铜陵打掉一“中国梦护贫保险”传销诈骗团伙 涉案百万余元

8月7日，广西壮族自治区防城港市公安局在上级公安机关和税务部门的支持下，成功破获“5·11”虚开增值税专用发票案，抓获15名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金400余万元，扣押用于作案的银行卡、税控盘、发票、公章等一大批。

今年5月11日，防城港市公安局经侦支队根据上级公安经侦部门提供的案件线索，成立专案组，经过两个多月的精心研判，一个以福建籍林某、黄
铜陵警方成功打掉一“中国梦护贫保险”传销诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达百余万元。

今年7月，铜陵市公安局民警在工作中发现一条涉及“民族资产解冻”类诈骗案件线索。

市公安局迅速成立专案组，由刑警支队牵头，枞阳县公安局、郊区公安分局抽调精干警力，对此线索展开调查，力争快速打击，获取战果。

经侦查，一个诈骗团伙逐渐浮出水面：该诈骗团伙假借国家大政方针、社会热点，打着“中国梦”“精准扶贫”等旗号，采用传销手段，以购买“护
防城港破获特大虚开增值税专用发票案铜陵打掉一“中国梦护贫保险”
传销诈骗团伙 涉案百万余元量购物网站订单数据，涉嫌贩卖公民个人信息。

民
警调查发现，该嫌疑人利用“暗网”贩卖全国公民
网购等个人信息，极易引发利用个人信息隐私实施
诈骗等违法犯罪行为，造成不可估量的损失。

因案情重大，副市长、市公安局长高度重视，
立即组织成立以市局党委副书记、常务副局长为组
长的专案组，全力开展案件侦查工作。

专案组民警
经过缜密侦查和细致研判，果断出击，及时将辖区
两名涉案嫌疑人抓捕归案。

通过进一步侦查，专案
组民警发现，该犯罪团伙遍布全国各地，在多个省
均有较大规模代理人，涉及真实的个人数据上亿条，
社会现实危害性巨大。

在公安部和山西省公安厅的大力指导和指挥
协调下，专案组民警根据已有线索扩线侦查，在
掌握了该犯罪团伙的全部犯罪事实后，雷霆出击，
远赴江西、上海、四川、福建、广东等地，成功
将其余5名犯罪嫌疑人缉捕归案，扣押、冻结涉
案资金110余万元，房产1套、车辆1辆。

受害企
业专门向吕梁市公安局发来感谢信，对该案的及
时侦破表示感谢。

某为首的虚开增值税发票的犯罪团伙浮出水面。

专
案组对该团伙相关资金流动、开票数据进行进一步
核查后，发现该团伙自2018年以来，在广西防城港、
海南洋浦、福建平潭等地成立了40多家空壳公司，
对外虚开增值税发票，从中赚取开票费用，开受票
涉及山东、广东、浙江、江苏、上海等20个省市
147家企业，虚开增值税发票价税合计达8.37亿元。

侦查中，专案组还发现该团伙除自己联系客户虚开
增值税专用发票外，还通过广西钦州、海南洋浦、
福建平潭的另3个团伙联系虚开增值税发票，每月
虚开金额高达数百万元。

基本摸清犯罪团伙的作案手法、组织架构等整
体情况后，8月6日晚，防城港市公安局在税务部
门配合下，组织50余名民警、税务工作人员，在
福建、海南、江苏以及防城港市等地同时开展集中
收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金
400余万元，扣押作案工具一大批。

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经侦战报
Briefing
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贫保险”为名目、以小投入大回报为诱饵，大肆实施诈骗活动。

2020年8月13日，铜陵警方在确定了主要犯罪嫌疑人身份后，赴江苏对该犯罪团伙采取集中抓捕收网行动，在当地警方的配合下成功抓获吕某、陶某等犯罪嫌疑人5名，捣毁犯罪窝点地一处。

据嫌疑人交代，该诈骗团伙假冒国家领导干部、伪造国家机关公文证件、虚构“中国梦护贫保险”项目，以红色中国梦、人人富裕、全民中产为口号，利用微信组建聊天群，以“拉人头”方式层层发展下线，形成传销式金字塔结构，让受害人缴纳所谓的保险金1800元，以此达到诈骗敛财目的。

该案涉及受害人500余人，涉案资金百万余元。

河北省永清县公安局侦破一起特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人7人。

据介绍，2018年以来，该传销团伙通过网上操作，以高额利润为诱饵，以在境外种植医用大麻为名，开展传销活动，共获利3347万余元。

案发时，这一传销团伙已通过网络平台发展下线50000余人，人员涉及湖南、湖北、北京、天津等地，涉案金额达12亿元。

今年5月，永清县有关部门发现，当地一处门店有人涉嫌组织传销活动。

接到线索后，永清县公安局经侦大队迅速成立专案组展开侦破工作。

经侦查，专案组确定这是一个网络传销组织。

专案组对1000多个账户数十万条信息进行研判，梳理了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布、资金运作模式等情况。

在掌握传销网络平台资金流的基础上，专案组将这一传销团伙的层级架构、工作分
国内多地警方联动捣毁一个非法集资洗钱的犯罪团伙，共抓获23名犯罪嫌疑人，涉案金额高达30多亿元。

财务主管韦某因犯洗钱罪判处有期徒刑3年2个月，并处罚金350万元。

2018年4月，越城民警在工作排查中发现城
区一家名为江苏煜百年生物科技有限公司绍兴分公司的投资公司，资金账户存在异常，在随后的调查中发现，其与另一家在北京成立的中皓翔宇投资管理有限公司存在联系。

经调查，中皓翔宇投资管理有限公司控制人毛某在全国各地设立了吸收公众资金的公司，并通过一些渠道抬高自己公司的知名度，塑造一个成功企业和成功企业家的形象，开始了非法敛财。

民警介绍，毛某在重庆设立了一个号称有关电力的大项目，随后毛某利用这个项目成功在全国非法集资30多亿元，截至2020年5月，发现绍兴地区涉案资金超1亿多元，涉及受害人有360多人。

据了解，犯罪嫌疑人看中的主要是老年人的退休金和积蓄。

非法敛财后，毛某将30多亿元现金转入全国各地注册的公司内，同时毛某公司的财务主管韦某负责洗钱业务。

2018年4月至2020年5月期间，国内多地警方联动共抓获23名犯罪嫌疑人。

财务主管韦某因
永清警方侦破涉案12亿元网络传销案
浙江警方破获一起非法集资
洗钱案 涉案金额30
多亿元
工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析，成功获取了涉案人员的层级架构图，并将7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线，摸排其活动轨迹及藏匿地点。