设执行董事和监事股东会决议标准范本(含填写提示)
公司设董事会和监事—董事会决议范本专业版
公司设董事会和监事—董事会决议范本专业版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：公司设立董事会和监事是企业治理结构的重要组成部分，董事会作为公司最高决策机构，具有重大的决策权和监督权。
董事会决议是公司重要决策的具体体现，对公司的发展和经营具有重要的影响。
董事会决议的制定和执行必须严格规范，合法合规，确保公司决策的科学性和合理性。
一、董事会的决议范本1. 关于公司战略规划的决议决议内容：公司年度战略规划的制订，包括市场定位、产品布局、人力资源规划、财务预算等内容。
决议理由：公司战略规划是公司发展的总体方向和路径，需要经过董事会的讨论和决策，明确公司未来一年的发展目标和工作重点，以指导公司全体员工的工作。
执行部门：公司总经理办公室执行负责人：总经理2. 关于投资决策的决议决议内容：涉及公司新项目投资、并购重组、股权投资等重大投资活动的决策。
决议理由：公司投资活动需要经过严格的风险评估和财务测算，确保投资决策的合理性和风险可控性，对公司未来的发展具有重要的影响。
执行部门：投资部门3. 关于人事任免的决议决议内容：公司高级管理人员的任免，包括总经理、副总经理、财务总监、市场总监等关键岗位的人事调整。
决议理由：公司高级管理人员的任免直接关系到公司的管理效率和业绩改善，需要董事会审议和决策，确保人才的选拔和使用符合公司的战略发展需求。
执行负责人：人力资源部门负责人4. 关于财务预算的决议决议内容：公司年度财务预算的制订和调整，包括营业收入、成本支出、利润分配等财务指标的制定和细化。
决议理由：财务预算是公司经营管理的重要工具，需要董事会审议和通过，确保公司财务目标的合理性和可行性，为公司的经营活动提供指导和保障。
决议内容：公司重大合同的签订和履行，包括技术合作、市场推广、客户服务等业务合作合同。
决议理由：公司重大合同具有较大的商业风险和法律责任，需要董事会审议和决策，确保合同内容的合法合规、风险可控和合同履行的可行性。
一般公司设执行董事、监事、经理章程及股东会决议范本(设立)
（注：括号及斜体部分为提示容，定稿时请删除相关容，空格及××部分，公司应根据实际情况填写；本套本适用于设执行董事、监事、经理的非一人股东，仅供参考。
请注意排版。
）xxxxxx公司章程为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，结合本公司实际，特制定本章程。
第一章公司名称和住所第一条公司名称：XXXX公司；第二条公司住所：市XX区（县、市）XX路XX号。
第二章公司经营围第三条公司经营围：XXXXXXX。
第三章公司注册资本第四条公司的注册资本为人民币XX万元。
第五条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。
股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续；股东不按规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
第四章股东的或名称第六条股东的或名称：第五章股东的出资方式、出资额和出资时间第七条股东的出资方式、出资额和出资时间（出资时间，是否分期出资，分几期出资，均由股东自行协商决定。
）第八条公司成立后，应向股东签发出资证明书，并由公司盖章；有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（3）审议批准执行董事的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（7）对公司增加或减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议;（12）聘任或者解聘公司经理；（13）公司章程规定的其他职权。
一般公司设执行董事、监事、经理章程及股东会决议范本(设立)
〔注：括号内与斜体部份为提示内容 ,定稿时请删除相关内容,空格与 ××部份,公司应根据实际情况填写；本套范本合用于设执行董事、监 事、经理的非一人股东##,仅供参考.请注意排版.〕衢州######公司章程为了适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司 法》 〔以下简称《公司法》〕与其他有关法律、行政法规的规定,结合本公司实际, 特制定本章程.第一章 公司名称和住所第一条 公司名称：衢州####公司；第二条 公司住所：衢州市##区〔县、市〕 ##路##号.第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围： ######X.第三章 公司注册资本第四条 公司的注册资本为人民币##万元.第五条 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额.股 东以货币出资的,应当将货币出资足额存入在银行开设的账户；以非货币财产出 资的,应当依法办理其财产权的转移手续；股东不按规定缴纳出资的,除应当向公 司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任.第四章 股东的##或者名称第六条 股东的##或者名称：## 〔证照〕##############股东## 〔名称〕##X第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间第七条 股东的出资方式、出资额和出资时间〔出资时间,是否分期出资,分几期出资,均由股东自行商议决定.〕第八条 公司成立后,应向股东签发出资证明书,并由公司盖章；成立后,发现 作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的,应当 由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任.第六章 公司的机构与其产生办法、职权、议事规则第九条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权： 〔1〕决定公司的经营方针和投资计划；〔2〕选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执行董事、 监事的报酬事项；〔3〕审议批准执行董事的报告；〔4〕审议批准监事的报告；〔5〕审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；〔6〕审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；〔7〕对公司增加或者减少注册资本作出决议； 〔8〕对发行公司债券作出决议； 〔9〕对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；出资时间####年##月##日前出资 X 万元； ####年##月##日前出资 X 万元； ####年##月##日前出资 X 万元. ####年##月##日前出资 X 万元； ####年##月##日前出资 X 万元； ####年##月##日前出资 X 万元.出资方式货币出资额##万元##万元股东## 货币##X##X################X〔10〕修改公司章程；〔11〕对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议;〔12〕聘任或者解聘公司经理；〔13〕公司章程规定的其他职权.第十条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持.第十一条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权.第十二条股东会会议分为定期会议和暂时会议,并应当于会议召开十五日以前通知全体股东.定期会议应每半年召开一次, 暂时会议由代表十分之一以上表决权的股东、执行董事或者监事提议方可召开.股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议,行使委托书中载明的权利.第十三条股东会会议由执行董事召集并主持.执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的, 由监事召集和主持；监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持.第十四条股东会会议应对所议事项作出决议,普通决议应由二分之一以上表决权的股东通过,但对修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议, 以与公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过.股东会应该对所议事项的决定作出会议记录, 出席会议的股东应当在会议记录上签名.第十五条不设董事会,设执行董事一人,对公司股东会负责, 由股东会选举产生.执行董事任期3 年,任期届满,可连选连任.执行董事在任期届满未与时改选,在改选出的执行董事就任前,原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行执行董事职务.第十六条执行董事对股东会负责,行使下列职权：〔一〕召集股东会会议,并向股东会报告工作；〔二〕执行股东会的决议；〔三〕决定公司的经营计划和投资方案；〔四〕制订公司的年度财务预算方案、决算方案；〔五〕制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；〔六〕制订公司增加或者减少注册资本以与发行公司债券的方案；〔七〕制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；〔八〕决定公司内部管理机构的设置；〔九〕根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人与其报酬事项；〔十〕制定公司的基本管理制度；〔十一〕公司章程规定的其他职权.第十七条公司设经理1 名,对股东会负责,行使以下职权：〔一〕主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事决议；〔二〕组织实施公司年度经营计划和投资方案；〔三〕拟订公司内部管理机构设置方案；〔四〕拟订公司的基本管理制度；〔五〕制定公司的具体规章；〔六〕提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；〔七〕决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；〔八〕执行董事授予的其他职权.第十八条公司不设监事会,设监事 1 人,由公司股东会选举产生,监事对股东会负责.第十九条公司的监事行使下列职权：〔一〕检查公司财务；〔二〕对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；〔三〕当执行董事、高级管理人员的行为伤害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正；〔四〕提议召开暂时股东会会议,在执行董事不履行《公司法》或者本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；〔五〕向股东会会议提出提案；〔六〕依照《公司法》第一百五十一条的规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼；〔七〕公司章程规定的其他职权.第二十条监事发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以礼聘会计师事务所等协助其工作；监事行使职权所必需的费用, 由公司承担.第二十一条监事应当对所议事项的决定作成会议记录, 出席会议的监事应当在会议记录上签名.第二十二条监事的任期每届为三年,连选可以连任.监事任期届满未与时改选,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务.第七章公司法定代表人第二十三条执行董事为公司法定代表人. 〔经理也可担任,请在此处明确.〕第八章股东会会议认为需要规定的其他事项第二十四条公司的营业期限为##年,从《企业法人营业执照》签发之日起计算.第二十五条公司根据需要或者涉与公司登记事项变更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触,修改公司章程须经代表三分之二以上表决权的股东通过.修改后的公司章程应送原公司登记机关备案,涉与变更登记事项的, 同时应向公司登记机关做变更登记.第二十六条公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东会决定.第二十七条公司章程的解释权属于股东会.第二十八条公司登记事项以公司登记机关核定的为准.第二十九条公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的, 以国家法律法规为准.第三十条本章程经各方出资人共同订立, 自公司设立之日起生效.第三十一条本章程一式##份,公司留存##份,并报公司登记机关一份.股东签章：〔此处, 自然人为股东的,请本人签字；法人或者其他组织为股东的,由该法人或者组织的法定代表人或者负责人签字,并加盖该法人或者组织的公章.〕年月日衢州######公司股东会决议时间：####年##x 月##x 日地点：本公司会议室内容：经全体股东商议一致,作出以下决议：1、通过公司章程；2、选举##x<住所：####>为公司执行董事；3、选举##x 〔住所：####〕为公司监事；4、聘任##x 〔住所：####〕为公司经理.〔上述住所指##上载明的住址.〕股东签章：〔此处, 自然人为股东的,请本人签字；法人或者其他组织为股东的,由该法人或者组织的法定代表人或者负责人签字,并加盖该法人或者组织的公章.〕年月日。
一般公司设执行董事、监事、经理章程及股东会决议范本设立
第十四条股东会会议应对所议事项作出决议，一般决议应由二分之一以上表决权的股东通过，但对修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应该对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
出资方式
出资额
出资时间
ＸXＸ
货币
XX万元
XXXＸ年XX月XX日前出资Ｘ万元;
XXＸX年XＸ月XX日前出资Ｘ万元；
XＸXX年XX月XX日前出资X万元。
XＸＸ
货币
ＸＸ万元
ＸXXＸ年XX月ＸX日前出资X万元；
XXXX年XX月XX日前出资Ｘ万元；
XXXX年ＸＸ月XX日前出资Ｘ万元。
第八条公司成立后，应向股东签发出资证明书，并由公司盖章;有限责任公司成立后,发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的,应当由交付该出资的股东补足其差额;公司设立时的其他股东承担连带责任。
第四章 股东的姓名或名称
第六条股东的姓名或名称:
股东姓名（名称)
身份证号码（证照号码)
XXX
XXXXXＸXＸXＸXXXX
XXX
XＸXXXＸXXXXXＸＸＸ
第五章股东的出资方式、出资额和出资时间
第七条股东的出资方式、出资额和出资时间
（出资时间，是否分期出资,分几期出资,均由股东自行协商决定。)
股东姓名
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第九条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构,行使下列职权：
公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「精选3篇」
公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「第二篇」[公司名称]董事会和监事董事会决议摘要:根据公司法和相关法律法规的要求，董事会和监事董事会特此通过以下决议，以合法、规范的方式管理和监督公司的运营。
正文:第一篇董事会决议第一条董事会成立本公司董事会根据公司法的规定，在合法程序下成立。
第二条董事任命1. 根据公司章程规定，经股东大会决议选举产生的董事在本次会议上正式就职。
2. 任命[董事姓名]担任董事会主席，[董事姓名]担任副主席。
第三条董事会会议1. 依据公司章程的规定，董事会每月召开一次定期会议，如果有特殊情况需要召开特别会议，由主席召集。
2. 本次会议的决议需要经过出席董事的多数同意方可通过。
第四条董事会决议的有效性凡是符合公司法和公司章程规定的正式董事会决议，都具有法律效力。
第五条董事名单变更如有新董事加入、董事离职或董事变更，须在董事会决议后更新并提交相关部门备案。
第六条本次决议生效时间本次董事会决议自通过之日起生效。
第二篇监事董事会决议第一条监事委员会成立根据公司法的规定，监事董事会特此成立。
第二条监事任命1. 按照公司章程规定，由股东大会选举的监事在本次会议上正式就职。
2. 任命[监事姓名]为监事董事会主席。
第三条监事董事会会议1. 监事董事会每季度召开一次定期会议，主席召集。
2. 特殊情况下，主席可召集特别会议。
3. 除监事董事会主席外，其他成员应当全体出席。
第四条监事董事会决议的有效性经监事董事会成员多数同意的决议，具有法律效力。
第五条监事名单变更如有新监事加入、监事离职或监事变动，应在监事董事会决议后更新并提交相关部门备案。
第六条本次决议生效时间本次监事董事会决议自通过之日起生效。
特此决议！董事会主席: ___________________日期: _____________________监事董事会主席: ___________________日期: _____________________公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「第三篇」公司设董事会和监事董事会决议范本专业版公司名称：__________________公司地址：__________________合同编号：__________________日期：__________________本合同由以下各方共同签订：甲方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________乙方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________丙方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________鉴于以下事实和约定，各方一致同意通过董事会和监事董事会决议达成以下协议：第一条设立董事会和监事董事会1.1 本公司设立董事会和监事董事会，董事会负责公司的日常管理和决策事项，监事董事会对董事会的决策进行监督，确保合法合规。
备案登记(公司董事、监事、经理)——有限责任公司股东会决议参考文本(执行董事、监事)
备案登记（公司董事、监事、经理）——有限责任公司股东会决议参考文本（执行董事、监事）
有限责任公司
股东会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）
会议性质：临时（或者定期）股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。
（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。
（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。
（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。
（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：
张××（签字）
李××（签字）
×××有限责任公司（盖章）
有限责任公司
年月日。
股权变更、设执行董事、监事,股东会决议2017.10
×××公司股东会决议出席会议股东：×××有限公司×××有限公司本次股东会于2017年月日在公司办公室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定。
公司股东会成员2人，出席本次会议的股东2人，代表公司股东100%的表决权，所作出的决议经公司股东表决权100%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下：一、同意×××公司将占有公司注册资本 %的股权，共人民币万元的出资额，以万元转让给×××有限公司。
其他原股东均同意股权转让并放弃上诉股权的优先购买权。
二、同意公司不设董事会，改设执行董事一人，免去×××、×××、×××、×××、×××的董事职务，免去公司×××公司董事长（法定代表人）职务，免去×××公司副董事长职务，免去×××公司经理职务，任命×××担任执行董事（法定代表人）兼经理职务。
三、同意不设监事会，改设监事一人，免去×××、×××监事职务，免去×××公司监事会主席职务，免去×××公司职工监事职务，任命×××担任公司监事。
四、同意公司类型变更为：有限责任公司（法人独资）。
五、同意就上述决议事项重新制定公司章程。
全体股东（签名或盖章）：×××有限公司×××有限公司2017年月日（公司盖章）。
设执行董事和监事—股东会决议范本2019新
设执行董事和监事—股东会决议范本2019新（适用于公司设执行董事和监事）注意事项：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
有限公司于年月日在召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东和股东。
会议一致通过并决议如下：注意事项：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举为公司执行董事，聘任为公司经理，选举为公司监事。
二、决定公司法定代表人由执行董事担任。
三、通过公司章程。
股东：（签章）股东：（签章）年月日建设工程设计合同工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________(由设计人编填)设计证书等级：__________________发包人：________________________设计人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制xxxx年xx月发包人：___________________________________________________________ _设计人：___________________________________________________________ _发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
一般公司设执行董事、监事、经理章程及股东会决议范本(设立)
（注：括号内及斜体部分为提示内容，定稿时请删除相关内容，空格及××部分，公司应根据实际情况填写；本套范本适用于设执行董事、监事、经理的非一人股东有限公司，仅供参考。
请注意排版。
）衢州xxxxxx公司章程为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，结合本公司实际，特制定本章程。
第一章公司名称和住所第一条公司名称：衢州XXXX公司；第二条公司住所：衢州市XX区（县、市）XX路XX号。
第二章公司经营范围第三条公司经营范围：XXXXXXX。
第三章公司注册资本第四条公司的注册资本为人民币XX万元。
第五条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。
股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续；股东不按规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
第四章股东的姓名或名称第六条股东的姓名或名称：股东姓名（名称）身份证号码（证照号码）XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX第五章股东的出资方式、出资额和出资时间第七条股东的出资方式、出资额和出资时间（出资时间，是否分期出资，分几期出资，均由股东自行协商决定。
）股东姓名出资方式出资额出资时间XXX 货币XX万元XXXX年XX月XX日前出资X万元；XXXX年XX月XX日前出资X万元；XXXX年XX月XX日前出资X万元。
XXX 货币XX万元XXXX年XX月XX日前出资X万元；XXXX年XX月XX日前出资X万元；XXXX年XX月XX日前出资X万元。
第八条公司成立后，应向股东签发出资证明书，并由公司盖章；有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。
选举执行董事、监事、经理股东会议决议
选举执行董事、监事、经理股东会议决议第一篇：选举执行董事、监事、经理股东会议决议选举执行董事、监事、经理及股东出资情况股东会议决议时间： *** 年 ** 月 ** 日地点：************* 参会人员：****、****、****、**** 议程：经股东会一致同意，形成决议如下：1、通过《 *********************** 公司章程》；2、选举为公司第一届执行董事；3、聘任为公司经理；4、选举为公司第一届监事。
5、同意设立公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
6、公司注册资本 **** 万元，其中：股东 ****认缴货币万元、实物万元，认缴时间：股东 ****认缴货币万元、实物万元，认缴时间：股东 ****认缴货币万元、实物万元，认缴时间：公司股东对出资情况的真实性、合法性负责。
全体股东签字：201 年月日第二篇：监事董事聘任经理决议嘉峪关有限责任公司股东会关于选举执行董事、监事聘任经理的决议经本公司年月日股东会研究决定：选举为公司执行董事（法定代表人），聘为公司经理，选举为公司监事；以上职务任期三年。
全体股东签字:年月日第三篇：执行董事、监事、经理任职书执行董事、监事、经理任职书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：选举为佛山市有限公司执行董事、法定代表人，任期为三年。
现住址：身份证号码：选举为佛山市有限公司监事，任期为三年。
现住址：身份证号码：聘任为佛山市有限公司经理，任期为三年。
现住址：身份证号码：股东签名确认：年月日说明：1、根据《公司法》，法定代表人可由执行董事或者经理担任，如由经理担任法定代表人，请自行修改为“……担任经理（法定代表人）”，同时把“执行董事”后的“法定代表人”删除。
2、“股东签名”处，自然人股东的需本人签名，法人股东的盖公章并签名。
第四篇：有限公司股东会决议(设执行董事、监事)（注：红色文字为提醒内容，制作文书时请将红色文字删除）公司股东会决议会议时间：年月日会议地点：会议性质：首届股东会会议会议决议：一、经全体股东讨论，一致同意设立公司，并通过本公司章程。
设董事会监事会股东会决议的格式(精选3篇)
设董事会监事会股东会决议的格式（第二篇）【合同摘要】本合同是就设立董事会、监事会和股东会的决议事项达成的协议。
本合同主要包括以下内容：设立董事会、监事会和股东会的决议事项、各会议的召开与程序、会议决议的生效、决议变更与终止等。
本合同简洁明了，规范合理，确保各方权益，维护公司良好运营。
【正文】标题：设董事会、监事会、股东会决议的格式（第二篇）合同第一条设立董事会、监事会、股东会的决议事项1.1 双方同意设立董事会、监事会、股东会，以推进公司的管理与监督工作。
1.2 董事会、监事会、股东会的决策事项包括但不限于：公司章程的修订、重大投资、高层人事任免等。
第二条各会议的召开与程序2.1 董事会、监事会、股东会需定期召开，或当特殊情况需要时召开。
2.2 会议的召集需提前合理时间通知各方，并注明会议议程、时间、地点、形式。
2.3 董事会、监事会、股东会应当设定正副会议主席，确保会议的有效进行。
2.4 会议可采取线下或线上形式举行，以书面记录或电子记录方式保存会议纪要。
第三条会议决议的生效3.1 会议决议须获得符合法律法规及公司章程的股东数或股东持股的合法表决。
3.2 会议决议生效后，相关协议需得到会议主席签字、公司加盖公章，并及时向相关部门报备。
第四条决议变更与终止4.1 如需变更决议事项，需召开新的会议并通过新的决议进行修改，自行废止的决议亦需经会议确认。
4.2 合同期满、解散或其他合法终止情况下，需进行最后一次会议决议，并立即停止相关工作。
【签署】甲方（公司名称）：________________________法定代表人（签字）：________________________日期：________________________乙方（律师姓名）：________________________执业律师证号：________________________日期：________________________设董事会监事会股东会决议的格式（第三篇）合同范文标题：设董事会、监事会、股东会决议的格式（第三篇）[公司名称][日期]董事会决议地点：[地点]出席人员：1. [董事1姓名]：[董事1职务]2. [董事2姓名]：[董事2职务]3. [董事3姓名]：[董事3职务]经过充分审议，董事会就以下议题达成了一致决议：议题1：[具体议题内容]决议：[董事会决议具体内容]议题2：[具体议题内容]决议：[董事会决议具体内容]监事会决议地点：[地点]出席人员：1. [监事1姓名]：[监事1职务]2. [监事2姓名]：[监事2职务]3. [监事3姓名]：[监事3职务]经过充分审议，监事会就以下议题达成了一致决议：议题1：[具体议题内容]决议：[监事会决议具体内容]议题2：[具体议题内容]决议：[监事会决议具体内容]股东会决议地点：[地点]出席人员：1. [股东1姓名]：[股东1股权比例]2. [股东2姓名]：[股东2股权比例]3. [股东3姓名]：[股东3股权比例]经过充分讨论，股东会就以下议题达成了一致决议：议题1：[具体议题内容]决议：[股东会决议具体内容]议题2：[具体议题内容]决议：[股东会决议具体内容]以上决议自签署之日起生效，并作为各方当事人之间的法律约束力文件。
2023版设执行董事和监事—股东会决议通用版
2023版设执行董事和监事—股东会决议通用版文中蓝色字体后会有风险提示）（适用于公司设执行董事和监事）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东___________和股东___________。
会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举___________为公司执行董事，聘任___________为公司经理，选举___________为公司监事。
二、决定公司法定代表人由执行董事担任。
三、通过公司章程。
股东：___________（签章）股东：___________（签章） ________年____月____日（可删改）相关文章一一人公司股东会决议范本新时间：地点：会议性质：临时股东会议根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年____月____日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：１、通过公司章程并制定______有限责任公司。
２、公司住所：３、公司经营范围：４、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：（１）股东名称（姓名）：（２）出资方式：（３）认缴出资额及比例：（４）认缴出资额______万元、出资比例______％。
设执行董事和监事—股东会决议三篇
设执行董事和监事—股东会决议文中蓝色字体后会有风险提示）（适用于公司设执行董事和监事）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东___________和股东___________。
会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举___________为公司执行董事，聘任___________为公司经理，选举___________为公司监事。
二、决定公司法定代表人由执行董事担任。
三、通过公司章程。
股东：___________（签章）股东：___________（签章） ________年____月____日设执行董事和监事—股东会决议范本新（适用于公司设执行董事和监事）有限公司于年月日在召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东和股东。
会议一致通过并决议如下：一、选举为公司执行董事，聘任为公司经理，选举为公司监事。
二、决定公司法定代表人由执行董事担任。
三、通过公司章程。
股东：（签章）股东：（签章）年月日变更董事的股东会决议新公司于___________年_____月_____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。
股东会决议(设执行董事)
XXXX有限公司股东会决议
会议时间：XX年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：XX公司会议室
会议性质：首届股东会会议
参加会议人员：股东、、，（若股东为公司，则写XX公司法定代表人XXX）全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司选举执行董事、监事及经理事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。
出席本次会议的有股东XXXX、XXXX、XXXX。
经股东会会议讨论，一致通过如下决议：
一、选举XXXX担任公司执行董事（法定代表人），任期三年。
二、选举XXXX担任公司首监事，任期三年。
三、聘任XXX担任公司经理，任期三年。
四、表决通过公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。
全体股东签字或盖章：
XX年ＸＸ月ＸＸ日。