投资目的为提高公司资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩水平，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用自有资金投资保本型或低风险理财产品，以增加公司投资收益。
（二）投资品种投资于安全系数高、流动性好的保本型或低风险型理财产品。
（三）投资额度及期限投资额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元），投资产品期限原则上不超过180天，最长不得超过12个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（四）资金来源投资所用资金为公司自有资金。
（五）实施方式1、投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层对总额不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的自有资金进行理财产品申购管理。
2、信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险分析1、所投资的理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
峨眉山A(000888)
峨眉山旅游股份有限公司(筹)招股说明书概要(将在四川省注册成立)(人民币普通股)40,000,000股主承销商：国泰证券有限公司副主承销商：中国旅游国际信托投资公司分销商：海南港澳国际信托投资有限公司四川省信托投资公司四川省国际信托投资公司重要提示:本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向社会公众提供有关本发行人的简要情况。
招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。
投资人在做出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。
单位：人民币元面值发行价发行费用募集资金每股 1.00 6.76 0.285 6.475合计 40,000,000 270,400,000 11,399,200 259,000,800一、绪言本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等相关法律、法规、规则及发行人实际情况编写的，发行人筹委会成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本公司本次股票发行是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。
除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。
本招股说明书提醒投资者自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、主承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。
本公司本次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会批准。
二、释义在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下意义：发起人：指峨眉山旅游总公司及乐山市红珠山宾馆发行人：指峨眉山旅游股份有限公司(筹)本公司(或公司)：指峨眉山旅游股份有限公司(筹)筹委会：指本公司筹备委员会峨眉山风景区(或风景区)：指方圆154平方公里的峨眉山风景名胜区峨眉山管委会(或管委会) ：指峨眉山市峨眉山管理委员会主承销商：指国泰证券有限公司本次股票：指本次经中国证监会批准向社会公开发行的4，000万股社会公众股A股：指本公司股本中每股面值人民币1.00元的人民币普通股股票元：指人民币元三、与发售新股有关的当事人1.发行人：峨眉山旅游股份有限公司(筹)筹备委员会负责人：马元祝拟注册地址：四川省峨眉山市名山西路168号联系人：周栋良、刘道友电话：(0833)5528888传真：(0833)55266662.主承销商：国泰证券有限公司法定代表人：金建栋住所：上海市浦东新区浮山路61号联系人：董海电话：(021)62580818传真：(021)62531028成都营业部地址：四川省成都市人民东路48 号物资宾馆十楼联系人：赵波、李学军电话：(028)6615848传真：(028)66158083.副主承销商：中国旅游国际信托投资公司法定代表人：刁玉良住所：北京市北京站东街6号金安皇都大酒店四层联系人：姜玉梅、王晓茹电话：(010)65158640传真：(010)651586424.分销商：海南港澳国际信托投资有限公司法定代表人：李耀祺住所：海南省海口市滨海新村588号联系人：彭旭、王雪梅电话：(0898)8513372传真：(0898)8513437分销商：四川省信托投资公司法定代表人：梁昌飞住所：四川省成都市蜀都大道福兴街30号联系人：吕莉电话：(028)6756478传真：(028)6623605分销商：四川省国际信托投资公司法定代表人：陈远义住所：四川省成都市少城路六号联系人：马建一电话：(028)6691206传真：(028)66820075.发行人法律顾问：中辰律师事务所法定代表人：刘西荣住所：四川省成都市人民东路48号物资宾馆八楼电话：(028)6611178传真：(028)6611178经办律师：刘西荣、刘榕6.主承销商法律顾问：四川省经济律师事务所法定代表人：刘安颖住所：四川省成都市上翔街24号电话：(028)5567673传真：(028)6755270经办律师：寇孟良7.会计师事务所：四川会计师事务所法定代表人：黄万清住所：四川省成都市红庙子街60号电话：(028)6786186传真：(028)6758729经办注册会计师：罗建平、贺军8.资产评估机构：四川省资产评估事务所法定代表人：唐光兴住所：四川省成都市玉双路3号3楼电话：(028)4332919传真：(028)4332922经办评估人员：饶洁、李孝珍9.资产评估确认机构：国家国有资产管理局法定代表人：张佑才住所：北京市万泉河路66号电话：(010)68368172传真：(010)6254181710.收款银行：峨眉山市工商城市信用社住所：四川省峨眉山市名山路东段46号电话：(0833)552363811.股票登记机构：深圳证券登记有限公司法定代表人：黄铁军住所：深圳市红岭中路25号电话：(0755)5567898传真：(0755)5571127四、本次发行基本情况1.承销方式本次股票发行采取承销团余额包销的承销方式。
峨眉山A：第四届董事会第三十六次(临时)会议决议公告 2010-03-20
股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2010-08
峨眉山旅游股份有限公司
第四届董事会第三十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第三十六次(临时)会议于2010年3月18日用通讯方式召开，会议通知于2010年3月17日发出。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会审议通过了以下议案：关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一0年三月二十日。
泛海控股、峨眉山A
2016年第30期传闻：乐山大佛景区即将置入峨眉山A 。
求证：记者致电公司证券部，工作人员表示，没有这回事。
传闻：由泛海控股等联合组成的中国财团收购以色列棋牌公司Playtika 。
求证：记者致电公司证券部，回复称此事系母公司所为。
行业·公司|传闻求证Industry ·Company近日有消息称，由巨人集团领衔的中国财团正式宣布以44亿美元收购以色列棋牌游戏公司Playtika。
本次收购将以全现金的形式完成，收购之后Playtika 将继续独立运营。
对Playtika 收购的财团包括中国泛海控股集团、中国民生信托、鼎晖投资HF 控股、云峰基金、弘毅投资等。
记者致电泛海控股（000046）证券部，公司方面回应称，此事系母公司所为，与上市公司没有关系。
资料显示，Playtika 创建于2010年，隶属于凯撒互动娱乐，目前主打产品是棋牌社交类手游。
总部设在以色列，全球员工超过1300人。
过去五年中，Playtika 保持平均50%-55%的增长速度，在北美棋牌社交类游戏中拥有领先的市场份额，是后二三四名的总和。
该公司旗下最知名的作品是《Slotomania 》，长期保持在美国畅销榜的前二十，时至今日依旧受人追捧。
除此之外，《Caesars Casino 》、《Bingo Blitz 》、《House of Fun 》等游戏也有不错的表现。
值得一提的是，近期泛海控股董事长卢志强耗资75亿余元增持民生银行股份一事也广受关注。
根据民生银行发布的公告，截至2016年7月15日，泛海控股持有民生银行的股份占公司全部已发行股份总数的4.61%。
这意味着泛海控股已经超越刘永好的新希望，成为安邦之后的民生银行第二大股东。
今年以来，以房地产见长的泛海控股在资本领域频频出击，正像很多房地产企业一样顺应趋势谋求转型。
在金融业务领域，泛海控股通过采取收购民生证券、入股民生信托、收购民安保险、增资民生期货等举措大力拓展金融产业布局，并通过搭建“民金所”平台涉足互联网金融，公司金融业务实力持续提升。
企业信用报告_峨眉山发展(控股)有限责任公司
雷秀兰、峨眉山市公安局行政监察(监察)二审行政判决书
雷秀兰、峨眉山市公安局行政监察(监察)二审行政判决书【案由】行政行政行为种类行政监督【审理法院】四川省乐山市中级人民法院【审理法院】四川省乐山市中级人民法院【审结日期】2021.04.09【案件字号】(2021)川11行终71号【审理程序】二审【审理法官】易晓芸王玲钟小红【审理法官】易晓芸王玲钟小红【文书类型】判决书【当事人】雷秀兰;峨眉山市公安局;峨眉山市人民政府【当事人】雷秀兰峨眉山市公安局峨眉山市人民政府【当事人-个人】雷秀兰【当事人-公司】峨眉山市公安局峨眉山市人民政府【法院级别】中级人民法院【原告】雷秀兰【被告】峨眉山市公安局;峨眉山市人民政府【本院观点】本案的争议焦点为峨眉公安局作出的《告知书》和峨眉市政府作出的行政复议决定书是否合法。
【权责关键词】行政复议合法合法性审查复议机关当事人的陈述合法性证据确凿行政复议维持原判撤销原判政府信息公开【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，本案的争议焦点为峨眉公安局作出的《告知书》和峨眉市政府作出的行政复议决定书是否合法。
本案中，雷秀兰申请公开的信息为峨眉公安局的正、副职领导于2020年7月23日的工作安排情况，召开出席会议的情况，以及2020年7月23日峨眉公安局出庭人员开庭结束后向行政机关负责人分管副职进行汇报的情况，前述信息中涉及的行政机关工作人员的工作安排和内部工作汇报情况系行政机关的内部事务性信息。
峨眉公安局根据政府信息公开条例第二条、第十六条之规定，在法定期限内作出的《告知书》告知了雷秀兰申请公开的信息不予公开，并说明了理由，告知内容并无不当。
峨眉市政府依法履行了行政复议受理、决定及送达的法定程序，其复议程序合法。
一审据此判决驳回雷秀兰的诉讼请求，并无不当。
综上所述，上诉人雷秀兰的上诉理由不能成立，对其上诉请求本院不予支持。
一审判决认定事实清楚，适用法律、法规正确，程序合法。
峨眉山A：第五届监事会第八十七次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2020-18峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第八十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八十七次会议于2020年6月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年6月1日以书面、短信方式发出。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2.《关于配合峨眉山市土地储备整理中心收回公司所属部分土地的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
三、备查文件
1
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于使用自有资金购买理财产品的审核意见》；
2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十七次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会 2020年6月5日
2。
0008882021-03-24峨眉山A：峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于处置控股子公司
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于处置控股子公司相关资产并予以注销的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《峨眉山旅游股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第一百零九次会议审议的处置控股子公司资产并予以注销事项发表如下意见：
本次注销控股子公司，是公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司处置控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司相关资产并予以注销。
独立董事签名：
赵明____________ 孙东平_________ 陈金龙_________
2020年3月22日。
峨眉山旅游股份有限公司董事会专门委员会工作细则
峨眉山旅游股份有限公司董事会专门委员会工作细则一、峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则二、峨眉山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作细则三、峨眉山旅游股份有限公司董事会提名委员会工作细则四、峨眉山旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条、第四条、第五条的规定补选委员，补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，为战略委员会的日常工作机构，投资评审小组负责人和工作人员的组成由战略委员会根据实际情况决定。
投资评审小组成员可以是战略委员会委员。
第三章职责权限第八条 战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对法律、法规等规范性文件以及《公司章程》中规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对法律、法规等规范性文件以及《公司章程》中规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施情况进行监督、检查；（六）董事会授权的其他事宜。
000888峨眉山A：独立董事关于选举董事会专门委员会委员的独立意见
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于选举公司董事会专门委员会委员的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，现就公司《关于选举陈德全同志为公司董事会专门委员会委员的议案》发表如下独立意见：
公司第五届董事会第一百一十二次会议选举陈德全武同志担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员。
我们认为：本次董事会选举董事会专业委员会委员的相关程序符合《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求。
陈德全同志的教育背景、工作经历和专业能力，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任董事会专门委员会委员的职责要求。
我们一致同意上述议案。
独立董事：
赵明孙东平陈金龙
2021 年 5月 7 日。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
3,254 万元。峨眉山滑雪场项目原计划投资 200 万元，由于论证时未充分考虑到
配套设施的建设，形成实际建设资金追加过大，实际投资为 1,353 万元。
三、前次募集资金的实际使用情况
截至 2001 年 12 月 31 日，前次募集资金 259,000,800.00 元全部投入到以下
项目：
前次募集资金实际使用情况表：
元）
项目名称
项目变更批 1997 年招股说明 1998 年股东大 2002 年（临时）股东
准/批准文号 书承诺投资金额 会决议公告
大会决议公告
1、雷洞坪至接引殿滑道
--
2、干田坝至凤凰坪滑道
--
3、峨眉山黄湾温泉开发
--
4、峨眉山雷洞坪--洗象池--
--
九岗子索道
5、改建红珠山宾馆 5 号楼
--
11,800,000.00 10,250,000.00
峨眉山旅游股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明
峨眉山旅游股份有限公司于 1997 年 8 月 29 日向社会公开发行人民币普 通股 4,000.00 万 A 股，扣除发行费用后共募集资金 25,900.08 万元，于 1997 年 9 月 25 日如期到位。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间 1997 年 8 月 29 日，经中国证监会[证监发字（1997）428、429 号]批准，公 司在深圳证券交易所公开发行 40,000,000.00 股（含内部职工股 4,000,000.00 股） 人民币普通股股票。截至 1997 年 9 月 25 日止，通过发行股票募集的货币资金为 263,098,240.00 元。资金到位情况如下 ：
其独家开发建设。公司前期投入资金 50 万元，于 2002 年 6 月 13 日收回
峨眉山A：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2020-15峨眉山旅游股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、本次股东大会召开基本情况1、会议时间：现场会议时间为：2020年5月15日下午14：30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月15日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年5月15日9:15～15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事郑文武6、本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
二、本次股东大会出席情况1、出席会议股东的总体情况：截止2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共37人，代表股份255,901,576股，占上市公司总股份的48.5662％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份210,369,065股，占上市公司总股份的39.9248％。
通过网络投票的股东33人，代表股份45,532,511股，占上市公司总股份的8.6414％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东35人，代表股份47,255,082股，占上市公司总股份的8.9683％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,722,571股，占上市公司总股份的0.3269％。
通过网络投票的股东33人，代表股份45,532,511股，占上市公司总股份的8.6414％。
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股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2010-07 第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第三十六次会议于2010年2月10日在峨眉山大酒店三号会议室召开，参与表决监事应到3人，实际参与表决监事 3 人。
所有监事对公司第四届董事会第三十五次（临时）会议通过的议案进行了认真审议。
本次监事会审议通过了以下决议：
1、《关于审议公司2010年度经营计划的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、《关于审议2010年度董事会对经营班子奖惩激励的议案》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司监事会
二0一0年二月十二日。