特殊业务管理制度

特殊业务管理制度
第一章总则
第一条为规范特殊业务的管理，确保企业利益，订立本制度。

第二条本制度适用于企业特殊业务的相关部门和人员。

第三条特殊业务包含但不限于：重点合同的签订与执行、紧要项目的推动与管理、风险投资与并购、对外投资和合作等。

第四条特殊业务管理应遵从法律法规、公司规章制度和道德伦理的原则。

第二章特殊业务管理的机构与职责
第五条设立特殊业务管理部门，负责特殊业务的统一管理、引导和监督。

第六条特殊业务管理部门的职责包含：
1.负责订立特殊业务管理的制度和规范；
2.监督特殊业务流程，确保合规运作；
3.供应特殊业务相关的咨询和引导；
4.帮助各业务部门进行特殊业务的策划和实施；
5.进行特殊业务的风险评估和掌控；
6.监督特殊业务的进展和执行情况；
7.定期汇报特殊业务的情况和问题。

第七条特殊业务的执行部门应依据特殊业务的性质和规模设立，明确职责和人员配备，并报特殊业务管理部门备案。

第八条特殊业务的执行部门的职责包含：
1.落实特殊业务管理部门的决策和引导；
2.负责特殊业务的具体策划、实施和管理；
3.审核特殊业务相关的文件和合同，确保合规性；
4.跟踪特殊业务的进展和执行情况；
5.及时报告特殊业务的问题和风险。

第三章特殊业务管理的流程与掌控
第九条特殊业务管理应遵从以下流程：
1.需求确定：特殊业务提出方应向特殊业务管理部门申请，
供应相关资料和说明特殊业务的必需性和风险。

2.审批决策：特殊业务管理部门对特殊业务进行评估，决策
是否批准，并明确责任部门和执行人员。

3.策划实施：特殊业务的执行部门依照特殊业务计划进行具
体策划和实施，确保符合法律法规和公司要求。

4.监督掌控：特殊业务管理部门对特殊业务进行监督和掌控，及时发现和解决问题，确保特殊业务顺利进行。

5.完成验收：特殊业务的执行部门依据特殊业务计划完成任务，并进行验收和总结，报告特殊业务管理部门。

第十条特殊业务管理的掌控要点包含：
1.风险评估：特殊业务在实施前进行风险评估，确定风险等
级和风险防控措施。

2.合同管理：特殊业务涉及合同的签订与履行，必需严格依
法进行，确保权益和义务的平衡。

3.决策管理：特殊业务的重点决策应经特殊业务管理部门审批，并记录决策过程和理由。

4.信息安全：特殊业务的相关信息必需严格保密，防止泄露
和被非法利用。

5.绩效评估：特殊业务的绩效应定期评估，对成绩进行激励
和嘉奖，对问题进行矫正和改进。

第四章特殊业务管理的监督与责任
第十一条特殊业务管理部门对特殊业务的监督包含：
1.对特殊业务的流程和执行情况进行定期检查和审计；
2.对特殊业务的风险评估和掌控进行监督；
3.对特殊业务的决策和执行过程进行监督和记录；
4.对特殊业务的问题和风险进行及时报告和处理。

第十二条特殊业务的责任：
1.提出方责任：特殊业务提出方应确保供应真实、准确的资
料和信息，对特殊业务的风险和问题负有肯定责任。

2.执行方责任：特殊业务的执行部门应依照规定的程序和要
求进行策划、实施和管理，对特殊业务的风险和问题负有肯定责任。

3.管理方责任：特殊业务管理部门应对特殊业务的决策、监
督和掌控负有肯定责任，对特殊业务的风险和问题负有肯定责任。

第五章附则
第十三条特殊业务管理部门应定期组织相关人员进行特殊业务管
理培训和考核，提高专业素养和业务本领。

第十四条特殊业务管理部门应定期进行特殊业务管理制度的评估
和修订，确保其适应企业发展和变动的需要。

第十五条特殊业务管理部门应加强与相关部门和外部专业机构的
合作与沟通，借鉴经验和共享成绩，提升特殊业务管理水平。

第十六条本制度自颁布之日起执行，特殊业务管理部门负责解释
和修改。