员工访谈记录

职工访谈记录单位： XX支行（部门）
被排查人员访谈地址被排查人员岗位职务家庭及自己基本状况
访谈内容
被访谈人员
访谈时间
被排查人与被
访谈人员关系
访谈记录
1.关注职工能否存在私自盗用公章
或业务印章对出门具借条或收条的
借钱行为。

2.关注能否存在能否有热中于赌博、
大额购置彩票，或购置非法彩票，参
与赌球、赌马等博彩活动的状况。

3.关注能否存在参加民间借贷或非法
集资违规行为，能否有违规集资或介
绍集资、高利借贷、参加经阵营下钱
庄等状况。

4.关注能否有与自己收入显然不符的
大额炒股、炒期货、炒外汇、买卖基
金等风险投资活动的状况。

5.关注能否有以自己或别人名义经
商办公司、从事有偿中介活动的状
况。

6.关注能否有常常进出高花费场所、
平时花费与个人及家庭收入显然不符
的状况，能否存在过分花费及欠债、
屡次告假、永不休假等异样行为。

7.关注能否涉嫌贪污或侵犯银行及
客户的资本，能否涉嫌挪用银行及客
户资本，能否涉嫌违规、违纪发放贷
款。

8.关注能否涉嫌欺骗贷款、单据承
兑或金融票证。

9.关注能否涉嫌违反受托义务，私自
运用客户资本及其余拜托、信托财
产。

10.其余
发现的问题
及办理状况
注：此表作为访谈记录作为原始资料与台账一并归档。

访谈人（署名）：被访谈人（署名）：。