新兴铸管：关于增补第八届董事会董事的公告
新兴铸管：高效管控的央企先锋
实，这完全符合国有企业改革发展的路径，是对国有物权法律体系的完善。
大家认认真真按照这个办，企业肯定能做好。
不管是国企、民企、三资企业，不管是什么所有制，搞得好关键在体制机制，就是要建立规范的法人治理结构，适应市场经济发展的机制，干不好得下台，不是旱涝保收。
国资委管大事，我觉得国资委这点做得非常好，外部人不了解，比如符合主业的投资是备案。
荣融主任2007年底就不断提醒中央企业要做好过冬的准备。
中央企业这几年快速发展，得益于国资委有一套严格的激励约束办法。
合理不合理？别提那个问题。
反正要进步，国有资产要保值增值。
央企董事会建设现在32家了，可能逐步全部要推——看出好处来了。
和世界知名品牌的企业。
我觉得我们大部分人都是这么想的，把待遇问题放在次要位置，不是像外界一说中央企业领导人拿多少钱——外界有时候不了解国资委的考核体系。
我们要真正为企业争光，就是荣融主任提出来的：行业第一，世界领先。
某发达国家有个大铸管企业，2006、2007年的时候，挺傲，说你中国的铸造业还行？他们找到部委的领导，被介绍给新兴铸管股份公司。
第一次见面，谈半个小时，很傲，就想着怎么收购中国的铸管厂——谈到这个份上，我们就不用谈了，我说请你派两个人到中国来，到我们企业去看，看完我们再说。
他们派了销售副总、总工程师，看了后到北京来说，看了你们工厂，马上我们想掉眼泪。
他再不说他占大股，就开始谈百分之五十对五十。
我说去你们工厂看看。
我们看了该国四大铸管企业的两个厂，看完以后，我们开始说不，你没有什么技术。
你说你有资金，我们不缺资金。
他这个时候就不牛了，倒过来谈三、七开股权，我们占七。
所以，真的要在国际上有自己的品牌。
我们已经走出去了，新兴铸管现在是世界前两位。
我们上上下下就是这个想法：打造出六个世界最强最大。
《董事会》：您如何看待目前央企和地方国企的建立规范董事会工作？刘明忠：推进董事会建设是完全正确的，这是一次革命。
通过这次革命，把出资人代表真正落实到外部董事大于内部董事的董事会，出资人代表层层落新兴铸管集团探索了一条个性化公司治理道路：董事会建设与集团公司管控一体化，公司治理和集团管控有机结合，以“管控”传承“治理”，以“治理”承载“管控”，管好人、事、资产。
变更公司董事的议案（通用15篇）
变更公司董事的议案（通用15篇）变更公司董事的议案篇1各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司**年**月**日变更公司董事的议案篇2公司各位董事：公司股东*公司来函《关于不再担任*公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，不再担任公司副总经理职务。
向公司董事会递交了书面(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。
鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
*公司董事会年月日变更公司董事的议案篇3各位股东：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名、为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
x公司Xx年xx月变更公司董事的议案篇4本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述x年12月19日，新疆石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。
董事会规范化建设指引意见
新兴铸管集团有限公司规范董事会建设指引第一章总则第一条为进一步提高和规范新兴铸管集团有限公司（下简称“集团公司”）董事会建设工作，指导集团公司所属企业董事会规范运作，不断完善董事会工作流程，根据国资委《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、集团公司《新兴铸管集团有限公司章程》、《新兴铸管集团有限公司三大管理层主要权责划分办法》（下简称“层级手册”）等有关规定，学习借鉴其他中央企业经验，并征求集团公司规范董事会建设试点的企业（新兴重工有限公司、新兴铸管置业（投资）发展有限公司、际华三五零二职业装有限公司、南京际华三五二一特种装备有限公司、际华三五三七制鞋有限责任公司、际华三五四二纺织有限公司、新兴重工北京三兴汽车有限公司）意见，特制定本指引。
第二条本指引为集团公司规范董事会建设的指导性文件，适用于集团公司所属已经完成改制的全资二、三级公司以及控股二、三级公司（下统称“所属企业”）；各二级公司可根据本指引制定对所属企业董事会建设的指导性文件。
第二章集团公司与所属企业第三条集团公司、二级公司、三级公司为资产纽带关系，集团公司及二级公司通过派出董事会、监事会或授权股东及董事或监事代表行使股东权利，依据《新兴铸管集团有限公司股东代表及派出董事、监事管理办法》对派出董事、监事及股东授权代表进行管理。
集团公司、所属企业董事会、经理层依据《层级手册》行使并履行权利和义务。
第四条集团公司行使国有资产出资人和股东权利；全资二级公司董事会为集团公司授权管理所拥有的国有资产出资人代表，董事会成员由集团公司聘任、解聘、考核和奖惩；全资三级公司董事会为集团公司所属二级公司授权管理所拥有的国有资产出资人代表，董事会成员由二级公司聘任、解聘、考核和奖惩。
集团公司参股、控股二级公司董事会、股东会由集团公司根据所参股比例相应指派或聘任董事及股东代表，所指派或聘任的董事及股东代表必须遵照集团公司意志行使表决权，并接受集团公司考核。
国央企中高管大换血
然而，引进标杆房企的人才也需要地方国企在薪酬和福利待遇方面给予 相应的保障，并提供更加灵活和高效的管理机制，以吸引和留住优秀的 人才。
03
国央企扩充职业经理人的背后
进入新区域快速组建作战团队
快速适应新环境
人才。
薪酬改革
建立与市场接轨的薪酬 体系，激发员工积极性
。
股权激励
实施股权激励计划，绑 定核心人才与企业长期
利益。
培训与发展
加强员工培训与职业发 展规划，提升人才综合
素质。
打破刻板化改革
国央企逐步融入市场竞争，接 受市场检验。
风险意识增强
强化风险防控机制，确保企业 稳健发展。
企业常规操作：大举挖人突破内部人才瓶颈
突破人才瓶颈
国央企在发展过程中，可能会遇到内 部人才供给不足的情况，通过扩充职 业经理人，可以突破人才瓶颈，推动 企业快速发展。
引进外部新鲜血液
提高整体人才素质
通过引进优秀的职业经理人，国央企 可以提高整体人才素质，提升企业竞 争力和市场地位。
扩充职业经理人可以为国央企带来新 的思维和创意，推动企业内部创新和 变革。
1 2 3
弥补市场信息不足
国央企在进入新区域时，可能对当地市场、政策 和文化的了解有限，通过扩充职业经理人，可以 弥补这方面的不足。
提升决策准确性
职业经理人通常具备丰富的行业经验和判断力， 能够为国央企提供更准确的市场分析和决策支持 。
降低风险
通过扩充职业经理人，国央企可以更好地了解当 地市场和环境，降低进入新区域的风险。
人员精干
通过培训、转岗、淘汰等方式，优化人力资源配置，提高人员素质和专业技能，打造精干高效的管理团队。
新兴铸管股份有限公司 董事长 范英俊
２２５，２４８，５１５．７２ １６８，５４６，８６２．６９
１０．２７７
１１．０６９
０．３７１
０．４００
０．３５７
０．７２５
财务指标
２００２ 年 ６ 月 ３０ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日
股东权益（不包含少数股东权益）（元） ２，２４０，９７７，５１９．５１ ２，０１３，４１８，２００．４８
潜力，公司的钢铁、铸管及其他产品也有较大程度的增长。
２）随着主营业务的增长，公司的主营业务利润相应增长，但由于原燃料价格同比
有不同程度的上涨以及产品销售价格有所下降，致使主营业务利润增长幅度低于主营
业务收入增长的幅度。
３）报告期内，公司控股子公司河北新兴铸管有限公司本年实际按 ３０％交纳所得税，
报告期内，公司没有新聘或解聘董事、监事、高级管理人员。
７
四 管理层讨论与分析
一）经营成果与财务状况分析
１、经营成果情况
项 目
金额（万元）
同比增长率（％）
２００２年１－６月 ２００１年１－６月
主营业务收入 主营业务利润 净利润 现金及现金等价物净增加额
１８２，２９５．８８ ５２，５９５．１１ ２３，０２９．６３ －１７，４９５．２５
注：根据《公司经营者年薪制办法》以及董事会二届八次会议决议通过的《２００１ 年公司高管
人员薪酬兑现方案》，公司按薪酬兑现方案规定，于 ３ 月份为部分董事、监事及高管人员用其 ３０％－７０％
的年薪在二级市场购买本公司股票，并按有关规定报请深交所予以冻结。
二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
持有股份的质 押或冻结情况
无
成立子公司董事会议案6篇
成⽴⼦公司董事会议案6篇成⽴⼦公司董事会议案6篇Board meeting proposal for establishment of subsidiary编订：JinTai College成⽴⼦公司董事会议案6篇前⾔：议案是向国家议事机关（⽴法机关或国家权⼒机关）提出的议事原案。
本⽂档根据议案内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使⽤，本⽂下载后内容可随意调整修改及打印。
本⽂简要⽬录如下：【下载该⽂档后使⽤Word打开，按住键盘Ctrl键且⿏标单击⽬录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：成⽴⼦公司董事会议案范⽂2、篇章2：成⽴⼦公司董事会议案范⽂3、篇章3：成⽴⼦公司董事会议案范⽂4、篇章4：成⽴⼦公司议案范⽂5、篇章5：成⽴⼦公司议案范⽂6、篇章6：成⽴⼦公司议案范⽂成⽴⼦公司的议案⼤家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下⾯⼩泰给⼤家带来成⽴⼦公司董事会议案范⽂，供⼤家参考!篇章1:成⽴⼦公司董事会议案范⽂本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏。
⼀、对外投资概述1、201x年8⽉31⽇，xxx有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三⼗⼋次会议审议通过《关于投资设⽴⼩额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股⼦公司xxx有限公司（北京）科技有限公司（下称“xxx有限公司”）与另外两家公司共同出资设⽴宁夏钱包⾦服⼩额贷款有限公司（暂定名，最终名称以⼯商部门核准为准，下称“⼩额贷款公司”）。
⼩额贷款公司注册资本为⼈民币 3亿元，其中：公司以⾃有资⾦出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，xxx有限公司以⾃有资⾦出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。
2、⼩额贷款公司已获宁夏回族⾃治区⾦融⼯作局（下称“⾦融局”）同意筹建，相关筹建⼯作完成后，尚需⾦融局最终批准成⽴。
3、此次投资不构成重⼤资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，⽆需提交股东⼤会审议。
60MW汽轮机设计稿
第一章 总的部分
初步设计
1.1 概述 本工程为新兴铸管新疆有限公司和静县发电工程。新兴铸管新疆
有限公司（简称铸管新疆）成立于 2010 年 9 月，是中国央企新兴铸 管集团控股新建的钢铁生产企业，地处“中国铁都”新疆和静城西工 业园区（新兴区），生产基地占地面积 12 平方公里，主要生产石油专 用无缝管、不锈钢冷轧板、不锈钢热轧板、不锈钢棒线材、高耐热结 构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢、碳素钢热轧圆钢、冷镦钢、 冷挤压用钢、钢盘条、热轧带肋钢筋、左旋带肋钢筋以及特种管坯、 方坯、油田用管坯、半成品等系列产品，广泛销往新疆、内地、中亚 等国内外市场。
3.2 全厂经济性指标
表 3.2-1
全厂主要技术经济指标（1×60MW）（标煤）
项目
单位
数值
设计平均热负荷
t/h
40
设计平均热负荷
GJ/h
110.2
汽机进汽量
t/h
256
汽机供汽量
t/h
40
发电机功率
MW
60.52
对外供热量
பைடு நூலகம்
GJ/h
110.2
发电年均标准煤耗率
kg/kW.h
0.348
发电厂用电率
%
8
目前铸管新疆已有专业人才 200 余人；财力方面，股份公司经 2010 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关 于增资重组新兴铸管新疆有限公司的议案》后，于 2010 年 11 月 17 日 与新兴铸管新疆有限公司（简称“铸管新疆”）和新疆金特钢铁股份 有限公司（简称“新疆金特”）签署了增资重组铸管新疆的《增资重 组经营协议》：以铸管新疆公司现有 5000 万元人民币注册资本为基 础，铸管股份、新疆金特分别以货币资金进行增资。于两年内完成增 资，使铸管新疆注册资本变更为 5 亿元。增资后股份公司持铸管新疆 股权比例为 67%，新疆金特持股 33%。
000778新兴铸管：关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管公告编号：2021-40新兴铸管股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2021年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
第九届董事会第三次会议决定于2021年5月14日召开公司2020年度股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2020年度股东大会的提示性公告》。
一、召开会议基本情况1、会议届次：2020年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2021年5月14日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间为：2021年5月14日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日（现场股东大会召开日）9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日9:15－15:005、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月7日7、出席对象：（1）截至股权登记日2021年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
加快国有企业董事会建设的若干思考
加 快 国 有 企 业 董 事 会 建 设 的 若 干 思 考
麓 刘明忠 徐建华
［ 内容提 要］ 国有企业在 国民经济发展 中发挥 着无可替代 的作 用 ， 国有企业 改革是 国 家整个经 济体 制改革 的 中心环 节，
完善公 司法人 治理结 构一直贯穿 于国企改革的全过程。在 国务 院 国资委 的督导 下， 国有独 资公 司为主体 的 中央企业在 建 以
当前在我国国有企业 中， 除一大批按《 民所有制企业法》 记的企业 没有 董事会外 ， 全 登 国有独资公 司和 国有控股公
司几乎都建立 了董事会 。但 由于公司制改革的复杂性 和 困难 性 ， 司制企业 所建立 的董 事会实 际上并 没有发挥 公 制度设计应有 的功效 ， 大多仅 停 留于“ 形式” “ 或 形似 ” 阶段 。为建立真正 的董事会 制度 ， 国务 院国资委 于 ２ ０ ０ ４年 １ ０月启动 了在部 分 中央企业建立和完 善 国有独资公司董事会 的试点工作 。三年多来 １ 户企业 的试点 实践表 明， ８
收稿 日期 ：０ ８— ５— ９ ２０ ０ ０
作者简介 ： 明忠 刘 徐建华
新兴铸管集 团有限公司董事长 ， 工学博 士 ， 北京 ， ０ ２ ； １ ０ ０ ０ 北京科技大学管理学院博士研究生 ， 北京 ，０ ０ ３ 新兴铸管集 团有 限公 司董事会秘 书。 １０ ８ ，
维普资讯
立和完善董事会试点 方面迈 出了崭新的一步 ， 索了一 些制度 性经验 ， 探 为深化 国企改革奠 定 了基础 ； 同时也存在 一些 问题 ， 但 如何辩证地认识这些 问题 ， 进一步加强董事会建设 ， 学术界 、 是 国企 改革 实践 者们的一 项课题 。本 文从 实践 的 角度提 出几 点
请点击此下载正文-新兴铸管股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
股票简称：新兴铸管股票代码：000778 公告编号：2010-11新兴铸管股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月6日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第次会议通知，会议于2010年3月18日，在北京财富中心A座27楼会议室召开。
会议由刘明忠董事长主持，董事全部出席会议。
公司全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。
会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《2009年总经理工作报告》。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《公司2009年董事会工作报告》，具体内容见《2009年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2009年财务决算报告》，具体内容见《2009年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2009年年度报告》。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2009年度利润分配预案》。
公司2009年度利润分配预案确定如下：经信永中和会计师事务所审计，公司2009年年初未分配利润为人民币1,655,704,362.06元，2009年实现净利润人民币877,075,445.98元，提取法定盈余公积77,962,985.67元、合资子公司河北新兴铸管有限公司提取职工福利及奖励基金7,026,501.47元、以及收购芜湖新兴40%股权对应的报告期初至收购日的净利润作资本公积处理调出16,853,252.68元后，可供股东分配的利润为人民币2,430,937,068.22元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币775,232,706.16元），报告期未实施分配，期末未分配利润2,430,937,068.22元。
成立子公司的议案
成立子公司的议案子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司实际控制、支配的公司。
下面xx给大家带来成立子公司的议案范文，供大家参考!成立子公司的议案范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。
该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。
上述对外投资事项已于 20xx 年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、交易对手方介绍1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH3、类型：有限责任公司4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房5、法定代表人：何宇6、注册资本： 20, 000万元7、成立日期： 20xx年8月 30 日8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。
(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)9、关联关系说明：易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。
三、拟投资设立公司的基本情况1、公司名称：易事特天津智慧能源有限公司2、出资方式：以自有资金现金方式出资3、注册资金：人民币 20,000 万元，其中公司认缴4,000 万元，占总股本的20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。
董事会建设与集团管控一体化实践
会等承 担 了董 事会 的部分 常务性职 能。 （ ） 制定 董 事 会 重 大 事 项 的决 策 ３
定 的突破 和创新” 的公司章程 。
９ Ｎ ＥＰＩ Ａ Ａ Ｅ Ｅ Ｔ ， １ ６ ＥＴＲＲ Ｅ Ｎ Ｇ Ｍ Ｎ ２０ ＳＭ ２ ０
流 程 。集 团 制 定 了 战 略 管理 、重 要 人
任或解聘 由集 团总经理提名 的集 团副总
体 化
经理 、财务 负责人等高级管理人 员 ； ⑥ 决定集 团总 经理 、董事会秘 书等高级 管
新兴 铸 管 集 团 有 限公 司 （ 简称 铸 理人 员 、集 团所 投 资控股 公司 董事 长、
管集 团 ）２ ０ ０ ５年被 国务 院 国资 委确 立
委 员会 工 作 细则 、 铸 管 集 团董 事 会 提 名 委 员 会 工作 细 则 、 铸管 集 团 董 事会薪 酬与考 核委员 会工作 细则 铸 、
行 公 司制 改 制 。如 隶属 于 际华 轻 工 的
理顺产权纽带关 系 ，规范 集团母子公司董事会建设
一
、
３ ８家军 工企 业 ，２ ０ ０ ６年 底就 全部 由全
监 督 ；② 决定 集 团 新开 拓 的 战 略性 业
务 和 区域 ；③ 决 定 集 团 的 经 营 计 划 、
关于公司董事发生变动的公告
关于公司董事发生变动的公告
尊敬的股东：
根据公司章程和法律法规的规定，现将公司董事发生变动的情况予以公告如下：
经公司股东大会选举和董事会同意，XX先生/女士/夫妇自即日起不再担任公司董事职务。
在经过详细的讨论和审议后，我们推举了XX先生/女士/夫妇作为新的董事会成员。
新董事会成员的个人简介如下：
姓名：
性别：
年龄：
学历：
职业背景：
公司经历：
公司相信，XX先生/女士/夫妇的加入将会为公司的发展和经营带来新的机遇和动力。
我们期待与您一同见证公司董事会的变迁，共同促进公司的持续发展。
特此公告。
公司董事会
日期。
董事会换届祝词
董事会换届祝词
以下是一些董事会换届祝词，供您参考：
值此董事会换届之际，祝贺新一届董事会成员上任，祝愿公司在新的领导下取得更加辉煌的成就！
换届是公司发展的重要里程碑，祝贺新一届董事会成员，期待你们带领公司迈向更加美好的未来！
新一届董事会成员，祝愿你们在新的岗位上展现出卓越的领导才能和团队凝聚力，为公司创造更加辉煌的业绩！
董事会换届是公司发展的重要时刻，祝贺新一届董事会成员，希望你们能够带领公司迈向更加广阔的舞台！
新一届董事会成员，祝贺你们获得连任或新任，希望你们继续为公司的发展贡献力量，再创辉煌！
换届之际，祝愿新一届董事会成员团结一心，充分发挥各自的专业能力和经验，推动公司不断向前发展！
恭喜新一届董事会成员，希望你们能够发挥出卓越的领导才能和管理能力，引领公司走向更加美好的未来！
值此董事会换届之际，祝贺新一届董事会成员，期待你们在新的岗位上展现出更加出色的表现和业绩！
新一届董事会成员，祝愿你们在未来的工作中不断发挥自己的潜力和才能，为公司创造更加辉煌的业绩！
换届是公司发展的重要节点，祝贺新一届董事会成员，期待你们在新的领导下带领公司迈向更加美好的明天！
恭喜新一届董事会成员上任，祝愿你们在新的岗位上展现出卓越的领导才能和团队凝聚力，再创佳绩！
值此董事会换届之际，祝贺新一届董事会成员，希望你们能够带领公司迎接新的挑战和机遇！
新一届董事会成员，祝愿你们在未来的工作中发挥出自己的专业能力和经验，为公司创造更加辉煌的业绩！
换届之际，祝贺新一届董事会成员上任，期待你们在新的领导下带领公司迈向更加广阔的未来！
恭喜新一届董事会成员获得连任或新任，希望你们继续为公司的发展贡献力量，创造更加辉煌的业绩！。
左侧股票简称新兴铸管
股票简称：新兴铸管股票代码：000778 编号200302新兴铸管股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议暨召开2002年度股东大会的公告新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2003年3月5-6日，在公司办公楼二楼会议室召开。
公司9名董事，到会7名，委托出席2名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长范英俊主持，会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《2002年总经理工作报告》；二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；三、审议通过了《公司2002年年度报告》；四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》，预案确定如下：经河北华安会计师事务所审计，公司2002年年初未分配利润为人民币21,099,542.69元，2002年实现净利润人民币441,395,706.93元，提取法定盈余公积46,433,482.86元、法定公益金23,216,741.43元,以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金5,785,943.53元、储备基金7,378,415.71元、企业发展基金3,689,207.86元后，可供股东分配的利润为人民币375,991,458.23元。
公司拟以2002年12月31日总股本62,148.775万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利5元（含税），余额65,247,583.23元滚存2003年度分配。
资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案须经本公司股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了《2002年公司高管人员薪酬兑现方案》。
七、审议通过了《公司2003年技术改造投资项目计划》，并逐项审议通过了该计划的4个项目可行性研究报告。
1、投资17,281万元，建设年产40万吨焦碳生产线技术改造项目。
该项目主要为解决公司目前炼铁生产的焦碳缺口问题，实现内部燃料的平衡与配套，减少外部因素对公司生产的影响，降低生产成本。
成立子公司议案范文
成立子公司议案范文成立子公司议案范文一公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。
批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。
安全技术防范系统设计、施工、维修。
计算机网络工程研究、设计、安装、维护。
智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会20xx-7-23成立子公司议案范文二关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案股票简称：新兴铸管股票代码：000778新兴铸管股份有限公司关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告一、交易概述新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称“AEI”)于20xx 年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。
2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。
该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-20
新兴铸管股份有限公司
关于增补第八届董事会董事的公告
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》中规定公司董事会由9名董事组成，目前董事会共有8名董事。
公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。
根据公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名宋连堂先生出任公司第八董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。
董事会认为，宋连堂先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
独立董事对该提名事项出具了独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。
股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2020年4月29日。