2021岗位说明书(风控部)
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4）统筹管理公司常规法务工作；
5）对重大经济合同进行复审；
6）负责对重大法律事项的协调沟通；
7）主持开展对公司内的合同审核及法律纠风工作进行定期统计和分析研究；
8）负责公司全面风控体系的建设和管理；
9）主持制定和完善风险管理流程；
10）主持制定、修改内控手册；
11）指导、监督对公司下属单位的内控评价和内审工作；
8）跟踪检查专项工程审计意见的整改落实情况；
9）完成上级交办的其它工作。
4．工作权限：
决策权限：无
监督权限：对公司各部门、单位内控管理、内部审计的实施具有监督权。
建议权限：对内控管理机制的完善具有建议权。
5．工作联系：
汇报对象：风控管理部总经理
督导对象：
内部联系：集团各职能部门、全资、参控股子公司
外部联系：总公司、控股公司、各级审计单位
日期：
附件2
职位描述书
1．工作标识：
岗位名称
岗 级
高级业务主管
所在部门
风控管理部
岗位定员
直接上级
风控管理部总经理
下属人数
2．岗位总体目标：
在上级领导和相关制度的指导下，参与制订和负责监督公司日常工程投资控制和竣工决算的制度和流程，牵头项目后评估工作。
4．工作职责：
1）参与制订公司有关成本控制的相关制度和流程；
2）组织落实各项管理及内控制度和流程的优化、完善和实施；
3）组织配合控股公司审计部做好内控项目发现点整改工作；
4）组织配合做好内控自评工作；
5）组织配合控股公司审计部做好内控测试工作；
6）组织做好内控后续定期检查、完善工作；
7）按上市公司要求，撰写内控自查报告并上报；
8）负责日常内部财务审计工作计划的制定；
3．工作职责：
1）协助公司领导与各部门负责人正确贯彻执行国家法律法规，并负责各重大经济活动的法律可行性研究；
2）参与公司重大经营决策，依法提出法律意见；做好对公司业务进行法律监督，保证集团商业行为的合理合法性；
建议权限：对公司各种法律事务处理具有பைடு நூலகம்议权。
5．工作联系：
汇报对象：风控管理部分管领导
督导对象：风控管理部法务主管、财务审计主管、工程造价主管、综合管理岗位人员
内部联系：集团各职能部门，全资、控参股子公司
外部联系：总公司、控股公司
6．素质要求：
教育程度：本科及以上学历
专业要求：财务管理、经济法、工程审价、房地产等相关专业知识
能力要求：熟悉上市公司相关财务、内控管理规定、制度；较强的组织指导能力和沟通协调能力；工作思路清晰、细心、有责任心；能熟练运用电脑及各种办公软件。
从业资格：财务专业中级及以上职称
7．工作条件
工作时间特征：周一至周五，9：00-17：00，根据工作需要加班
工作环境：室内作业
部门审核：
日期：
行政人事部审核：
12）统筹管理公司内部的常规内审工作；
13）主持开展公司年度财务决算审计工作以及各项专项审计调查；
14）监督第三方事务所管理工作；
15）负责公司绩效考核的评估工作；
16）负责完成领导交办的其他事项。
决策权限：依据公司制度与流程，具有在职责范围内的业务决策权；
监督权限：对公司各部门、单位的内控制度执行、绩效考核事宜具有监督权；
岗位说明书
1．工作标识：
岗位名称
岗 级
中层正职
所在部门
风控管理部
岗位定员
直接上级
风控管理部分管领导
下属人数
2．岗位总体目标：
为促使公司科学有效而经济地运转，统筹协调、全面负责公司法务、内控、内审的管理工作。
3．工作职责：
1）负责风控管理部的发展规划和建设；
2）负责制定部门工作流程和工作计划；
3）负责与各相关部门和单位的工作协调；
9）组织公司年度财务决算审计，对财务收支相关的经济活动及公司的经济效益等进行内部审计监督；
10）统筹协调、配合外聘审计机构的各项审计工作；
11）跟踪检查财务决算审计、内控审计意见的整改落实情况；
12）完成上级交办的其他事项。
4．工作权限：
决策权限：无
监督权限：对公司各部门、单位内控管理、内部审计的实施具有监督权。
2）负责对日常工程投资控制和竣工决算的制度和流程进行监督；
3）定期分析，评价有关成本控制制度的执行情况，提出合理化建议；
4）负责统筹协调、配合国家审计机构的各项专项工程审计；
5） 组织年度后评估工作计划的制定；
6）牵头结案项目后评估工作，并做好相关组织、协调和督促；
7）统筹协调、配合外聘审计机构的各项专项审计调查工作；
工作环境：室内作业
部门审核：
日期：
行政人事部审核：
日期：
附件2
职位描述书
1．工作标识：
岗位名称
岗 级
高级业务主管
所在部门
风控管理部
岗位定员
直接上级
风控管理部总经理
下属人数
2．岗位总体目标：
在上级领导和相关制度的指导下，负责公司内部控制体系、制度、流程管理、内部审计等各项工作。
3．工作职责：
1）按照上市公司管理要求，按期组织完成企业内控手册编制及培训；
经验要求：8年以上相关工作经验，包括3年以上管理经验
能力要求：很强的组织领导能力和沟通协调能力；很强的人际关系处理能力；能承受较强的工作压力；工作思路清晰、缜密、有责任心；能熟练运用电脑及各种办公软件。
从业资格：中级及以上专业类职称
7．工作条件
工作时间特征：周一至周五，9：00-17：00，根据工作需要加班
工作时间特征：周一至周五，9：00-17：00，根据工作需要加班
工作环境：室内作业
部门审核：
日期：
行政人事部审核：
日期：
附件2
职位描述书
1．工作标识：
岗位名称
岗 级
业务主管
所在部门
风控管理部
岗位定员
直接上级
风控管理部总经理
下属人数
2．岗位总体目标：
在上级领导和相关制度的指导下，维护公司权利和利益，为集团公司及分子公司提供法律方面的支持和服务，强化合同管理，做好普法宣传，确保公司的重大经营活动和规章制度符合法律法规。
建议权限：对内控管理机制的完善具有建议权。
5．工作联系：
汇报对象：风控管理部总经理
督导对象：
内部联系：集团各职能部门、全资、参控股子公司
外部联系：总公司、控股公司、各级审计单位、内控项测评机构
6．素质要求：
教育程度：本科及以上学历
专业要求：财务管理、房地产等相关专业知识
经验要求：5年以上相关工作经验
6．素质要求：
教育程度：本科及以上学历
专业要求：房地产行业预决算、审价等相关专业知识
经验要求：5年以上相关工作经验
能力要求：，熟悉工程预决算和造价审核；较强的组织指导能力和沟通协调能力；工作思路清晰、细心、有责任心；能熟练运用电脑及各种办公软件。
从业资格：具有工程预决算或工程造价审核专业技术职称
7．工作条件
5）对重大经济合同进行复审；
6）负责对重大法律事项的协调沟通；
7）主持开展对公司内的合同审核及法律纠风工作进行定期统计和分析研究；
8）负责公司全面风控体系的建设和管理；
9）主持制定和完善风险管理流程；
10）主持制定、修改内控手册；
11）指导、监督对公司下属单位的内控评价和内审工作；
8）跟踪检查专项工程审计意见的整改落实情况；
9）完成上级交办的其它工作。
4．工作权限：
决策权限：无
监督权限：对公司各部门、单位内控管理、内部审计的实施具有监督权。
建议权限：对内控管理机制的完善具有建议权。
5．工作联系：
汇报对象：风控管理部总经理
督导对象：
内部联系：集团各职能部门、全资、参控股子公司
外部联系：总公司、控股公司、各级审计单位
日期：
附件2
职位描述书
1．工作标识：
岗位名称
岗 级
高级业务主管
所在部门
风控管理部
岗位定员
直接上级
风控管理部总经理
下属人数
2．岗位总体目标：
在上级领导和相关制度的指导下，参与制订和负责监督公司日常工程投资控制和竣工决算的制度和流程，牵头项目后评估工作。
4．工作职责：
1）参与制订公司有关成本控制的相关制度和流程；
2）组织落实各项管理及内控制度和流程的优化、完善和实施；
3）组织配合控股公司审计部做好内控项目发现点整改工作；
4）组织配合做好内控自评工作；
5）组织配合控股公司审计部做好内控测试工作；
6）组织做好内控后续定期检查、完善工作；
7）按上市公司要求，撰写内控自查报告并上报；
8）负责日常内部财务审计工作计划的制定；
3．工作职责：
1）协助公司领导与各部门负责人正确贯彻执行国家法律法规，并负责各重大经济活动的法律可行性研究；
2）参与公司重大经营决策，依法提出法律意见；做好对公司业务进行法律监督，保证集团商业行为的合理合法性；
建议权限：对公司各种法律事务处理具有பைடு நூலகம்议权。
5．工作联系：
汇报对象：风控管理部分管领导
督导对象：风控管理部法务主管、财务审计主管、工程造价主管、综合管理岗位人员
内部联系：集团各职能部门，全资、控参股子公司
外部联系：总公司、控股公司
6．素质要求：
教育程度：本科及以上学历
专业要求：财务管理、经济法、工程审价、房地产等相关专业知识
能力要求：熟悉上市公司相关财务、内控管理规定、制度；较强的组织指导能力和沟通协调能力；工作思路清晰、细心、有责任心；能熟练运用电脑及各种办公软件。
从业资格：财务专业中级及以上职称
7．工作条件
工作时间特征：周一至周五，9：00-17：00，根据工作需要加班
工作环境：室内作业
部门审核：
日期：
行政人事部审核：
12）统筹管理公司内部的常规内审工作；
13）主持开展公司年度财务决算审计工作以及各项专项审计调查；
14）监督第三方事务所管理工作；
15）负责公司绩效考核的评估工作；
16）负责完成领导交办的其他事项。
决策权限：依据公司制度与流程，具有在职责范围内的业务决策权；
监督权限：对公司各部门、单位的内控制度执行、绩效考核事宜具有监督权；
岗位说明书
1．工作标识：
岗位名称
岗 级
中层正职
所在部门
风控管理部
岗位定员
直接上级
风控管理部分管领导
下属人数
2．岗位总体目标：
为促使公司科学有效而经济地运转，统筹协调、全面负责公司法务、内控、内审的管理工作。
3．工作职责：
1）负责风控管理部的发展规划和建设；
2）负责制定部门工作流程和工作计划；
3）负责与各相关部门和单位的工作协调；
9）组织公司年度财务决算审计，对财务收支相关的经济活动及公司的经济效益等进行内部审计监督；
10）统筹协调、配合外聘审计机构的各项审计工作；
11）跟踪检查财务决算审计、内控审计意见的整改落实情况；
12）完成上级交办的其他事项。
4．工作权限：
决策权限：无
监督权限：对公司各部门、单位内控管理、内部审计的实施具有监督权。
2）负责对日常工程投资控制和竣工决算的制度和流程进行监督；
3）定期分析，评价有关成本控制制度的执行情况，提出合理化建议；
4）负责统筹协调、配合国家审计机构的各项专项工程审计；
5） 组织年度后评估工作计划的制定；
6）牵头结案项目后评估工作，并做好相关组织、协调和督促；
7）统筹协调、配合外聘审计机构的各项专项审计调查工作；
工作环境：室内作业
部门审核：
日期：
行政人事部审核：
日期：
附件2
职位描述书
1．工作标识：
岗位名称
岗 级
高级业务主管
所在部门
风控管理部
岗位定员
直接上级
风控管理部总经理
下属人数
2．岗位总体目标：
在上级领导和相关制度的指导下，负责公司内部控制体系、制度、流程管理、内部审计等各项工作。
3．工作职责：
1）按照上市公司管理要求，按期组织完成企业内控手册编制及培训；
经验要求：8年以上相关工作经验，包括3年以上管理经验
能力要求：很强的组织领导能力和沟通协调能力；很强的人际关系处理能力；能承受较强的工作压力；工作思路清晰、缜密、有责任心；能熟练运用电脑及各种办公软件。
从业资格：中级及以上专业类职称
7．工作条件
工作时间特征：周一至周五，9：00-17：00，根据工作需要加班
工作时间特征：周一至周五，9：00-17：00，根据工作需要加班
工作环境：室内作业
部门审核：
日期：
行政人事部审核：
日期：
附件2
职位描述书
1．工作标识：
岗位名称
岗 级
业务主管
所在部门
风控管理部
岗位定员
直接上级
风控管理部总经理
下属人数
2．岗位总体目标：
在上级领导和相关制度的指导下，维护公司权利和利益，为集团公司及分子公司提供法律方面的支持和服务，强化合同管理，做好普法宣传，确保公司的重大经营活动和规章制度符合法律法规。
建议权限：对内控管理机制的完善具有建议权。
5．工作联系：
汇报对象：风控管理部总经理
督导对象：
内部联系：集团各职能部门、全资、参控股子公司
外部联系：总公司、控股公司、各级审计单位、内控项测评机构
6．素质要求：
教育程度：本科及以上学历
专业要求：财务管理、房地产等相关专业知识
经验要求：5年以上相关工作经验
6．素质要求：
教育程度：本科及以上学历
专业要求：房地产行业预决算、审价等相关专业知识
经验要求：5年以上相关工作经验
能力要求：，熟悉工程预决算和造价审核；较强的组织指导能力和沟通协调能力；工作思路清晰、细心、有责任心；能熟练运用电脑及各种办公软件。
从业资格：具有工程预决算或工程造价审核专业技术职称
7．工作条件