山东天成运动设施公司质量和职业健康安全管理手册

山东天成运动设施有限公司
质量、职业健康安全管理手册
（安装/铺装和服务）
编号:SDTC/QO-SC.2-2012 A/0
编制：刘玉民
审核：黄孝全
批准：刘兆军
发放编号：
2012-1-16发布2012-1-16实施
山东天成运动设施有限公司发布
目录
0 质量﹑职业健康安全管理体系颁布令
0.1 颁布令
质量和职业健康安全管理手册是公司质量和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司各项质量和职业健康安全管理工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项管理工作中，严格按照本管理手册所描述的质量和职业健康安全管理体系的要求和内容执行，不断满足顾客需求和法律法规要求。

质量和职业健康安全管理手册自实施之日起，正式在本公司颁布执行，同时原质量管理手册，和职业健康安全管理手册及相关的程序文件作废。

今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平和职业健康安全绩效的不断提高，将对本手册不断修改，以持续满足顾客和公司发展的要求。

总经理: 刘兆军
2012年1月6日
0.2 任命书
为建立、实施和保持GB/T19001:2008质量和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，现任命黄孝全为公司质量和职业健康安全管理体系管理者代表。

其职责除其岗位职责外还应包括:
1）负责确保质量和职业健康安全管理体系所需过程得到有效建立、实施和保持；
2）负责向最高管理者报告体系业绩和改进需求；
3）确保在组织内提高满足顾客需求及法律法规要求的意识；
4）代表本公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部负责联络。

总经理:刘兆军
2012年1月6日
0.3 员工安全代表通告
经过民主协商，决定丁兆顺同志为本公司职业健康安全员工代表，其主要职责是：
1、员工代表除履行本职工作外，参加公司有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的会议，履行代表职工参与民主管理职责。

2、对公司职业健康安全有关问题提出意见和建议。

3、当员工中发生工伤或职业病时，代表员工对于治疗、救助等问题与公司协商沟通，维护员工的合法权益。

4、对生产过程中发现的重大安全危险源提出整改意见，监督有关部门迅速整改。

5、参与公司安全目标完成情况考评，行使员工安全代表监督职责。

0.4 公司简介
山东天成运动设施有限公司具有体育场地设施工程专业承包贰级资质，属山东省高新技术企业。

公司为专业体育产品生产厂家，拥有塑胶跑道铺装材料、专用体育木地板、体育场馆座椅及教学设备三条生产线，专为各类体育场馆、田径场等设施规划、设计、铺装、维修提供优质的服务。

公司为股份制企业，公司注册资本500万元，占地30000㎡，共有员工300多人，具有中级以上工程师及经济管理人员50多人，其中高级工程师8人，项目经理13人。

公司已取得ISO9001：2008标准质量管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系认证证书、环境保护标志证书和采用国际标准产品标志证书，同时先后被各级政府授予“重合同、守信誉”、“明星企业”、“科技进步企业”、“外出施工先进单位”等荣誉称号。

公司拥有雄厚的技术力量，汇集了国家体育总局援外高级工程师、体育工艺设计专家刘克荣等一批技术人才。

严格的科学管理，先进精湛的施工技术，完善周到的售后服务，积极严谨的工作态度。

使公司成为具有综合实力的体育产业厂家之一。

公司在总经理刘兆军的带领下，全体员工恪守“以人为本、诚信兴企”的信条，坚持“客户至上，质量第一”的宗旨，竭诚为我国体育设施的建设作出应有的贡献。

地址：山东滕州市鲍沟工业区
邮编：277522
0.5 管理方针批准令
质量方针：
以技术为中心，以科技为先导，持续改进质量，创造一流业绩，保证向顾客提供满意的运动设施。

追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付满意工程，增强顾客满意并争取超越顾客期望。

职业健康安全方针：
以人为本、安全第一、遵规守法、持续改进
职业健康安全方针的诠释：
以人为本员工是公司发展之本，是企业财富，应关爱员工生命和健康。

安全第一按照安全第一的原则组织生产，从施工现场、工作环境、机械设备使用到员工管理全过程进行控制。

遵规守法自觉地遵守国家和地方有关的现行法律法规及其他要求。

持续改进通过内部审核、管理评审等方法，对职业健康安全管理体系进行监视和测量，发现不合格及时采取纠正和预防措施。

0.6 质量和职业健康安全目标
质量目标
工程项目一次交验合格率100%
产品一次交检合格率达98%
顾客满意率达90%
合同履约率100%
职业健康安全目标
1、用电安全事故为零；
2、重大机械事故为零；
3、重大火灾事故为零；
4、年度轻伤事故频率≤0.9%；
5、重大伤亡事故年度为零；
总则
本公司依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001-2008《质量管理体系要求》、
GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T28000-2001 IDT ISO18000-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，结合本公司的实际情况，建立质量和职业健康安全管理体系，规范企业管理行为，促进企业施工过程中的质量管理水平。

本手册根据以上三个标准的要求，对项目经理部在施工过程中的质量和职业健康安全管理进行监督、检查和评价。

本公司同时执行国家现行的与本公司施工过程中有关有标准和规范。

术语和定义
2.1本管理手册引用GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。

2.2 本管理手册引用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理体系-规范》的5个术语。

2.3 本管理手册引用GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。

2.4 产品:体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅
2.5本手册所称管理体系，指公司施工过程（安装辅设和服务）的质量和职业健康安全管理体系。

质量和职业健康安全管理基本要求
一般规定
自身特点及管理体系建立
本手册适用范围：
a.QMS: 体育木地板、活动看台座椅的安装和服务；塑胶跑道铺装和服务。

b.OHSAS: 本公司体育木地板、活动看台座椅、塑胶跑道的安装/铺装和服务，及其场所所涉及的职业健康安全管理活动；
本公司体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅的生产均按国家标准和企业标准要求进行，生产设备较完善，生产工艺成熟；体育木地板、活动看台座椅的安装过程，和塑胶跑道铺装均依据顾客要求进行，故无设计和开发过程，故对GB/T19001-2008标准第7章中的“7.3设计和开发”予以删减，删减此条款不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求，GB/T50430-2007中10.3施工设计不适用本公司。

总经理组织公司有关人员按照GB/T19001-2008、GB/T50430:2007及GB/T28001-2001标准要求，并结合公司自身特点和质量管理需要，建立质量和职业健康安全管理体系，并形成文件。

本手册用于公司内部对质量和职业健康安全的管理，以及对管理体系的建立、实施、保持和持续改进。

进行自我评价和自我声明；寻求组织的相关方对组织的符合性予以确认；寻求外部对组织自我声明予以确认；第二方、第三方对本公司QMS、OHSAS的审核；本公司与供方、顾客的合同条件；
a) 分析目前质量质量管理现状，与相关标准和要求进行对比；
b) 制定相关管理制度，在制度中确定质量活动的准则和方法；
c) 制定质量活动计划、方案或措施。

3.1.3对过程和结果进行监视、测量和分析的方式：
a) 对管理活动过程的检查；
b) 各种方式的工作检查；
c) 报告计划的完成情况；
d) 计划完成情况的报告和测评；
e) 体系管理活动结果分析。

管理体系方针和目标
3.2.1 管理方针
总经理主持制订管理方针，办公室负责形成管理方针的文件，并在各层次上予以宣传贯彻。

公司的质量和职业健康安全方针见0.5节。

3.2.2 方针评审
在每年的管理评审时，总经理组织评审管理方针，并作必要的修订。

3.2.3 管理目标
总经理在管理方针基础上主持制订管理目标，目标应是方针的具体落实与体现，包含与工程有关的要求,并且是可以考核的；制定管理目标时应结合公司的实际情况，目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现；由办公室负责组织将公司总的管理目标落实分解到各科室和项目部，报总经理批准；办公室负责编制形成管理目标的文件并予以宣贯；办公室每年组织一次目标的考核，并通过管理评审进行通报和评审。

由于客观原因不能如期实现管理目标可以予以修订与调整。

经策划组织的管理目标见0.6节的描述。

3.2.4 管理目标管理制度
为确保管理目标的实现，公司建立《管理目标管理制度Q/ZD3.2.4-2012》。

制度中明确规定质量目标制定的职责、依据，质量目标分解、质量目标实现情况考核的要求等内容。

3.2.5 职业健康安全管理方案
a）管理方案的内容包括：职业健康安全管理的现状；具体目标/指标；可行的措施、方法和步骤；必要的资源保障（人力、物力、财力）；完成的时间进度表；相关的责任部门和责任人等。

b）当公司的活动、产品和服务发生变化时，当公司的职业健康安全管理目标、指标发生变化时，或法律、法规发生重大变化时，因管理评审或审核的要求，需要对职业健康安全管理方案进行修订时，要及时随之调整和修订，确保维护服务过程的环保受控；确保设备、设施及作业人员的安全。

c）办公室根据上述要求制定《职业健康安全目标、指标及管理方案》，经管理者代表审批后下发给相关部门进行实施；办公室对实施完成情况进行监督检查和考核：填写《职业健康安全目标指标、管理方案及其完成情况检查》。

管理体系的策划和建立
3.3.1管理者代表负责对管理体系进行策划。

策划的内容应包括：
1 管理活动、相互关系及活动顺序；
2 管理体系组织机构；
3 质量管理制度和职业健康安全控制程序；
4 体系管理所需的资源；
3.3.2管代根据管理体系的范围确定体系管理内容。

公司体系管理内容包括：
1 方针和目标管理；
2 组织机构和职责；
3 人力资源管理；
4 施工机具管理；
5 投标及合同管理；
6 建筑材料、构配件和设备管理；
7 分包管理；
8 工程项目施工质量管理；
9 施工质量检查与验收；
10 工程项目竣工交付使用后的服务；
11 体系管理自查与评价；
12 体系信息管理和体系管理改进。

3.3.3公司建立文件化质量管理体系,质量管理体系文件应包括:
3.3.3.1本公司施工过程的质量和职业健康安全管理体系文件包括：
a) 形成文件的质量和职业健康安全方针和目标；
b) 质量和职业健康安全管理手册（安装辅设和服务分册），即本手册；
c) 质量管理制度、职业健康安全控制程序；
d) 质量管理制度、职业健康安全控制程序的支持性文件（也称三级文件）；
e) QMS、OHSMS的各项记录（如：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件）。

3.3.3.2本手册内容包括：
a) 管理体系的范围,删减条款及理由；
b) 各项质量管理制度，和职业健康安全控制程序的引用；
c) 管理活动及相互作用的表述。

管理体系的实施和改进
3.4.1公司应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。

公司总经理确定并提供各部门适宜的资源，包括人力资源、施工设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。

项目部在进行体育木地板、活动看台座椅的安装和服务，以及塑胶跑道铺装和服务项目策划时，应编制资源需求计划，明确该项资源需求，报请总经理批准。

3.4.2公司建立质量和职业健康安全管理体系内部审核机制，每年进行一次体系年度内审，确保质量管理制度有效执行。

3.4.3公司应评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。

总经理按计划的时间间隔每年组织一次管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

文件管理
3.5.1 公司建立并实施《文件控制程序/文件管理制度Q/ZD3.5.1-2012》，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。

3.5.2公司的文件管理应符合下列规定：
1 文件在发布之前经过批准；
2 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行个性并重新批准发布；
3 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；
4 及时获取所需文件的适用版本；
5 文件的内容清晰明确；
6 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；
7 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。

办公室是文件管理的归口部门，各科室负责本部门文件的归档。

文件控制范围:质量管理手册；程序文件和质量管理制度文件；支持性文件，包括技术性、管理性文件和职业健康安全管理运行控制文件；适用的外来文件,如规范、标准、OHSAS法律法规等。

3.5.3办公室负责建立并实施《记录控制程序/记录管理制度Q/ZD3.5.3-2012》，明确公司记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。

对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。

组织机构和职责
一般规定
4.1.1 总经理确定了管理体系组织机构（见F1.1），所配备相应的体系管理人员见《公司机构设置和人员配备》，规定相应的职责和权限并形成文件（见本手册4.3）。

组织机构
公司“体育木地板、活动看台座椅的安装和服务，以及塑胶跑道铺装和服务”工程项目的组织设置为：办公室、财务部、技术部，技术部下设项目部，为公司、项目部二级管理。

职责和权限
4.3.1 总经理在质量管理方面的职责和权限为
a) 组织制定管理方针和目标；
b) 建立体系管理的组织机构；
c) 培养和提高员工的质量和安全意识；
d) 建立公司管理体系并确保其有效实施；
e) 确保和配备管理体系所需的资源；
f) 评价并改进管理体系。

4.3.2项目部质检员职责和权限如下：
参与供方评价；投标样品的制作；施工过程自检和工程交付前自检；项目用测量装置的控制；不合格的控制；纠正和预防措施的制定。

4.3.3公司规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限如下，通过文件下发传递到各管理层次。

4.3.3.1管理者代表
管理者代表的任命及职责见本手册0.2节。

办公室
在管理者代表的领导下实施质量﹑安全管理体系建立和文件编制工作；是公司所有文件和记录的归口部门。

负责公司在质量和职业健康安全管理体系方面的内部沟通、信息交流及相关的协商工作；负责办公场所危险源辨识、风险评价和控制的策划工作；负责内审、管理评审的组织资料收集工作。

人员外训，或者新业务的外训。

办公设备和办公用品的采购。

管理工作的执行及《管理评审控制程序》、《人力资源管理程序》和《文件控制程序》、《记录控制程序》的主控部门；负责外来文件的收集、整理、识别、发放、记录归档工作，负责公司各类文件的管理以及档案年终归档工作；按照《文件控制程序》要求做好本公司文件的编写、印发、登记、管理、更改、作废、评审工作，以及文件控制的监督检查，确保各相关场所使用的文件为有效版本；负责公司员工职业病检测计划的编制、实施和对职业病的控制，并向有关部门提供职业病预防措施和意见；负责建立健全符合体系要求的各项规章制度；负责公司人力资源调配，达到符合管理体系运行要求；组织和筹备管理评审会议。

3技术部
工程前期的设计，投标文件的制作，工程文件的审核；组织制订、修订、审查质量制度及措施计划，并监督检查项目部执行情况；识别适用的法规，负责施工过程进行合规性评价；负责项目部施工材料的供货计划；对工程的跟踪及售后服务。

4项目部
中标工程的施工及交付：根据技术部下达的施工计划具体落实并合理安排；负责施工工艺文件的管理和执行；完成技术资料与现场体系运行记录；负责施工现场安全控制；根据公司的质量目标、指标，建立本部门的目标、指标及管理方案；负责施工过程质量管理体系运行自检；负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；对项目的危险源辨识、风险评价，进行风险控制。

5财务部
a) 负责公司管理体系持续运行及施工所需的资金的合理投入；b) 参加合同评审；c) 参加管理评审，落实管理评审报告的决议。

4.3.4当管理体系因内外部条件或体系管理需求发生局部变化时，办公室以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。

人力资源管理
5.1 一般规定
5.1.1办公室编制《人力资源管理制度Q/ZD5.1-2012》，满足本公司体系管理需要。

人力资源管理制度覆盖了以下内容：
1）人力资源规划的编制；2）员工招聘及录用；3）员工培训；4）薪酬体系；5）绩效考核；6）员工职业生涯管理。

5.1.2办公室组织各部门根据体系管理长远目标制定人力资源发展规划。

管理层根据企业战略对从事体系管理相关的人力资源的需求及员工职业生涯规划两个不同角度，制定与之相适应的人力资源发展规划。

办公室负责人力资源规划的汇总，总经理负责审批。

公司管理层策划五年以上战略层面的人力资源总体规划，即长期规划（5年以上）；技术和其他职能部门策划战术层面的各项业务计划，即中期规划（1-5年）；每年由个人申报短期培训计划（一年以内）。

5.2 人力资源配置
5.2.1 办公室以文件的形式确定与管理岗位相适应和从事影响产品质量工作的人员的任职条件，包括：
a) 专业技能；b) 所接受的培训及所取得的岗位资格；c) 能力；e) 工作经历。

办公室编制《岗位任职要求》，由总经理进行审批；
5.2.2 公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。

项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。

具体做法为：
5.2.2.1技术部按照岗位分析和岗位设计所确认的各岗位的任职条件，采用内外招聘、岗位轮换、职系调整、培训等措施配置人力资源，以满足体系管理对人力资源配置的需要；
5.2.2.2对国家法律法规明文规定的需持证上岗的岗位，建立《岗位及持证上岗要求清单》，并对各岗位人员持证上岗情况进行梳理，确保满足持证上岗的要求。

5.2.3 技术部建立《员工绩效考核管理制度Q/ZD5.2.3—2012》，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。

为确保绩效考核制度的有效实施，公司成立绩效考核领导小组，作为绩效考核的决策及投诉处理最终机构。

考核小组成员由公司最高领导层、部门及项目相关人员组成。

技术部是绩效考核的主管部门，负责绩效考核的日常工作，保存考核记录。

各部门及项目经理参与本部门及相关部门的考核工作。

5.3 培训
5.3.1办公室组织各部门识别培训需求，根据需要制定《年度员工培训计划》，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。

根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训，使其具备满足要求的能力，或采取其它措施。

培训计划经总经理审批后执行。

培训需求的识别可以从以下几方面进行：
外部环境分析；企业情况分析；岗位分析；个人情况分析。

5.3.2公司对员工的培训应包括：
1 质量管理方针、目标、质量意识；
2 相关法律、法规和标准规范；
3 施工企业质量管理制度；
4专业技能、安全教育、继续教育。

5.3.3办公室负责对每次培训效果进行评价，并保存相应的记录。

评价结果应用于提高培训的有效性。

评价方式包括：口头提问、理论考核等；
办公室对每位员工建立《员工档案》，保留员工的学历、技能、经验及专业培训记录等；
施工机具管理
6.1 一般规定
技术部编制《施工机具管理制度Q/ZD6.1-2012》，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。

6.2 施工机具配备
6.2.1项目部应根据施工方案及所签合同规定的进度要求，编制《XXXXXX项目施工机具配置计划》，经技术部经理审批后实施配置。

施工机具配置计划的内容一般包括：
1 施工机具名称、规格、型号；
2 数量；
3 进场和退场时间；4来源（自有、采购、租赁、分包提供）
当施工机具配置计划需要调整时，需重新审批。

6.2.2技术部应明确施工机具供应方的评价方法。

在采购或租赁前，由技术部对供方进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。

评价的内容包括：
1 经营资格和信誉；
2 产品和服务的质量；
3 供货能力；
4 风险因素。

6.2.3 技术部依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。

6.2.4项目部负责对进场的施工机具进行验收，并保存验收记录。

公司承接的项目暂无涉及安装或拆卸的施工机具。

6.3施工机具使用
6.3.1项目部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合《施工机具管理制度Q/ZD6.1-2012》规定的要求。

6.3.1.1施工机具的合理使用方面包括
a) 人机固定；b) 实施操作证制度；c) 操作人必须坚持施工机具的例行保养；d) 建立机具档案制度；e) 加强施工机具的维修管理，合理调配施工机具，提高施工机具的完好率和单机效率；f) 有计划、有步骤的培训操作人员等。

6.3.1.2项目部应为施工机具使用创造良好条件。

现场环境、施工平面布置图应适合机械作业要求，交通道路畅通无障碍，夜间施工安排好照明。

项目部应按照施工机具的安全操作要求安排工作，不得要求操作人违章作业，也不得强令机具带病操作，更不得指挥或允许操作人员野蛮施工。

6.3.1.3施工机具保养分为例行保养和强制保养。

由项目部监督操作人具体实施。

施工机具的修理分为大修、中修和小修。

生产工程部应编制设备维修计划，项目部负责实施，并保存相关记录。

投标及合同管理
7.1 一般规定
7.1.1技术部建立《工程项目投标及工程承包合同管理制度Q/ZD7.1—2012》；各项目部按此实施；
7.1.2技术部依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。

技术部需熟悉下列法规：《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》、《工程项目招标范围和规模标准规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《建筑业企业资质管理。