[临时公告]林格贝：第一届董事会第五次会议决议公告pdf
董事会决议书范本
董事会决议书范本篇一：董事会决议(范本)xx有限公司董事会秘书决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：控股有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本集团全体董事出席会议。
经研究，决议全体董事一致同意通过下表决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：主办方会议参加人员已达承办方公司章程规定，所作决议故仅为有效决议。
董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开一次的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
2．董事会主要主要议题及决议结果。
3．到会董事的签名。
格式如下：（公司名称）有限公司董事会提案（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参与会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立合资企业资产重组原则为……3．本次石蜊设立股份公司折股比例为……4．本次联营公司设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和法律责任……6．该次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。
日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××股份有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就董事会秘书本公司作为独家创办者，采取社会募集这种方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募资方式方式设立股份公司。
董事会临时会议决议公告「精选3篇」
董事会临时会议决议公告「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
×*****公司其次届董事会临时会议于*****年*****月*****日在***会议室召开，会议由董事长***先生主持。
会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议全都通过决议如下：一、审议通过了关于调整坏账预备提取比例的议案：略二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。
公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。
特此公告。
*****公司董事会*****年*****月*****日董事会临时会议决议公告「第二篇」合同范文标题: 董事会临时会议决议公告摘要:本公告是根据公司章程和相关法律法规，针对公司董事会召开的临时会议的决议进行公告。
本次会议主要讨论并决定了以下事项。
正文:一、会议召开情况根据《公司章程》第X条之规定，公司董事会于XXXX年XX月XX日在公司办公室召开了临时会议。
本次会议符合《公司章程》规定的召开程序。
二、参会人员本次临时会议应到并参与表决的董事人数为X人，参会人员名单如下：1. [董事姓名]: 董事、法定代表人2. [董事姓名]: 董事、XXX部门负责人3. [董事姓名]: 董事、XXX部门负责人...三、讨论议题及决议结果本次临时会议主要讨论并决定了以下事项：1. [议题一]: 详细描述议题一的内容。
决议结果：经董事会全体出席成员表决，以X票赞成、X票反对、X票弃权，决议通过/不通过。
具体决议内容详见附件X。
2. [议题二]: 详细描述议题二的内容。
决议结果：经董事会全体出席成员表决，以X票赞成、X票反对、X票弃权，决议通过/不通过。
具体决议内容详见附件X。
...附件:1. 附件X: 对应议题一的具体决议内容。
2. 附件X: 对应议题二的具体决议内容。
...四、生效日期及公告方式本次董事会临时会议决议自XX年XX月XX日起生效，并通过以下方式进行公告：1. 公告栏：在公司内部公告栏发布公告，确保所有员工能够知晓。
公司合并—董事会决议范本(精选2篇)
公司合并—董事会决议范本(第1篇)鉴于__________公司的经营状况。
全体公司董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的关于__________公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、打算__________公司和__________公司合并为__________公司。
二、会议打算托付__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
__________公司董事会成员（签字）：__________、__________、__________。
签署时间：__________年__________月__________日公司合并—董事会决议范本(第2篇)公司合并—董事会决议范本标题公司合并—董事会决议范本正文公司名称：[公司名称]日期：[日期]董事会决议根据[公司法规定/公司章程条款]，特此决定以[公司名称]为主体，与[合并对象公司名称]进行合并，达成以下决议：一、合并原因[在此可对合并的原因和背景进行说明，例如：鉴于市场竞争日趋激烈，为了扩大市场份额和提高竞争力，公司决定与合并对象公司进行合并]二、合并方式1.合并方案[在此可对合并方案进行具体说明，包括合并后的公司结构、股权结构，以及合并后的经营策略等]2.资产评估[在此可说明进行资产评估的相关情况，例如：由独立的评估机构对各方的资产进行评估，确保合并交易的公正性和合理性]三、合并交易的条件1.合并后的公司名称[在此注明合并后公司的名称]2.合并交易的有效期限[在此注明合并交易的起止时间]3.其他合并交易条件[在此列出其他涉及到的合并交易条件，如对员工权益保障、债权债务处理等]四、股东会决议根据[公司法规定/公司章程条款]，董事会根据公司所有股东的意见，特决议将此次合并交易提交公司股东会议审议。
董事会决议(完整版)
董事会决议（完整版）尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，以及相关法律法规的要求，经过充分的讨论和审议，我们在本次董事会会议中就下列议题达成一致，并做出如下决议，现正式向全体董事会成员通报：1. 关于公司财务报表的审核与批准事宜董事会对公司财务报表进行了仔细审核，并确保其准确性和合规性。
在接受审计师对财务报表的独立审核后，董事会一致同意批准该财务报表，并授权相关负责人签署该财务报表。
董事会成员认为该财务报表真实、完整地反映了公司的财务状况与经营成果。
2. 关于公司发展战略的确定事宜董事会针对公司当前的市场环境、行业竞争现状以及公司内外部资源情况进行了充分的讨论与分析。
在广泛征求各方意见的基础上，董事会一致决定制定并实施以下发展战略：（1）市场扩张：加大市场推广力度，积极拓展新的客户群体和市场份额；（2）技术创新：加大研发投入，提升产品和服务的创新能力，以满足市场需求；（3）团队建设：优化内部组织架构，加强人才引进和培养，提高团队整体素质；（4）风险管理：建立健全的风险管理体系，提高公司的抗风险能力。
董事会要求公司管理层根据以上战略方向，制定详细的实施计划，并定期向董事会报告。
3. 关于股权激励计划的通过与实施董事会认为，为激励和留住优秀的员工，有效地激发其积极性和创造力，公司应实施股权激励计划。
在充分听取相关专业机构的建议和投资者的意见后，董事会决定启动公司股权激励计划，并授权管理层制定具体操作方案和激励对象名单。
4. 关于董事会换届选举的事宜董事会对过去任期内董事的表现进行了全面评估，并认为部分董事具备连任的条件和能力。
经投票表决，董事会一致通过连任以下董事：（1）XXX先生/女士（2）XXX先生/女士（3）XXX先生/女士5. 关于倡议责任投资的决策董事会在本次会议上就公司对可持续发展和社会责任的关注进行了深入讨论。
董事会一致认为，公司应积极倡导责任投资，鼓励员工关注环境保护、社会公益等可持续发展领域，并在商业运作中体现社会责任。
临时董事会决议范本
临时董事会决议范本_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司董事会成员（盖章）：_________、_________、__________________年_________月_________日延伸阅读____________公司（以下缩写公司）董事于________年________月________日在________会议室举行了董事会全体会议。
本次董事会会议于________年________月________日通告全体董事至可以出席会议，合乎《公司法》及公司章程的有关规定。
董事会会议需于________名，囗董事________名，合乎公司法及本公司章程规定。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会投票表决通过：一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。
二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份受让给受让方________（戊方董事）。
三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。
四、本决议经全体董事盖章（盖章）后生效。
董事签字：________年________月________日______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。
公司决议公告范文（2篇）
公司决议公告范文本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东____玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五会议于____年____月____日以现场和通讯表决方式召开(本次会议通知于____年____月____日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。
会议应参加表决董事____人，实际参与表决董事____人，独立董事就相关事项发表了独立意见。
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东____玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。
董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理(总裁)朱小艳女士提名及第三届董事会提名委员会审核，会议同意聘任向隽先生为公司副总经理(副总裁)，任期与第三届董事会相同，简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网。
二、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议;2.独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见;3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东____玩具股份有限公司董事会____年____月____日公司决议公告范文（2）尊敬的全体员工：大家好！经过公司的深入研究与讨论，在全体员工的努力和支持下，公司决定采取一些重要的措施来确保公司的长期发展和稳定。
现将相关决议公告如下：一、员工激励计划调整为了更好地激励员工的工作热情和创造力，公司决定调整员工激励计划。
具体措施如下：1. 提高绩效奖励标准：公司将根据员工的工作表现和贡献程度，适度提高绩效奖金水平，并将更多的员工纳入绩效奖励范围。
资产重组董事会决议模板(精选3篇)
资产重组董事会决议模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间:*****年*****月*****日会议地点:**********现任董事会成员:**********出席会议的人员:**********决议事项：有限公司董事会第次会议于*****年*****月*****日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经讨论，全体董事全都同意通过以下决议：1本企业作为独家发起人，采纳社会募集方式设立股份公司。
2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以******省国有资产管理局的确认数为准。
3本次资产重组的原则有：剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利力量；剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；杜绝同业竞争，削减关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5股份公司在资产重组完成后，应准时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
声明：本次会议参与人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长:******副董事长:******董事:******(盖公章)***年***月***日资产重组董事会决议模板（第二篇）资产重组董事会决议模板摘要:本决议模板为资产重组事项所需董事会决议的范文。
本决议旨在简洁明了地描述董事会的决策内容，确保决议的有效性和合法性。
标题：资产重组董事会决议日期：（填写决议通过的日期）地点：（填写董事会会议地点）参会人员：（列举参加会议的所有董事名单）会议主席：（填写主持会议的董事名字）记录人：（填写记录会议内容的董事名字）会议摘要：根据公司章程的规定，（公司名称）董事会召开了一次关于资产重组的会议。
与会董事研究了相关文件、讨论了相关议题，并根据共识作出了以下决定：决议内容：第一条：资产重组计划批准董事会一致决定批准公司与（相关方名称）之间的资产重组计划。
上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引
上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号临时公告格式指引第一条为规范上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章，制定本备忘录。
第二条上市公司和相关信息披露义务人应按照本备忘录附件规定的公告格式指引编制临时报告。
临时报告不属于公告格式指引范围的，应按照相关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等规范性文件的要求编制，必要时可参考相关公告格式指引的要求。
第三条上市公司和相关信息披露义务人应当在其编制的临时报告中声明：保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如相关人员对临时报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
第四条上市公司和相关信息披露义务人编制临时报告，除应遵守本备忘录的要求外，还应当根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《股票上市规则》以及本所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
如上市公司及相关信息披露义务人未按照现行有效的法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件履行信息披露义务的，应当自行承担相应的法律责任。
第五条本备忘录自发布之日起施行。
附件：临时公告格式指引（2002年实施，2007年第一次修订，2008年第二次修订，2009年第三次修订，2010年第四次修订，2012年第五次修订, 2013年第六、七次修订。
）临时公告格式指引目录第一号上市公司收购、出售资产公告...第二号上市公司取得、转让矿业权公告...第三号上市公司对外投资公告...第四号上市公司委托理财公告...第五号上市公司委托贷款公告...第六号上市公司为他人提供担保公告...第七号上市公司特别重大合同公告...第八号上市公司涉及诉讼、仲裁公告...第九号上市公司重大事项获批公告...第十号上市公司关联交易公告...第十一号上市公司日常关联交易公告...第十二号上市公司分配及转增股本实施公告...第十三号上市公司召开股东大会通知公告...第十四号上市公司股东大会决议公告...第十五号上市公司变更募集资金投资项目公告...第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告...第十七号上市公司股票交易异常波动公告...第十八号上市公司澄清公告...第十九号上市公司变更证券简称公告...第二十号上市公司公开发行证券预案公告...第二十一号上市公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告...第二十二号上市公司重大事项停牌公告...第二十三号上市公司重大资产重组停牌公告...第二十四号上市公司终止本次重大事项（重大资产重组）暨复牌公告... 第二十五号上市公司股改限售股上市流通公告...第二十六号上市公司非股改限售股上市流通公告...第二十七号上市公司业绩预增（预减）公告...第二十八号上市公司业绩预盈公告...第二十九号上市公司业绩预亏公告...第三十号上市公司业绩预告更正公告...第三十一号上市公司业绩快报公告...第三十二号上市公司业绩快报更正公告...第三十三号上市公司实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告... 第三十四号上市公司可转债开始转股公告...第三十五号上市公司可转债转股结果暨股份变动公告...第三十六号上市公司可转债回售公告...第三十七号上市公司可转债赎回公告...第三十八号上市公司可转债到期兑付及摘牌公告...第三十九号上市公司可转债停止交易公告...第四十号上市公司独立董事提名人和候选人声明公告...第四十一号上市公司董事会决议公告...第四十二号上市公司监事会决议公告...第四十三号上市公司现金选择权申报公告...第四十四号上市公司重大资产重组预案公告...第四十五号上市公司要约收购申报公告...第四十六号上市公司股份（质押/解质、冻结/解冻）公告...第四十七号上市公司股东公开征集股份受让方公告...第四十八号上市公司股权激励计划草案摘要公告...第四十九号上市公司股权激励权益授予公告...第五十号上市公司股权激励计划股份回购开始公告...第五十一号上市公司股权激励计划股份回购结果公告...第五十二号上市公司股权激励计划限制性股票授予结果公告...第五十三号上市公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告... 第五十四号上市公司股权激励计划股票期权符合行权条件的公告... 第五十五号上市公司股权激励计划行权结果暨股份上市公告...第五十六号上市公司公司债券付息公告...第五十七号上市公司（可转换）公司债券评级调整公告...第五十八号上市公司浮动利率公司债利率调整公告...第五十九号上市公司公司债券本息兑付和摘牌公告...第六十号上市公司股票实施风险警示公告...第六十一号上市公司股票撤销风险警示公告...第六十二号上市公司股票暂停上市风险提示公告...第六十三号上市公司股票暂停上市公告...第六十四号上市公司股票恢复上市公告...第六十五号上市公司股票终止上市风险提示公告...第六十六号上市公司股票终止上市公告...第六十七号上市公司破产申请提示性公告...第六十八号上市公司收到法院受理破产申请裁定公告...第六十九号上市公司破产重整计划（或和解协议）获得法院裁定批准公告...第七十号上市公司被法院宣告破产暨股票终止上市风险提示性公告...第七十一号上市公司获得各类补助的公告...第七十二号上市公司投资者说明会预告公告...第七十三号上市公司股东大会延期召开公告...第七十四号上市公司股东大会增加网络投票公告...第七十五号上市公司取消股东大会公告...第七十六号上市公司股东大会增加临时提案公告...第七十七号上市公司公开征集投票权公告...第七十八号上市公司监事会/股东自行召开股东大会通知的公告...第七十九号上市公司签订募集资金专户存储三方监管协的公告...第八十号上市公司募集资金临时补充流动资金公告...第八十一号上市公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告...第八十二号上市公司前次募集资金使用情况的专项报告...第八十三号上市公司关于股东权益变动的提示公告...第八十四号上市公司控股股东及实际控制人增持公司股份公告...第八十五号上市公司回购股份预案公告...第八十六号股份回购实施结果及股份变动公告...第八十七号上市公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市（合并方）公告... 第八十八号上市公司债券发行预案公告...第八十九号上市公司通知债权人公告...第九十号上市公司可转债转股价格调整公告...第九十一号上市公司可转债赎回结果公告...第九十二号上市公司可转债回售结果公告...第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更...第一号上市公司收购、出售资产公告适用范围：1、本指引适用于达到《股票上市规则》规定的收购、出售资产标准，但未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）规定的重大资产重组标准的交易事项。
公司临时董事会决议「精选3篇」
公司临时董事会决议「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
****公司的董事会成员于****年****月****日在****召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员****、****、****出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：******风险提示：****董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、*********。
二、*********。
三、*********。
风险提示：****董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程；否则董事会决议当属无效。
****公司董事会成员(签字)：**********、****、********年****月****日公司临时董事会决议「第二篇」合同范文公司临时董事会决议摘要：本合同范文是一份公司临时董事会决议，旨在规范临时董事会的决策过程和内容。
该决议的目的是确保公司各项业务的顺利进行，并保护股东和公司的利益。
本合同范文包含摘要和正文两部分，旨在提供简洁明了的合同书写示范。
正文：公司临时董事会决议日期：年月日地点：公司总部参会人员：（列出参会董事名单）1. 决议内容（在此列出本次临时董事会的决议内容，包括但不限于以下事项）：1.1 任命公司财务总监为临时董事会主席，并授权其召集和主持本次临时董事会；1.2 批准公司计划进行一次股东大会，并授权临时董事会主席制定并发送相关通知；1.3 批准公司资金运作计划，包括但不限于借贷、投资和支付事宜；1.4 授权公司高级管理人员签署与本次决议相关的文件和合同；1.5 确认公司当前财务状况，并制定相应措施保障公司健康发展；1.6 其他事宜。
2. 决议有效性临时董事会决议自本次临时董事会召开之日起生效，并具有法律效力。
董事会会议纪要范文（精选20篇）
董事会会议纪要范文（精选20篇）董事会会议纪要范文篇1会议时间：x6年7月20日14:00-20:00会议地点：集团总部821会议室主持人：参加人：金会议记录：会议主要内容：一、讨论集团中期(一)《语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。
(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。
(六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思(一)现在文化落地中有断层现象。
接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。
(四)不仅要重视，还要分解。
要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习，不能固步自封。
(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。
(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。
员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集团活动1.感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。
海立美达：第一届董事会第五次会议决议 2010-12-21
青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议决议青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议于二○一○年二月十二日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行。
会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、 审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、 审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、 审议通过了《公司2010年度财务预算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、 审议通过了《2009年度利润分配预案》；经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润47,985,918.22元，按2009年度实现的公司净利润的10%计提法定盈余公积4,798,591.82元，公司实际可供分配的利润为43,187,326.40元。
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2009年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、 审议通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、 审议通过了《关于申请公开发行股票及上市的议案》；根据公司经营和业务发展需要，公司计划于2010-2011年度申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，具体发行方案包括：1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量：不低于2,500万股。
具体发行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定。
分公司董事会决议范本新「精选3篇」
分公司董事会决议范本新「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
鉴于*******公司打算要设立分公司，董事会成员于**年**月**日在***********召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员**、**、**出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、会议打算设立****分公司二、公司经营范围：三、公司住宅：四、聘用（任命）****为分公司负责人。
**********公司董事会成员（签字）：************、******、*********年***月***日分公司董事会决议范本新「第二篇」分公司董事会决议范本摘要：根据公司法规定和公司章程的规定，本文是一份分公司董事会决议的范本。
本范本旨在为律师和相关人士提供一个简洁且完整的合同范文。
请根据具体情况修改和适用。
正文：标题：分公司董事会决议范本新「第二篇」第一条决议的背景和目的鉴于分公司需要就特定事项作出决策，并根据公司章程的规定，特此召开公司董事会会议并全体董事出席，就下列事项进行讨论和决策。
第二条决议事项1. 本公司xxx分公司聘用xxx律师事务所作为本公司法律顾问。
第三条决议内容及经过1. 经过讨论，董事会全体成员一致同意聘用xxx律师事务所作为本公司xxx分公司的法律顾问。
2. 董事会授权公司法定代表人与xxx律师事务所签订相关标准合同。
3. 分公司负责与xxx律师事务所保持有效沟通，并按需提供相关法律咨询。
第四条期限与生效1. 本决议自董事会会议通过之日起生效。
2. 本决议有效期为xxx年。
第五条其他事项1. 本决议需要遵守公司法、公司章程等相关法律法规，并按照相关规定执行。
2. 本决议备案于公司档案。
第六条决议的修改和解释1. 本决议的修改和解释权归公司董事会所有。
以上内容是根据一般情况下分公司董事会决议的常见范本，仅供参考。
新成立公司董事会决议15篇
篇1董事会决议时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意****公司成立。
具体情况如下:一、投资者名称:甲方名称:****法定地址:*****乙方名称:*****************法定地址:**********二、经营范围:1****************。
三、投资及出资方式:投资总额:***万元。
其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。
注册资本:***万元。
其中:甲方出资***万元，占注册资本的*** %;乙方出资***万元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址:*********************。
董事长:******(签字) 董事:******(签字) ******(签字)******年***月***日篇2山西********有限公司2014年第1次临时董事会决议22014年3月29日，在**********会议室，召开了山西********有限公司2014年第1次董事会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体董事。
到会的董事有***********。
出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。
会议由郭福生召集和主持。
经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议:一、本公司董事会由3位董事组成，名单如下: ***********二、一致选举*******为公司董事长职务。
三、同意聘任*******担任公司总经理职务。
表决情况:对本次董事会决议，持赞同意见的董事3人，占董事总数的100%。
本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名:2014年3月29日篇3董事会决议3时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意生产****项目设立。
常林股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2008-29常林股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2008年11月18日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年11月28日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为王伟炎、蔡中青、彭心田、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。
会议由董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：1、关于成立公司董事会战略与投资委员会的议案；为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；2、关于公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案；详见上海证券交易所网站（），本议案需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；3、关于成立公司董事会提名委员会的议案；为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；4、关于公司董事会提名委员会实施细则的议案；详见上海证券交易所网站（），本议案需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；5、关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案；为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。
董事会决议的格式及范文(通用5篇)
董事会决议的格式及范文(通用5篇)董事会决议的格式及范文第1篇尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事件通知如下：1、时间：2023年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理状况。
二、向董事会汇报山西华电公司的进步战略。
三、谈论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、谈论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事件。
专此致函。
***有限公司***年**月**日各位董事及相关人员：经探究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：20**年**月**日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(谈论稿);2、请各参会人员合理计划工作时间，确保准时到会，无特别状况不得请假。
特此通知。
董事会决议的格式及范文第2篇__________________有限公司董事会决议依据公***及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
资产重组董事会决议的模板
文档格式为word版——可编辑
资产重组董事会决议的模板
会议时间:________年________月________日
会议地点:________________
现任董事会成员:________________
出席会议的人员:________________
决议事项:
有限公司董事会第次会议于________年________月________日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究,全体董事一致同意通过以下决议:
一、同意本公司与共同出资成立________________________________有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为________________万元,本公司占其中________________%股权,以________________形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是:________________________________
四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。
董事长:________________副董事长:________________
董事:________________
(盖公章)
__________年__________月__________日。
美佛儿教育集团董事会组织结构相关规定
美佛儿教育集团董事会组织结构相关规定美佛儿教育集团是一家致力于教育产业的企业，在其管理架构中，董事会是其最高决策机构，也是公司治理的重要架构之一。
下面是美佛儿教育集团董事会组织结构相关规定。
一、董事会的构成美佛儿教育集团董事会由五到十五名董事组成。
其中，至少三分之一是独立董事，独立董事应当符合相关条件和标准，并依据相关法律、法规和《公司治理准则》等文件规定选举产生。
二、董事会的职权1.决定公司重大事项：董事会是美佛儿教育集团的最高决策机构，其职责是决定公司的重大事项，以维护公司长期利益的最大化。
2.监督公司日常经营：董事会应当对公司经营进行监督，确保公司的经营符合相关法律、法规、公司章程、内部管理制度以及董事会的决策。
3.制定公司战略规划：董事会应当参照公司发展战略和长远目标，制定公司战略规划，以引领公司的发展方向和步伐。
4.聘任和罢免高层管理人员：董事会应当聘任和罢免公司高层管理人员，例如总经理、财务总监等，确保公司管理层稳定和有效。
5.制定公司治理制度：董事会应当制定公司治理制度，包括董事会章程、股东大会章程、监事会章程以及内部管理制度等，以规范公司的治理结构和管理行为。
三、董事会的运作方式1.董事会会议：董事会每年至少召开四次会议，其中应当包括年度会议。
董事会会议由董事长召集，有表决权的董事出席会议的人数应当不少于董事会成员的半数以上，且独立董事应当占到出席人数的三分之一以上。
2.董事会决议：董事会决议应当经过讨论、审议和表决。
董事会决议应当由出席董事的半数以上赞同，其中独立董事赞同的票数应当占到赞同票数的三分之一以上。
3.董事会秘书：董事会秘书由公司聘任，主要职责是协助董事长召集会议、起草会议议程和决议、保管董事会的决议和相关文件等。
四、独立董事的职责独立董事是董事会中独立性较强的成员，独立董事应当具有相关专业知识和诚信度，并独立于公司和股东。
独立董事的主要职责是：1.行使独立监督权：独立董事应当依照相关法律、法规和公司章程，行使其独立监督权，对公司和高层管理人员进行监督和评价。
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大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司(以下简称“林格贝”或“公司”)第一届董事会第五次会议于2015年7月6日9：00在黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区鑫源小区公司办公大楼3楼会议室召开，本次会议应到董事5人，实际到会表决董事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长姚德坤先生主持，经出席会议董事认真审议，以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立大兴安岭林格贝新营销有限公司的议案》。
全体董事审议并同意《关于设立大兴安岭林格贝新营销有限公司的议案》。
为更好的拓展公司提取物系列产品的销售业务，本公司拟投资人民币100万元，设立“大兴安岭林格贝新营销有限公司”（暂定名，以当地工商部门核准登记的名称为准），作为大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司的全资子公司。
该公司注册资本拟为人民币100万元（暂定）；注册地拟为：黑龙江省大兴安岭地区松岭区小扬气镇；经营范围拟为：“销售山蓝莓花青素软胶囊、硬胶囊、颗粒剂、片剂、粉剂、茶剂、膏剂类保健食品，蓝莓代用茶，蓝莓饮料（固体饮料）、蓝莓糖果制品（糖果）”（暂定，以当地工商部门核准的经营范围为准）。
董事会拟授权公司董事长全权办理上述子公司设立事宜，董事长有权转授权其他人员办理子公司设立的具体手续。
表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过了《关于设立林格贝集团（美国）有限公司（英文名：Lingonberry Group（USA）Inc.）的议案》。
全体董事审议并同意《关于设立林格贝集团（美国）有限公司（英文名：Lingonberry Group（USA）Inc.）的议案》。
为更好拓展公司提取物系列产品在美国的销售业务，进一步探索接触提取物行业国际市场的前沿，本公司拟投资人民币200万元，设
立林格贝集团（美国）有限公司(英文名：Lingonberry Group（USA）Inc.，暂定名，以当地工商部门核准登记的名称为准），作为大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司的全资子公司。
该公司注册资本拟为32.24万美元（暂定）；注册地拟为：美国特拉华州；经营范围拟为：“进出口贸易，经营蓝莓花青素提取物、蓝莓蛋白质提取物、寒带植物萃取（半成品）。
”（暂定，以当地工商部门核准的经营范围为准）。
董事会拟授权公司董事长全权办理上述子公司设立事宜，董事长有权转授权其他人员办理子公司设立的具体手续。
表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过了《关于向大兴安岭嘉迪欧营养原料有限公司（拟更名大兴安岭西林麦尔寒带生物制药有限公司）投资的议案》。
全体董事审议并同意《关于向大兴安岭嘉迪欧营养原料有限公司（拟更名大兴安岭西林麦尔寒带生物制药有限公司）投资的议案》。
为尽快实现公司未来三年战略目标，拓宽公司经营范围，增强公司综合实力。
本公司拟与本公司股东武继兵（目前对本公司的持股比例为1.72%）共同参与大兴安岭嘉迪欧营养原料有限公司（拟更名大兴安岭西林麦尔寒带生物制药有限公司原股东的股权转让，公司拟投资人民币472万元受让大兴安岭嘉迪欧营养原料有限公司原股东李财的全部股份，武继兵拟投入28万元受让大兴安岭嘉迪欧营养原料有限公司原股东刘占富的全部股份。
此次股权转让完成后，大兴安岭
嘉迪欧营养原料有限公司将成为本公司的控股子公司。
大兴安岭嘉迪欧营养原料有限公司成立于2006年11月29日，注册号为232700100009457，法定代表人为李财，注册资本为500万元，住所为黑龙江省大兴安岭地区松岭区小扬气镇，经营范围为：水飞蓟萃取素、水飞蓟宾萃取、食品配料、运动营养原料粉、山野产品加工及销售，商品进出口。
该公司拟更名为大兴安岭西林麦尔寒带生物制药有限公司，目前其股权结构如下：
大兴安岭嘉迪欧营养原料有限公司此次股权转让价格拟定为1元/股，公司与武继兵受让该公司原股东全部股权后，该公司将成为本公司的控股子公司，其股权结构拟变更为：
董事会拟授权公司董事长全权办理上述向大兴安岭嘉迪欧营养原料有限公司（拟更名大兴安岭西林麦尔寒带生物制药有限公司）投
资事宜，董事长有权转授权其他人员办理此次投资事宜工商变更登记等具体手续。
表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司对外投资决策管理制度》第五条规定：公司在一年内出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合营方式等投资，投资金额超过公司资产总额30%的，应由股东大会批准后方可实施。
公司在一年内出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合营方式等投资，投资金额在公司资产总额30%以下的，应由董事会批准后方可实施。
由于公司2015年出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合营方式等投资（包含此次董事会决议的三个投资事项在内），投资金额并未超过公司资产总额30%，因此此次董事会批准的投资事项不需要股东大会批准。
三、备查文件
《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
（以下无正文）
（本页无正文，专为《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》之盖章页）
大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司
董事会
年月日。