天业通联：独立董事关于使用剩余超募资金补充流动资金的独立意见 2011-04-16
关于控股子公司 解散 的公告
关于控股子公司解散的公告公告序号：一、概述近日，本公司决定对其控股子公司进行解散。
本公告旨在向各方详细说明该决定的背景、原因和后续计划，以及对相关利益方的影响和解决方案。
请各方仔细阅读本公告，并对相关事宜有充分的了解。
序号：二、背景和原因控股子公司是指某个企业通过持有其绝大部分股权或表决权来对其他公司行使控制权的情况。
解散控股子公司是一种企业管理决策，通常会在以下情况下考虑：1. 资产重组：当控股子公司的业务无法与母公司的战略规划相契合，或者存在资源配置不合理的情况下，为了提高整体资源利用效率，解散控股子公司是一个常见的选择。
2. 经营不善：如果控股子公司的经营业绩长期处于亏损状态，且难以通过内部改革和重组来实现扭亏为盈，母公司可能会选择解散以减少经营负担。
3. 资金需求：若母公司需要大量资金用于其他项目，而控股子公司的业务或资产无法提供所需资金，解散控股子公司是一种筹集资金的策略。
序号：三、解散计划1. 程序和流程：根据相关法律法规和公司章程的规定，解散控股子公司需要经过一系列程序和流程，包括举行股东会议、报告主管部门等。
本公司将会按照相关规定，通过合法、规范的程序解散控股子公司。
2. 员工安置：在解散过程中，本公司将对控股子公司的员工进行妥善安置和补偿，确保员工的权益得到保障。
本公司也鼓励员工通过其他方式转岗或重新就业，以减少解散对员工的影响。
3. 财务处理：解散控股子公司将涉及到资产、负债和利润的处理，包括清算负债、处置资产以及结清相关费用。
本公司将会组织专业的团队对解散过程进行管理和监督，确保财务处理的合规性和透明度。
序号：四、影响和解决方案1. 股东权益：解散控股子公司将对股东权益产生一定影响。
本公司将积极与股东进行沟通，并根据控股子公司的解散方案进行相关的补偿或回报。
2. 债权债务：解散控股子公司将涉及对债权债务的处理。
本公司将按照相关法律法规和合同约定履行相关责任，并与债权人进行积极沟通，确保债务得到妥善处理。
南京华东电子信息科技股份有限公司
南京华东电子信息科技股份有限公司二○○二年年度报告二○○三年三月二十六日目录重要提示?? 公司基本情况简介 (3)?? 会计数据和业务数据摘要 (4)?? 股本变动及股东情况 (5)?? 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (7)?? 公司治理结构 (9)?? 股东大会情况简介 (10)?? 董事会报告 (11)?? 监事会报告 (19)?? 重要事项 (20)?? 财务报告 (23)十一、备查文件目录 (47)附：会计报表重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性查承担个别及连带责任。
独立董事王保平先生因工作原因未能出席审议年报的董事会。
公司董事长赵竟成先生、财务总监杨国柱先生及财务处处长边晓红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd2、公司法定代表人：赵竟成3、公司董事会秘书：伍华林公司证券事务代表：董学山联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼电话：025-470090-568/228 025-*******-2231传真：025-******* 025-*******电子信箱：whl@4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋公司办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼邮政编码：210029公司电子信箱：hddz@5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券处6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华东科技股票代码：0007277、其它有关资料公司首次注册登记日期：1993年1月8日最新变更注册登记日期：2002年12月10日注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区企业法人营业执照注册号：3201911000044税务登记号码：320111134955910公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼二、会计数据和业务数据摘要1、2002年度主要利润指标单位：人民币元利润总额 62,495,054.29 净利润 58,367,140.76 扣除非经常性损益后的净利润 54,650,138.37 主营业务利润 40,416,142.26 其他业务利润 4,921,016.11 营业利润 -2,155,262.89 投资收益 62,855,824.79 补贴收入 - 营业外收支净额 1,794,492.39 经营活动产生的现金流量净额 85,476,187.22 现金及现金等价物净增减额 -57,983,089.31 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：3,717,002.39元 ⑴营业外收入 133,651.36元⑵营业外支出 -1,660,841.03元 ⑶其它 1,922,510.00元2、公司近三年主要会计数据及财务指标2001年度2000年度财务指标 单位 2002年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 267,238,050.67 302,723,233.77 302,723,233.77 276,817,541.89 276,817,541.89 净利润 元 58,367,140.7655,256,908.9853,838,847.33103,990,782.0399,362,952.18总资产元 1,882,848,233.53 1,363,541,593.06 1,376,202,017.94 1,120,538,084.58 1,134,599,186.03 股东权益(不含少数股东权益) 元 1,096,255,107.16818,502,428.56830,928,065.22795,122,537.94808,969,896.26每股收益（摊薄） 元 0.1625 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（加权） 元 0.1860 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（扣除非经常性损益） 元 0.1742 0.1646 0.1601 0.271 0.256 每股净资产元3.052 2.609 2.648 2.534 2.578 调整后的每股净资产 元 2.982 2.569 2.609 2.514 2.559 每股经营活动产生的现金流量净额元0.238 -0.0897 -0.0897 0.63 0.63 净资产收益率（摊薄） % 5.324 6.751 6.479 13.08 12.28 净资产收益率（加权） % 6.885 6.667 6.441 13.11 12.57 净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益）%6.4616.2466.02310.8610.299注：⑴上述数据均以合并报表数填列或计算 ⑵报告期内，公司因增发新股，总股本由期初的313,738,619股变更为期末的359,157,356股。
600509新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第三次会议独立董事意见
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第七届董事会第三次会议审议的关联交易事项《关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案》,并对此事项发表独立意见如下：
1、关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案。
公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）预付煤炭运费合计不超过9,000万元，煤炭承运价格不超过天富易通中标公司2021年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里；为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输能力，保证生产正常运营，预付煤炭运费合计不超过9,000万元，是保证公司生产经营正常运行的考虑。
本次交易价格通过招标形式确定，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
我们同意公司第七届董事会第三次会议审议的上述关联交易事项。
独立董事：王世存陈建国易茜
2021年8月2日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第三次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
王世存陈建国
易茜。
600151 航天机电2012年年度股东大会文件
上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。
了解您的客户与反洗钱调查问卷
{>, ?<}{>若是，多长时间审查一次？<}
{><}{>是否<}
.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
{>, .<}{>若是，请指出该国家名称。<}
{><}{>是否<}
.{>?<}{>负责监督反洗钱法律法规的监管机构的名称是什么？<}
三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
.{>?<}{>贵机构是否制定了书面的、旨在预防洗钱和恐怖融资的政策和操作规程？<}
{><}{>是否<}
.贵机构是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程?
{><}{><}
{>( )<}{>请提供贵机构董事会或管理层成员的姓名（若空间不足可添加附件）<}
最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
姓名：
国籍：
居住国：
出生日期：
身份证号：
{><}{>.业务信息<}
{>:<}{>与我行保持业务关系的目的：<}
{><}{>是否<}
股权激励案例
股权激励案例——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励 (1)——新中基（000972）：股东直接提供现金用于管理层业绩激励 (6)——通威股份（600438）：控股股东向管理团队授予股票认购权根据业绩确定行权数量 (9)——诚志股份（000990）、深长城（000042）股票期权激励计划的业绩指标 (10)——农产品（000061）：放弃股权激励基金股权激励通过管理层自筹资金解决 (11)——抚顺特钢（600399）：限制性股票激励 (12) (13)——浔兴股份（002098）：大股东提供股票来源的股票期权激励计划 (17)——江西铜业（600362）：董事会可分离债预案江西铜业股份有限公司今天公告《第四届第十七次董事会会议决议公告》，逐项审议通过了《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》： 20 ——华菱管线（000932）：限制性股票激励和外籍高管股票增值权激励 (23)——东百集团（000693）：股东转让股权代替股票期权激励 (32)——广宇集团（002133）股票期权激励：业绩考核条件中根据房地产行业特点调整净资产计算方式 (33)——江西铜业（600362）：H股股票增值权激励行业对标指标 (35)——中粮地产（000031）股票期权激励：业绩条件考虑历史及同行业水平限制累计账面收益 (40)——宝新能源（000690）：股票激励计划行权 (41)——长电科技（600584）管理层激励计划：激励基金 (42)——武汉凡谷IPO：解除集体企业挂靠关系自然人股东转让、赠与方式实施管理层股权激励客户集中风险 (43)——达安基因（002030）：自然人发起人股东出资二级市场购买股票激励高管 (46)——特变电工（600089）管理层股权激励计划 (47)——万科A（000002）“限制性股票激励计划”要点及会计处理 (49)——安纳达IPO：上市前实施限制性股票激励环保挂牌督办之后整改通过 (50)——上海家化（600315）：“业绩股票”激励方式再次搁浅 (59)——苏宁电器（002024）：股票期权激励计划 (60)——宝新能源(000690)2006年年报：股权激励导致股东权益调节 (62)——同方股份（600100）：期权股权激励计划 (66)——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励招商银行股份有限公司今天公告（2008-03-19）《首期A 股限制性股票激励计划（草案）摘要》，披露：[激励对象的确定依据和范围]本计划的激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
600887伊利股份第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告
证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2013-023内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股份”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2013年6月2日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。
应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名，其中四名董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平回避了此项表决。
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
一、股票期权激励计划批准及实施情况内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股份”）于2006年12月28日经二00六年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“股票期权激励计划”）（详见2006年12月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告）。
2007年4月26日经公司第五届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股票期权激励计划激励对象中的其他人员名单的议案》（详见2007年4月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告）。
按照股票期权激励计划安排，伊利股份授予激励对象5,000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股伊利股份股票的权利。
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案1.引言1.1 概述在进行募投项目时，有时会出现部分项目终止的情况。
这些终止的原因可能是多种多样的，比如市场变化、技术难题、管理不善等等。
当募投项目终止时，会有一部分募集资金没有完全使用，这就需要对于剩余募集资金进行妥善处理。
本文讨论的议案是将剩余募集资金永久补充流动资金的问题。
所谓永久补充流动资金，即将剩余的募集资金用于增加企业的流动性，以应对日常经营中的各种需求和挑战。
对于这一议题，需要权衡各种因素，包括企业的财务状况、市场环境的变化、募投项目的意义和价值等。
本文将通过分析部分募投项目终止的原因以及剩余募集资金的运用方式，探讨终止募投项目对企业的影响以及永久补充流动资金的必要性。
通过深入研究和分析，我们可以更好地理解部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，并对企业的发展和未来做出更明智的决策。
在接下来的正文中，我们将详细探讨终止募投项目的原因以及剩余募集资金的运用方式。
1.2 文章结构：本文主要由引言、正文和结论三部分组成。
引言部分将对本议案进行概述，简要介绍文章的目的和主要内容，并对文章的结构进行说明。
正文部分将分为两个小节，分别是“部分募投项目终止的原因”和“剩余募集资金的运用方式”。
在第一个小节中，将详细探讨导致部分募投项目终止的原因，可能包括市场变化、资金需求变化、法律法规变化等等。
在第二个小节中，将探讨如何合理运用剩余募集资金，可能包括将其用于永久补充流动资金、购买其他资产、投入其他募投项目等等。
结论部分将对终止募投项目的影响进行总结分析，并强调永久补充流动资金的必要性，指出补充流动资金对于企业经营的重要性和积极影响。
通过以上三个部分的论述，旨在全面而系统地分析讨论部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
1.3 目的本文的目的是提出一个议案，讨论关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的问题。
天业通联成功上市 铁道建设装备提速
司 （ 简称 “ 业通 联 ” 股 票代码 ： 天 ，
一
为了早 日取得 重 大技 术 突破 ， 天
．
制造 安装 ． 售服 务为一体 的重大 约 ７１ 亿 元 ， 销 ．７ 公司市 场 占有 率 水平 有 望 通 联 副总经理 王金 祥带 领产 品研发工
型专 用装 备 制造 企业 。 品主 要包 超过４ ％ 。 产 ０ 而投 资４ ０ 万元的研发 中心 师奔 波于 中铁工程 机械 研 究设 计 院 ００ ： 架桥 机 、 ０ １运 梁车 ０ １ 项 目将对 铁 路施 工 运 架提 设备 、 ］Ｄ ＯＥ ９ ０ｑ ］ ９ ０ｑ ］ 铁路 基 家庄铁 道学 院 等专业研 究机 构 经过 ； （ 机 合称 架提 ” 、 运 ） 沥青砂浆 车、 精调 车等 铁 路施 工设备 构 机 、 盾 『 力车等其他领域 起重运输 设备。 天业 通 联 董 事 长 兼 总 经理 朱 新 生 建 、 轨 隧道 及 其他 业务提 供产 品研 发 年 的不懈努力． 于攻 坚成 功 ， 制出 城 终 研 设计与业务 模块 发 展提 供强 有力支持 ． 流动 资金 ， 缓解 主营 业务的资金 压 力
并且维修 售后服 务成 本 居高 不下。 在
项 目。 中， 对 铁 路 桥 梁 施 工 业务 设 大 的市 场 需求 吸引下 括天 业 通联 其 针 包
４９ ． ５ ） 这是 中国证券 市场首 家 以制 备 产 能不足 计 划投 资 １ ６ ６ 元进 行 内的一 批装 备制造 企业瞄准 国际 同类 ６万 ６
天业通联：第一届监事会第七次会议决议公告 2010-10-28
证券代码：002459 证券简称：天业通联公告编号：2010-015秦皇岛天业通联重工股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2010年10月26日在公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2010年10月16日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。
本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事3名，实到参加的监事3名，公司证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：一、审议通过《公司2010年第三季度季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2010年第三季度季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
审议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《公司2010年第三季度季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），《公司2010年第三季度季度报告》正文详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
二、审议通过《关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案》同意公司吸收合并重工车辆，并由公司作为实施主体承接原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”。
该议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司监事会 2010年10月26日。
好想你：关于将8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的公告
行了增资，该 9 家全资子公司实际已使用超募资金 2,610.70 万元，主要用于新
设店面或对店面进行优化升级，其中新设店面 88 家、优化升级店面 34 家。截至
2014 年 4 月 30 日，各子公司超募资金使用情况如下：
超募资金账户名 资金进账
好想你枣业江苏 有限公司
好想你枣业湖北 有限公司
好想你（湖南）商 贸有限公司
2013 年，根据公司发展战略，为快速推进商超和电商渠道的拓展，提高超
募资金的使用效率，公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东
大会审议通过了《关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途
并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对超募资
金建设销售网络项目的资金使用进行如下调整：（1）对于已投入销售子公司，
子公司尚未使用完毕的募集资金，扩大使用范围，允许其通过除开设直营店以外
的其他形式建设销售网络；（2）对于尚未投入子公司的募集资金 4,380 万元，
用于永久补充流动资金。
截至 2014 年 4 月 30 日，公司已投入超募资金 5,620 万元分别在湖南、湖北、
江苏、浙江、广东、上海、福州、重庆设立了 8 家全资子公司及对北京子公司进
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议 （二）公司第二届监事会第十二次会议决议 （三）独立董事的独立意见 （四）保荐机构招商证券股份有限公司出具的专项核查意见
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会 二〇一四年五月二十一日Βιβλιοθήκη 利息 收入手续费 支出
项目使用
单位：万元
余额 （2014.4.30）
1.89
0.11 503.83
97.95
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
审计案例上市公司财务舞弊案例分析
审计案例-上市公司财务舞弊案例分析一、现金(一) 常见的舞弊手段或陷阱1．虚假现金陷阱(1) 隐瞒巨额的银行贷款；(2) 高现金与高负债并存。
“双高公司”坐拥大量现金并且资本开支不大，派息极低或者根本不派，但资产负债率却居高不下。
2．受限现金陷阱（1）隐瞒定期存单质押事实；（2）隐瞒保证金等货币资金受限事实；（3）隐瞒外埠存款的真实用途。
3．现金流水陷阱(1) 通过“倒贷”方式掩盖大股东占用资金或帮助关联方偿还贷款1) 大股东平时占用资金，期末通过倒贷方式偿还(即大股东贷款偿还上市公司欠款，上市公司过账之后立即替大股东偿还贷款)，这样期末报表不体现大股东占用余额；2) 关联方无力偿还期末到期贷款，由上市公司通过倒贷方式垫付，之后由各关联方及时偿还，这样期末报表不体现借款余额。
(2) 通过“封闭贷款”制造上市公司虚假现金流或隐瞒大股东占用资金1) 通过银行提供回购业务，即由A公司开出银行承兑汇票，该汇票经过质押贷出款项在银行内部封闭运行，款项的流程为A—B，B—C，C—D，D—A，并由A将汇票贴现归还贷款，同时支付贴现利息；2) 上市公司向A、B公司分别开具银行本票，A、B公司再将本票直接背书给上市公司的大股东，大股东用此款归还资金被占用的上市公司。
(3) 通过制造现金流避免计提资产减值准备，虚增利润总额上市公司委托关联方A贷款，A再将款项汇给与上市公司形式上无关联关系的B，由B购买上市公司已存在减值的资产，待上市公司收妥款项后再归还关联方A。
这样上市公司既达到避免计提资产减值准备的目的，虚增利润，又回避了关联交易。
4．募集资金使用陷阱将募股资金转移至账外买卖股票，为隐瞒事情真相，伪造或变造银行对账单。
(二) 具体案例案例一：金花股份(600080)2005年10月14日公告，近期，公司在应上交所要求进行自查的过程中，发现存在控股股东金花投资有限公司及其关联公司占用公司资金问题，合计60,200万元。
天业通联：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等法律、法规及规范性文件，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 买卖本公司股票行为的申报第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式（见附件）通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面或电话通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证公司”）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
碧水源：第一创业证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金设立合资公司的保荐意见(无锡) 2011-07-07
第一创业证券有限责任公司关于北京碧水源科技股份有限公司使用部分超募资金设立合资公司的保荐意见（无锡）第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业证券”或“保荐机构”)作为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定,对碧水源拟使用2,215.20万元超募资金与三菱化学集团下属三菱丽阳株式会社（以下简称“三菱丽阳”）及江苏碧水源环境有限责任公司（以下简称“江苏碧水源”）共同出资设立合资公司的事项，进行了审慎核查，现发表如下保荐意见：一、关于碧水源首次公开发行股票募集资金及其他与主营业务相关的营运资金的使用情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369号”文核准，碧水源首次公开发行人民币普通股（A 股）3,700万股，募集资金净额为人民币244,550.19万元，其中其他与主营业务相关的营运资金187,937.19万元为超募资金。
以上募集资金到位情况已由大信会计师事务有限公司进行了审验，并于2010年4月13日出具了大信验字［2010］第1-0016 号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2010年5月16日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金2,000万元偿还银行贷款。
2010年11月3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2011年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金35,000万元用于永久性补充流动资金，其中16,000万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金。
合同负债科目代码
合同负债科目代码资产类(以1开头)：1001 库存现金1002 银行存款1003 存放中央银行款项1011 存放同业1015 其它货币资金1021 结算备付金1031 存出保证金1051 拆出资金1101 交易性金融资产1111 买入返售金融资产1121 应收票据1122 应收账款1123 预付账款1131 应收股利1132 应收利息1211 应收保护储金1221 应收代位追偿款1222 应收分保账款1223 应收分保未到期责任准备金1224 应收分保保险责任准备金1231 其它应收款1241 坏账准备1251 贴现资产1301 贷款1302 贷款损失准备1311 代理兑付证券1321 代理业务资产1401 材料采购1402 在途物资1403 原材料1404 材料成本差异1406 库存商品1407 发出商品1410 商品进销差价1411 委托加工物资1412 包装物及低值易耗品1421 消耗性生物资产1431 周转材料1441 贵金属1442 抵债资产1451 损余物资1461 存货跌价准备1501 待摊费用1511 独立账户资产1521 持有至到期投资1522 持有至到期投资减值准备1523可供出售金融资产1524 长期股权投资1525 长期股权投资减值准备1526 投资性房产1531 长期应收款1541未实现融资收益1551 存出资本保证金1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1611 融资租赁资产1612 未担保余值1621 生产性生物资产1622 生产性生物资产累计折旧1623 公益性生物资产1631 油气资产1632 累计折耗1701 无形资产1703 无形资产减值准备1711 商誉1801 长期待摊费用1811 递延所得税资产1901 待处理财产损益负债类(以2开头)：2001 短期借款2002 存入保证金2003 拆入资金2004 向中央银行借款2011 同业存放2012 吸收存款2021 贴现负债2101 交易性金融负债2111 专出回购金融资产款2201 应付票据2202 应付账款2205 预收账款2211 应付职工薪酬2221 应交税费2231 应付股利2232 应付利息2241 其他应付款2251 应付保护红利2261 应付分保账款2311 代理买卖证券款2312 代理承销证券款2313 代理兑付证券款2314 代理业务负债2401 预提费用2411 预计负债2501 递延收益2601 长期借款2602 长期债券2701 未到期责任准备金2702 保险责任准备金2711 保户储金2721 独立账户负债2801 长期应付款2802 未确认融资费用2811 专项应付款2901 递延所得税负债共同类(以3开头)：3001 清算基金往来3002 外汇买卖3101 衍生工具3201 套期工具3202 被套期项目所有者权益类(以4开头)：4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积4102 一般风险准备4103 本年利润4104 利润分配4201 库存股成本类(以5开头)：5001 生产成本5101 制造费用5201 劳务成本5301 研发支出5401 工程施工5402 工程结算5403 机械作业损益类(以6开头)：6001 主营业务收入6011 利息收入6021 手续费收入6031 保费收入6032 分保费收入6041 租赁收入6051 其他业务收入6061 汇兑损益6101 公允价值变动损益6111 投资收益6201 摊回保险责任准备金6202 摊回赔付支出6203 摊回分保费用6301 营业外收入6401 主营业务成本6402 其它业务成本6405 营业税金及附加6411 利息支出6421 手续费支出6431 退保金6541 分出保费6542 分包费用6601 销售费用6602 管理费用6603 财务费用6604 勘探费用6701 资产减值损失6711 营业外支出6801 所得税6901 以前年度损益调整会计科目编号是按会计科目表中科目分类排列次序编列的，一般要求是：号码编列要科学合理，既标出大类、小类之别又要显示排列次序，层次分明，相互关连。
11月12日晚间公告
11月12日晚间公告晚间股市公告是某一些财经网站自己组织采集的公告新闻，基于实事评论，以及当前形势给与客观点评。
10月12日都有哪些公告呢?下面xx整理了一些内容，提供给大家参阅。
10月12日晚间公告范文一双杰电气(300444)：10月12日晚间公告表示，公司将在北京、广州两地投资设立全资子公司，其中在北京市设立全资子公司北杰新能，注册资本拟定为亿元;在广州市拟设立全资子公司南杰新能，注册资本拟定为亿元。
双杰电气方面表示，此举意在拓展公司在电力销售市场的相关业务，构建公司在配售电业务及增值服务的产业布局。
华海药业(600521)：10月12日晚间发布公告，为了更好地推动公司的战略布局、构建华海药业医药健康生态圈，促进公司整体战略目标的实现，公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司(简称“盛宇投资”)共同发起设立一家医药健康投资管理公司，拓展医药健康领域的投资机会。
双方于20xx年10月11日签订了《战略合作框架协议》。
华海药业和盛宇投资双方通过各自旗下的投资主体分别出资50%，合资设立医药健康投资管理公司(简称“投资管理公司”)。
该投资管理公司成立后，将作为后续相关医药健康投资基金的管理机构，三年内资金管理规模将达到6亿元人民币，首期到位资金2 亿元人民币。
赛为智能(300044)：12日晚公告，公司拟以亿元的价格收购开心人信息100%股权。
同时，公司拟配套募资不超过亿元，用于支付本次交易的现金对价、标的公司iP授权使用及游戏开发建设项目以及支付本次交易的中介机构费用。
作为支付对价，赛为智能拟向标的公司股东支付现金亿元并以元/股发行5829万股。
资料显示，开心人信息成立于20xx年，是一家综合型互联网互动娱乐公司，具体业务涉及移动网络游戏研运、社区平台服务。
开心人信息拥有国内知名的社交网络服务网站——开心网。
随着发展情况的变化，开心人信息近年来已成功转型并着力于发展游戏研发与发行业务，主要研发和运营的游戏为三国题材类的策略游戏《一统天下》、《三国群英传》等。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产重组媒体说明会现场文字实录时间：2019年3月12日15：30地点：深圳证券交易所947会议室【现场文字实录如下】【主持人：邵路伟】尊敬的各位领导、各位来宾、各位媒体朋友们：大家好！我是本次说明会的主持人中信建投证券股份有限公司邵路伟，也是本次重大资产重组的独立财务顾问。
因本次重大资产重组构成重组上市，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：重大资产重组媒体说明会》规定，公司今日召开媒体说明会，详细介绍本次交易方案，并就市场及投资者关心的问题进行说明。
希望通过今天媒体说明会，能够使广大投资者更了解本次重大资产重组项目的情况。
首先，请允许我介绍出席会议的嘉宾参加本次媒体说明会的媒体及机构有：中证中小投资者服务中心、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券市场周刊•红周刊，欢迎投服中心和各位媒体朋友的到来！你们的到来，有利于投资者更加全面地了解我们正在推进的重大资产重组情况，让我们以热烈的掌声欢迎各位领导和媒体朋友们的到来！参加本次说明会的上市公司代表有：天业通联实际控制人何志平先生，天业通联董事长兼总经理王巍先生，天业通联董事兼董事会秘书徐波先生、天业通联董事张蔚昕女士；参加本次说明会的标的公司代表有：晶澳太阳能董事长兼际控制人靳保芳先生、晶澳太阳能总经理范瑞茂先生，董事武廷栋先生；4、同时参加说明会的中介机构代表有：独立财务顾问代表中信建投邵路伟、王建将；法律顾问代表北京市金杜律师事务所孙及先生；审计机构代表立信会计师事务所吴雪女士；评估机构代表北京中天华资产评估有限责任公司赵俊斌先生再次感谢各位朋友们的到来！本次媒体说明会分为两部分，第一部分是嘉宾发言，第二部分是媒体现场问答。
接下来，我们进入今天会议的第一项议程，由我向大家介绍本次重大资产重组方案的相关情况。
【主持人：邵路伟】（1）本次交易方案概述本次交易方案包括：①重大资产出售；②发行股份购买资产。
业绩承诺对赌协议范本
业绩承诺对赌协议范本1. 对赌协议范文我们公司要起草一份通用的对赌协议,大家有木有对赌协新星化工：银行曲线直投对赌协议的样本最近，新星化工公司与建行深圳分行就“期权财务顾问协议”产生纠纷，新星化工责备建行深圳分行以低价格猎取即将上市的新星化工3%比例股权，是“全球最大高利贷公司”。
1。
建行“对赌协议”溯源一则略显夸张的媒体报道将深圳建行置于舆论的风口浪尖之下。
日前，新星化工冶金材料（深圳）有限公司于2009年6月向建行深圳分行申请贷款6000万元，加入了深圳市总商会互保池，获批了3年期3000万元贷款。
不到两年，新星化工提前清偿了贷款，但就在其紧锣密鼓谋划上市期间，却与深圳建行陷入一项“期权财务顾问协议”纠纷。
这份协议或将使得新星化工背负6918。
13万元的巨额债权。
根据该公司和建行深圳分行的陈述，2009年，新星化工与建行深圳中心区支行共签署了四个合同：流淌资金借款协议、财务顾问协议、账户管理协议、期权财务顾问协议。
陈学敏说他不确定当时签字前能否细看过全部协议。
正是这一让陈学敏生疏的期权财务顾问协议引起了一场轩然大波。
深圳建行发布的经总行审核的旧事稿称，这是在公平协商的基础上，由客户自愿通过协议支配赐予银行的一个指定投资者在将来时间投资的权利。
现实上，这不是什么新东西，也许在2008年就有了这项业务。
当年，该行进行市场调研后发觉，很多缺钱企业渴望获得PE公司投资，但又不愿企业股权被PE占有而稀释，深圳建行设计的“期权财务顾问协议”，可令企业顺当获得融资，在让渡一部分股权收益状况下，并不用担忧丢失股权全部权。
一名深圳建行公司业务人士说，当时他向企业推出此项新业务时，遭到不少企业的欢迎，至今3年，参加此业务的有些企业胜利实现上市，有些暂未能上市的企业回购了股权，建行获得了较大收益。
根据建行深圳分行官方说法，该行推出期权财务顾问业务的目的，就是为了处理深圳本地中小企业多数存在上市需求、但在晚期大多得不到有效支持与辅导的难题。
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于使用剩余超募资金补充流动资金的独立意见根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第一届董事会第十八次会议审议的《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》发表如下意见：
我们认为，公司使用205,780,598.50元剩余超募资金及其利息补充公司流动资金，有利于缓解公司资金缺口压力，增强公司的市场竞争力，符合全体股东的利益。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
本次使用剩余超募资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
同意公司使用205,780,598.50元剩余超募资金及其利息补充公司流动资金。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于使用剩余超募资金补充流动资金的独立意见》签字页）
独立董事：
王梦恕张新民徐军
2011年4月14日。