新亚制程：独立董事提名人声明 2010-05-25
新亚制程(002388)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
公司基本信息表
深圳市新亚电子制程股份有限公司 Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holding 新亚制程 002388 深圳证券交易所 2007-06-29 2010-04-13 广东省深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 806
深圳市新亚电子制程股份有限公司主要提供电子制程系统解决 方案及电子制程产品。该公司提供电子工具，如手动工具、电 动工具、气动工具、测试和检测工具；化工辅料，如润滑油、 硅胶、胶水、焊接焊料和清洁/保护剂；仪器仪表，如测量仪 器、电工仪器、分析仪器、电子仪器和稳压电源；电子设备， 如贴片机、超声波清洗剂、超声波焊接机；静电净化设备，如 防静电工具、静电测试仪和净化设备等。该公司主要在国内市 场开展业务。
报表期间： 2016-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
新亚制程（002388）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
新亚制程遭行政监管，数亿资金被占用，律师称受损投资者可维权
新亚制程遭行政监管，数亿资金被占用，律师称受损投资者可维权雷达财经文|长帆编|深海12月27日，新亚制程发布公告称，公司于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的行政监管措施决定书。
经查，2019年1月至2022年8月期间，新亚制程子公司深圳市亚美斯通电子有限公司(以下简称亚美斯通电子)及深圳市亚美斯通商业保理有限公司以供应链垫资、预付货款、发放保理款、代付资金等名义，经过多层中间公司账户过渡后，将大量资金转给新亚制程控股股东及其关联方使用。
上述事项未经新亚制程董事会、股东大会审议，且未在公司临时报告及相关年度定期报告中予以披露。
截至2022年8月31日，新亚制程仍有6.26亿元被占用资金尚未收回。
新亚制程电子贸易业务以销定采的比例达98%，公司统计的销售订单及采购订单的下单间隔时间平均为2.46天，公司对所售商品的质保、退换货的服务最终由供应商提供。
新亚制程按总额法确认了以销定采业务中由供应商直接送货给终端客户的贸易收入，但公司在商品采购、销售的过程中均未实际控制货物，导致公司2021年年报多计营业收入和营业成本。
此外，新亚制程自成立起至2010年上市时，主要从事为电子制造业企业提供优化生产流程和技术解决方案的“制程”业务，并配套销售各类原材料。
近年来，公司“制程”业务萎缩，转而以原有的供应商资源为基础，开展电子商品的代采贸易业务。
2021年度，新亚制程披露的制程产品收入为22.30亿元，但其中18.84亿元为电子产品代采贸易收入，1.09亿元为胶水代采贸易收入，仅2.37亿元为自产自销的电子胶水收入，贸易业务收入在营业收入总额(23.2亿元)中的占比高达85.91%。
公司在2021年年报中未准确、完整地反映上述情况，一是未更新披露公司所处行业、业务、经营模式等的实际变化情况；二是未在“主要经营模式”的“采购、销售模式”中区分说明公司贸易业务、生产业务的实际情况；三是未在“营业收入构成”、“营业成本构成”中分别披露贸易业务、生产业务的收入与成本构成。
非上市公司公司关于董事会换届选举的议案
非上市公司董事会换届选举的议案
尊敬的各位股东：
鉴于本届董事会任期即将届满，为了保障公司董事会的顺利运作，根据公司章程的规定，拟进行董事会换届选举。
现将有关事项提出如下议案：
一、提名新一届董事会成员
根据公司章程的规定，董事会由若干名董事组成。
现提名以下人员作为新一届董事会成员候选人：
1.董事长候选人：XXX
2.副董事长候选人：XXX
3.董事候选人：XXX、XXX、XXX
以上候选人具有丰富的行业经验和良好的职业道德，能够胜任董事职责，保障公司的长期发展。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即每一股份享有与应选董事人数相等的投票权。
股东可以将其全部投票权集中投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
三、选举时间
本次换届选举定于XXXX年XX月XX日举行。
请各位股东按时参加。
四、其他事项
1.本次换届选举的详细安排将另行通知。
2.如有任何关于本次换届选举的疑问或建议，请及时与公司董事会秘书联系。
特此议案，请予以审议。
（公司名称）董事会
XXXX年XX月XX日。
新亚制程：独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见 2010-12-27
深圳市新亚电子制程股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：一、对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见在保证募投项目建设资金的前提下，公司拟使用3,000万元超募资金永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金使用计划正常进行的情形，未损害公司及股东利益，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。
二、对《关于使用超募资金投资库泰克的议案》的独立意见本次投资项目对增强公司产品线，开辟新的利润增长点有重要帮助，符合公司战略投资规划及长远利益。
公司本次使用超募资金进行该项目的投资，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金使用计划正常进行的情形，未损害公司及股东利益，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。
三、对《聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见同意聘任苏浩熙先生为公司总经理；同意聘任谢明铨先生为公司副总经理。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。
未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
独立董事：梁志敏周少强邱普2010年12月24日。
新亚制程：第一届监事会第十一次会议决议公告 2010-05-25
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2010-012深圳市新亚电子制程股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2010 年5月4日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2010 年5月20日下午二点在公司会议室召开。
会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事3名。
会议由监事长郑建芬先生主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
与会监事审议并形成如下决议：一、 审议通过《2009年度财务决算报告》审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
该议案需提交股东大会审议。
《2009年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网（）。
二、 《2010年度财务预算报告》根据公司2010年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了公司2010年度财务预算。
主要财务预算指标如下：1、营业收入50,039万元；2、营业成本38,530万元；3、营业利润5,128万元；4、净利润4,000万元；（特别提示：本预算为公司2010年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
）审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、 《2009年度利润分配预案》经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润31,137,830.01元，加上年初未分配利润44,269,434.94元，减去2008年度已分配利润9,960,000.00元，减去已提取的法定盈余公积金1,738,168.37元，2009年度可供投资者分配的利润为63,709,096.58元。
China Zenith Chemical Group Limited中国天化工集团有限公司
China Zenith Chemical Group Limited中國天化工集團有限公司（前稱大慶石油化工集團有限公司*）（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：362）委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員董事會欣然宣佈，譚政豪先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零七年六月三十日起生效。
譚先生亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於同日開始生效。
中國天化工集團有限公司（前稱大慶石油化工集團有限公司*）（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，譚政豪先生（「譚先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零七年六月三十日起生效。
譚先生亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於同日開始生效。
譚先生，36歲，分別為英國特許公認會計師公會之資源會員及香港會計師公會之會員。
彼亦為香港的執業會計師。
譚先生於企業融資、上市規章、會計及審計方面具有約14年經驗。
譚先生目前為天圜營養集團有限公司之集團財務總監，該公司之股份在新加坡交易所主板上市。
彼亦為超大現代農業（控股）有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。
除本公佈披露者外，彼於過往三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。
譚先生由二零零七年六月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。
譚先生有權獲取董事袍金每月10,000港元。
董事袍金乃由董事會參考其經驗、職務及職責以及市場慣例，並按照本公司薪酬委員會採納之薪酬政策而釐定。
於本公佈日期，譚先生於1,500,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.04%。
除上述者外，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之股份權益，與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。
譚先生除擔任本公司之獨立非執行董事外，於本公司或其集團其他成員公司並無擔任任何職位。
除上文披露者外，有關譚先生之委任並無其他事項需要本公司股東知悉，亦無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段下條文之任何規定予以披露。
新亚制程的发展历程
新亚制程的发展历程新亚制程（Nanya Technology Corporation）是一家在台湾成立的半导体公司，成立于1995年。
该公司主要从事DRAM（动态随机存取存储器）的设计、制造和销售。
以下将介绍新亚制程的发展历程。
1995年，新亚制程成立。
当时，DRAM市场正处于快速发展阶段，新亚制程抓住了这个机会，专注于DRAM的制造。
公司成立初期，面临着来自国际竞争对手的激烈竞争，但凭借着先进的技术和优质的产品质量，新亚制程逐渐获得了市场份额。
随着时间的推移，新亚制程不断提升自己的技术实力。
在1997年，公司成功开发出了第一代64Mb DRAM芯片，这使得新亚制程在市场上获得了更大的竞争优势。
此后，公司不断推陈出新，推出了一系列的DRAM产品，包括128Mb、256Mb、512Mb等不同容量的产品。
2001年，新亚制程在台湾股票市场上市，成为台湾首家DRAM制造商上市的公司。
上市后，新亚制程进一步扩大了投资规模，加大了研发力度，以提高产品的性能和质量。
同时，公司也加强了与客户的合作，与全球知名的电子设备制造商建立了长期稳定的合作关系。
在全球DRAM市场竞争激烈的背景下，新亚制程不断寻求突破和创新。
2010年，公司推出了世界上首款DDR3 2Gb（gigabit）的DRAM产品，这是当时最高容量的DRAM产品。
这一突破引起了全球业界的关注，并进一步提升了新亚制程在市场上的地位。
为了更好地满足市场需求，新亚制程在不断扩大生产规模的同时，也注重提高生产效率和降低成本。
公司采用了先进的制造工艺和设备，提高了生产线的自动化程度，降低了人工成本，提高了产品的质量和稳定性。
随着技术的不断进步，DRAM市场也在不断变化。
为了适应市场的需求，新亚制程开始向更高端的DRAM市场发展。
公司开始研发和生产高性能、低功耗的DDR4和LPDDR4系列产品，并成功实现了量产。
这一系列产品在移动设备和计算机领域得到广泛应用，为公司带来了更大的市场份额和利润。
前独董揭新亚制程财务造假
行业·公司|公司深度Industry·Company新亚制程（002388）近期股价波动较大，在连续三个交易日涨停后，本周一几近跌停。
新亚制程对此发布了股票交易异常波动的公告，称不存在应披露而未披露的重大事项。
事实上，作为话题公司，新亚制程今年以来麻烦缠身。
前独立董事起诉前董事长许伟明一事还未平息，近期又爆出市民谢先生实名举报新亚制程财务造假。
为此，新亚制程于10月底对此进行了澄清。
但是，日前前独董梁先生也站出来发声，称新亚制程确实存在财务造假。
“如果证监机构要调查，我愿意以公司及个人名义作证。
”他表示。
11月6日，深圳证监局向谢先生发出告知书，称收到其举报，目前正在核查。
前独董起诉前董事长新亚制程前独董与公司前董事长许本是广东惠州老乡，但因为90万股合同纠纷案却对簿公堂，令人唏嘘不已。
今年7月24日上午，新亚制程90万股合同纠纷案在深圳市福田区人民法院一审开庭，原、被告当事人均未亲自到庭。
双方律师围绕一份带有原被告双方亲笔签名的“收条”当庭辩论。
梁在起诉状称，2010年9月，许伟明以每股2元的价格向他转让“制程股份公司”50万股非流通法人股，并作为该合作伙伴的受托人代其管理。
新亚制程2010年4月刚刚登陆深交所中小板市场，彼时这些股票正处于禁售期。
双方签署协议，约定在该股解禁流通后，对方可随时要求许伟明抛售股票，并获得扣除相关税费后的收益。
当年12月，梁向许伟明支付了100万元购买款。
2015年4月30日，梁要求许履行协议，将代为管理的股票抛售，但遭到拒绝。
在多次沟通无效后，5月20日，其向法院提起诉讼。
法院并未当庭进行判决，宣布给予双方10天调解期。
原告方律师当时表示，“调解希望渺茫，被告方面如果不承认合同有效，最终只能等待法院裁决。
”梁表示，当初打收条时，正是基于以往的良好关系，所以较为随性，并没有严格按照法律严格的要求，对于如今却因此成为被诟病，他深感遗憾。
参与旁听的深圳市人大代表杨勤认为，该案是对上市公司是否讲诚信的一次检验，如果因为利益巨大就拒绝兑现，上市公司将失去在股民心中的位置。
新亚制程：关于2020年半年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2020-044 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告：一、本次计提资产减值准备情况概述1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2020年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额经公司对2020年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2020年半年度资产减值准备合计10,859,730.43元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为20.97%。
具体明细如下：单位：元二、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备金额为10,859,730.43元，扣除企业所得税影响后，计入当期损益将减少2020年上半年度净利润。
三、本次计提资产减值准备的具体情况说明根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。
公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。
新亚制程：2009年度独立董事述职报告 2010-05-25
2009 年度独立董事述职报告（程文）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）第一届董事会独立董事，2009年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009年度召开的6次董事会会议，具体会议如下：1)公司于2009年5月19日召开的第一届董事会第十五次会议；2)公司于2009年5月20日召开的董事会临时会议；3)公司于2009年6月25日召开的第一届董事会第十六次会议；4)公司于2009年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议；5)公司于2009年8月26日召开的第一届董事会第十八次会议；6)公司于2009年10月30日召开的第一届董事会第十九次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2009年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的关联交易事项发表了如下独立意见：“深圳市新亚电子制程股份有限公司在报告期间与其关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形。
独立董事提名人声明（精选5篇）
独立董事提名人声明（精选5篇）独立董事提名人声明篇1提名人网络股份有限公司第五届董事会现就提名朱、钟和麦为网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与网络股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格;二、符合网络股份有限公司章程规定的任职条件;三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在网络股份有限公司及其附属企业任职;2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东;3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职;4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括网络股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：网络股份有限公司董事会x年四月二十八日独立董事提名人声明篇2提名人矿业股份有限公司董事会，现提名胡、戴、葛为矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
董事提名议案-关于提名董事的议案
董事提名议案|关于提名董事的议案提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。
下面小编给大家带来董事提名议案，供大家参考!董事提名议案范文一深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下:一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为: 1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。
二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事:曾石泉、王苏生、范晴年3月14日董事提名议案范文二丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
新亚制程2019年度财务分析报告
新亚制程[002388]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况新亚制程2019年资产总额为2,158,328,301.22元，其中流动资产为1,725,504,849.07元，占总资产比例为79.95%；非流动资产为432,823,452.15元，占总资产比例为20.05%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，新亚制程2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为43.38%，42.06%和29.44%。
新亚制程：关于2020年半年度利润分配预案的公告
证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2020-043 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于2020年半年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《2020年半年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
现将有关情况公告如下：一、2020年半年度利润分配预案的具体内容根据公司财务部门出具的财务报告，公司2020年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为28,916,878.42元。
截至2020年6月30日，公司合并报表累计可供分配利润为224,663,933.69元，母公司报表累计可供分配利润为115,601,071.91元；根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年半年度实际可供分配利润为115,601,071.91元。
为了更好地回报全体股东，在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上，根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，提出以下现金分红分配预案：公司拟以2020年6月30日的总股本503,766,600股，扣除回购专户中的1,742,500股后的502,024,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金50,202,410元(含税)，不送红股，不转增。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
新亚制程：2010年第一季度报告全文 2010-04-22
深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主管人员)范观定声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）234,223,810.35 234,480,864.72 -0.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）164,089,127.28 159,246,046.35 3.04% 股本（股）83,000,000.00 83,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.98 1.92 3.13%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）83,321,035.64 61,727,604.56 34.98% 归属于上市公司股东的净利润（元）4,006,105.35 3,568,830.55 12.25% 经营活动产生的现金流量净额（元）-12,388,220.73 17,448,172.23 -171.00% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.15 0.21 -171.43% 基本每股收益（元/股）0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股）0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.48% 2.55% -0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益2.02% 2.26% -0.24%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-3,009.07计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准689,220.00 定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出59,512.75合计745,723.68 对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 3前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类无0 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金项目较年初减少35.82%,主要系本期为保证扩大销售而加大采购业务及增加存货所致。
远 望 谷：独立董事候选人声明(鞠家星) 2010-12-10
深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事候选人声明声明人鞠家星，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市远望谷信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
新亚强硅化学股份有限公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告新亚强硅化学股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:新亚强硅化学股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分新亚强硅化学股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
新亚制程的发展历程
新亚制程的发展历程新亚制程作为中国最大的半导体制造企业之一，在发展历程上经历了多个重要的阶段。
下面将对新亚制程的发展历程进行详细介绍。
2000年，新亚制程成立于中国北京，最初是一家专注于半导体测试和封装的小型公司。
当时，中国半导体产业还处于起步阶段，面临着技术和市场方面的挑战。
新亚制程在这个时期主要依赖于国外技术和设备，并通过与国内外客户合作来提供测试和封装服务。
随着中国半导体产业的快速发展，新亚制程逐渐扩大了业务规模，并开始自主研发和生产芯片。
2005年，新亚制程在北京建立了自己的研发中心，并开始与国内外高校和研究机构合作，加强技术创新和人才培养。
这一举措为新亚制程的技术实力和竞争力提供了重要支持。
在技术创新的驱动下，新亚制程逐渐实现了从测试封装企业向集成电路制造企业的转型。
2008年，新亚制程在中国广东建立了第一座先进的生产基地，引进了世界一流的设备和技术，开始批量生产集成电路产品。
这标志着新亚制程进入了一个全新的发展阶段，并成为中国半导体产业链中的重要环节。
为了满足日益增长的市场需求，新亚制程不断扩大生产规模和提升生产能力。
2010年，新亚制程在广东建设了第二座生产基地，并引进了更先进的生产设备和技术。
这使得新亚制程能够生产更高性能的芯片，并提供更多样化的产品选择。
2015年，新亚制程在中国江苏建立了第三座生产基地，进一步扩大了产能和市场份额。
同时，新亚制程继续加强自主创新，加大研发投入，并与国内外合作伙伴共同推动半导体技术的发展。
这些努力为新亚制程在国内外市场上赢得了更多的认可和地位。
如今，新亚制程已经成为中国半导体产业中的领军企业，拥有先进的生产设备和技术，具备完整的集成电路制造能力。
新亚制程的产品广泛应用于通信、消费电子、汽车电子等领域，为中国乃至全球的科技发展做出了重要贡献。
未来，新亚制程将继续致力于技术创新和产业升级，不断提升自身的竞争力和市场地位。
同时，新亚制程也将积极参与国际合作，推动全球半导体产业的发展和合作。
中国证券监督管理委员会安徽监管局关于核准陈益民证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复
中国证券监督管理委员会安徽监管局关于核准陈益民证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会安徽监管局
•【公布日期】2010.08.26
•【字号】皖证监函字[2010]251号
•【施行日期】2010.08.26
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券,行政机构设置和编制管理
正文
中国证券监督管理委员会安徽监管局关于核准陈益民证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复
(皖证监函字[2010]251号)
国元证券股份有限公司：
你公司关于陈益民证券公司经理层高级管理人员任职资格的申请及相关文件收悉。
经审核，决定核准陈益民（身份证号码：******************）证券公司经理层高级管理人员任职资格，资格编码为ED100061。
请你公司按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（证监会令第39号）和公司章程的有关规定，办理陈益民证券公司副总经理任职手续。
二○一○年八月二十六日。
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深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市新亚电子制程股份有限公司现就提名程文、梁志敏、周少强为深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市新亚电子制程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市新亚电子制程股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市新亚电子制程股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市新亚电子制程股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市新亚电
子制程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为深圳市新亚电子制程股份有限公司或其附属企业、深圳市新亚电子制程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与深圳市新亚电子制程股份有限公司及其附属企业或者深圳市新亚电子制程股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职
务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括深圳市新亚电子制程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在深圳市新亚电子制程股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：深圳市新亚电子制程股份有限公司 （盖章）
2010年5月20日。