客户基本身份信息变更申请表
变更申请表
申请人
职务
变更说明及依据:
风险分析情况:
部门（车间）意见:
审批部门意见:
主管领导意见:
变更实施计划表
序号:
实施部门
计划时间
变更事项
人员口机构口工艺口技术口设施口作业过程口环境口
变更实施计划：
（计划内容可包括以下几方面：说明变更事项及变更原因；变更前进行风险识别，并制定控制措施；说明变更过程和责任人员；进行变更后风险辨识，并制定控制措施；履行变更审批和验收手续；另外若涉及变更安全设施，计划中须说明取得书面同意的部分）
制定人：日期：
审批意见：
批准人：日期：
变更验收表
验收变更的项目
变更所在部门
组织验收部门
日期
验收组成人员
姓名
所属部门
职务
验收意见:
验收组组长签字:
部门审查意见:
签字:
主管领导意见:
签字:
网上交易个人客户变更基本信息的业务流程
网上交易个人客户变更基本信息的业务流程尊敬的投资者：为保障客户的交易安全，网上交易客户如需办理户名、证件类型及证件号码变更业务，请将以下材料通过挂号信或快递邮寄至我司直销中心，我司在收到材料后的五个工作日内办理。
1、修改户名：因银行字库不全等其他原因导致客户基金账户户名与支付银行卡户名不一致时，客户需要提供以下材料：（1）填写完整的《开放式基金账户业务申请表》《范本》（2）有效身份证件的正反面复印件（3）主关联银行卡的银行证明原件（银行凭证要有：旧名字、新名字、身份证号、卡号、清晰完整的银行业务盖章）或者用以下有银行业务盖章的凭证替代。
中国农业银行《借记卡-按证件号查卡号》或《中国农业银行代理开放式基金换卡业务受理书》中国建设银行《按客户编号查询账号》广东发展银行《广东发展银行理财（一户通）系统-查询客户存款余额情况》（4）户口所在地公安部门出具的有效说明函原件2、变更开户证件号码：情况一：身份证15位正常升级为18位。
请登录网上直销系统自助办理。
操作路径：“网上交易系统--个人中心--基本资料”15位身份证后显示【升级】按键，点击【升级】按提示操作即可。
情况二：因重（错）号等需要修改基金账户对应的证件号码或15-18位身份证非正常升级，客户需提供以下材料：（1）填写完整的《开放式基金账户业务申请表》（2）户口所在地公安部门出具的有效说明函原件（3）新证件的正反面复印件（4）主关联银行卡的银行证明原件（银行凭证要有：名字、证件类型、旧证件号码、新证件号码、银行卡号、清晰完整的银行业务盖章）3、变更证件类型或者同时变更证件类型及证件号码（1）填写完整的《开放式基金账户业务申请表》（2）新的有效证件的正反面复印件（3）关联银行卡的复印件（4）关联银行卡的银行证明原件（银行凭证要有：名字、新证件类型、新证件号码、银行卡号、清晰完整盖章）（5）相关部门出具资料变更证明原件：军官证变更身份证：原部队出具的证件号和证件类型变更证明原件（需加盖部队章）大陆身份证与港澳身份证之间的变更：公安局出具资料变更的证明原件（盖章）4、中登公司投资者变更关键信息注意事项客户在广发基金网上直销开立了98交易账号，非首次变更98基金账户资料关键信息，或虽为首次变更账户资料关键信息，但同时变更“投资者名称”和“证件类型与证件号码”的，需邮寄以下材料至我司审核，然后由我司提交给中登公司修改。
客户身份资料及交易记录保存制度
xxx农村信用社客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范营业网点客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，结合我社实际情况，特制定本办法。
第二章客户身份资料的保存第二条应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映我社开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
第三条客户身份资料保存必须完整、有续，指定专人归档保管。
（一）帐户资料（含网上银行、银信通、手机银行等）开立、变更、撤消资料由营业网点主办会计（未设主办会计的分社主任）负责保管，属于个人资料的按月装订保管，属于单位客户资料的列入“一户一档”归档管理。
（二）POS商户及助农终端客户资料由联社科技部统一归档保管。
（三）贷款客户资料由各营业网点指定专人保管。
第四条客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年。
第三章交易记录的保存第五条应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
第六条具体交易记录（一）个人存款记录1、证件审核记录。
开立个人存款账户时，临柜人员要严格遵循个人存款账户实名制管理规定，应要求客户出示本人有效身份证件，使用实名，临柜人员对证件的真实性予以审核；不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，各社不得为其开立个人存款账户。
对证件审核的信息要登记在相关的载体上并保留复印件，要通过联网核查系统进行识别，若有可疑情况因及时向反洗钱专管员反映。
2、有效证件记录。
下列身份证件为实名证件：居民身份证、户口簿、中国人民解放军军人身份证件、中国人民武装警察身份证；港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、其他有效旅行证件、外国公民的护照。
各社应对以上证件审查后，摘录相关信息。
(二)单位结算账户记录l、单位结算账户的开立审核记录。
客户信息登记表模板
客户信息登记表模板
一、客户基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 联系电话：
4. 邮箱地址：
5. 家庭住址：
6. 职业：
7. 出生日期：
8. 身份证号码：
二、客户需求分析
1. 客户需求：
2. 产品或服务类型：
3. 预算范围：
4. 购买时限：
5. 其他特殊要求：
三、联系人信息
1. 联系人姓名：
2. 与客户关系：
3. 联系人电话：
四、备注信息
1. 其他相关信息：
声明：
本登记表仅供内部使用，保证客户信息的安全和保密性。
如有泄露，将承担相应的法律责任。
五、客户签字确认：
日期：年月日
以上是客户信息登记表的模板，您可以根据具体需要进行相应修改
和补充。
请您妥善保存客户信息，确保信息的准确性和保密性。
如有
需要，可随时联系我们进行更新和调整。
感谢您的合作！。
客户身份基本信息采集表
保险费金额：赔款金额：风险级别：
保费缴付方式：赔款支付方式：交易流水号：
保单号：赔案号：批单号：
保险费金额：赔款金额：风险级别：
保费缴付方式：赔款支付方式：交易流水号：
直接识别通过代理行识别通过第三方识别身份证明文件复印件粘贴处身份证明文件复印件粘贴处联系电话性别联系电话国籍身份证明文件复印件粘贴处联系电话部门年月日国籍性别国籍新客户旧客户期缴趸交身份证明文件复印件粘贴处性别年月日部门部门年月日部门年月日客户名称联系方式经营范围组织机构代码税务登记号码股东姓名名称股东姓名名称股东姓名名称代办人姓名工作单位住所地或工作单位地址身份证明文件号码有效期限采集人内勤或核保复核柜面收付员操作员客户身份基本信息采集表非自然人业务类型
客户信息变更登记表
客户信息变更登记表
尊敬的客户：
为及时将相关信息准确传达给您，保障您的权益免受损失，当您的通讯方式发生了变化，请详细填妥以下表格并签名后，将其回邮、传真至本公司或交到物业公司、售楼处前台，我们将会竭诚为您办理变更。
您的个人信息（请您务必真实完整的填写，以便您的信息更改及时生效）
通讯方式变更说明：
①变更途径：可以通过邮寄、传真或物业公司、售楼处前台进行通讯地址及相关信息
的变更；
②信息变更必须由客户本人直接办理，并提供身份证明的复印件；
③变更表可到物业公司及售楼处现场索取；
④您的变更信息在核实后将会及时生效。
服务热线：
传真：邮编：
地址：。
《客户信息变更登记表》
□业户 □二手业户 □租户 □业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注： 1.业户/二手业户基础信息主要包括业户姓名、联系方式、紧急联系人方式、建筑面积、通讯地址等 2.租户信息主要包括租户姓名、联系方式、通讯地址等； 3.服务中心负责人审批：各地区物业公司行政管理岗极致权限不一致，如需审批的则可在此栏签字，反之则可直接在极致系统完善。
作业表单
客户信息变更登记表
文件编号： 版本：1.0
页码
序号
房号
更改类型
变更后的内批
□业户 □二手业户
业户（租户）姓名：
联系方式：
□租户
建筑面积： 紧急联系人：
通讯地址：
其他：
□业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注
客户基本信息表(自然人) - 中国银行全球门户网站
填表日期：年月日资金账号： 客户基本信息（申请人填写） 姓名 实际控制客户的自然人 性别 出生 日期 交易的实际受益人 国籍
职业
□党政机关工作人员□企事业单位职工□农民□个体工商户 □学生□证券从业人员□无业□其他
工作单位
职务
□博士 □硕士 □大本 □大专 学历 □中专 □高中 □初中及以下
日期：年月日
身份证件类型 身份证件 有效期限 固定电话 联ห้องสมุดไป่ตู้地址 邮政编码
身份证件号码
手机号码
紧急联系人 手机号码 本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。 申请人签名：日期：年月日
经办人签章：复核人签章：营业部盖章： 事后审核签章： 日期：年月日
客户基本信息表（机构）
填表日期：年月日资金账号：
客户基本信息（申请人填写） 机构名称 住所 经营范围 组织机构代码 证明该机构依法设立或者 可依法开展经营、社会活 动的证照类型 证明该机构依法设立或者 可依法开展经营、社会活 动的证照有效期限 联系电话 法定代表人姓名 法定代表人身份证件号码 授权代表人姓名 授权代表人身份证件号码 授权代表人电话 授权代表人联系地址 邮政编码 Email 地址 本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。 机构授权代表人签名： 机构盖章：日期：年月日 经办人签章：复核人签章：营业部盖章： 事后审核签章： 联系地址 法定代表人身份 证件类型 法定代表人身份 证件有效期限 授权代表人身份证 件类型 授权代表人身份证 件有效期限 授权代表人 手机号码 邮政编码 税务登记证号码 证明该机构依法设 立或者可依法开展 经营、社会活动的 证照号码 控股股东或实际控 制人
客户身份基本信息登记表(团体)
客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。
3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。
反洗钱客户身份基本信息登记表
序号
信息名称
信息内容
客户信息
1
名称
填写中文名称
2
地址
填写与营业执照上地址一致
3
经营范围
填写营业执照上的经营范围
4
组织机构代码
5
税务登记证号码
6
证件类型
营业执照
7
证件号码
填写营业执照注册号15位数
8
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
13
姓名
14证件类型身Fra bibliotek证15
证件号码
16
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
客户经办人员信息
17
姓名
18
证件类型
身份证
19
证件号码
20
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
*证件对于法人和组织是指营业执照等可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件；对于自然人是指身份证等身份证明文件。
客户控股股东或实际控制人信息
9
名称或姓名
控股企业名称或者控股人姓名
10
证件类型
营业执照或身份证
11
证件号码
填写营业执照注册号15位数或者身份证号码
12
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
客户法定代表人或负责人信息
客户变更申请模板
客户变更申请模板日期：_____________收件人：____________________（公司名称）地址：______________________电话：______________________邮编：______________________申请人：_____________________电话：______________________邮件：______________________客户变更申请模板尊敬的收件人，我是贵公司的客户，特此致函申请客户变更事宜。
我希望更新我在贵公司的个人信息，我已提供详细的变更信息如下：1. 客户姓名：旧姓名：_________________新姓名：_________________2. 身份证号码：旧身份证号码：_____________新身份证号码：_____________3. 联系地址：旧联系地址：________________新联系地址：________________4. 电话号码：旧电话号码：________________新电话号码：________________5. 电子邮箱：旧邮箱：__________________新邮箱：__________________6. 其他信息变更：____________________________________________________请查阅并核实上述变更信息，如果有任何需要补充的文件或更多的信息，请及时告知我。
同时，我也希望了解在我的变更申请处理过程中，是否需要提供任何附加文件或信息。
请您在收到此申请后的三个工作日内，以书面或电子邮件的方式将变更结果通知我，以便我及时更新个人记录并确保与公司的沟通畅通。
在此申请变更期间，我希望继续享受贵公司所提供的服务和权益。
若有任何变更过程中的困扰或疑问，我将愿意配合并积极提供需要的协助。
感谢您抽出时间处理此事宜，并期待尽快收到有关变更的回复。
客户身份基本信息表
ห้องสมุดไป่ตู้ .
客户身份基本信息表
鉴于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，投保人、被保险人、受益人向保险人提 供如下身份基本信息： 投保人 名称 经营范围 组织机构代码 执照名称 控股股东/实际 控制人姓名 证件号码 法定代表人/负 责人姓名 证件号码 授权办理业务 人姓名 证件号码 名称 经营范围 组织机构代码 执照名称 控股股东/实际 控制人姓名 证件号码 法定代表人/负 责人姓名 证件号码 授权办理业务 人姓名 证件号码 住所 与被保险人的关系 税务登记证号码 证件号码 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 被保险人 住所 与被保险人的关系 税务登记证号码 证件号码 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 法定继承人以外的指定受益人 受益人一 姓名 证件类型 工作单位 通讯地址 住所 姓名 证件类型 工作单位 通讯地址 住所 投保人（签章）: 日期: 性别 证件有效期 与被保险人的关系 邮编 邮编 受益人二 性别 证件有效期 与被保险人的关系 邮编 邮编 被保险人/受益人（签章）: 日期: 职业 职业 证件有效期 证件有效期
客户身份识别操作规程
第一节总则一、为规范客户身份辨认行为，防备业务操作风险，增强风险控制能力，保证业务经营安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规旳规定，制定本操作规程。
二、应遵循“严格准入、重点辨认、持续关注、具体登记、及时报告”旳原则，严格客户身份辨认。
（一）、严格准入。
严格开立账户或签订合同建立业务关系旳审核。
不得为身份不明旳客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。
（二）、重点辨认。
重点对客户信息发生变更、交易异常、涉嫌洗钱及恐怖融资、国家有关部门规定协查旳犯罪嫌疑人或涉嫌洗钱和恐怖融资分子旳重新辨认以及对非账户规定金额以上旳一次性交易旳审核。
（三）、具体登记。
按规定完整登记客户身份基本信息，并妥善留存客户信息资料。
（四）、及时报告。
第二节法人类客户身份辨认操作一、开立人民币基本存款账户旳客户身份辨认（一）、资料审核（二）、辨认客户身份法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员旳身份证件，可通过联网核查系统等措施进行核对。
（三）、登记客户身份基本信息1、对完毕客户身份辨认、符合规定旳客户，在钞票管理系统中完整登记客户身份基本信息。
2、授权财务人员办理旳，须留存授权办理业务人员旳身份证复印件和名章印鉴，并在预留印鉴卡旳空白处登记授权办理业务人员旳姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。
印鉴卡经多次登记无空白后可规定客户更换印鉴卡。
（四）、开立账户对人民银行批准开立旳账户，自正式开立之日起3个工作后来，方可对外办理付款业务。
注册验资旳临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立旳一般存款账户除外。
（五）、资料保存将《开立单位银行结算账户申请书》、《成都银行单位人民币银行结算账户管理合同》、开户许可证副本、客户预留印鉴、证明文献原件或复印件、身份证件复印件等专夹保管，开户资料按会计档案保管规定旳年限保管。
二、开立其他结算账户旳客户身份辨认（一）、资料审核1、一般存款账户旳审核2、临时存款账户旳审核（1)注册验资资金，应审核公司名称预先核准告知书或有关部门旳批文，同步通过联网核查系统核对注册验资出资人旳身份证件。
水表用户变更业务申请表(空白模板)
以办理。
本单位（个人）承诺：以上提供的申请信息和资料真实准确，如有虚假错漏或因未经原户主授权同意产生相关纠纷问题，愿意承担相应法律责任，同时岳阳市水务集团有限公司有权恢复原用户信息。
申请人签名：
用户信息变更申请表
客户 资料
原用水户名：
用水编号：
用水地业主） □ 授权人
原单位统一社会信用代码/客户身份证号码：
业务受理内容
申请办理（□更名、□过户）水表台
申请 事项
经原户主授权同意，申请将上面水表过户（或更名）为（单位
/个人），单位统一社会信用代码/个人身份证： ，
销售经理变更申请表
销售经理变更申请表
申请人信息
- 姓名：
- 职位：
- 部门：
- 工号：
- 目前销售经理姓名：
- 目前销售经理工号：
变更原因
请简要说明为何需要变更销售经理，并提供相关背景信息。
目标销售经理信息
- 姓名：
- 职位：
- 部门：
- 工号：
- 说明：请简要介绍目标销售经理的背景和能力，以适应公司的销售要求。
请填写具体变动日期和理由
日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
理由：请简要说明为何选择此日期进行销售经理变更，并提供相关解释。
评估与授权
- 部门经理：
- 人力资源经理：
请在上述指定位置签名，并填写申请日期。
审核结果
- 批准：
- 审核人：
- 日期：
- 拒绝：
- 审核人：
- 日期：
附加说明
请提供任何附加说明或相关文件的副本。
---
备注：
- 本变更申请表需由申请人填写，经部门经理审核后，提交给
人力资源部审批。
- 所有日期格式请按照 "+日期（年-月-日）" 的形式填写。
例如：2022年11月15日应填写为：2022-11-15。
以上为销售经理变更申请表，请按照要求填写以上信息，并尽
快提交给相关部门审核。
如有任何疑问，请与人力资源部联系。
谢
谢合作！。
平安人寿客户身份信息及联系信息变更流程19页
投保人联系信息变更
6.点击“确定”，确认上传成功；点击“确定”，确认完成受理
被保险人联系信息变更：
1.选择保单服务模块，点击“我和家人的保单”，选择相应保单
被保险人联系信息变更：
2.点击被保险人，修改联系信息
投保人身份信息变更
1. 进入保单服务模块，点击“投保人”
投保人身份信息变更
2. 进入“身份信息”变更界面，填写个人纳税身份声明后，进入身份信 息变更界面
投保人身份信息变更
3. 扫描身份证正面
投保人身份信息变更
4. 扫描身份证反面
投保人身份信息变更
5. 选择批单领取方式，提交修改申请
被保险人步骤同投保人。
THANK YOU
客户身份信息及联系信息变更
• 为了保证客户的利益，保监会要求必须完善客户的各种信息 • 客户身份信息如未维护更新，会对客户办理其他保全业务或理赔造成
困难 • 维护正确的联系信息，保持公司与客户顺畅的沟通渠道，如客户联系
信息不正确，当客户出现缴费账户变化，不能正常缴费，导致保单停 效，客户联系信息不正确也无法联系客户，客户损失无法挽回
投保人联系信息变更
3. 进入确认页面，信息确认无误后，选择批单领取方式
投保人联系信息变更
4.选择确认方式
一账通高级权限客户请选择“短信动态码确认” 一账通初级权限客户请选择“上传文件确认”在线确认
投保人联系信息变更
5.选择上传文件在线确认，需按照提示上传身份证正、反面和客户手持 证件照。
投保人联系信息变更
1.选择保单服务模块，点击“我和家人的保单”，选择相应保单