第四届董事会第四次会议决议公告
董事会会议纪要标准格式（精选21篇）
董事会会议纪要标准格式（精选21篇）董事会会议纪要标准格式篇1时间：x年x月x日14:00地点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)x年的2、审议《标准(草案)》3、审议《改进方法》4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》5、形成第x届董事会x年第x次会议决议会议决议：根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。
本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。
会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
出席董事签字：列席人员签字：x年xx月xx日董事会会议纪要标准格式篇2会议时间：200X年X月X日会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
中建西部建设股份有限公司
中建西部建设股份有限公司一、企业简介中建西部建设股份有限公司是世界500强企业——中国建筑旗下以生产预拌混凝土为主的专业公司，具有预拌混凝土生产企业最高资质。
由新疆西部建设（股票代码002302）、中建商品混凝土有限公司、湖南中建五局混凝土有限公司、贵州中建双元建材有限公司、山东建泽混凝土有限公司、天津中建新纪元商品混凝土有限公司等六家企业重组而成。
公司于2013年9月7日在成都正式挂牌成立，成为中国建筑第一家挂牌成立并成功上市的专业公司。
公司现有员工9000余人,其中拥有博士、硕士学历100余名，大学以上学历3000余人；拥有搅拌站99座，专业自动化混凝土生产线175条，混凝土运输罐车1500余辆，各种压力型号泵送设备600余台。
公司2013年生产销售混凝土2200余万方，完成营业收入86亿元，位居全国混凝土行业第二。
公司在武汉、新疆、成都等成熟区域市场的基础上，着重在全国中心城市和中西部地区具有发展潜力的城市持续推进跨区域市场布局。
目前主营业务已覆盖华中（以武汉和长沙为中心）、西南（以成都和重庆为中心）、西部（以乌鲁木齐为中心）、西北（以西安为中心）、华北（以天津为中心）、东南（以福建为中心）、东北（以沈阳为中心）等主要区域的14个省市，并成功进驻阿尔及利亚、马来西亚等海外市场，成功走出国门。
中建商品混凝土有限公司一、公司简介中建商品混凝土有限公司是世界500强企业——中国建筑旗下以生产预拌混凝土为主的专业公司，由中国建筑股份有限公司和中建三局有限公司共同出资组建，注册资本金7亿元，具有预拌混凝土生产企业最高资质。
年生产混凝土近千万方，产值逾三十亿元，企业规模位居全国混凝土行业“十强”前三甲, 为中国建筑业最具成长性百强企业。
公司现有从业人员3600余名，其中本科908人、硕士93人、高级工程师（高级经济师）40余人，工程师100余人，并聘请清华、武大等名校专家、学者7人。
公司与清华大学、武汉理工大学、中国建筑科学研究院等知名院校建立了研发、生产合作机制，与日本、加拿大、德国等国相关企业建立了合作关系。
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
股票简称：秦川发展股票代码：000837 公告编号：2007-19陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一、会议通知发出的时间和方式陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议通知，于2007年7月20日当天当面通知各位董事。
二、会议召开和出席的情况陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年7月20日上午10时在公司董事会会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。
会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议由董事长龙兴元先生主持。
三、会议审议的情况：1、选举龙兴元先生为公司第四届董事会董事长；表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、根据董事长的提名聘任胡弘先生为公司总经理；表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
3、根据董事长的提名聘任谭明先生为董事会秘书；表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
4、根据总经理的提名聘任马志云先生、吴康先生、田沙先生及毛丰女士为公司副总经理；表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
5、根据总经理的提名聘任付林兴先生为公司财务总监。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
6、根据董事长的提名聘任夏杰莉女士为公司证券事务代表。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告附：谭明先生、吴康先生、田沙先生、毛丰女士简历陕西秦川机械发展股份有限公司董 事 会2007年7月20日 谭 明，男，52岁，高级工程师，曾任秦川机床厂磨研所室主任，经销处处长、秦川机床厂战略处副处长、秦川机床集团有限公司齿轮磨床研究所副所长、陕西秦川机械发展股份有限公司战略与投资部部长、公司办公室主任，现任陕西秦川机械发展股份有限公司总经理助理、战略与投资部部长兼证券部部长。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姚记科技：关于第四届董事会任期届满换届选举的公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技公告编号：2020-057上海姚记科技股份有限公司关于第四届董事会任期届满换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 4 月27日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：公司第四届董事会董事任期将于2020年5月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自2019年度股东大会审议通过之日起计算。
董事会同意提名姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、卞大云为第五届董事会非独立董事候选人，提名李世刚先生、唐松莲女士、陈琳先生为第五届董事会独立董事候选人。
经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件。
公司独立董事候选人李世刚先生和唐松莲女士已经取得独立董事资格证书，陈琳先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。
公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（）进行公示。
公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
独立董事发表意见认为：（1）上述第五届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，未有中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形。
600281太化股份第四届董事会2013年第四次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份编号：临2013－013
太原化工股份有限公司
第四届董事会2013年第四次会议决议公告
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年6月14日以通讯方式召开。
本次会议通知于2013年6月5日电话通讯发出。
会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了公司内部人事调整的议案。
根据工作需要，公司聘任陈春源先生为本公司氯碱分公司经理；免聘张建勇先生的本公司氯碱分公司经理职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
太原化工股份有限公司
2013年6月14日
●报备文件
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议。
定向增发(私募)案例
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）二〇一〇年五月浙商证券有限责任公司关于浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：根据贵会证监许可[2010]525号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过11,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。
浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为大东南本次发行的保荐机构和主承销商，认为大东南本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定及大东南有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合大东南及其全体股东的利益。
现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格根据发行人2009年第二次临时股东大会审议通过的议案，本次发行的股票价格不低于定价基准日（2009年第四届董事会第二次会议决议公告日，即2009年7月28日）前20个交易日大东南股票均价的90%（即不低于6.74元/股）。
2010年2月22日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。
2010年3月8日，公司已完成了权益分派实施工作，根据公司2009年非公开发行股票预案，本次发行底价相应调整至6.65元/股。
董事会会议（的议事方式、表决程序、会议记录）
董事会会议（的议事方式、表决程序、会议记录）
规定
董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会决议的表决，实行一人一票。
中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令十二届第八号[2013年12月28日通过，2014年3月1日起实施）第四十九条
释义
本条是对有限责任公司董事会的议事方式、表决程序、会议记录的规定。
董事会的议事方式和表决程序由公司章程规定。
股东可以在章程中规定：出席董事会的董事应达到多少比例会议方为有效，可以做出决议；通过决议是按全体董事还是按出席董事来计算票数；哪些决议案可以按简单多数通过，哪些需要按绝对多数通过等。
一个表决权，也就是在行使表决权时每个人只能投出一票。
董事会的成员在董事会会议上的地位平等，享有相同的权利。
董事会决议在表决时，以董事人数计，每一董事有一表决权，实行一人一票。
董事会会议记录是记明董事会会议对决议事项做出决定的书面文件。
董事会在举行会议时，会议的召集人和主持人应当安排人员记录会议的举行情况，包括会议举行的时间、地点、召集人、主持人、出席人、会议的主要内容等。
董事会做出决议的，应当对所决议的事项、出席会议董事及表决情况、决议结果等作成董事会会议记录。
董事会会议记录应当由出席会议的董事签名，以保证董事会会议记录及董事会决议的真实性和效力。
中华人民共和国公司法释义（全国人大法工委安建主编）第84-
85页。
两个单位的相关法律规定(3篇)
第1篇一、《中华人民共和国劳动法》的相关规定《中华人民共和国劳动法》是我国劳动制度的基本法律，于1994年7月5日由第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自1995年1月1日起施行。
以下是《中华人民共和国劳动法》中与两个单位相关的部分规定：第一章总则第三条劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。
第四条用人单位必须遵守劳动法，保障劳动者的合法权益。
第二章劳动合同和集体合同第十条劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。
第十一条劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
第十二条劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
第三章工作时间和休息休假第三十六条国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。
第三十七条用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。
第四章工资第四十八条国家实行最低工资保障制度。
最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案。
第五章劳动安全卫生第五十一条用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
第六章女职工和未成年工特殊保护第五十九条用人单位不得安排女职工在经期从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。
第七章劳动争议第五十九条劳动者与用人单位发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。
股份公司章程完整版
股份公司章程完整版第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条公司名称：＿____股份有限公司。
第四条公司住所：＿____。
第五条公司注册资本为人民币_____元。
第六条公司的经营期限为_____年，自公司营业执照签发之日起计算。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第二章经营宗旨和范围第十条公司的经营宗旨：＿____。
第十一条公司的经营范围：＿____。
第三章股份第十二条公司的股份采取股票的形式。
第十三条公司发行的股票，均为记名股票。
第十四条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
第十五条公司发行新股，股东大会应当对下列事项作出决议：1、新股种类及数额；2、新股发行价格；3、新股发行的起止日期；4、向原有股东发行新股的种类及数额。
第十六条公司股票在证券交易所上市交易。
第十七条公司股东持有的股份可以依法转让。
第十八条公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外：1、减少公司注册资本；2、与持有本公司股份的其他公司合并；3、将股份用于员工持股计划或者股权激励；4、股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；5、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；6、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第十九条公司因本章程第十八条第 1 项、第 2 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第十八条第 3 项、第 5 项、第 6 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
董事会决议（精选14篇）
董事会决议（精选14篇）董事会决议篇1会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。
出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名： ________________________年_______月________日董事会决议篇2__________公司第____届董事会第_____会议决议__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过<关于______管理制度的议案>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
二、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
三、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
与会董事签字：_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、______________________________年_____________月_____________日董事会决议篇3根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。
公司增资的扩股决议范文精选3篇
公司增资的扩股决议范文（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
出席会议股东：********列席会议新增股东：********依据《公司法》及公司章程，***有限公司于****年****月****日在***召开临时股东会议，出席本次会议的股东共***人，代表公司股东***%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的***%通过。
决议事项如下：1、同意本次增资的总额为***万股。
2、***原拥有本公司***股股份，现追加投资***股股份，追加投资方式为***，前后共出资***万股，占注册资本的***%。
3、同意接收***为本公司新股东，同意该股东对本公司投资***万股，投资方式为***，占注册资本的***%。
4、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：***，出资额为***万股，占注册资本的***%。
***公司股东会法人(含其他组织)股东盖章：********自然人股东签字：************年****月****日公司增资的扩股决议范文（第二篇）公司增资的扩股决议合同范文摘要：本决议旨在就公司增资的扩股进行规范和约定。
公司全体股东一致同意进行增资的扩股，以进一步发展和壮大公司业务，提高公司整体竞争力。
本决议经公司董事会审议通过。
正文：第一条决议目的本决议旨在规定公司增资的扩股事项，确保全体股东的权益得到保障，同时进一步促进公司的发展和经营。
第二条增资扩股对象增资的扩股对象为现有公司股东，每位现有股东按其现有股权比例有权在增资扩股中进行认购。
增资扩股的认购比例按照每股认购价格与公司已发行股份总数计算得出。
第三条增资扩股的认购方式增资扩股的认购方式可以通过现金认购或资产注入认购进行。
认购的具体方式和金额将由每位股东自行选择，但必须在股东大会上进行确认并按照相关规定进行申报和支付。
第四条增资扩股的认购期限增资扩股的认购期限为从本决议通过之日起的30个自然日。
认购期限届满后，未认购部分将自动取消，不再接受认购申请。
601811新华文轩第四届董事会2020年第十一次会议决议公告2020-11-20
证券代码：601811 证券简称：新华文轩公告编号：2020-035新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2020年第十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2020年第十一次会议于2020年11月19日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年11月9日以书面方式发出。
本次董事会应出席会议董事8名，实际出席会议董事6名，董事罗军先生及陈云华先生因其他公务未亲自出席会议，分别委托董事何志勇先生及张鹏先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长何志勇先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于四川文轩在线电子商务有限公司向本公司采购产品及互联网店铺合作的持续关联交易的议案》本公司于2018年3月26日与四川文轩在线电子商务有限公司（以下简称“文轩在线”）签订了为期三年的《产品采购和互联网店铺合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），并于2019年11月6日就修订《框架协议》若干条款订立了《产品采购和合作框架补充协议》（以下简称“补充协议”）。
鉴于《框架协议》及《补充协议》将于2020年12月31日到期，就该项持续关联交易向香港联交所申报的年度交易上限期限也将同期届满。
经协商，本公司拟与文轩在线续订为期三年（即2021年1月1日至2023年12月31日）的《产品采购和互联网店铺合作框架协议》，就文轩在线向本公司采购出版物和数字阅读内容产品，及本公司的附属公司与文轩在线在电商平台上合作经营网络书店销售业务作出约定。
同时，向香港联交所申报该项持续关联交易2021年、2022年及2023年各年年度交易额上限。
文轩在线为本公司非全资附属公司，本公司及控股股东四川新华出版发行集团有限公司分别持有其75%及25%股权。
因此，根据香港联交所《上市规则》第14A章，文轩在线为本公司的关联附属公司，《产品采购和互联网店铺合作框架协议》及其项下拟进行的交易构成本公司一项持续关联交易。
会议决议范文-行政会议决议写作范例
会议决议范文_行政会议决议写作范例会议决议一般分为公布性决议、批准性决议和阐述性决议三种类型，怎么写会议决议公告呢?今天橙子给大家介绍关于会议决议范文的相关资料，希望对您有所帮助。
会议决议范文篇一本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海xx科技股份有限公司(以下简称：“公司”)第五届董事会第八次会议于 20xx年 12月 6日以通讯方式召开，会议通知于20xx 年 11月 30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：以 9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司20xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
特此公告。
珠海xx科技股份有限公司董事会二〇xx年十二月七日会议决议范文篇二本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南xx高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第四届董事会第四次会议于 xx年 12月 5日在公司三楼会议室召开。
公司于xx年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为 9人，亲自出席人数9人。
本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》同意公司以自有资金出资 20，008 万元设立全资子公司湖南xx 售配电有限公司。
董事会决议范文股份有限公司董事会决议范本
董事会决议范文股份有限公司董事会决议范本股东会决议是指在公司定时、临时股东会议上做出的有如修改章程、增减注册资本等决定，下面这篇范文是股份有限公司董事会决议范本。
XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxxxxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx 区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。
本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。
独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。
2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。
根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。
本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。
3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。
4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。
临时股东大会的会议通知3篇
临时股东大会的会议通知3篇临时股东大会的会议通知1本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2023年第四次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的'召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间开始时间：2023年11月18日9时30分结束时间：2023年11月18日11时30分(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2023年11月11日。
编号：2023-029下午收市时在结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此),股东可以书面形式委托人出席会议、参加表决,该股东人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：xx制药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金额以及技术转让费支付条件的议案》(二)审议《关于修改公司章程的议案》三、会议登记方法(一)登记方式(1)自然人股东持本人身份证或护照;(2)由人自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)以及委托人亲笔签署的授权委托书和人身份证或护照;(3)由法定人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
办理登记手续，可用信函登记，编号：2023-029但不受理电话登记。
董事会决议最新模板
董事会决议最新模板董事会决议最新模板篇1会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会决议最新模板篇2会议时间：20_年_月_日会议地点：温州市号会议主持人：会议通知时间及方式：20_年_月_日以电话方式通知。
到会股东：、拥有公司100%股东表决权。
会议性质：第 X 次股东会会议经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、将我公司原地址：温州市号变更为：温州市号二、同意将《温州X有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市号”，修改为：“公司住所：温州市号”。
全体股东签字：20_年_月_日董事会决议最新模板篇3根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。
经讨论，一致通过如下事项：一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任;三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国公司法（修订草案四次审议稿）》修改意见的报告
全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国公司法（修订草案四次审议稿）》修改意见的报告文章属性•【公布机关】社会建设委员会,社会建设委员会,社会建设委员会•【公布日期】2023.12.29•【分类】审议意见正文全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国公司法（修订草案四次审议稿）》修改意见的报告全国人民代表大会常务委员会：本次常委会会议于12月25日下午对公司法修订草案四次审议稿进行了分组审议。
普遍认为，修订草案已经比较成熟，建议进一步修改后，提请本次常委会会议表决通过。
同时，有些常委会组成人员和列席人员还提出了一些修改意见和建议。
宪法和法律委员会于12月25日晚召开会议，逐条研究了常委会组成人员和列席人员的审议意见，对修订草案进行了审议。
财政经济委员会、最高人民法院、司法部、国家市场监督管理总局有关负责同志列席了会议。
宪法和法律委员会认为，修订草案是可行的，同时，提出以下修改意见：一、有些常委委员建议明确公司应当按照规定真实、准确、完整公示相关信息，提高公司披露信息的透明度和准确性。
宪法和法律委员会经研究，建议采纳这一意见，在修订草案四次审议稿第四十条中增加规定，公司应当确保公示信息真实、准确、完整。
二、修订草案四次审议稿第五十条规定，有限责任公司设立时的股东，在出资不足的范围内承担连带责任。
有的意见提出，上述要求应仅适用于设立时股东未实际缴纳出资或实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的情形，建议进一步予以明确。
宪法和法律委员会经研究，建议采纳这一意见，对相关表述进行调整。
三、修订草案四次审议稿第一百三十六条第二款对上市公司章程应当载明的事项作了规定。
有的常委委员提出，上市公司章程修改程序复杂，成本较高，建议适当简化有关记载事项。
宪法和法律委员会经研究，建议删去其中的董事会专门委员会的“议事规则”，将“薪酬与考核机制”修改为“薪酬考核机制”。
四、有的常委委员提出，董事会根据公司章程或者股东会授权决定发行股份，会导致公司注册资本、已发行股份数发生变化，仅因此项记载事项发生变化需要修改公司章程的，不需再由股东会表决，建议予以明确。
董事会议事规则范本
董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关规定，制定本规则。
第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责.第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人,副董事长一至二人.董事为自然人，无需持有公司股份。
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务.第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年,任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出.独立董事的选举根据有关法规执行.第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士.各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定.第八条:董事会设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料,办理信息披露等事务.董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
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证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2008-017
民丰特种纸股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年7月7日本公司接控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司（以下简
称“民丰利群”）关于该公司歇业清算的请示和该公司董事会相关决议文本，即
于当日以电子邮件、电话和书面方式发出第四届董事会第四次会议通知。
并于2008年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露《关于控股子公司民丰利群歇业及或将进行解散清算的提示性公告》（详见公司
临2008-016公告）。
会议于2008年7月10日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到
董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
根据公
司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以
随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的有关条款，会议召开日期不受会议通知须提前五日发出的限制。
会议由董事长盛军先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下
决议：
审议通过了《关于决定对浙江民丰利群涂布有限公司予以解散并清算的议案》：
民丰利群系经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过相关决议而设立
的控股子公司。
民丰利群注册资本2600万元，本公司出资1430万元，占其注册
资本的55%；杭州卷烟厂（2007年7月由浙江中烟工业公司吸收合并）出资295
万元人民币，占注册资本的11.35%；宁波三润投资实业有限公司出资295万元
人民币，占注册资本的11.35%；浙江中烟工业公司出资290万元人民币，占注
册资本的11.15%；浙江中烟文化策划有限公司出资290万元人民币，占注册资
本的11.15%，以上股东均以现金方式出资。
该公司于2004年12月30日在浙江
省桐乡市注册设立，主要经营真空镀铝纸及其它涂布产品的生产和销售。
该公司设立以来，因受真空镀铝纸市场状况、生产技术能力和资金来源等多重困扰，生产经营一直非常困难。
为走出困境，该公司一方面对真空镀铝纸为卷烟企业配套市场进行调研和产品推广，另一方面利用装备能力开展对外加工业务，以求得发展。
但由于产品市场容量狭小带来的开工不足、生产成本居高不下等因素，该公司自2006年3月投产以来一直处于亏损状态，2006年全年亏损570.91万元，2007年全年亏损502.73万元（分别见民丰特种纸股份有限公司2006年报和2007年报），截止2008年6月30日，该公司账面累计亏损已达1323万元，为实收资本的50.88%。
同时，经调研真空镀铝纸使用于卷烟包装上将在相当一段时期内难以形成规模市场，该公司生产经营已难以维系。
民丰利群董事会已经慎重研究作出决议：鉴于公司持续亏损且无法改善，特提请各股东方根据公司法及本公司章程的有关规定，召开临时股东大会，就民丰利群歇业及开展解散清算等事宜进行审议并作出相关决议。
本公司董事会认为：该公司在设立之时所确定的主导产品真空镀铝纸，因目前为卷烟产品配套使用前景的不明朗，造成产品基本无市场需求，该公司已不具备继续生产经营的基本条件，且实现扭亏转盈基本无望。
而对该公司实施解散和清算将减少进一步损失，并最大限度维护股东利益。
鉴于本公司对该公司的出资额为本公司章程第一百一十条董事会审议批准资产处置权限范围（公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一次经审计总资产的10%的事项）内，董事会授权公司经理层和民丰利群各股东方一起，就民丰利群的解散、清算和工商注销等开展相关工作，依法成立清算组，认真做好资产清算等工作，尽可能降低损失。
对民丰利群的解散、清算和注销将对公司造成一定投资损失，公司将根据具体损失情况履行相应的程序，同时公司将对民丰利群清算情况继续履行好信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2008年7月11日。