挂牌430094临时公告确安科技第四届董事会第十一次会议决议公告
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证券代码：430094 证券简称：确安科技主办券商：上海证券
北京确安科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月20日
2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路7号孵化楼A楼二层北
京确安科技股份有限公司永丰会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王力强先生
6.会议列席人员：黄云、郭士瑞、石志刚、颜志耀、周钧、刘国梁、秦楠
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事陈乐因工作原因以通讯方式参与表决。
董事黄朝祯因工作原因以通讯方式参与表决。
董事刘克会因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京确安科技股份有限公司2021年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台上披露的《北京确安科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去王力强先生董事职务》议案
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台上披露的《董事免职公告》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去王力强先生董事长职务》议案
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台上披露的《董事免职公告》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名秦毅先生为公司董事》议案
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请于 2021 年 9 月 6 日上午 10:00 召开 2021 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。
北京确安科技股份有限公司
董事会
2021年8月20日。