关于公司董事会成员变更的决议

关于公司董事会成员变更的决议
根据公司章程规定，在公司董事会成员发生变动时，董事会需要召开会议进行决议。

本文档旨在记录并确认董事会就公司董事会成员变更所做出的决议。

一、变更原因
公司董事会成员的变更可能由以下原因引起：辞职、去世、解除聘任合同等。

本次董事会成员变更的原因应在决议中详细说明。

二、董事会决议
根据公司章程的规定，经出席董事会会议的董事投票表决，决定对公司董事会成员进行变更，具体决议如下：
1. 辞职：
- {董事姓名1} 辞去公司董事职务，其辞职请求已得到董事会的批准。

2. 新任命：
- 根据董事会的决议，任命 {董事姓名2} 为公司新任董事。

- {董事姓名2} 具备相关工作经验和能力，被认为满足担任公司董事的要求。

3. 有效期：
- 以上董事会成员变更决议将自决议通过之日起生效，并有效替代之前的董事会成员任命。

三、其他事项
1. 公司秘书负责将本董事会决议的决议书复制并分发给公司所有董事。

2. 公司董事会将根据需要，及时向有关方面、机构和部门通报董事变更的信息。

3. 公司秘书将会更新并保留与董事会成员变更相关的文件和记录。

声明：本董事会决议的内容仅供参考，具体实施细节还需要根据公司章程和相关法律法规进行具体操作。

以上为董事会就公司董事会成员变更所做出的决议，特此记录。

日期：（董事会决议通过之日）
公司秘书：（签名）。