董事会会议纪要

董事会会议纪要
⼀些⼤型的企业⼀般都会设⽴董事会这样的机构，董事会是企业最⾼的权⼒机构，企业的重要决策都需要董事会开会进⾏决定。

开董事会的时候⼀般需要写董事会会议纪要，那么董事会会议纪要怎样写?下⾯由店铺⼩编为读者进⾏解答。

⼀、什么是董事会会议
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重⼤事项和紧急事项⽽召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关⼈员列席。

不包括部分董事聚会商议相关⼯作或董事会仅以传阅⽅式形成书⾯决议的情况。

⼆、董事会会议纪要范本
公司董事会会议纪要
时间：
地点：
记录：
出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________，董事______________，董事
______________(委托出席)，监事______________，及总经理______________列席会议。

会议由董事长主持。

(⼀)、会议主要议题：
1、讨论变更公司经营范围：
2、讨论延长公司出资期限：
3、讨论增加公司投资总额和注册资本：
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。

(⼆)、董事长就“××项⽬”变更经营范围和追加投资的说明
(三)、总经理就“××项⽬”的可⾏性报告作出说明
(四)、会议议题讨论
发⾔：…………
(五)、会议议题表决
表决结果…………
三、董事会的作⽤
董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备
置公司章程和各种簿册，及时向股东⼤会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。

股份公司成⽴以后，董事会就作为⼀个稳定的机构⽽产⽣。

董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本⾝不能撤销，也不能停⽌活动。

董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执⾏。

1、负责召集股东会;执⾏股东会决议并向股东会报告⼯作;
2、决定公司的⽣产经营计划和投资⽅案;
3、决定公司内部管理机构的设置;
4、批准公司的基本管理制度;
5、听取总经理的⼯作报告并作出决议;
6、制订公司年度财务预、决算⽅案和利润分配⽅案、弥补亏损⽅案;
7、对公司增加或减少注册资本、分⽴、合并、终⽌和清算等重⼤事项提出⽅案;
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责⼈，并决定其奖惩。

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