对完善董事会秘书制度的建议
关于规范集团董事会建设的工作建议要点
关于规范集团董事会建设的主要任务及工作建议一、集团董事会运作的基本情况集团董事会于2008年8月正式成立运作。
三年多来，集团董事会大力加强自身建设，在建立健全公司治理机制、规范集团运作、推动集团发展方面发挥了积极作用。
一是按照现代企业制度的要求，初步界定了董事会与监事会、经营班子之间的职权范围，确立了董事会在集团经营管理决策中的核心地位。
二是按照《公司法》及市国资委的相关规定，研究制定了《集团公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会秘书工作规则》等基本规章制度，为规范董事会运作奠定了良好的基础。
三是初步建立了董事会与市国资委以及监事会、经营班子之间的沟通协调机制。
四是及时研究解决了集团改革发展及生产经营面临的一系列重大问题，董事会的决策能力和水平得到了充分的锻炼和提高。
当然，由于集团董事会运作的时间还不长，董事会建设还需要一个逐步完善的过程，导致其作用没有得到充分发挥，与当前市国资委提出的新任务、新目标、新要求相比，仍然存在较大的差距。
一是董事会缺乏实体性的权力，很多实体性的权力没有赋予给集团董事会，董事会机构不够完善，战略、人事、薪酬与考核等各种专业委员会尚未成立，需要提高董事会集体决策的事项难以得到深入的研究；在一定程度上影响了董事会作用的有效发挥；二是保障董事会规范运作的相干制度有待健全，围绕提高董事会决策质量、有效贯彻董事会决策意图所需要的各项工作机制有待完善；三是受到各种客观条件的限制，外部董事在辅助企业决策中的作用尚未得到充分发挥。
针对存在的上述问题，根据市国资委关于规范国有企业董事会建设的相关会议及文件精神，就进一步规范集团董事会建设提出以下工作建议：二、规范集团董事会建设的目标要求三、规范董事会建设的方法步骤一、完善董事会机构设置及人员配备，为规范董事会运作提供组织基础。
机构设置及人员配备必须与董事会承担的职责与任务相适应。
按照市国资委规范董事会建设的要求，董事会将被赋予更大的权限，承担更繁重的任务。
国有发展集团有限公司董事会秘书工作制度 模版
发展集团有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为规范董事会秘书工作制度，根据《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》、《xx发展集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《xx发展集团有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及有关法律法规，制定本工作制度。
第二条董事会秘书对董事会负责。
董事会办公室是董事会的日常办事机构，在董事会秘书的领导下开展工作。
董事会办公室配备协助董事会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。
第三条董事会秘书的考核和奖惩办法由董事会薪酬与考核委员会另行制定，报董事会批准后实施。
第二章任职条件第四条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，具备企业管理、法律等方面专业知识和工作经验。
第五条董事会秘书应具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
第六条董事会秘书原则上由专职人员担任。
如果由董事和其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的工作。
总经理、总会计师和内部审计机构负责人不得兼任董事会秘书。
《公司法》或其他法律法规规定的禁止性条件的人员不得担任董事会秘书。
第三章职责和义务第七条董事会秘书的职责：（一）负责筹备董事会会议，协调有关部门准备董事会会议议案和材料。
（二）列席董事会会议，负责做董事会会议记录。
（三）准备和递交需要由董事会出具的文件。
（四）负责与董事的沟通和联络，为董事提供必要的信息和材料。
（五）为董事会及专门委员会的工作提供服务。
（六）负责公司信息披露事务。
（七）促使董事会的运作符合法律法规、《公司章程》及其他有关规定。
（八）董事会授予的其他职责。
第八条董事会秘书履行以下义务：（一）真诚地以公司最大利益行事。
（二）履行职责时，不得受他人操纵。
（三）亲自或委托董事会办公室人员履行职责时，由董事会秘书承担责任。
（四）遵守国家的法律法规。
董事会秘书工作细则
公司董事会秘书制度第一章总则第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充足发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的有关规定，特制定本细则。
第二条公司董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文献、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。
，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，享有相应的工作职权。
第二章董事会秘书的任免职规定第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。
第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。
第五条董事会秘书的任职资格如下：（一）具有以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；（二）具有行政、管理等任职经验；（三）具有良好的个人品质和职业道德素质；（四）《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规严禁的人员不得担任；（五）具有履行职责所必需的工作经验；（六）其他任职资格条件。
第六条存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定情形之一；（二）公司现任监事；（三）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；（四）最近三年受到相关监督部门处罚的；（五）公司章程或相关部门认定的不适合担任公司董事会秘书的其他情形。
第七条董事会秘书的任免程序：（一）董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任；（二）公司在聘任董事会秘书时，应规定其签订保密承诺书，承诺在任职期间以及离任后连续履行保密义务，直到有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外；（三）董事会秘书若提出辞职，应提前三个月并提交书面申请。
（四）董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文献、正在办理的事项以及其他待办理事项；（五）董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，董事会应当向全体股东报告并说明因素。
董事会秘书处工作制度
董事会秘书处工作制度董事会秘书处工作制度随着企业的发展和壮大，董事会作为企业内部最高决策机构之一，拥有着更重要的职责和作用。
而在实现更高效的董事会运作和管理过程中，有一项关键的工作系统——董事会秘书处。
本文将从董事会秘书处的定义、职责、工作流程、工作制度等方面全面阐述董事会秘书处工作制度。
一、董事会秘书处的定义与职责董事会秘书处是在董事会监督管理下，负责董事会日常管理运行，并与其他职能部门及公司高层、监管机构交流和协调的机构，也是董事会内部与外部环境之间信息沟通的桥梁。
董事会秘书处不仅要承担通讯、档案管理、协调会议等基础性工作，还负责董事会信息管理和决策支持，为董事会做出正确的决策提供重要依据。
二、董事会秘书处的工作流程1. 信息收集董事会秘书处应该在计划阶段就开展好信息收集的工作。
主要工作包括收集董事会成员的要求和意见，以及公司内部和外部信息。
在收集信息的过程中，必须注意搜集有效的信息，避免虚假和不实的信息被加入报告中。
2. 信息记录与管理在开展收集信息后，秘书处应该及时将信息记录下来，并对信息进行分类管理，以便于后期的使用。
需要对信息进行归档处理，以方便查阅以及防止数据的遗失和泄露。
3. 信息封存秘书处应该在每轮董事会之后进行信息封存，并且妥当保存，以备将来的需要。
同时，需要对封存的信息进行严格的保密，防止数据的泄露。
4. 信息分析董事会秘书处还需要对封存的信息进行分析，从而提供更有价值的信息给董事会。
分析的方法包括定量分析和定性分析，以便更好的支持董事会作出决策。
5. 会议组织秘书处应该负责董事会的会议组织工作，包括会议室的预定，会议议程的制定，会议数据的准备工作等，确保会议的顺利召开。
6. 信息发布与协调秘书处应该负责信息的发布和协调工作，以便董事会和其他职能部门的人员能够使用到需要的信息。
在此过程中，秘书处需要与其他部门进行沟通和协调工作。
三、董事会秘书处的工作制度1. 工作标准化秘书处不仅要具备良好的沟通协调能力，还需要对工作流程进行标准化。
对我国董事会秘书制度问题的思考
对我国董事会秘书制度问题的思考[摘要]本文从阐述董事会秘书制度的概念和来源入手，分析了我国目前董事会秘书制度的基本情况。
针对我们国家董事会秘书仅仅作为公司中的一个特定部门或者职位的辅助性文秘人员的现状，导致我国的公司董事会秘书制度在实践过程中存在诸多问题，例如董事会秘书并未在法律上得到承认，没有赋予其法定权利等。
本文旨在深入分析与探讨我国非上市公司董事会秘书的定位、职权的正当行使、责任的明确、合法权益的保护等问题，并提出了改进与完善我国公司董事会秘书制度应当采取的有效措施。
[关键词]董事会；秘书；制度；价值取向1 董事会秘书制度的概念与来源秘书是伴随着公司的出现而诞生的，即自公司出现之日起就需要有秘书对公司人员的工作进行辅助。
秘书的主要职责是对公司内外的各种文件、档案的整理与保管以及对公司的日常事务进行处理。
伴随公司的不断发展与壮大，公司内部的分工也愈来愈精细，这就要求有专门的人员来对公司各部门之间进行有效沟通和协调。
由于董事会是一个专门的管理与行政部门，该部门凌驾于公司的其他部门从而成为一个决策机构，从而进一步加速了为董事会管理文件、会议记录以及督促监督等工作的专职秘书人员的产生。
因此，董事会秘书也就被专门化以及特定化了。
再加之董事会秘书在处理以及协调公司各个部门之关系的关键作用，使得该职务成为公司中具有比较高地位的管理人员，享受比较高的待遇。
早在1841年的英国法报告的案例中就在法律上对于董事会秘书的地位给予承认。
在董事会秘书诞生之初，该职务与一般的秘书并没有太多的区别，也就是负责公司部分文件的保管以及日常事务的处理工作。
然而伴随董事会成为公司的一个十分重要的决策机构，董事会的决策关系到公司的核心利益与重大决策，由于上市公司董事会秘书的职责所在，肯定会掌握公司的重要信息以及关键决策，所以，其地位也就显得特别关键。
2 中国目前董事会秘书制度的基本状况2.1 法律地位在我国，董事会秘书职位的产生最初是由于中国公司在境外经营的需要而确立的，此后伴随中国市场经济的快速发展，在境内许多公司也要求确立该职位。
董事会秘书管理制度
董事会秘书管理制度董事会是一个公司的最高决策机构，负责制订公司的战略计划、审批重要事项和监督公司管理等。
因此，董事会秘书作为董事会的职能执行者和管理者，成为了董事会与公司高层管理层之间的重要桥梁和链接。
而董事会秘书管理制度的建立和完善，则成为了公司良好治理与规范运营的重要保障。
一、董事会秘书职责作为董事会的职能执行者和管理者，董事会秘书的职责需要涉及到董事会的全方位工作。
主要职责包括：1.召集董事会会议，负责起草并发布会议通知、议程、备忘录等会议文件；2.记录和起草董事会会议决议，并及时向董事会各成员单位和公司管理层汇报；3.配合董事会主席和公司高层管理层制定公司中长期战略计划，并在董事会会议上汇报执行情况；4.提供董事会成员和公司高层管理层合规、治理和企业发展方面的咨询意见，为董事会的制定、执行策略提供专业支持；5.维护董事会成员和公司高层管理成员间的信息交流和沟通，减少信息交流的失误和延误；6.协助董事会开展公司治理监督职责，保障公司经营合规与良好治理。
二、董事会秘书的核心素质为了完成以上职责，董事会秘书需要具备一定的素质及能力：1.政策法律意识：深入了解相关政策和法律法规，了解企业治理的最新发展趋势，为业务提供准确指引；2.执行能力：确保所有会议筹备工作有序进行，并在摆脱任何偏见、并以公司业务利益为核心的基础上，准确表达并落实董事会的决策；3.谈判技巧：具备良好的协调、沟通、表达能力以及顾问型谈判能力，维护董事会成员和高层经理的意见协调；4.保密原则：积极落实公司保密原则，严格保护公司商业机密和敏感信息；5.敬业度：为董事会和公司发展贡献热情与专业知识。
三、董事会秘书管理制度的完善董事会秘书作为董事会的职能执行者和管理者，其管理制度的完善对于公司的规范运营和良好治理至关重要。
一个完善的董事会秘书管理制度应该包括以下方面：1.职责分工：准确划分董事会秘书与董事会的工作职责，并建立和完善董事会秘书工作流程；2.董事会秘书员认证：建立董事会秘书员认证制度，对董事会秘书的素质和能力进行审查和认证，保证董事会秘书的专业水平；3.保密管理制度：为了保障公司商业秘密和机密信息，建立健全的保密管理制度，对董事会秘书进行保密培训，确保他们的保密意识和保密能力；4.绩效考核制度：建立科学的绩效考核制度，对董事会秘书的工作绩效指标进行考核，及时发现问题并采取必要的纠正措施。
我国公司董事会秘书制度现状分析及完善建议
我国公司董事会秘书制度现状分析及完善建议作者：马喜平来源：《中国水运》2012年第07期摘要:作为公司在资本市场各方利益的调和者，董事会秘书（以下简称“董秘”）是公司规范化运作的重要窗口,是公司治理效率的关键枢纽,也是股东之间沟通协调的重要桥梁，在公司经营活动中发挥着不可或缺的作用。
本文从总体上分析了目前我国董秘制度的现状，并对我国董秘制度的完善提出建议。
关键词：董事会秘书制度我国董秘制度的缘起和发展董秘制度是一个舶来品，它缘起于英美法系的公司秘书制度，在我国则经历了从当初的定位不清晰到逐渐成为衔接公司、证券监管机构和投资者等多方关系的协调枢纽的转变。
1993年11月14日，党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，确定了社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的改革方向，而建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度则是推进这次经济体制改革的核心和基础。
随后，全国人大常委会第五次会议审议通过了《公司法》，该法于1994年7月1日起施行。
根据《公司法》、的规定，为适应股份有限公司境外募集股份及境外上市的需要，1994年8月4日，国务院下发了《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》），我国公司在境外发行外资股并上市的大幕正式拉开，“董事会秘书”也首次进入人们的视野。
1994年8月27日，国务院证券委员会和国家经济体制改革委员会联合发布的《到境外上市公司章程必备条款》对“董事会秘书”进行了专章规范，自此，为了适应境外发行外资股并上市的需要，一项全新的管理制度——董秘制度正式引入我国。
当时对董秘的角色定位就是公司“高级管理人员”，由董事会委任，主要职责为：（一）保证公司有完整的组织文件和记录；（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。
我国公司董事会秘书制度现状分析及完善建议
监 管 机 构 及 投 资 者 等 多 方 关 系 中 的枢
通 过 了 《 司 法 》该 法 于 １９ 公 ， ９ ４年 ７月 １日起 施行 。根 据 《 司 法 》 的规 定 ， 公 、 为 适 应 股 份 有 限公 司 境 外 募 集 股 份 及 境
外 卜 的需 要 ，９ ４年 ８月 ４ 日 ， 务 市 １９ 国
虽 然 新 《 司 法 》 立 了董 秘 的 法 公 确
律地位 ， 明确 了董 秘 在 公 司 中的 高 级 管
纽 桥 梁 作 用 呼之 欲 出 。１９ ９ ９年 ， 监 会 证 颁 发 了《 外 上 市 公 司 董 事会 秘 书 工作 境 指 引 》 对 董秘 的任 职 条 件 、 序 和 职权 ， 程 做 了全 面 而 具体 的规 定 ， 秘 在 上 市 公 董
当 时对 董 秘 的角 色 定 位 就是 公 司 “ 级 高
管理 人 员 ” ，由董 事 会 委 任 ，主 要 职 责 为 ：一 ） 证公 司有 完 整 的组 织 文 件 和 （ 保
历 了 从 当 初 的 定 位 不 清 晰 到 逐 渐 成 为 衔 接 公 司 、 券监 管机 构 和 投 资 者 等 多 证 方 关 系 的协 调 枢 纽 的转 变 。
我 国董秘 制度 的缺 陷
董 秘 制 度 在 我 国 的 建 立 和 发 展 已 走过了近 １ ８个 春秋 ，但 在 这个 准 备 加 冕 成 年礼 的 时刻 ， 由于 制 度 层 面 上 的 先 天 不 足 和 实践 层 面 上 的 执 行 不 力 ， 致 导 董 秘 的履 职 现 状 与 中 小 股 东 和 证 券 监 管 部 门所 期 待 的角 色 定 位 和 职 能 发 挥 仍 有 不 少 差距 ， 秘制 度 的 发 展 还 远 不 董 够 健 全 和成 熟 。
关于董事会秘书规定（5篇）
关于董事会秘书规定第一章总则第一条为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大____文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。
董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。
第四条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
第五条公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。
公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二章董事会秘书的任职资格第六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书工作制度
公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为了规范公司董事会秘书的工作，明确其职责和权利，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
第三条本工作制度适用于公司董事会秘书及证券事务代表。
第二章任职资格第四条董事会秘书应当具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；（二）熟悉公司运营、财务、法律等方面的知识，具有较强的沟通协调能力和文字处理能力；（三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；（四）具有大学本科以上学历，从事相关工作三年以上；（五）公司规定的其他条件。
第五条有下列情形之一的，不得担任董事会秘书：（一）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（二）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）公司现任监事；（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章职责第六条董事会秘书的主要职责包括：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（四）负责公司股权管理事务，包括但不限于保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的资料，办理公司限售股相关事项，督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；（五）协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；（六）负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训；（七）提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。
上市公司董事会秘书履职评价
上市公司董事会秘书履职评价
上市公司董事会秘书是企业的重要职务，对于董事会的履职尤为重要。
下面将从以下几个方面对上市公司董事会秘书的履职进行评价。
一、制度运行方面
上市公司董事会秘书应该对公司的制度运行进行监督和评估，确保公司制度能够落实到位。
在制度运行过程中，董事会秘书应该及时发现和解决问题，保证公司制度良性运行，为公司的长期发展提供稳定的制度保障。
二、信息披露方面
上市公司董事会秘书应该保证公司的信息披露完整、准确、及时，并及时反馈投资者的意见和建议，建立良好的沟通机制。
在信息披露方面，董事会秘书应该引导公司合法合规披露信息，防范信息泄露和误导投资者的情况发生。
三、公司治理方面
上市公司董事会秘书应该依法依规推动公司治理，构建完善的治理结构，确保公司治理的有效性和公正性。
在公司治理方面，董事会秘书应该提升公司治理水平，防范公司内部和外部风险，为公司的可持续发展提供良好的治理环境。
四、风险管理方面
上市公司董事会秘书应该对公司的风险进行分类评估和管控，及时发现并处理各类风险，防范风险对公司的影响。
在风险管理方
面，董事会秘书应该保持敏感性和预见性，建立健全的风险管理体系，确保公司稳健运营。
综上所述，上市公司董事会秘书的履职评价应该从制度运行、信息披露、公司治理和风险管理等多个角度进行综合评价，确保公司董事会履行职责，为公司的长期发展提供稳定的支持。
关于董事会秘书规定范文（4篇）
关于董事会秘书规定范文第一章：总则第一条：为规范和保障董事会秘书的工作，提高董事会秘书工作的专业化水平和效率，特制定本规定。
第二条：本规定适用于本企业的董事会秘书。
董事会秘书是董事会的工作助手，担负着协助董事会履行职责的法定职责和其他任务。
第三条：董事会秘书应当严守企业机密，忠实履行职责，为董事会提供必要的服务和保障。
第四条：董事会秘书应当具备较强的组织协调能力、沟通协调能力和文书处理能力，且应当具备相关法律、法规和业务知识和技能。
第五条：董事会秘书应当保持良好的职业道德和职业操守，严守机密，遵循纪律规定，勤勉尽责，不得利用职务便利谋取个人私利。
第六条：董事会秘书应当根据董事会的工作需要，制定年度工作计划，并向董事会报告并征得董事会的确认。
第七条：董事会秘书在履行工作职责时应当遵循董事会决议，且应当按照董事会的要求提供必要的支持和协助。
第二章：职责和权利第八条：董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）协助董事会组织召开各类会议，并负责起草会议纪要、决议和相关文件；（二）负责董事会决议的执行情况的跟踪和落实，并及时报告董事会；（三）管理和维护董事会的相关文件和资料，确保其完整、准确、方便查阅；（四）协助董事长、执行董事或其他董事履行职责，提供必要的支持和协助；（五）组织和协调董事会的委员会和工作小组的工作，并提供必要的文件、资料和信息；（六）协调和处理董事会的事务，及时反馈董事会的意见和建议；（七）法律、法规和规章制度、企业章程等文件的研究、解读和执行；（八）承办董事会的其他工作。
第九条：董事会秘书享有以下权利：（一）按照董事会的要求，享有提供必要的工作场所、设施和条件的权利；（二）按照董事会的授权，享有对董事会办公区域的监控和管理的权利；（三）根据董事会的要求，参加董事会的会议，并享有发表意见的权利；（四）根据董事会的要求，参与制定和修改相关规章制度和文件的权利。
第十条：董事会秘书应当遵守保密原则，不得将董事会工作中知悉的机密事项泄露给任何第三方，不得滥用职权和职务便利，不得从事与董事会工作无关的活动。
2024年董事会秘书工作计划模版（2篇）
2024年董事会秘书工作计划模版董事会秘书工作计划范例三一、工作背景和目标作为董事会秘书，我的主要工作职责是协助董事会的日常运营和管理，并确保董事会的决策和执行与公司的整体战略目标一致。
____年，我们公司的目标是实现增长和持续发展，同时加强公司的治理和合规性。
因此，我的工作目标是提供高效的秘书服务，确保董事会的工作顺利进行，同时推动公司的治理和合规工作。
二、工作计划1. 提供高效的秘书服务- 组织和安排董事会会议，并准备相关会议文件和材料。
- 跟进董事会决议的执行情况，撰写会议纪要和决议书。
- 协调董事会成员的行程安排，并为董事会成员提供必要的支持和协助。
- 协调董事会与其他部门和团队的沟通和协作。
2. 优化董事会运作流程- 分析和评估现有的董事会运作流程，提出改进和优化的建议。
- 设计和实施数字化和自动化工具，提高董事会运作的效率和准确性。
- 建立并维护董事会文件和档案，并确保其安全性和保密性。
3. 推动公司治理和合规工作- 跟进相关法规和规定的更新和变化，及时调整公司的治理和合规制度。
- 协助公司内部审计和风险管理团队，确保公司的运作符合各项规定和标准。
- 收集和整理董事会成员的相关信息和资料，确保他们的资格和背景符合相关规定。
4. 提供对外关系支持- 协调董事会与公司股东、投资者和监管机构的沟通和对接。
- 协助董事会成员参加相关会议和活动，并提供必要的支持和协助。
- 维护和管理董事会成员的关系数据库，确保与外部利益相关者的沟通畅通无阻。
5. 持续学习和提升自己的专业能力- 关注行业和董事会秘书职业的最新发展动态，持续学习和提升自己的专业能力。
- 参加相关培训和研讨会，与同行业从业者进行交流和分享经验。
- 定期进行自身的职业规划和发展，与公司的发展目标保持一致。
三、工作重点和难点在____年的工作中，我将重点关注以下几个方面：1. 提供高效的秘书服务。
董事会的工作是公司治理的核心，因此协助董事会的日常运作至关重要。
XX股份有限公司董事会秘书工作制度
XX股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为了促进XX股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板指引》”）等相关法律、法规、规范性文件和《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作制度。
第二章董事会秘书的地位、主要职责及任职资格第二条公司设董事会秘书一名。
董事会秘书可以由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条董事会秘书的主要职责：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄漏时，及时向深圳证券交易所报告并公告；（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所有关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所有问询；（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《创业板上市规则》、《创业板指引》等相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板上市规则》、《创业板指引》等相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
关于董事会秘书规定范文（二篇）
关于董事会秘书规定范文董事会秘书在企业的治理结构中扮演着至关重要的角色。
秘书负责协助董事会进行决策、记录会议纪要、协调会议安排等工作。
为了确保董事会的高效运作和透明性，各国和地区都制定了相应的董事会秘书规定。
本文将以中国董事会秘书规定为例，对其内容和意义进行分析和总结。
中国董事会秘书规定于2001年首次发布，旨在完善企业治理结构，提高董事会的决策水平和效率。
随着中国企业的发展和资本市场的进一步开放，这一规定也经历了多次修订和完善。
目前，中国的董事会秘书规定主要包括董事会秘书的资格要求、职责和义务、任免和解聘程序等方面的内容。
首先，中国的董事会秘书规定对董事会秘书的资格要求进行了明确规定。
根据规定，任职董事会秘书必须具备专业知识和经验，同时拥有良好的道德品质和职业操守。
此外，董事会秘书还需要通过相应的考试或培训，取得董事会秘书资格证书。
这些规定的制定有助于确保董事会秘书具备必要的能力和素质，能够胜任相关工作。
其次，中国的董事会秘书规定明确了董事会秘书的职责和义务。
根据规定，董事会秘书应当负责协调董事会的各项工作，包括会议的筹备和安排、会议纪要的记录和传达、董事会决议的执行等。
董事会秘书还应当及时向董事会成员提供必要的信息和材料，并协助董事会处理相关事务。
这些规定为董事会秘书的工作提供了明确的指导，有助于提高工作的规范性和效率。
另外，中国的董事会秘书规定规定了董事会秘书的任免和解聘程序。
根据规定，董事会秘书的任免和解聘应当经过董事会的决议，并按照公司章程和相关法律法规的规定进行。
这些规定的制定有助于确保董事会秘书的人选和工作能够受到适当的监督和约束，提高董事会的专业水平和治理能力。
总之，中国的董事会秘书规定对董事会秘书的资格要求、职责和义务、任免和解聘程序等方面进行了明确规定。
这些规定的制定有助于提高董事会的决策水平和效率，增强董事会的透明度和监督性，进一步推动中国企业的治理结构改革和发展。
未来，随着中国企业和资本市场的不断发展，董事会秘书规定的修订和完善也将继续进行，以适应新形势下的治理需求。
董事会秘书管理制度
董事会秘书管理制度董事会作为公司的最高决策机构，具有重要的决策权和监督权。
作为协助董事会履行职责的重要岗位，董事会秘书起到了协调、管理和监督的作用。
为了保证董事会秘书的工作能够高效有序地进行，制定一套科学合理的董事会秘书管理制度是必不可少的。
一、岗位职责1. 协助董事会召开会议，准备会议议程、会议材料等；2. 跟踪会议决议的执行情况，及时提醒相关部门；3. 组织董事会会议的记录和归档，保证会议记录的准确性和完整性；4. 协助董事会制定公司规章制度，并对规章制度的执行情况进行监督；5. 审核公司对外公告、重大决策、合同等文书的合规性和准确性；6. 协调董事会与内外部相关部门的沟通协作；7. 负责董事会相关文件、资料的档案管理和保密工作；8. 维护董事会关系和行政本部门的沟通联系。
二、任职资格1. 具备本科及以上学历，专业不限；2. 具备相关工作经验，了解董事会相关制度和运作；3. 具备良好的组织和协调能力，能够独立处理相关事务；4. 具备较强的文字能力和沟通能力；5. 严守职业道德，保密能力强。
三、工作流程1. 会议前准备- 根据董事会议程安排，准备会议所需文件和资料；- 确保会议文件的准确性和完整性；- 提前通知董事会成员参会。
2. 会议组织- 协助董事长主持会议；- 记录会议要点和决议；- 确保会议的秩序和准确性。
3. 会后事务- 对会议记录进行整理和归档；- 跟踪会议决议的执行情况；- 准备下次会议所需文件和资料。
四、绩效考核1. 准备会议的效率和质量；2. 监督决议的执行情况；3. 协助董事会制定规章制度的质量和准确性；4. 文书审核的准确性。
五、职业发展董事会秘书在工作中需要不断学习和提升自己的业务水平，积累经验和知识。
具备一定的管理经验和能力后，可以在公司内部晋升为高级董事会秘书，负责更大范围和更高层次的工作。
六、总结董事会秘书管理制度是确保董事会秘书工作高效有序进行的重要保障。
通过明确董事会秘书的工作职责和要求，规范工作流程，建立科学合理的董事会秘书绩效考核体系，可以提高董事会秘书的工作效率和工作质量，进一步促进公司董事会运作的规范化和高效化。
董事会秘书档案管理制度
一、总则为了加强董事会秘书工作档案的管理，确保档案的完整、准确、安全，提高工作效率，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、档案管理范围1. 董事会会议记录、决议、提案等；2. 董事会秘书工作日志、工作报告、汇报材料等；3. 董事会秘书对外联络、协调、沟通等文件；4. 董事会秘书负责的专项工作档案；5. 董事会秘书参与的公司重大事项档案；6. 其他与董事会秘书工作相关的档案。
三、档案管理职责1. 董事会秘书负责档案的收集、整理、归档、保管和利用；2. 董事会秘书应建立健全档案管理制度，确保档案管理的规范化、制度化；3. 董事会秘书应定期对档案进行清理、鉴定、销毁等工作；4. 董事会秘书应加强对档案保管设施和设备的管理，确保档案安全；5. 董事会秘书应按照档案法律法规和公司规章制度，对档案进行保密。
四、档案收集与整理1. 董事会秘书应及时收集各类档案资料，确保档案的完整性；2. 档案收集应遵循真实性、完整性、连续性原则；3. 档案资料收集后，应进行分类、整理、编号，确保档案的有序性；4. 档案整理应按照档案法律法规和公司规章制度，规范档案的编制、装订、归档。
五、档案保管与利用1. 董事会秘书应严格按照档案法律法规和公司规章制度，对档案进行分类、编号、装订、归档；2. 董事会秘书应建立健全档案保管制度，确保档案的安全；3. 董事会秘书应定期对档案进行检查、清理、鉴定，确保档案的准确性；4. 董事会秘书应按照档案法律法规和公司规章制度，对档案进行保密；5. 董事会秘书应按照档案法律法规和公司规章制度，对档案进行查阅、复制、借阅等利用。
六、档案销毁1. 董事会秘书应按照档案法律法规和公司规章制度，对档案进行鉴定，确定档案的保存价值；2. 对于不具有保存价值的档案，经鉴定后，应按照档案法律法规和公司规章制度，进行销毁；3. 档案销毁前，应进行登记、报批，确保档案销毁的合法性。
对国企董事会秘书的批评意见建议
1. 国企董事会秘书的角色和职责国企董事会秘书是董事会的重要成员，负责协助董事长和董事会进行全面的管理和监督工作。
其主要职责包括组织和策划董事会会议、起草会议文件、监督会议决议的执行以及向董事会成员提供必要的信息和支持等。
2. 目前国企董事会秘书存在的问题在一些国企董事会中，董事会秘书的角色并不被充分重视，导致其在董事会决策和监督过程中发挥的作用有限。
一些董事会秘书技能和素质参差不齐，无法胜任董事会秘书这一重要职务。
3. 需要改进的地方国企董事会应该加强对董事会秘书的重视，明确其在董事会中的作用和地位。
国企应该建立健全的董事会秘书选拔、培训和考核机制，确保每位董事会秘书都具备必要的专业知识和技能。
董事会秘书应积极主动地提供交流和建议，协助董事会形成科学的决策。
4. 建议国企董事会秘书的相关措施为了提高董事会秘书的专业素养，国企可以建立董事会秘书培训课程和培训基地，邀请行业专家和学者进行培训。
国企还可以建立董事会秘书激励机制，为优秀的董事会秘书提供晋升和福利保障，以吸引和留住人才。
5. 结语国企董事会秘书是董事会中不可或缺的重要角色，其专业水平和团队合作能力直接影响着董事会的工作效率和决策质量。
希望国企能够重视董事会秘书的作用，加强人才培养和激励，为国企的可持续发展提供有力保障。
6. 强化董事会秘书的交流与协调能力除了专业素养以外，国企董事会秘书还应具备良好的交流和协调能力。
他们需要与董事会成员、高管团队和公司各部门保持密切合作，以确保董事会决策的顺利执行。
在董事会秘书的选拔和培训过程中，国企可以加强对交流技巧和团队协作能力的培训，使董事会秘书能够更好地协调各方资源，推动董事会的工作。
7. 规范董事会秘书的日常工作流程为了提高国企董事会秘书的工作效率和服务质量，对其日常工作流程进行规范化是非常重要的。
国企可以建立董事会秘书工作手册，明确其工作职责、工作流程和工作标准，从而确保董事会秘书的工作得到规范执行。
董事会秘书处工作制度
董事会秘书处工作制度董事会秘书处的工作制度是公司为了保证董事会工作的高效性和规范性而建立的一系列制度。
下面是董事会秘书处的工作制度的一些建议：1. 董事会秘书处的组织设置：设立董事会秘书处，由一名专门负责董事会工作的秘书长和若干名协助办公的工作人员组成。
秘书长直接向董事会主席或公司高层报告工作。
2. 文件和资料管理：董事会秘书处负责管理董事会文件和资料，包括会议议程、会议纪要、决议、报告等。
要建立完善的文件管理系统，确保文件的保存、整理和查阅方便。
3. 会议组织和协调：董事会秘书处负责组织董事会的会议，包括确定会议时间、地点、议程等，并协调董事会成员和相关部门的工作安排。
要确保会议的顺利进行，记录会议纪要并及时分发。
4. 信息报送和通知：董事会秘书处负责向董事会成员及时传递和报送相关信息和文件，并通知董事会成员参加会议。
要建立有效的信息传递渠道，确保董事会成员对相关事项有准确的了解。
5. 决议执行和追踪：董事会秘书处负责落实董事会的决议，并追踪决议的执行情况。
要与相关部门紧密合作，及时推进决议的实施，并向董事会报告决议执行情况。
6. 法律合规和信息披露：董事会秘书处负责跟踪和了解相关法律法规的变化，并提醒董事会成员和公司高层注意合规风险。
要确保公司及时履行信息披露义务，遵守相关披露规定。
7. 保密和安全管理：董事会秘书处负责董事会文件和资料的保密和安全管理。
要建立严格的保密制度，确保董事会信息的机密性，防止泄露和不当使用。
董事会秘书处的工作制度应该根据公司的具体情况和需求来制定，并与董事会成员、公司高层和相关部门进行密切配合和沟通，以确保董事会工作的高效性和规范性。
董事会秘书处工作制度范文(4篇)
董事会秘书处工作制度范文是指为了有效地组织和管理董事会秘书处工作而制定的一系列规定和程序。
下面是一份董事会秘书处工作制度的基本内容：1.职责和权限：- 董事会秘书是董事会的重要职务，负责协调和组织董事会会议、起草和审查会议文件、保管和归档会议记录等工作。
- 秘书处可以代表董事会向内外部提供意见和建议，参与决策过程，并在必要时与董事会成员沟通。
2.会议行程：- 秘书处负责制定董事会的日程安排，确保会议时间、地点和议程的准备工作。
- 在会议前几天，秘书应向董事会成员发出会议通知，并提供相关材料。
3.会议文件：- 秘书负责起草和准备董事会会议的文件，如议程、决议、提案等。
- 秘书应在会议开始前向董事会成员分发会议文件，并及时更新和修改。
4.会议记录：- 秘书负责记录董事会会议的详细记录，包括会议内容、决议和讨论等。
- 记录应准确、完整，并及时提供给董事会成员和相关人员。
5.文件管理：- 秘书负责董事会会议文件的管理和归档，包括会议记录、决议、提案等。
- 文件应妥善保管，便于检索和查阅。
6.信息沟通：- 秘书负责董事会与内外部的沟通，包括董事会成员、高级管理人员、股东和监管机构等。
- 秘书应及时向董事会成员提供必要的信息和文件，并协助董事会成员解答疑问。
7.保密和诚信：- 秘书应保守董事会的机密信息，并严格遵守法律和道德规范。
- 秘书应诚实、客观地履行职责，不得利用职务谋取私利或泄露机密信息。
8.培训和发展：- 秘书应定期参加相关培训和学习，提高专业能力和知识水平。
- 秘书应不断学习和适应董事会工作的要求，提升自身综合素质。
以上是一份董事会秘书处工作制度的基本内容，具体的制度细节可以根据企业的需求进行调整和补充。
董事会秘书处工作制度范文（2）第一章总则第一条为了规范董事会秘书处的工作，提高工作效率，确保工作质量，根据《公司法》的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。
第二条本工作制度适用于本公司董事会秘书处及其全体工作人员。
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对完善董事会秘书制度的建议
作者：刘湘香杨金梅
来源：《合作经济与科技》2015年第22期
[提要] 本文阐述我国目前董秘制度存在的问题，并对其原因进行分析，在此基础上提出一系列解决方案，从而加强董秘制度的内外协调，以达到促进国内董事会秘书制度不断完善的最终目的。
关键词：制度；权责；法律
中图分类号：F27 文献标识码：A
原标题：对我国董事会秘书制度的问题分析及策略研究
收录日期：2015年10月9日
董事会秘书自1994年上市公司董事会秘书被确定为公司高级管理人员，已经走过了20年，在公司治理运作中所发挥的作用也受到越来越多的关注。
但是，我们也看到国内的董事会秘书制度与国外相比还存在着极大的差距，很难与其在英美法公司治理中所起到的作用相媲美。
除此之外，我国董秘这一职业群体的工作状况也不尽如人意。
一、我国董秘制度存在的主要问题
（一）权责比例分配不均。
在我国的法律规定中，对董秘的职责要求较高，证监会的相关规章制度和证交所的一系列规范性文件，也对董事会秘书的职务和法律责任进行了比较详尽的规定，但对于董秘的权力保障却缺乏明确的规定。
我国董事会秘书一直处于一个权责比例失衡的职业环境中。
《新财富》在《2014上市公司董事会秘书生存状态报告》中的调查显示，认为责权处于平衡状态的董秘为54%，虽然较10年前的调查中仅一位董秘认为责权相平衡，已经有了很大改观。
但是，值得注意的是仍然有42%的受访者认为董秘的职责大于权力，其中更有7%的董秘认为职责远远大于权力。
（二）治理结构存在缺陷。
国内上市公司大多由国有企业改制而来，国有企业所有者越位和所有者缺位并驾齐驱的现象，一直是其公司治理结构中面临的一大难题。
由于董事会现实中无法成为国有股的代表，致使公司治理结构中的委托人实际上缺位。
经营者不仅没有被给予充分的激励，而且不受所有者的制约和监督。
因而，当所有者缺位时，变成“董事会中心主义”，董事会就将控制，董事会秘书更加难以发挥其监督制约作用。
与此同时，在国内公司制改造的过程中，最初经营管理中的职代会、党委会与工会依然作为公司的管理机构予以保留，并且设立了股东大会、监事会和董事会，形成新老三会并存的格局。
由于两者的关系并没有完全理清，因此制约了公司法人在治理结构中作用的发挥。
（三）适应范围过于狭窄。
目前，国内董事会秘书制度的实施范围仅仅局限于上市公司，但是董事会秘书制度的适用范围应该更加广泛。
在企业日常业务的运转中对效率的追求不应该成为上市公司的专利，这也是国内商事组织的共同追求。
公司治理结构不规范、运作中缺乏安全性和效率性是一个全局性的问题，在我国众多上市公司、股份公司和有限责任公司中都实际存在。
董秘制度作为改进我国公司治理结构的手段之一，其适用范围必须适当扩大。
（四）法律渊源层次较低。
在我国，董秘制度的法律渊源层次依然比较低下，导致董事会秘书制度本身始终未能独立发展。
除了《公司法》中的原则性规定，绝大部分来自证券交易所的规则，除此之外就是证监会独自或与国务院部委共同发布的部委规章。
交易所的规章虽然对于上市公司而言必须遵守，否则的话就不能上市，但缺少法律上的制度支持，难免使其流于形式；证监会的规定虽然具有法律效力，但与法律、行政法规的效力层级相比是最低的，而且证监会在立法技术、立法资源或能力上，其规章在对董事会秘书制度法律移植的技术方面显然不能与全国人大的法律相比拟。
二、我国董秘制度问题归因分析
（一）效率与安全价值的取向偏差。
从对英美法系成熟的公司秘书制度的比较可以看出，董事会秘书是公司各部门有效运行并协调监督的关键，而公司秘书制度中的安全价值位于效率价值建设的基础之上，是公司高级管理人员取代公司秘书身份后对原有效率价值的突破，凭借高级管理人员的身份作为后盾，公司秘书一职才具备了除事务性工作以外的特殊意义——安全价值。
而我国引入董事会秘书制度的主要内在动因是上市公司治理矛盾频发，使得立法者对这一制度的监管作用更加的青睐，也就是说监管者开始更倾向于董秘的安全价值。
这种法理价值的取向，致使与之相关的各个规则浓墨重彩地限定董事会秘书的职责所在，同时为了充分配合监管，在董秘的职责上体现安全价值的内容方面所占比重很大，基本贯穿了所有职责规定。
（二）行为主体和责任的缺失。
《公司法》虽然规定了董事会秘书的高管地位，但是在公司应当进行的某些程序性行为中，规定上依然出现了关于行为主体和责任方面的缺失。
例如，新《公司法》第108条规定，股东大会应当对所议事项的决定做成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
其中，对谁负责会议记录以及对以能够决定董事免责与否的重要会议记录，记录员对此应当承担什么样的责任，均没有明确。
这是董秘制度的效率价值无法实现致使安全价值严重失衡的重要原因，也是国内董事会秘书涉案频繁的被动原因之一。
（三）董秘市场化职业制度的缺乏。
根据中国证监会发布的制度，通常是企业聘任董事会秘书后，这一人选才需要参加公司上市的证券交易所进行的培训、考核。
这一职业资格制度导致国内目前缺少董事会秘书适合人才的储备，换而言之就是董事会秘书这一职业并未真正实现市场化和规范化。
表面看来，目前国内董秘的数量虽算得上可观，但《新财富》的《报告》显示有84%的董秘是由董事长、总经理、副总经理、副总裁、财务总监、投资部负责人、人力资
源总监等兼任，中小板的董秘中，96%由董事、副总经理或其他高级管理人员兼任，创业板中的兼任比例达到了87%，深、沪市主板中的兼职董秘比例也分别达到了50%及49%。
三、我国董事会秘书制度的完善策略
（一）完善董事会秘书制度的立法层面。
由前文的阐述可知，对于董秘职责的规定中，主要通过国内新《公司法》原则性规定董事会秘书职责以及沪深交易所制定的全方位具体规定或指引所构成，但是交易所颁布的规定由于未经法律层面予以认定，在实践过程中难以实现。
关于董事会秘书承担的法律责任的规定方面，也没有对董秘进行专条规定，因此明确董秘的权利义务和法律责任的立法规定是实现董事会秘书制度安全与效率价值的基础。
本文认为，可以考虑在新《公司法》中对董事会秘书的权责和法律地位进行原则性的规定，同时对证监会、交易所制定的相关条例予以法定。
也可以考虑在《行政法》中对上述政策规定进行法定化。
同时，建议由国资委专门制定关于国有非上市公司董事会秘书的职责和法律责任，并由《公司法》或《行政法》确立其法律效力。
（二）扩大董事会秘书制度的适用范围。
对于小规模的有限责任公司而言，其具有业务量小、内容简单的特点，在各方利益制约的前提下简化机构是公司本身治理的追求，公司法可以授权公司章程让其自行决定是否设立董秘一职，并确定其职责范围，以便企业能够结合自身经营规模与业务需要来合理规划其组织结构。
不过在具体实践中，有限责任公司“小型”的适用标准需要进一步调查、分析论证。
关于股份有限公司，考虑其注重信息披露的准确性及规范运作的必要性，应当规定必须设立董事会秘书。
同时，还要扩大我国董秘实务工作期间的职权范围，除了我国《公司法》第124条规定的，对内除了会议筹备、资料管理、文件保管，对外信息披露以外，应该增设例如处理股权事务，协调董事会、股东大会、监事会的关系，代表公司签订管理性合同等权力。
（三）保证董事会秘书在公司中的独立性。
董秘在企业中的法律地位宏观地体现了其职权能否正常发挥，也就是说董秘的具体制度，如董秘的任职罢免、职权的实现、承担的义务和责任都应该符合其地位的需要。
我国对董秘的法律地位与英美法系对公司秘书地位的表述基本一致，都明确规定了其公司内部高级管理人员的地位，由董事会聘任，并对董事会负责。
但由于大陆法系国家同英美法系国家公司治理的内部结构存在差别，导致类似或相同的规定在大陆法系国家公司法律中产生了与英美法系国家截然不同的效果，而具体实践中国内董事会秘书与董事总是存在着千丝万缕的联系，无法做到真正独立地行使职权。
在这一点上，大陆可以借鉴澳门的相关法律规定，即澳门公司组织由四个部分组成：股东会、行政管理机关、董事会秘书、监事会。
这样一来，就将董事会秘书从董事会中独立出来了，同时将其地位设置为类似公司的二级机关，从此董事会秘书同董事会不存在附属关系，其也无需对董事会负责，而是对公司负责；澳门公司法的以上做法实际上就很好地体现了董事会秘书制度在我国的本土化，对提升国内董事会秘书在公司中的独立性具有重要的借鉴作用。
主要参考文献：
[1]庄明.对我国董事会秘书制度问题的思考[J].营销管理，2013.5.
[2]谢强旺.完善我国董秘制度的若干建议[J].2013.7.
[3]艾群.浅谈澳门公司法中的公司秘书制度[D].中国政法大学比较法研究所，1999.1.。