战略委员会工作规则

Q/ NSU 002 GZ 2.2 -2002
战略委员会工作规则
1范围和宗旨
本工作规则规定了战略委员会的成员构成、职责范围。

旨在为公司董事会、股东大会的各种战略决策提供科学的决策依据，避免决策风险；进一步完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的运作。

本规则只使用于股份公司。

2规范性引用文件
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》
3 战略委员会工作原则
作为董事会的专门委员，战略委员会必须秉承诚信、公正、勤勉的原则开展工作。

4战略委员会成员
4．1 战略委员会由5人组成，设召集人1名，由公司独立董事担任，另4名成员分别为公司董事2名、独立董事2名；
4．2 战略委员会成员由公司董事会任命，每届任期二年，可以连任；
4．3 战略委员会成员，必须具备相关工作经验，其任职资格必须经公司董事会认定；4．4 战略委员会不设专门的办事机构，具体工作由战略委员会责成公司职能部门或聘请专门机构负责。

5战略委员会职责
5．1 研究制定公司中长期发展战略；
5．2 检查中长期发展战略规划落实情况；
5．3 审查公司重大投资计划；
5．4 监督、核实公司重大投资决策及落实情况；
5．5 就公司中长期发展战略和重大投资实施情况定期向公司董事会报告，并根据实际情况提出修改方案；
5．6 战略委员会直接对公司董事会负责，其提案应提交公司董事会审查决定；
5．7 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

Q/ NSU 002 GZ 2.2 -2002
附加说明：
本工作规则由公司战略委员会提出
本工作规则由公司战略委员会起草
本工作规则由公司战略委员会负责解释。