公司部门职责与相关流程

一、董事会办公室

1.董事会办公室部门职责

董事会办公室职责讲明：

1)企业进展战略研究和规划：对华融公司经营与进展的内外部环

境进行分析，明确战略目标，选择战略方案，制定战略实施打算及资源规划。

2)战略实施绩效考核：对华融系统内各权属公司和职能部门的战

略实施情况进行综合考核，明确战略实施效果，评价战略执行情况，对执行单位的领导层做出评价，并在必要时对战略目标进行调整。

3)资本运营策划：整合企业内部各种有形、无形资产，提出华融

公司系统内资产重组方案，提供华融公司资本流通、收购、兼并等运营策划。

4)重要的跨子公司的运营治理流程：对华融系统内各公司的采购

实施监控治理；对华融系统内各项目规划设计统一治理；对华融系统内审计中出现的经营问题提出初步处理意见。

5)董事会的事务性工作：负责董事会议的召开筹备、会议纪要等

组织整理工作，负责董事会成员交办的各种事务性工作。

6)各行业和市场研究分析：包括房地产与非房地产行业的市场分

析和政策研究，为经营与投资决策提供分析。

7)项目策划：负责对新的项目组织可行性研究、投资策划、项目

论证等，为经营和投资决策提供初选方案；

8)土地储备的可行性研究和策划工作：负责华融系统的战略土地

储备研究，对华融系统的土地储备做出统一的规划。

9)品牌治理：负责制定华融系统品牌战略，对品牌作出统一规划、

1 / 73

统一推广和统一治理。

10)知识治理：筹划华融系统的知识治理系统，负责华融系统有关

知识的清点、评估、监督、规划、取得、流通、整合、创新等活动，负责华融系统个体知识团体化、内隐知识外显化、外部知识内部化、组织知识产品化的规划和治理工作。

1)项目策划主管一名：本科以上学历，市场学、治理学、房地产

相关专业，年龄35岁以下，5年以上房地产项目策划相关工作经验，要求提供历史成果。

2)资本运作项目主管一名：研究生以上学历，金融学、投资学、

经济学专业，年龄35岁以下，3年以上证券、投资银行、上市华融公司资本运作经验。

3)品牌治理主管二名：大学本科以上学历，市场学、治理学专业，

年龄35岁以下，3年以上市场营销、市场调研、品牌策划工作经验。

4)知识治理主管一名：研究生以上学历，治理学、信息治理学专

业，年龄35岁以下，3年以上大型企业知识治理和信息治理工作经验。

2.董事会办公室岗位职责

办公室主任：

1)按月制订董事会办公室工作打算并负责指导完成，对工作

打算完成质量负责；

2)负责本部门工作的培训、执行、检查；

3)定期主持本部门例会，听取下级述职并对其做出工作评

定，依照工作需要调配下级工作岗位；

4)按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间

争议提出界定要求；

5)负责制定华融公司的战略进展规划，对华融公司的战略定

位及重要进展方向选择，代表董事会办公室发表意见；

6)负责组织、治理华融公司项目策划的筛选和可行性研究，

对重大投资决策、经济活动代表董事会办公室提交方案；

7)负责华融公司重大资本运作策划的组织治理工作，并代表

董事会办公室提交方案；

8)负责对董事会办公室经费进行合理支配；

9)对董事会办公室工作流程的正确执行负责；

10)对董事会办公室给华融公司造成的阻碍负责；

11)对本部门职员的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

3 / 73

12)对下达指令的合理性负责；

13)完成领导临时交办的工作；

主任助理：

1)负责董事会会议的预备、记录和整理工作，整理会议记录，

提交《会议纪要》；

2)负责董事会和部门文件资料的治理、归类、整理、建档和

保管工作，要求及时更新整理《部门文件档案资料清单》；

3)负责年度打算的统计整理工作；

4)协助主任做好内务、各种部内会议的记录等工作，提交《董

事会办公室月、季、年度工作打算》；

5)主持编辑《华融研究与观看》，并对《华融研究与观看》

的内容负责。

6)协助收集、整理、统计、归纳行业信息资料，为部门人员

分析、领导决策提供参考，整理《市场信息统计》，《行业资料汇编》等；

7)完成办公室主任临时交办的其他任务。

战略研究主管：

1)按月制订并完成课题研究工作，提交《月度工作打算》；

按时完成并对工作质量负责；

2)参与制定华融公司的经营进展规划，研究华融公司重要进

展方向、制订、调整华融公司战略进展规划，参加战略绩效考核，并提交研究成果，包括：《华融公司战略进展报告》，《华融公司年度战略实施考核报告》，《华融公司战略调整建议草案》，各报告内涵盖3-5年的战略规划；

3)年度工作总结和下年度工作打算，提交《华融公司xx年

度工作总结和xx年度工作打算》；

4)策划、组织有关华融公司进展的各类专家研讨会，提交会

议的《组织打算方案》，《费用预算报告》等；

5)组织研究华融公司制度创新课题，依照华融公司的进展及

战略定位，对制度创新建议，并拟订华融公司以后治理构架，提交《企业制度比较研究报告》，《华融公司制度创新研究报告》，《华融公司制度改革建议草案》等；

6)负责研究国内外优秀企业治理模式，提交《企业治理模式

比较研究报告》，《华融公司治理进展模式研究报告》；

7)对所提供研究报告的及时性、准确性负责。

8)完成领导临时交办的工作。

5 / 73