三环集团：公司章程修正案

企业信用报告_潮州三环(集团)股份有限公司

基础版企业信用报告
潮州三环(集团)股份有限公司Βιβλιοθήκη 基础版企业信用报告目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................8 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................9

2022最新公司章程修正案范本

2023年度：2022最新公司章程修正案第一章总则第一条公司全称为：______________________。

第二条公司英文全称为：___________________。

第三条公司简称为：______________________。

第二章公司股权第一节股权的取得和转让第一条公司股份有限制，每位股东持有的股份不得超过公司总股本的_____%第二条股份的转让必须依照公司章程的规定和国家有关法律、法规的规定办理。

第三条股权变更应当向公司董事会报备。

第二节股权的行使第一条股东享有按比例分享公司分红、增资扩股、配股、抽象等各项收益。

第二条股东有权选举、罢免公司董事、监事和高级管理人员，并参加公司决策。

第三章公司董事会第一节董事会的组织架构第一条董事会由___至___名董事组成，其中至少___名为独立董事。

第二条董事会设主席___名、副主席___名。

第三条董事会设立审计、薪酬和提名委员会等特别委员会，各委员会的职责由董事会规定。

第二节董事会的职权第一条董事会是公司的决策机构，行使下列职权：（一）制定公司经营战略、发展规划和年度经营计划；（二）审议并批准公司的年度预算和决算以及重大投资计划，关系公司利益重大的出租、购买、销售或抵押等业务；（三）审批公司对外投资、担保、负债以及非日常业务的交易；（四）决定公司在境内外的组织架构、人员编制、职权权限、薪酬福利等管理制度；（五）聘任或者解聘公司高级管理人员；（六）批准公司章程、重要规章制度的修改，以及发行公司债等其他重大事项；（七）审批公司业务规划、新增业务方案涉及金额超过___万元人民币或者占公司当期资产总额___%以上的；（八）公司股权收购、重大资产置换、资本运作及其它影响公司自身及股东利益的大型交易。

第二条董事会审议决策事项时，应当认真听取管理层和其他有关人员的意见，并可以向公司专家、律师、会计师等人士寻求意见。

第四章公司监事会第一节监事会的组织架构第一条监事会是独立于董事会和经理层的公司内部监督机构，由___名至___名监事组成。

三环集团：独立董事对相关事项发表的独立意见

潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。

报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，不存在对外担保情况，也不存在以前年度累计至2020年6月30日的违规对外担保情况。

【本页以下无正文】
【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
古群黄伟坤许业俊
2020年 8月 27日。

公司变更经营范围(章程修正案及股东会决议)

越西县华胥引建设工程有限公司有限公司章程修正案根据本公司二〇一六年三月十日股东会决议，本公司决定变更公司的经营范围，特对公司章程作如下修改：1、公司章程第三章第五条原为：公司经营范围是：房屋建筑工程施工总承包三级；公路工程施工总承包三级；市政公用工程施工；水利工程；河护堤防工程；消防安装工程；钢结构工程；建筑装饰材料销售。

公司经营范围用语不规范和经营范围不够，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

现改为：公司经营范围是：房屋建筑工程；公路工程；市政公用工程；水利工程；钢结构工程；地基基础工程专业承包；环保工程专业承包；公路路基工程专业承包；河湖整治专业承包；园林工程；建筑装饰工程施工；园林绿化；防水工程；机电安装；水电安装；建筑装饰材料销售。

法定代表人签名：二〇一六年三月十日越西县华胥引建设工程有限公司股东会决议会议时间：二〇一六年三月十日会议地点：本公司会议室出席会议股东：胥勇因公司经营范围用语不规范和经营范围不够。

越西县华胥引建设工程有限公司股东会会议于二〇一六年三月十日在本公司会议室召开。

出席本次会议的股东1人，代表了100%的股份，所作出决议通过。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：一、同意变更公司的经营范围为：房屋建筑工程；公路工程；市政公用工程；水利工程；钢结构工程；地基基础工程专业承包；环保工程专业承包；公路路基工程专业承包；河湖整治专业承包；园林工程；建筑装饰工程施工；园林绿化；防水工程；机电安装；水电安装；建筑装饰材料销售。

二、同意修改公司章程第三章第五条。

三、同意委托公司的胥勇作为申办本公司变更登记注册手续的具体经办人。

股东签名：二〇一六年三月十日。

三环集团：第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2020-17 潮州三环（集团）股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议的通知已于2020年3月13日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议于2020年3月23日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

董事会在审阅《2019年度总经理工作报告》后认为，2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。

同时，独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

公司章程修正案模板2篇

公司章程修正案模板公司章程修正案第一篇：修正目的与理由一、修正目的为了适应公司发展和变化的需求，提高治理效能，完善公司章程，并确保公司在法律法规范围内的合规运营，特制定本公司章程修正案。

二、修正理由1. 公司业务调整：由于市场环境和竞争态势的变化，公司计划进行业务调整和战略转型，原有章程已无法适应新的业务模式和发展方向。

2. 决策机制优化：为了提高公司决策的效果和执行力，修正章程将对股东权益、董事会组成和职权、高管层选拔任免等方面进行调整，更好地实现公司决策的科学化、专业化和规范化。

3. 合规运营需求：针对新的法律法规要求，修正章程将对公司治理结构、信息披露要求、风险管理和内部控制等方面进行规范，以确保公司合规运营和风险防控能力的提升。

第二篇：修正内容及具体条款一、章程修正内容根据上述修正目的与理由，本公司章程修正案主要涉及以下方面的调整：1. 公司名称和注册资本的调整。

2. 股东权益和股权注册制度的调整。

3. 董事会组成和职权的调整。

4. 高管层选拔任免程序和条件的调整。

5. 公司治理结构和决策机制的优化调整。

6. 信息披露要求和运营透明度的提升。

7. 风险管理和内部控制的规范。

8. 经营范围和业务模式的调整。

9. 公司章程修订流程和程序的修改。

二、具体条款调整说明1. 公司名称和注册资本调整：（公司名称调整内容及理由）（注册资本调整内容及理由）2. 股东权益和股权注册制度调整：（股东权益调整内容及理由）（股权注册制度调整内容及理由）3. 董事会组成和职权调整：（董事会组成调整内容及理由）（董事会职权调整内容及理由）4. 高管层选拔任免程序和条件调整：（高管层选拔任免程序调整内容及理由）（高管层选拔任免条件调整内容及理由）5. 公司治理结构和决策机制优化调整：（公司治理结构调整内容及理由）（决策机制优化调整内容及理由）6. 信息披露要求和运营透明度提升：（信息披露要求调整内容及理由）（运营透明度提升调整内容及理由）7. 风险管理和内部控制规范：（风险管理规范调整内容及理由）（内部控制规范调整内容及理由）8. 经营范围和业务模式调整：（经营范围调整内容及理由）（业务模式调整内容及理由）9. 公司章程修订流程和程序修改：（公司章程修订流程修改内容及理由）（公司章程修订程序修改内容及理由）注：以上调整内容及理由仅为示例，实际内容和理由应根据具体情况进行修订。

三环集团：关于会计政策变更的公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2020-19 潮州三环（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：一、本次会计政策变更情况概述1、变更原因及变更日期（1）财政部于2019年5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。

根据规定，非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

（2）财政部于2019年5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。

根据规定，债务重组准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

（3）财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。

公司章程修正案

公司章程修正案第一条总则1.1 本修正案旨在对原《公司章程》进行修改和完善，以适应公司发展的需要。

1.2 本修正案经公司股东会或董事会审议通过后生效。

1.3 本修正案解释权归公司所有。

第二条股东会2.1 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

2.2 股东会的职权包括：修改公司章程、选举和更换董事和监事、审议批准公司的年度财务预算和决算等。

2.3 股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次，临时会议由董事会或股东提议召开。

2.4 股东会决议应当经全体股东所持表决权的2/3以上通过。

第三条董事会3.1 董事会是公司的执行机构，对股东会负责。

3.2 董事会由5名董事组成，其中董事长1名，副董事长1名，董事3名。

3.3 董事会的职权包括：制定公司的发展战略和经营计划、审批公司的重大投资和财务计划等。

3.4 董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每季度召开一次，临时会议由董事长或董事提议召开。

3.5 董事会决议应当经全体董事的过半数通过。

第四条经营管理4.1 公司总经理是公司的法定代表人，负责公司的日常经营管理。

4.2 公司设立若干部门，各部门负责人对总经理负责。

4.3 公司建立健全财务制度，保证财务报表真实、完整、准确。

4.4 公司遵循公平、公正、公开的原则，进行人事管理和劳动用工。

第五条利润分配5.1 公司的净利润按以下比例进行分配：（1）提取法定盈余公积金；（2）提取任意盈余公积金；（3）支付股东股息；（4）剩余利润按股东出资比例分配。

5.2 公司亏损时，优先用任意盈余公积金弥补，不足部分由股东按出资比例分担。

第六条附则6.1 本修正案自股东会或董事会审议通过之日起生效。

6.2 本修正案未涉及的事项，仍按原《公司章程》执行。

6.3 本修正案如有未尽事宜，可由股东会或董事会作出决定。

感谢各位股东和董事对公司的支持和关注，我们相信，在公司章程的正确指导下，公司将不断发展壮大，为全体股东创造更多价值。

原章程内容修订后章程内容

人；公司在深圳市市场监督管理局注册公司在深圳市市场监督管理局注册登登记，于2010年11月15日取得营业执记，取得营业执照，统一社会信用代码：
照，营业执照号：440306102764516。 91440300619290232U。第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
1,246,652,600元。第四十条股东大会是公司的权
《公司章程》修订对比表原章程内容第二条公司系依照《公司法》和第二条修订后章程内容公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由深圳市宝安奋达实业有限下简称“公司”）。公司由深圳市宝立，深圳市宝安奋达实业业有限公司的原有股东即为公司发起有限公司的原有股东即为公司发起人；
(十六)审议法律、行政法规、部门一期经审计总资产的50%以上，该交易涉规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会
权的形式由董事会或其他机构和个人计年度相关的营业收入占公司最近一个代为行使。会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
1,413,048,760 元。第四十条股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： …… （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划；
机构，依法行使下列职权： …… （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； (十四)公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的： 1、交易涉及的资产总额占公司最近

公司章程修正案

公司章程修正案根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定， XX 有限公司于20XX 年 XX 月 XX 日召开股东会，决议(一致)通过变更公司(登记事项 1)、(登记事项 2)，并决定对公司章程作如下修改：一、第 XX 条原为：“_____ ”。

现修改为：“_____ ”。

二、第 XX 条原为：“_____ ”。

现修改为：“_____ ”。

XX 有限公司(盖章)：法定代表人： XXX (签字)200X 年 XX 月 XX 日注意事项：1、本范本合用于有限公司(不含国有独资公司)的变更登记。

变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或者内容较多，可提交修改后的公司新章程(但应经股东签署)。

2、“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。

3、应将修改先后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部份内容。

4、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或者签字章代替，签名应当用黑色或者蓝黑色钢笔、毛笔或者签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

5、因转让出资变更股东，若提交的是新章程，应由变更后持有股权的股东盖章或者签名。

6、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足 30 日内，变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为 45 日后)提交登记机关。

7、要求用 A4 纸、四号(或者小四号)的宋体(或者仿宋体)打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

根据本公司 20xx 年 x 月 x 日第 x 次股东会决议，本公司决定变更公司名称、经营范围，增加股东和注册资本，改变法定代表人，特对公司章程作如下修改：一、章程第一章第二条原为：“公司在 xx 工商局登记注册，注册名称为： xx 公司。

公司章程修正案范本(公司章程修正案)

公司章程修正案范本(公司章程修正案)第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规的规定，为了适应和推动公司的发展，特制定本公司章程修正案（以下简称“本修正案”）。

第二条本修正案作为本公司的基本管理规范，适用于公司内外部成员，具有合同效力。

第二章公司名称和注册资本第三条将现行公司名称修改为（公司名称）。

第四条（公司名称）的注册资本为人民币（注册资本）元整，由（股东名称）以货币、实物等方式合法出资。

第五条注册资本的出资方式、时间和股东权益的变动等事项，由公司董事会确认并在公司的股东大会上向全体股东报告。

第三章公司业务范围第六条公司的业务范围包括但不限于（详细描述公司业务范围）。

第七条公司可根据市场需求和发展的需要，通过修改经营范围来调整和变更公司的业务范围，但必须符合国家法律、法规的规定。

第四章股东和股权第八条本公司的股东由以下自然人或法人组成:1.（股东名称1）;2.（股东名称2）;3.（股东名称3）;第九条股东对于本公司的股权享有按照出资比例分配红利、决策权和优先认购权等权益，并承担相应的责任。

第十条股东可根据需要在经过公司董事会和股东大会批准后进行股权转让，但需符合国家法律法规的规定，并须经公司董事会备案。

第五章公司治理结构和决策机构第十一条公司的决策机构为股东大会、董事会和监事会。

第十二条公司董事会由（董事人数）名董事组成，其中包括执行董事和非执行董事。

第十三条监事会由（监事人数）名监事组成。

第十四条公司董事和监事的选举、任免及权益的行使、决策的程序等，按照公司章程和法律法规的规定执行。

第六章公司财务管理第十五条公司应持续做好财务管理工作，编制并公布年度财务报告，确保财务状况真实、准确、完整。

第十六条公司在合法合规的前提下，依法缴纳税费，按时足额向国家报送相关财务信息。

第十七条公司财务决策、审计、资金监管和风险控制等事项，按照公司章程和法律法规的规定执行。

第七章公司解散和清算第十八条根据法律法规的规定，本公司可出现解散和清算情况。

公司章程修正案范本

公司章程修正案范本
第一条为了规范公司章程，保护公司利益，特制订本修正案。

修正案内容如下：
第二条公司章程生效日期为修正案通过之日起。

第三条公司章程修正案需经股东大会或董事会通过，并按照相关法律法规进
行公告。

第四条公司章程修正案内容包括但不限于公司治理结构、股东权益、董事会
职权、公司业务范围等。

第五条公司章程修正案的修改程序需符合公司章程规定的程序，并经相关部
门审核确认。

第六条公司章程修正案一经通过，即为公司章程的有效部分，对公司及相关
方具有约束力。

第七条公司章程修正案的具体实施细则由公司董事会或相关部门制定并公布。

第八条公司章程修正案的解释权归公司董事会或相关部门所有。

第九条本修正案自发布之日起生效，对公司章程修正案前的一切规定均作废。

特此修正。

章程修正案范本

章程修正案范本标题：章程修正案范本引言概述：章程修正案是组织或团体对原有章程进行修改或补充的法律文件，以适应新的发展和需求。

修正案的制定需要遵循一定的程序和规定，确保修正的合法性和有效性。

下面将介绍章程修正案的范本，帮助组织或团体进行章程修正时有一个参考。

一、修正案的目的和背景1.1 确定修正的原因：在修正案中应明确修正的原因，例如组织发展需要、法律法规变化等。

1.2 确定修正的范围：修正案应明确对章程的哪些部分进行修改或补充，以避免篡改整个章程。

1.3 确定修正的目的：修正案应明确修正的目的是为了解决什么问题或实现什么目标。

二、修正案的具体内容2.1 修改条款：修正案应列出具体要修改的章程条款，包括原有内容和修改后内容。

2.2 补充条款：修正案还可以对原有章程进行补充，增加新的条款以满足新的需求。

2.3 删除条款：修正案也可以删除原有章程中已经过时或不再适用的条款。

三、修正案的程序和程序3.1 制定程序：修正案的制定需要遵循一定的程序，包括提出修正建议、讨论、表决等。

3.2 通过程序：修正案的通过需要获得组织或团体成员的多数同意或其他规定的比例。

3.3 生效程序：修正案通过后需要按照规定的程序生效，通知相关人员并在章程中进行记录。

四、修正案的审查和监督4.1 审查程序：修正案应经过相关部门或机构的审查，确保修正的合法性和合理性。

4.2 监督程序：修正案的实施需要有相关部门或机构进行监督，确保修正的有效性和可行性。

4.3 定期审查：修正案实施后应定期进行审查，及时发现问题并进行修正。

五、修正案的效果和影响5.1 实施效果：修正案的实施应产生明显的效果，解决原有问题或实现新的目标。

5.2 影响范围：修正案的影响范围应明确，包括对组织内部和外部的影响。

5.3 后续措施：修正案实施后需要有相应的后续措施，确保修正的持续有效。

结论：章程修正案是组织或团体发展过程中的必要措施，通过修正章程可以更好地适应新的发展和需求。

公司章程修正案供参考

注: 本示范本应当根据红色字体提醒选择填写, 波及其他企业名称根据工商登记注册旳企业名称全称填写, 并删除文本中红色字体部分。

本范本仅供参照, 如波及工商登记, 当地工商部分对文本格式等有规定旳, 按照当地工商规定制作。

如下文本内容仅供参照。

【有限企业】章程修正案一、同意对企业章程进行修订, 形成如下章程修正案。

原企业章程第五条规定:1、企业股东出资额及出资方式:2、（如下简称甲方）；3、货币出资万元, 占企业注册资本总额旳 %。

（如下简称乙方）；注册号: ；住所: ；法定代表人:货币出资万元, 占企业注册资本总额旳 %修订为:1、企业股东出资额及出资方式:2、新但愿六和饲料股份有限企业（如下简称甲方）统一社会信用代码: 932382L住所: 青岛市城阳区青大工业园法定代表人:3、货币出资万元, 占企业注册资本总额旳 %。

4、有限责任企业（如下简称乙方）注册号:住所:法定代表人:货币出资万元, 占企业注册资本总额旳 %原企业章程第十一条规定:股东会行使下列职权:（一）决定企业旳经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事；（三）审议同意企业旳年度财务预算方案、决算方案；（四）审议同意企业旳利润分派方案和弥补亏损旳方案；（五）对企业增长或者减少注册资本做出决策；（六）对发行企业债券作出决策；（七）对企业合并、分立、变更企业形式、解散和清算等事项作出决策；（八）修改企业章程。

修订为:股东会行使下列职权:（一）决定企业旳经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事, 决定有关董事、监事旳酬劳事项；（三）审议同意董事会、监事旳汇报；（四）审议同意企业旳年度财务预算方案、决算方案；（五）审议同意企业旳利润分派方案和弥补亏损旳方案；（六）对企业增长或者减少注册资本作出决策；（七）对发行企业债券作出决策；（八）对股东向股东以外旳人转让出资作出决策；（九）对企业合并、分立、解散、清算或者变更企业形式作出决策；（十）修改企业章程；（十一）审议企业在购置、发售资产或者提供担保、对外投资、提供财务资助、赠送、租赁等交易波及金额达【人民币200万元】以上旳事项（同类交易持续12个月合计计算）；（十二）审议合资企业与企业董事、监事、高级管理人员或其家庭组员个人或实际控制或控股旳企业或单位进行购置原材料、销售产品、购置发售资产、提供担保、财务资助、租赁等交易波及金额达【人民币100万元】以上旳事项（同类交易持续12个月合计计算）。

中国银保监会湖北监管局关于三环集团财务有限公司修订公司章程的批复

中国银保监会湖北监管局关于三环集团财务有限公司
修订公司章程的批复
文章属性
•【制定机关】中国银保监会湖北监管局
•【公布日期】2021.04.26
•【字号】鄂银保监复〔2021〕198号
•【施行日期】2021.04.26
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】行政许可
正文
中国银保监会湖北监管局关于三环集团财务有限公司修订公
司章程的批复
鄂银保监复〔2021〕198号
三环集团财务有限公司：
你公司《三环集团财务有限公司关于修订公司章程的请示》（三环财〔2021〕8号）已收悉。

根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会令2020年第6号）等有关规定，核准你公司修改后的章程（见附件）。

湖北银保监局
2021年4月26日。

章程修改说明

章程修改说明章程修改说明章程，是组织、社团经特定的程序制定的关于组织规程和办事规则的规范性文书，是一种根本性的规章制度。

章程修改说明一各位岗位股股东代表：今天我受监事会的委托，向代表们做关于修改章程的说明。

基业长青是信誉楼的终极目标，健康发展是企业的持续追求。

为保障企业基业长青，长治久安，建立一套完善的、符合公司实际的、能够有效运行的治理机制一直是创办人张洪瑞先生最大的夙愿。

《公司章程》三权分立的架构是公司治理基石，通过几年的运行，已取得了一定的成效，结合实际运行有些地方还有待完善。

受创办人的委托，按照他的意图对章程进行重新修订。

本次章程修订历时一年半，七易其稿。

修订过程中，我们的独立董事刘毅先生、天津少晞律师事务所的孙永兴博士、清华大学的金勇军教授、宏昆集团的金海平博士等多位律师、专家提供了有力的支持，我们的监事、董事、总裁都提出了很多好的意见建议，可以说这稿章程是在大家群策群力、集思广益下形成的，是一份群体智慧的结晶。

在此一并表示感谢!本次修订内容主要体现在以下几方面：一、公司的发展路径：原来我们设想母、子公司模式发展，母公司只投资子公司的一个店，子公司再行发展时，可向母公司借款，然后还款到80%，母公司占子公司20%的股份……这样是为规避风险，但是基业长青是信誉楼的终极目标，健康发展是企业的持续追求，员工健康快乐是我们的目的，那么我们要努力把每个店都做好，让追随我们的员工都能把企业作为安身立命之所，拥有幸福生活的依托，享有成功人生之地。

所以，我们不能放弃任何一家店，任何一名信任我们的员工。

为此，每一个新店的前期投入和培养启动期都是由新店和集团公司共同承担风险。

实际在过来的几年中，我们也已经这样做着了，所以，本次修改章程是还原真实做法。

把原来的子公司改为区域管理，再建新店均由集团公司全资投入，开设一定数量的自营店后，结合行政区划分区域，区域公司不再设股东会，不设董事长，只设区域总经理，受总部领导，共同努力经营好各个店。

公司章程整体变更决议文案

公司章程整体变更决议文案
以下是一个公司章程整体变更决议的文案，供您参考：
尊敬的股东和员工：
根据公司的发展需要和市场需求，经过公司内部充分讨论和决策，我们决定对公司章程进行整体变更。

本次变更旨在更好地适应市场变化，提高公司治理水平和运营效率，确保公司的长期稳定发展。

本次变更主要包括以下几个方面：
1.修改公司经营范围：根据公司业务发展和市场需求，我们将对公司的经营范围进行修改，以更好地满足客户需求和市场变化。

2.调整公司治理结构：我们将进一步完善公司治理结构，明确股东、董事会、监事会和高级管理人员的职责和权利，确保公司决策的科学性和有效性。

3.优化公司组织架构：我们将根据业务需求和市场变化，对公司组织架构进行调整和优化，提高公司的组织效率和运营能力。

4.修改公司章程相关条款：我们将对公司章程中的相关条款进行修改和完善，确保公司章程与本次变更后的公司治理结构和组织架构相匹配。

本次变更将有助于提高公司的竞争力和市场适应能力，为公司的长期发展奠定坚实基础。

我们相信，在全体股东和员工的共同努力下，公司将继续保持稳健的发展态势，为股东和员工创造更多的价值和回报。

特此决议！
公司管理层。

湖北省人民政府办公厅关于将汉阳特种汽车制造厂等企业整体移交三环集团公司的通知

湖北省人民政府办公厅关于将汉阳特种汽车制造厂等企业整体
移交三环集团公司的通知
佚名
【期刊名称】《湖北省人民政府公报》
【年(卷),期】2005(000)002
【摘要】<正> 各市、州、县人民政府,省政府各部门: 为振兴和促进我省汽车工业的快速发展,支持优势企业进行资产重组,形成规模,提高市场竞争能力,经省人民政府研究决定,将当代汽车有限公司所属的汉阳特种汽车制造厂、湖北基础件公司、武汉客车厂、湖北双鸥汽车工程塑料(集团)有限公司、湖北太平汽车附件集团有限公司、湖北中生汽车电器有限公司、湖北飞宁方向机有限责任公司、湖北襄樊环宇实业发展总公司
【总页数】2页(P60-61)
【正文语种】中文
【中图分类】F426.471
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4.工业遗产的保护与再利用――以汉阳特种汽车制造厂为例 [J], 吴苗;段丽娟;邓甜
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