CX01-管理评审控制程序

程序文件
版号：A 编制部门：管理办公室审核：批准：
发布日期：2000.12.1 实施日期：
分发号：受控状态：
北京华融经济发展公司
管理评审控制程序
HR -Z-C.01-A
版号：A 编制部门：管理办公室审核：批准：
发布日期：2000.12.1 实施日期：
分发号：受控状态：
北京华融经济发展公司
管理评审控制程序修改状态：A/0
发布日期：2000.12.1 页码：1/3
─────────────────────────────────────────1.目的
本文件规定了公司的管理评审控制程序，目的在于确保公司总经理定期对公司质量体
系进行有效评审，保证其持续有效地满足GB/T19002-1994国家标准的要求和公司所制定的质量方针和目标。

2.适用范围
本程序适用于本公司总经理对质量体系的管理评审。

3.术语
管理评审：由最高管理者就质量方针和质量目标，对质量体系的现状和适应性进行的
正式评价。

4.职责
4.1公司总经理负责“管理评审计划”的审批；负责主持管理评审，确保公司质量体系的
适应性和有效性；负责批准“管理评审报告”和确认“纠正和预防措施报告”。

4.2管理者代表负责制定“管理评审计划”；负责组织管理评审，编写“管理评审报
告”；负责对管理评审确定的不合格项所采取的纠正和预防措施实施情况进行跟踪验
证；负责组织修订质量体系文件。

4.3各职能部门经理负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责制定和实施本
部门的纠正和预防措施。

4.4管理办公室负责组织责任部门制定、实施纠正和预防措施，负责管理证评审资料的存
档和发放。

5.控制程序
5.1评审方式
管理评审以评审会形式进行。

由总经理主持、管理者代表组织。

若总经理因故不能主
持会议，可以委托执行副总经理主持。

5.2参加人员
总经理、执行副总经理、管理者代表、各职能部门经理及其他相关人员，就公司的质
量方针和目标和质量体系的运行现状和适宜性进行评审。

5.3评审频次
5.3.1每年十月份至少组织一次管理评审。

一般安排在内部质量审核之后、外部质量审核之
前进行。

5.3.2 若出现以下情况，管理者代表可向总经理提出增加管理评审的频次：
a）当内部组织机构、质量体系发生重大变化时；
b）当社会环境、市场形势发生重大变化时；
c）当发生产品质量重大事故或用户重大质量投诉时；
d）当重新制定质量方针和质量目标时；
e）最高管理者认为有评审必要时。

5.4 管理评审计划的制订与批准
5.4.1管理者代表负责编制“管理评审计划”，计划内容应包括：
a）评审目的；
b) 评审范围；
c）评审前的工作和资料准备内容；
d）参加人员；
e）日程安排；
f）评审要求。

5.4.2 “管理评审计划”经总经理批准后由管理者代表组织实施。

管理评审控制程序修改状态：A/0
发布日期：2000.12.1 页码：2/3
───────────────────────────────────────── 5.5 评审资料的准备
管理者代表负责组织各相关部门经理按管理评审计划的要求准备评审所需的
各种文件和资料，包括：
a）质量方针贯彻和实施情况及质量目标完成情况报告；
b) 上次评审会议后针对各个不合格项的纠正和预防措施制定、实施和验证情况进行的分
析报告；
c) 内部和外部审核的结果及不合格项的纠正和预防措施制定、实施和验证情况分析报
告；
d) 公司的产品质量分析报告；
e) 重大质量事故的书面分析报告；
f) 客户重大质量投诉的书面分析报告；
g) 对质量体系文件的修改建议。

5.6 评审会议
5.6.1 评审会议由总经理或总经理委托代理人主持.
5.6.2 评审会议程:
a) 管理者代表汇报公司质量方针贯彻和实施情况及质量目标完成情况。

b）管理者代表汇报自上次管理评审会议之后所做的各项纠正和预防措施的制定、实施及跟踪验证情况。

c）管理者代表汇报内部和外部质量审核的结果及不合格项的纠正和预防措施的制定、实施和验证情况。

d）管理者代表进行公司的产品质量分析报告和重大质量事故分析报告。

e）各职能部门经理汇报本部门的质量体系运行状况；本部门在上次管理评审、内部质量审核和外部质量审核的不合格项纠正和预防措施的制定和实施情况。

f）重大事故的评审
管理者代表和责任部门经理将重大质量事故的书面处理材料在评审会上汇报，评审会
对处理的结果进行评审和对采取的纠正和预防措施的落实情况进行检查，并完善措施
的内容。

g）顾客重大投诉事故的评审
管理者代表将重大投诉事故的书面处理材料在评审会上汇报，评审会对处理结果进行评审和对采取的纠正和预防措施的落实进行检查，并完善措施的内容。

h）确定本次管理评审中质量体系运行的不合格项，并明确相关部门和人员对纠正和预防措施的制定、实施及验证的职责和完成日期。

i）由总经理或管理者代表作评审总结。

5.6.3 评审记录
管理办公室指派专人作管理评审会议记录。

5.7 管理评审报告
5.7.1 管理者代表负责编写“管理评审报告”。

5.7.2 评审报告内容包括：
a）对评审内容的概括；
b）对质量体系的综合评价；
c）对产品质量和服务的综合评价；
d）提出改进要求。

管理评审控制程序修改状态：A/0
发布日期：2000.12.1 页码：3/3
─────────────────────────────────────────5.7.3 “管理评审报告”经总经理批准后，由管理办公室保存正本并将副本发放给各相关部
门。

5.8 纠正和预防措施的制定、实施和跟踪、验证
5.8.1 对评审会确定的不合格项，由管理代表组织责任部门制定、实施纠正和预防措施并填
写“纠正/预防措施报告”。

5.8.2 重大或复杂的纠正和预防措施，由执行副总经理组织有关部门制定、实施，管理者代
表协调各部门的关系和接口。

5.8.3 管理者代表负责纠正和预防措施的跟踪和验证，并填写“纠正/预防措施报告”，报总
经理确认，有关内容按程序文件HR-Z-C.14-A《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.8.4 “纠正和预防措施报告”经总经理确认后由管理办公室保存正本并将副本发放给各相
关部门。

5.9 质量体系文件的修订
5.9.1 管理评审确定质量体系文件需要修订时,由管理者代表组织相关人员确定修订方案,经总
经理批准后由管理者代表主持质量体系程序文件的修订.
5.9.2 管理办公室负责按程序文件HR-Z-C.05-A《文件和资料控制程序》的规定,实施对质量
体系文件的修订.
6. 相关/支持文件
6.1 HR-Z-C.05-A《文件和资料控制程序》
6.2 HR-Z-C.14-A《纠正和预防措施控制程序》
6.3 HR-Z-C.17-A《内部质量审核控制程序》
7. 质量记录
7.1HR-01-01《年度管理评审计划》
7.2HR-01-02《管理评审会议记录》
7.3HR-01-03《管理评审报告》
7.4HR-01-04《年度管理评审签到表》
HR-01-01
北京华融经济发展公司
修改状态：A/0 年度第次管理评审计划
HR-01-02
北京华融经济发展公司
修改状态：A/0管理审评会议记录
HR-01-03
北京华融经济发展公司
修改状态：A/0
年度第次管理评审报告
HR-01-04
北京华融经济发展公司
修改状态：A/0年度第次管理评审签到表。