规章制度制定、修改、审批、签发

规章制度的制定、修改、审批、签发等
管理规定
第一章归口管理
第一条公司的规章制度包括行政类、人力资源类、法务类、财务类、市场类、工程类、餐饮类等。

规章制度的起草、修改实行归口管理，即：分别由行政人力资源部、财务部、市场部等部门根据公司的实际情况，按照规章制度的格式（详见第二章第六条）进行起草、修改。

第二条规章制度的制定，必须根据公司的实际情况，以“适用于公司、流程简化、便于操作和管理”为原则。

第三条制度的归口管理部门、其它部门均有提出改进意见或者建议的权利。

第四条公司制度的发布部门，归口到行政人力资源部：
（一）未经归口管理部门授权和许可，并提交书面更改通知，行政人力资源部在发布制度时，不能修改制度。

（二）行政人力资源部可根据公司规章制度的版面要求，进行版面安排和调整。

（三）如果制度本身有字词章法等不当之处，须告知制度的起草和修改部门，由制度的起草和修改部门进行修改。

第五条如果制度的原起草或者修改部门裁撤、合并，则由新的职能归属部门履行。

第二章制定
第六条规章制度的构成须包括如下几部分；公司制作规章制度模板，起草或者修改时应使用此模板。

各部分的格式如下：
（一）页眉：
页眉须包括公司名称和LOGO，汇编时须加入“制度汇编”字样，并标明制度汇编的版本。

一般由“发布年份+V+两位数字”构成，其中：
1. 年4位数，如2014；
2. V是版本VERSION的首字母，代表制度汇编的版本；
3. V后面的两位是版本编号，比如第一次制定是V01，第二次版本是V02。

未汇编时，汇编版本号空缺。

（二）页脚：
页码由X/Y构成，其中X是当前页在该制度中是第几页，Y是当前制度的总页数。

当汇编时，须加入M/N页数，其中M是当前页在制度汇编中是第几页，N 是制度汇编时的总页数。

未汇编时，M/N空缺。

（三）标题：
规章制度的标题，使用宋体，小二号字，加黑，居中。

（四）文档信息：
标题下一行应该有一个文本框，标明该制度的如下信息：版本号、密级、制定日期、修改日期（修改时）、发布日期，使用汉仪中黑简字体，8号字，靠右。

版本号由“X.Y”组成，新制定制度第一次发布使用V1.0，当制度的附件发生改变，或者某一章中的某一条发生改变时，则改变小数点后面的数字。

当制度修改的级别为章时，则变动小数点前面的数字。

小数点前后的数字以阿拉伯数字1，2，3为顺序。

（五）正文：
1. 正文使用宋体，小四号字。

2. 正文使用法律文体编写，按照“章”来分类、按照“条”来列。

其中，“第几条”的数字是从第一章第一条开始，纵贯各章，连续编号。

“第几章”用小三号字，加黑；“第几条”用小四号字，字体须加黑。

在同一条中，如果有多个并列的情况下的条文，则以“（一）”、“（二）”来分列。

正文的最后一章，是“附则”，列明制定、修改、发布的部门，生效的日期。

例如：第一条本规定由行政人力资源部负责制定、修改并发布。

第二条本规定自发布之日起生效。

（六）附件：
规章制度执行过程中的表格、流程等文件，需要做成附件，附在制度正文后面；附件的名称须汇总列在制度正文最后的附件项下，并以“1.2.3.……”为项目编号。

第三章修改
第七条规章制度在使用过程中，当公司的组织架构、授权、某些事项的流程等发生改变，则需要修改规章制度。

（一）制度修改时，还需要修改制度本身的版本号，参阅第二章第六条第（四）款。

（二）制度的修改可以由流程中的任何一个部门提出修改需求或建议；或者由制度制定、发布部门根据使用过程中出现的新问题，提出建议征询。

（三）制度的修改必须由相关归口部门进行修改。

（四）制度修改后、发布前，须按流程呈报公司领导进行审批。

第四章审批与签发
第八条原则上，规章制度的审批与签发执行简单但必要的流程。

（一）须经过部门经理修改，由主管领导审批。

（二）如果需要组织公司员工进行民主讨论，则按照第五章有关规定执行。

（三）涉及到法务方面，须经过法务部门或法律顾问审核。

（四）对于关系到整个公司日常运营，或涉及基本制度、原则的制定，制度体系重大改革，以及其它需要提交总经理办公会审议的情况，须提交总经理办公会审议讨论，并进行修改。

（五）依据总经理办公会审议、讨论结果，进行修改后，呈报总经理签发。

（六）必要时，如：涉及到公司运营战略、发展规划层面或董事会的规章制度，须呈请董事长签批。

第九条审批和签发时，须由制度起草或修改部门逐项填写《规章制度审批签发单》（附件1.），把制度附在该文件后面，按照第四章第八条呈交领导阅处。

审批签发流程详见附件2.《规章制度审批签发流程》。

制度起草或修改部门按流程审批后，按领导指示修改，并再次呈请领导审阅。

再次审阅通过后，制度起草或修改部门须在所起草或者修改的制度最终文稿上签字，每页小签；复印《规章制度审批签发单》、签字的制度最终文稿，由该部门保留复印件，存档备案。

第十条制度起草或修改部门把《规章制度审批签发单》（原件）、签字的制度最终文稿（原件）、制度的电子文档，交由行政人力资源部。

行政人力资源部接制度起草或修改部门提交的上述3件文档，进行规章制度登记，并按照如下规则进行编号：
位数字，当日制度发布数序列号
位数字，日
位数字，月
位数字，年
位字母，部门名称前两个汉字的首字母：XZ代表行政人力资源部；CW代表财务部；SC代表市场部，等等。

由行政人力资源部按有关规定盖章，然后由IT管理员扫描，由文案人员发布给相关部门；同时，由盖章、扫描、发布人员签字，并存档。

第五章民主讨论
第十一条如果需要，对于关系到员工切身利益的规章制度，可组织公司员工进行讨论，听取意见和建议。

第十二条由制度起草或修改部门，按照《规章制度民主评议流程》（附件3.），组织公司员工进行讨论。

（一）通过EMAIL等形式，把制度草案或者讨论稿发给各部门负责人。

由部门负责人组织部门员工进行预先讨论并收集意见或者建议。

或者由部门员工阅读后进行讨论，并把意见或者建议提交给部门负责人。

由部门负责人汇总后提交给制度起草或修改部门。

（二）由制度起草或者修改部门汇总全公司各部门的意见或建议，并做出讨
论预案。

（三）由制度起草或者修改部门组织公司各部门代表进行讨论，确定时间和地点。

（四）根据部门员工人数的多少和自愿的原则，各部门推选1-2名员工作为部门代表，填写《部门代表推举单》（附件4.），并经过部门员工的签字。

（五）经集体讨论形成一致通过意见后，由制度起草或者修改部门做好讨论会的会议纪要，按照《文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（另行规定）保存一定的期限，如果需要销毁须登记后销毁。

第十三条制度起草或者修改部门根据讨论会形成一致意见或者建议，依据此意见或者建议再次修改，接着执行第四章第八条签发流程。

第六章存档、生效、废止
第十四条新发布的规章制度取代原有的规章制度，根据即时生效日期或根据规章制度列明的生效日期实施。

行政人力资源部进行编目存档，规章制度存档表见《附件5.》：
1. 规章制度审批签发单（原件）；
2. 签字的制度最终文稿（原件），含附件；
3. 制度的电子文档，含附件。

4. 新制度发布后，原制度保存一定时间后销毁的监销复印件。

监销原件应在监销记录中保存。

原有制度须按照《文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（另行规定）保存一定的期限，如果需要销毁须登记后销毁。

第七章附则
第十五条本规定由集团公司行政人力资源部负责制定、修改并发布。

第十六条本规定自发布之日起生效。

附件：
1. 规章制度审批签发单
2. 规章制度审批签发流程
3. 规章制度民主评议流程
4. 部门代表推举单
5. 规章制度存档表
附件1.
规章制度审批签发单
行政人力资源部内部处理流程(签字)栏
版本：V1.0 密级：无
制定日期：2014年09月07日
发布日期：2014年09月18日8/ 11
起草或修改负责人员工
讨论
形成
意见建议
做出
讨论预案
公司部门代表
确定
讨论时间地点
通知
推选1—2名
部门代表
部门人员
签字
部门代表
推举单
选出
部门代表形成纪要
讨论
存档或销毁
修改
附件4.
部门代表推举单Array
为发扬民主，积极参与公司管理，我部门经集体研究决定，推举以下员工：1. （姓名）、2. （姓名）为本部门代表参加公司有关规章制度的讨论。

部门：
部门负责人（签字）：
部门员工（签字）：
签字日期：20 年月日
说明：根据人数多少和自愿的原则，各部门可推举1至2名员工作为部门代表。

附件5. 规章制度存档表
备注：
存档文件是指（填表时仅写前面代表数字）：
1. 规章制度审批签发单（原件）；
2. 签字的制度最终文稿（原件），含附件；
3. 制度的电子文档；
4. 新制度发布后，原制度保存一定时间后销毁的监销复印件。

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