2021年某集团管理体制改革方案建议PPT课件
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合理控制管理跨度和管理层次；产权经营和产 品经营分开。
掌握子公司股份， 利用控股权，影 响股东大会和董 事局，支配被控 制公司的重大决 策和经营活动
法人治理结构 总部结构/职能
母子公司管理体制
目录
法人治理结构 总部职能/结构 母子公司管理体制
建立良好的决策、监督、执行以及经营者激励机制
权责分明,各司其职
风险评估及控制
（2）依法维护集团 公司权益，负责对集 团及子公司发生的诉 讼案件的出庭起诉、
应诉及协调
（3）负责集团公司 董事局决定的关、停、 并、转子企业的资产
清理、清算工作
法务室职能：
1、重大合同管 理
3、打假工作
法
4、处理外部侵
权事件，包括处 理侵害“XX”的
律
商标权、专利权、
企业名称权等合 法权益的事件
增设审计委员会，加强内部审计
审计委员会职能
审查独立审计公 司的业务能力， 参与选定合格的 独立审计公司； 审计前与独立审 计公司就审计的 范围与程序进行 协商讨论，复查 研究审计结果， 提出有关建议； 有责任监督审查 公司内部财务活 动，保证董事局 得到可靠资料。
审计委员会组成 由外部董事
和集团审
执行委员会的职责
执行委员会的组成
委员会中最重要、 也是权利最大的 一个，是公司最 高管理层，主要 任务是决定和审 议公司政策，并 对大量日常工作 和活动作出协调 性规定。
5人，由正、副 董事长、总裁、 主管电力自动化 产业和电能表产 业的副总裁，由 董事长兼任主席。
每两周或一个月开会一次
增设财务委员会，强化财务决策功能
委托代理,纵向授权
➢股东大会是公司的最高权力机构， 它代表产权的所有者对所属公司 拥有最终的控制权和决策权； ➢董事会是公司的经营决策机构， 它对股东大会负责，执行股东大 会的决议； ➢监事会是公司的自我监督机构， 它对股东大会负责，依法对董事 会和经理担任职务时的行为进行 监督； ➢经理是公司决策的执行机构，对 董事会负责，在公司章程和董事 会授权的范畴内行使职权，开展 公司的日常经营活动。
评价其工作成效；同时还负责评价各副总裁的工作，具体
表现在吸收选拔新的董事、总裁时，薪酬考核委员会要确
定标准，了解这些人员的经历、能力和学识，加以研究后
提交公司审议；
负责公司高级领导备用人员的提名。
加强各子公司战略协调，按产业群设立若干经营副总裁
XX嘉控 XX科技
电力自动化
重庆XX控股
电能表 生物制药 宽带网络技术
内部选拔与外部 引进相结合。 内部选拔：董事 办、各产业公司 相关工作人员。 外部引进：通过 报纸招聘、到相 关研究机构及公 司去寻找。
设立公关法律部，增强无形资产的管理监控，发 挥集团公司公共服务功能
公关法律部总经理
法
知
公
文
律
识
共
化
事
产
关
建
务
权
系
设
经
经
经
经
理
理
理
理
无形资产包括：知识产权、技
公
术诀窍、经营秘密、商标等。
目录
法人治理结构 总部职能/结构 母子公司管理体制
总部职能主要从子公司产权管理（含投资管理）、职能 管理、研究咨询、经营管理四个方面进行设计
职能管理 部门
对所有子公司实施综合管理，如财务管理、人事管理等， 对公司资源进行日常管理，分类负责财经资源、人力资源 和信息资源的计划、调配和优化，负责某一类资源垂直计
划。
经营管 理部门
事业部及超级事业部，独立核算、以经济效益为基 本目标、在集团统一部署下自主经营，对下属企业 进行分类、分行业归口管理，负责某一部分资源横
向整合。
产权管 理部门
证券投资、资产管理等，重点是产权的转让和市场 运作。
咨询机构 对集团提供咨询论证等决策支持工作，除信息外不 掌握控制其他任何资源，如战略规划部门。
计经理组成
每半年开会一次
加强计划考核委员会的集团管理职能，建议改名 为薪酬考核委员会
组成 工作方式
董事长任主席，副董事长、若干外部董事为成员 每半年开会一次
通过经常性定期研究，贯彻执行正确的发展计划，保证
公司拥有胜任干练的最高管理集团，保证各级领导的稳定
继承和过度；
职
能 协助董事局考察总裁是否称职，确定其职权任期和报酬，
岗位职责
人员要求
人员来源
收集电能表、电力自动化行业政策法规、技术发 展趋势方面的信息；
收集电能表、电力自动化客户需求方面的信息；
监测主要竞争对手的战略行动；
每三个月提交一次战略分析报告；
建立并保持与电力行业专家的联系；
建立并保持与国家电力公司、国家经贸委电力 管理司相关政府官员的关系；
建立并保持与国际著名电力公司ABB等战略研究 部门的联系；
董事办
附属专业委员会
投资经营职能 资产管理职能 发展规划职能 对外联络职能 董事长秘书职能 信息收集职能 经济监察工作
各委员会为董事局附属机 构。由执行董事负责，在 董事局决议、公司章程、 内部细则规定的范围内行
使董事局的一些职权。
执行委员会 财经委员会 审计委员会
薪酬考核委员会
增设执行委员会，明确公司最高管理层
9名
执行董事
3名执行董事：总裁、董事长、副 董事长
5名执行董事：董事长、副董事长、 电力自动化产业执行董事、生物 制药执行董事、国际化执行董事
专务董事
2名专务董事：一名法律，一名电 能表科技专务董事
4名专务董事：增加一名电力自动 化科技董事、生物制药科技董事
弱化董事办职能，增设附属专业委员会,加强集 团董事局的决策支持功能
事
务
经
添加职能：
负责国外诉讼的
理
资料准备和律师
联络工作
岗位要求： 注册律师 熟悉民法、公司 法、合同法等相 关法律 熟悉南亚、东南 亚等相关国家和 地区法律
人员来源： 外部引进 相关律师事务所
.... .
设立公共关系经理，承担董事办的对外联络和形 象宣传的职责
董事办职能：
4、联络协调
（1）联系、沟通、联络、 发展企业与国家、省、
要求：
本科以上学历
大型企业（外企优 先）5年以上一级 职能部门经理经历。
制定公司内部细则，保证法人治理结构的运行
公司内部细则是调整公司 内部关系的一系列规则的 总称，须经董事局一致通
过
股东大会的时间、地点、法定人数、表决程序以及股东特 别大会与普通年会的通知形式； 董事的人数、任期以及缺额，董事局特别会议和年会，法 定人数，董事的专门委员会及其职权以及董事酬金； 给股东和董事们的书面或其他形式通知； 职员，包括头衔，职责，被选择的方式和酬劳支付，以及 各自的权限与责任； 股份的发行、生效和转让的条件，转让股份薄册的起止日 期； 宣布公司股息的人员和日期； 修订公司内部细则的程序；
B A
设立总裁协调委员会，加强各子公司之间的信息 交流、事务协调
总裁委员会 例会
每两个月一次
组成
集团公司总裁、各子公司总裁
职责
子公司之间相关事务协调，母子公司和子公司 之间信息沟通
突出战略规划部门，设立战略研究部，将董事办 的战略研究职能并入
战略研究部总经理
核
主
心
导
专
产
产
题
业
业
研
研
研
究
究
究
经
经
经
➢股东大会作为委托人将 其财产交董事会代理， 并委托监事会进行监督； ➢董事会作为代理者，又 将公司财产委托给经理 层代理； ➢从公司的经理层到公司 的基本作业层之间，还 存在着若干中间层次。
激励与制衡机制并存
➢从激励方面看，主要就是 委托人如何通过一套激励 机制促使代理人采取适当 的行为，最大限度地实现 委托人所与其达到的目的； ➢在公司内部，存在股东大 会与董事之间的制衡关系、 董事会与高层经理人员之 间的制衡关系、监事会与 董事会和高级经理人员之 间的制衡关系等。
XX集团管理体制改革方案建议
管理体制必须适应战略，XX多元化、国际化战 略要求管理体制的变革
以电能表业务为 主的单一行业企
业
现行体制
生物制药、电力 自动化、电能表 等齐头并进的典 型无关多元化企
业
目标体制
组织结构
公司管理行业 的相似性
公司管理的职 能背景
员工规模
内部晋升的依 赖性
公司文化
国 际化、多 元
明晰产权，充分发挥股东大会的决策功能
原有股东
现有股东
二轻联社 (占12%) XX持股协会（占88%）
168个自然人
股东大会关键职责：
决定公司的经营方针和投资计划；
选举和更换董事、监事（由股东代表出 任），决定有关他们的报酬事项；
审议批准董事会、监事会的报告，以及 公司的年度财务方案、决算方案、利润分 配方案和弥补亏损方案；
化
战 略为目标
职能式
控股/持有公司
高
低
有关的经营经验（生产、市场、研究和开发）
主要是财务上
小
大
大
小
强
弱
管理体制改革的目标是从混合型控股公司转变为纯粹 型控股公司
XX现状
XX未来
混合型控股公司
纯粹型控股公司
从事股权控制， 又从事电能表实 际业务经营，集 团管理职能与电 能表管理职能没
有分开
决策和执行分开；权责分明适当授权；
理
理
理
2-3名
1-2名
1名
董事办发展规划职能
具体负责制定集团可持续发展
战略和发展规划，提出年度经
营总目标方案及经营方针，并
战
对实施过程进行跟踪、检查和
略
信息反馈
研
究
部
职
新增职能
能
收集控股参股行业信息，包
括竞争对手、政策法规、客户
需求、技术发展趋势等
研究新兴行业，为集团开拓 新产业提供决策意见
设立专门的核心产业战略研究经理，加强对核心 产业战略的研究
为电力行业内大的投资、兼并提供战略建议；
提供电力行业内新产品开发的战略建议；
与各产业公司高层管理人员一道制定各产业战 略计划。
MBA及相关专业 硕士以上学历， 有电力学科背景， 有电力科学研究、 华北电力学院等 电力研究工作背 景者优先。有国 家电力公司、经 贸委电力管理司 工作经验者优先。 有ABB等国际著 名电力系统公司 战略 研究工作经 验者优先。
对公司增加或者减少注册资本作出决议， 对公司发行债券作出决议；
对公司合并、分立、解散、清算等事项 作出决议。
.... .
优
点
从法人股东明确为个 人股东，投资主体产权明
晰； 增强了企业市场竞争
能力和创新能力； 增强了骨干员工股东
意识。
增加外部董事（非执行董事），防止内部人控制
现状
建议
董事
5名
XX房地产
重庆、浙江 两地房地产
华泰
精细化工
电力自动化经营副总裁 电能表经营副总裁 生物制药经营副总裁
主要任务
来源
岗位要求：
主要从事 协调工作： 在集团范 围内协调 特定产业 群的战略
关系。
外部引进 与内部提 拔相结合： 电能表由 内部提拔， 生物制药 和电力自 动化由外 部引进。
对所在行 业
有深刻了 解
近期总部不设经营管理职能部门
XX控股总裁
战
公
企
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
证
略
关
业
券
财
研
法
管
投
务
究
律
理
资
部
部
部
部
部
咨
询
服
职产 能权
产 权
职
机
务
管管
管
构
理理
理
能
发展战略、
行业、商业、技 术、政策情报收
集团形象宣传
投资控股、参 股企业经济运 行的监控、分
投资决策支 持、资本运 营、新产业
管
集
析、评估
拓展
理
远期随着控股企业的增多，总部设立“超事业 部”，统一进行某一产业群内子公司的管理
关 法 律
无形资产的管理、监控： 制定集团无形资产管理制度；
部
制定无形资产发展战略；
添 加 的
制定企业无形资产工作计划 和运作方案；
职
建立无形资产档案，
责 检查无形资产制度与计划的执
行情况。
1名 1名 1名 2名
设立法律事务经理，承担法务室和董事办的法律 事务工作
董事办职能：
6、法律事务
（1）负责接受法律 咨询、负责董事局重 大投资、资本运作、 对外合作项目的法律
XX控股总裁
战
公
略
关
研
法
究
律
部
部
证
券
财
投
务
资
部
部
产 业 事 业 部
上接总部，贯彻决策层的
产业政策和经营策略，将
集团经营计划中的各项指
标分解到各属企业，并指
导督促其完成。
产
业
事
业
下接下属企业，将其计划
部
执行、市场状况、项目进
展、资金财务、人事等经
营管理状况反馈至集团总
部，在决策层中加以研究，
及时提出解决方法
公
增加职能：
市各级政府权力部门以 及金融、财税、工商等 部门的关系，协助董事 局参加和处理对外往来 中的事务性工作
（2）根据董事局开展重 大工作的需要，负责与 政府部门联络，取得支 持，并按照董事局的要 求、协调企业内部行为
和认识
加强母公司对子公司专业管理的指导，按职能设 立若干专业管理副总裁
财务管理 人力资源管理
财务管理副总裁 人力资源管理副总裁
主要任务：
主要从事协调工 作，加强对子公 司某一方面职能 管理体系、制度
的指导；
促进各子公司职 能管理经验的相
互交流；
致力于提高集团 职能管理能力， 培养职能管理人
才。
建议从外部引进
财务委员会职责
财务委员会组成
代表董事局对 公司财务活动 进行分析，确 定财务政策、 监督检查各部 门工作绩效、 协调公司财务 活动；对公司 的决算进行审 查，负责制定 股利分配方案。
集团公司财务 总监任主席， 董事长、XX 科技财务总监、 杭州XX股份 财务总监、重 庆XX控股财 务总监为成员。
每月开会一次
掌握子公司股份， 利用控股权，影 响股东大会和董 事局，支配被控 制公司的重大决 策和经营活动
法人治理结构 总部结构/职能
母子公司管理体制
目录
法人治理结构 总部职能/结构 母子公司管理体制
建立良好的决策、监督、执行以及经营者激励机制
权责分明,各司其职
风险评估及控制
（2）依法维护集团 公司权益，负责对集 团及子公司发生的诉 讼案件的出庭起诉、
应诉及协调
（3）负责集团公司 董事局决定的关、停、 并、转子企业的资产
清理、清算工作
法务室职能：
1、重大合同管 理
3、打假工作
法
4、处理外部侵
权事件，包括处 理侵害“XX”的
律
商标权、专利权、
企业名称权等合 法权益的事件
增设审计委员会，加强内部审计
审计委员会职能
审查独立审计公 司的业务能力， 参与选定合格的 独立审计公司； 审计前与独立审 计公司就审计的 范围与程序进行 协商讨论，复查 研究审计结果， 提出有关建议； 有责任监督审查 公司内部财务活 动，保证董事局 得到可靠资料。
审计委员会组成 由外部董事
和集团审
执行委员会的职责
执行委员会的组成
委员会中最重要、 也是权利最大的 一个，是公司最 高管理层，主要 任务是决定和审 议公司政策，并 对大量日常工作 和活动作出协调 性规定。
5人，由正、副 董事长、总裁、 主管电力自动化 产业和电能表产 业的副总裁，由 董事长兼任主席。
每两周或一个月开会一次
增设财务委员会，强化财务决策功能
委托代理,纵向授权
➢股东大会是公司的最高权力机构， 它代表产权的所有者对所属公司 拥有最终的控制权和决策权； ➢董事会是公司的经营决策机构， 它对股东大会负责，执行股东大 会的决议； ➢监事会是公司的自我监督机构， 它对股东大会负责，依法对董事 会和经理担任职务时的行为进行 监督； ➢经理是公司决策的执行机构，对 董事会负责，在公司章程和董事 会授权的范畴内行使职权，开展 公司的日常经营活动。
评价其工作成效；同时还负责评价各副总裁的工作，具体
表现在吸收选拔新的董事、总裁时，薪酬考核委员会要确
定标准，了解这些人员的经历、能力和学识，加以研究后
提交公司审议；
负责公司高级领导备用人员的提名。
加强各子公司战略协调，按产业群设立若干经营副总裁
XX嘉控 XX科技
电力自动化
重庆XX控股
电能表 生物制药 宽带网络技术
内部选拔与外部 引进相结合。 内部选拔：董事 办、各产业公司 相关工作人员。 外部引进：通过 报纸招聘、到相 关研究机构及公 司去寻找。
设立公关法律部，增强无形资产的管理监控，发 挥集团公司公共服务功能
公关法律部总经理
法
知
公
文
律
识
共
化
事
产
关
建
务
权
系
设
经
经
经
经
理
理
理
理
无形资产包括：知识产权、技
公
术诀窍、经营秘密、商标等。
目录
法人治理结构 总部职能/结构 母子公司管理体制
总部职能主要从子公司产权管理（含投资管理）、职能 管理、研究咨询、经营管理四个方面进行设计
职能管理 部门
对所有子公司实施综合管理，如财务管理、人事管理等， 对公司资源进行日常管理，分类负责财经资源、人力资源 和信息资源的计划、调配和优化，负责某一类资源垂直计
划。
经营管 理部门
事业部及超级事业部，独立核算、以经济效益为基 本目标、在集团统一部署下自主经营，对下属企业 进行分类、分行业归口管理，负责某一部分资源横
向整合。
产权管 理部门
证券投资、资产管理等，重点是产权的转让和市场 运作。
咨询机构 对集团提供咨询论证等决策支持工作，除信息外不 掌握控制其他任何资源，如战略规划部门。
计经理组成
每半年开会一次
加强计划考核委员会的集团管理职能，建议改名 为薪酬考核委员会
组成 工作方式
董事长任主席，副董事长、若干外部董事为成员 每半年开会一次
通过经常性定期研究，贯彻执行正确的发展计划，保证
公司拥有胜任干练的最高管理集团，保证各级领导的稳定
继承和过度；
职
能 协助董事局考察总裁是否称职，确定其职权任期和报酬，
岗位职责
人员要求
人员来源
收集电能表、电力自动化行业政策法规、技术发 展趋势方面的信息；
收集电能表、电力自动化客户需求方面的信息；
监测主要竞争对手的战略行动；
每三个月提交一次战略分析报告；
建立并保持与电力行业专家的联系；
建立并保持与国家电力公司、国家经贸委电力 管理司相关政府官员的关系；
建立并保持与国际著名电力公司ABB等战略研究 部门的联系；
董事办
附属专业委员会
投资经营职能 资产管理职能 发展规划职能 对外联络职能 董事长秘书职能 信息收集职能 经济监察工作
各委员会为董事局附属机 构。由执行董事负责，在 董事局决议、公司章程、 内部细则规定的范围内行
使董事局的一些职权。
执行委员会 财经委员会 审计委员会
薪酬考核委员会
增设执行委员会，明确公司最高管理层
9名
执行董事
3名执行董事：总裁、董事长、副 董事长
5名执行董事：董事长、副董事长、 电力自动化产业执行董事、生物 制药执行董事、国际化执行董事
专务董事
2名专务董事：一名法律，一名电 能表科技专务董事
4名专务董事：增加一名电力自动 化科技董事、生物制药科技董事
弱化董事办职能，增设附属专业委员会,加强集 团董事局的决策支持功能
事
务
经
添加职能：
负责国外诉讼的
理
资料准备和律师
联络工作
岗位要求： 注册律师 熟悉民法、公司 法、合同法等相 关法律 熟悉南亚、东南 亚等相关国家和 地区法律
人员来源： 外部引进 相关律师事务所
.... .
设立公共关系经理，承担董事办的对外联络和形 象宣传的职责
董事办职能：
4、联络协调
（1）联系、沟通、联络、 发展企业与国家、省、
要求：
本科以上学历
大型企业（外企优 先）5年以上一级 职能部门经理经历。
制定公司内部细则，保证法人治理结构的运行
公司内部细则是调整公司 内部关系的一系列规则的 总称，须经董事局一致通
过
股东大会的时间、地点、法定人数、表决程序以及股东特 别大会与普通年会的通知形式； 董事的人数、任期以及缺额，董事局特别会议和年会，法 定人数，董事的专门委员会及其职权以及董事酬金； 给股东和董事们的书面或其他形式通知； 职员，包括头衔，职责，被选择的方式和酬劳支付，以及 各自的权限与责任； 股份的发行、生效和转让的条件，转让股份薄册的起止日 期； 宣布公司股息的人员和日期； 修订公司内部细则的程序；
B A
设立总裁协调委员会，加强各子公司之间的信息 交流、事务协调
总裁委员会 例会
每两个月一次
组成
集团公司总裁、各子公司总裁
职责
子公司之间相关事务协调，母子公司和子公司 之间信息沟通
突出战略规划部门，设立战略研究部，将董事办 的战略研究职能并入
战略研究部总经理
核
主
心
导
专
产
产
题
业
业
研
研
研
究
究
究
经
经
经
➢股东大会作为委托人将 其财产交董事会代理， 并委托监事会进行监督； ➢董事会作为代理者，又 将公司财产委托给经理 层代理； ➢从公司的经理层到公司 的基本作业层之间，还 存在着若干中间层次。
激励与制衡机制并存
➢从激励方面看，主要就是 委托人如何通过一套激励 机制促使代理人采取适当 的行为，最大限度地实现 委托人所与其达到的目的； ➢在公司内部，存在股东大 会与董事之间的制衡关系、 董事会与高层经理人员之 间的制衡关系、监事会与 董事会和高级经理人员之 间的制衡关系等。
XX集团管理体制改革方案建议
管理体制必须适应战略，XX多元化、国际化战 略要求管理体制的变革
以电能表业务为 主的单一行业企
业
现行体制
生物制药、电力 自动化、电能表 等齐头并进的典 型无关多元化企
业
目标体制
组织结构
公司管理行业 的相似性
公司管理的职 能背景
员工规模
内部晋升的依 赖性
公司文化
国 际化、多 元
明晰产权，充分发挥股东大会的决策功能
原有股东
现有股东
二轻联社 (占12%) XX持股协会（占88%）
168个自然人
股东大会关键职责：
决定公司的经营方针和投资计划；
选举和更换董事、监事（由股东代表出 任），决定有关他们的报酬事项；
审议批准董事会、监事会的报告，以及 公司的年度财务方案、决算方案、利润分 配方案和弥补亏损方案；
化
战 略为目标
职能式
控股/持有公司
高
低
有关的经营经验（生产、市场、研究和开发）
主要是财务上
小
大
大
小
强
弱
管理体制改革的目标是从混合型控股公司转变为纯粹 型控股公司
XX现状
XX未来
混合型控股公司
纯粹型控股公司
从事股权控制， 又从事电能表实 际业务经营，集 团管理职能与电 能表管理职能没
有分开
决策和执行分开；权责分明适当授权；
理
理
理
2-3名
1-2名
1名
董事办发展规划职能
具体负责制定集团可持续发展
战略和发展规划，提出年度经
营总目标方案及经营方针，并
战
对实施过程进行跟踪、检查和
略
信息反馈
研
究
部
职
新增职能
能
收集控股参股行业信息，包
括竞争对手、政策法规、客户
需求、技术发展趋势等
研究新兴行业，为集团开拓 新产业提供决策意见
设立专门的核心产业战略研究经理，加强对核心 产业战略的研究
为电力行业内大的投资、兼并提供战略建议；
提供电力行业内新产品开发的战略建议；
与各产业公司高层管理人员一道制定各产业战 略计划。
MBA及相关专业 硕士以上学历， 有电力学科背景， 有电力科学研究、 华北电力学院等 电力研究工作背 景者优先。有国 家电力公司、经 贸委电力管理司 工作经验者优先。 有ABB等国际著 名电力系统公司 战略 研究工作经 验者优先。
对公司增加或者减少注册资本作出决议， 对公司发行债券作出决议；
对公司合并、分立、解散、清算等事项 作出决议。
.... .
优
点
从法人股东明确为个 人股东，投资主体产权明
晰； 增强了企业市场竞争
能力和创新能力； 增强了骨干员工股东
意识。
增加外部董事（非执行董事），防止内部人控制
现状
建议
董事
5名
XX房地产
重庆、浙江 两地房地产
华泰
精细化工
电力自动化经营副总裁 电能表经营副总裁 生物制药经营副总裁
主要任务
来源
岗位要求：
主要从事 协调工作： 在集团范 围内协调 特定产业 群的战略
关系。
外部引进 与内部提 拔相结合： 电能表由 内部提拔， 生物制药 和电力自 动化由外 部引进。
对所在行 业
有深刻了 解
近期总部不设经营管理职能部门
XX控股总裁
战
公
企
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
证
略
关
业
券
财
研
法
管
投
务
究
律
理
资
部
部
部
部
部
咨
询
服
职产 能权
产 权
职
机
务
管管
管
构
理理
理
能
发展战略、
行业、商业、技 术、政策情报收
集团形象宣传
投资控股、参 股企业经济运 行的监控、分
投资决策支 持、资本运 营、新产业
管
集
析、评估
拓展
理
远期随着控股企业的增多，总部设立“超事业 部”，统一进行某一产业群内子公司的管理
关 法 律
无形资产的管理、监控： 制定集团无形资产管理制度；
部
制定无形资产发展战略；
添 加 的
制定企业无形资产工作计划 和运作方案；
职
建立无形资产档案，
责 检查无形资产制度与计划的执
行情况。
1名 1名 1名 2名
设立法律事务经理，承担法务室和董事办的法律 事务工作
董事办职能：
6、法律事务
（1）负责接受法律 咨询、负责董事局重 大投资、资本运作、 对外合作项目的法律
XX控股总裁
战
公
略
关
研
法
究
律
部
部
证
券
财
投
务
资
部
部
产 业 事 业 部
上接总部，贯彻决策层的
产业政策和经营策略，将
集团经营计划中的各项指
标分解到各属企业，并指
导督促其完成。
产
业
事
业
下接下属企业，将其计划
部
执行、市场状况、项目进
展、资金财务、人事等经
营管理状况反馈至集团总
部，在决策层中加以研究，
及时提出解决方法
公
增加职能：
市各级政府权力部门以 及金融、财税、工商等 部门的关系，协助董事 局参加和处理对外往来 中的事务性工作
（2）根据董事局开展重 大工作的需要，负责与 政府部门联络，取得支 持，并按照董事局的要 求、协调企业内部行为
和认识
加强母公司对子公司专业管理的指导，按职能设 立若干专业管理副总裁
财务管理 人力资源管理
财务管理副总裁 人力资源管理副总裁
主要任务：
主要从事协调工 作，加强对子公 司某一方面职能 管理体系、制度
的指导；
促进各子公司职 能管理经验的相
互交流；
致力于提高集团 职能管理能力， 培养职能管理人
才。
建议从外部引进
财务委员会职责
财务委员会组成
代表董事局对 公司财务活动 进行分析，确 定财务政策、 监督检查各部 门工作绩效、 协调公司财务 活动；对公司 的决算进行审 查，负责制定 股利分配方案。
集团公司财务 总监任主席， 董事长、XX 科技财务总监、 杭州XX股份 财务总监、重 庆XX控股财 务总监为成员。
每月开会一次