董事会各专门委员会的主要职责
股份公司董事会专门委员会工作细则
XX股份有限公司董事会专门委员会工作细则董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应XX股份有限公司（简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会发展与战略委员会（简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由三至五名董事组成。
第四条董事长为战略委员会的当然委员，除董事长之外的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持战略委员会的工作。
第六条战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第五条补充委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资评审小组组长，另设副组长一名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：（一）组织开展对公司长期发展战略规划进行研究，向董事会提出建议或为董事会决策提供参谋意见；（二）组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同类大公司的发展动向，结合公司发展需要，向董事会提出有关结构重组、发展战略和方针政策方面的意见和建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议；（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（五）对其他影响公司长远发展的重大事项进行研究并提出建议；（六）对公司职能部门拟订的有关长远规划、重大项目方案或战略性建议等，在董事会审议前，先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；（七）对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的建议；完成董事会交办的其他工作。
董事会专委会工作制度
董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为了完善公司的治理结构，提高董事会的工作效率和专业性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立专门委员会，并制定本制度。
第二条董事会专门委员会是董事会的辅助机构，负责对董事会负责的特定事项进行研究、调查和提出建议。
专门委员会的工作应当遵循独立、公正、科学、高效的原则。
第三条董事会专门委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第四条专门委员会的工作期限与董事会任期一致，委员可以连选连任。
第二章专门委员会的设立和职责第五条董事会可以根据公司的实际情况设立若干专门委员会，如战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等。
第六条各专门委员会的职责如下：（一）战略委员会：负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）提名委员会：负责对高级管理人员的聘选工作进行研究并提出建议。
（三）审计委员会：负责对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行审查，监督公司的内部审计工作。
（四）薪酬与考核委员会：负责制定公司高级管理人员的薪酬考核制度，并对高级管理人员的薪酬进行考核。
第七条各专门委员会的工作方案和报告应当提交董事会审议，并根据董事会的决定执行。
第三章专门委员会的运作第八条各专门委员会应当定期召开会议，会议通知应当在会议召开前送达全体委员。
第九条专门委员会的会议应当有三分之二以上的委员出席方能召开，会议决议应当经全体委员三分之二以上同意方能有效。
第十条专门委员会的工作记录和会议决议应当妥善保存，并定期向董事会报告。
第四章专门委员会的更换和调整第十一条专门委员会的成员可以根据工作需要进行更换和调整。
委员的更换和调整应当经董事会决议。
第十二条专门委员会的召集人可以根据工作需要进行更换。
召集人的更换应当经董事会决议。
第五章附则第十三条本制度自董事会通过之日起生效。
2024年经典的董事会职责
2024年经典的董事会职责
董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的长期战略和政策，并监督和指导公司的管理团队。
2024年，董事会的经典职责可能包括以下几个方面：
1. 制定公司的战略和目标：董事会应当参与制定公司的长期战略和目标，确保公司的发展方向与市场环境相契合，并为公司的发展提供指导。
2. 确定公司的风险管理策略：董事会应当负责确保公司制定适当的风险管理策略，并监督公司管理团队在风险管理方面的实施情况。
3. 监督公司的财务状况：董事会应当监督公司的财务状况，确保公司的财务报告准确无误，并确保公司的资金运作和财务健康。
4. 指导公司的管理团队：董事会应当指导和监督公司的管理团队，确保公司的管理层具备必要的能力和素质，并能有效实施公司的战略和政策。
5. 确保合规和道德标准：董事会应当确保公司遵守所有相关法律法规和道德标准，维护公司的声誉和形象，保护投资者和利益相关者的权益。
6. 评估和奖惩机制：董事会应当建立有效的评估和奖惩机制，监督公司管理团队的绩效，并根据绩效结果激励和奖励优秀的管理人员，同时对绩效低下的管理人员进行处罚和纠正。
7. 监督公司的可持续发展：董事会应当关注公司的可持续发展，在公司经营决策中考虑环境、社会和治理因素，并确保公司的经营活动符合可持续发展的要求。
总之，董事会应当充分发挥监督和决策作用，确保公司的长期发展和股东利益最大化。
这些职责是经典的，无论是在2024年还是将来，都是董事会应当履行的基本义务。
公司董事会专门委员会工作规则
公司董事会专门委员会工作规则公司董事会专门委员会工作规则为了完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，特制定本制度。
本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、XXX等四个专门委员会。
各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。
各专门委员会成员全部由董事组成。
各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
委员的任期与公司董事的任期相同，届满可以连任。
战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，由董事长担任主任委员。
XXX由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事（至少一名为会计专业人士）。
提名委员会和XXX也分别由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
公司董事会办公室负责处理各专业委员会的日常事务和委员会指定的具体工作。
战略委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜；对以上事项的实施进行检查。
审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计基本制度的执行和实施；帮助指导内部审计与外部审计之间的协调和沟通；审核公司的财务信息及其披露；对重大关联交易进行研究并提出意见。
提名委员会的主要职责是：对董事会的人数及构成向董事会提出建议；研究董事、高管人员的选择标准和程序，并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高层的人选；对董事候选人和经理人选进行资格审查并提出建议。
公司战略发展工作小组应提出符合本制度规定的战略委员会职责范围内的书面提案，并在经公司总经理办公会议通过后，向战略委员会提交正式提案和相关资料。
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版农商银行是中国农村信用社联合社的成员银行之一，是一家以服务农村、支持农民的金融机构。
为更好地履行其职责和使命，农商银行设立了董事会，下设七个专门委员会，以协助董事会履行监督管理职责。
本文将针对农商银行的董事会下设七个专门委员会职责及议事规则进行详细说明。
一、各专门委员会职责介绍1.战略规划委员会：主要负责研究制定公司的战略规划，并考虑公司长期发展的方向和策略。
同时，委员会还负责监测公司的战略执行情况，及时调整和完善公司战略规划。
2.风险管理委员会：主要负责公司风险管理的监督和管理，在银行业务中风险管理资料的收集、分析以及现场检查，评估风险水平并制定风险控制及应对策略。
3.审计委员会：主要负责审计工作，对公司年度工作报告及财务报表提出审核意见。
在审核过程中，该委员会还负责监督公司内部控制体系的实施情况，控制公司内部审计风险。
4.薪酬与考核委员会：主要负责公司员工的薪酬与考核制度管理。
该委员会将公司员工的绩效与公司战略目标相结合，制定考核标准与薪酬体系，保证公司员工的激励机制与公司策略目标的协调性。
5.监事会：主要负责对公司治理进行监督，看到公司各项业务是否合法合规，并提出监督报告及建议。
同时，该委员会还负责对公司经营情况进行监督和查核，保障广大客户利益。
6.战略投资委员会：主要负责公司战略投资项目的审议，包括投资计划制定、投资组合构建和风险管理等，确保战略投资项目的实施符合公司发展战略的方向和要求。
7.稽核委员会：主要负责公司内部控制审计的检查，保障公司财务报告的准确性并发现公司内部控制方面的问题。
委员会还将发现的问题及时汇报，提出整改建议，以提高公司内部控制水平。
二、委员会议事规则模板1.委员会召集委员长负责向委员会成员发出委员会会议通知，并邀请出席会议。
在召开委员会会议前要预定会场、设定议程并汇总相关资料。
2.会议程序1)主席主持会议并阐述议事的目的和议程，并简单介绍与议事有关的重大信息和重要文件2)审议合法性和参会人员的身份3)将会议记录交给出席委员会会议的成员审核并签署。
公司股东会决议关于设立董事会专门委员会的决策
公司股东会决议关于设立董事会专门委员会的决策决议关于设立董事会专门委员会的决策本次公司股东会在xxxx年xx月xx日召开，出席会议的股东代表共计xx人，代表所持有的股份占公司总股本的xx%。
经过充分讨论和激烈辩论，会议达成以下决议：一、关于董事会专门委员会的设立为进一步加强公司治理，提高董事会决策的科学性和专业性，提升公司的持续发展能力，公司决定设立董事会专门委员会。
该委员会将由董事会成员组成，对董事会履行职责的各个方面进行研究和决策，提出专业性建议，加强董事会的决策质量和效率。
二、董事会专门委员会的职责和权限1. 审议和决策董事会相关事项：董事会专门委员会将负责审议和决策与董事会相关的重要事项，例如战略规划、重大投资、并购决策等。
经委员会成员多数同意的决策将转交给董事会进行最终批准。
2. 监督和评估公司经营管理：委员会将监督公司的经营管理情况，定期对公司的经营战略、风险管理、内控制度等进行评估和改进，并提出相应建议。
3. 制定董事会工作计划和议事规则：委员会将制定董事会的年度工作计划和议事规则，确保董事会成员的积极参与和有效合作。
4. 董事会成员选拔和考核：委员会将负责对董事会成员的选拔和考核工作，确保董事会的队伍建设和稳定运行。
5. 公司治理和法律事务：委员会将研究和规划公司的治理结构和制度，协助董事会处理公司的法律事务和纠纷解决。
三、董事会专门委员会的组成和任命1. 委员会由董事会成员组成，成员人数不少于xx人，由董事会主席在董事会议程中提名并进行投票选举产生。
2. 委员会成员的任期与其在董事会的任期保持一致，任期届满后可以连任。
3. 若在任期内委员会成员因故不能履职，董事会将从其他董事中选出替补委员，直至其再次履职。
四、董事会专门委员会的工作机制1. 委员会成员将每季度召开会议，必要时可以根据工作需要召开临时会议。
2. 委员会会议将由委员会主席主持，委员会主席由委员会成员互选产生，任期为一年。
国有企业董事会专门委员会工作制度
XX集团有限公司董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为完善XX集团有限公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效率的决策-执行体系和激励-约束机制，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性资料文件以及XX团有限公司章程的规定，特制定本制度。
第二条XX团有限公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。
第三条各专门委员会行使公司章程和本制度赐予的所有职权，对董事会负责。
第二章组建第四条各专门委员会成员全部由公司董事组建。
第五条各专门委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，由董事会选举造成或产生。
第六条各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。
任期届满经董事长提议，董事会通过后可以连任。
第七条战略决策委员会由三名董事组建，其中外部董事一名，设召集人一名，由董事长兼任。
第八条审计委员会由三名董事组建，其中外部董事两名，设召集人一名，由外部董事担任。
第九条薪酬与考核委员会由三名董事组建，其中外部董事两名；设召集人一名，由外部董事担任。
第十条各委员会配备秘书，负责处理日常事务和委员会指派的具体工作。
第三章职责第十一条战略决策委员会的主要职责（一）对公司长期进展战略和重大投资决策进行争论并提出建议。
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行争论并提出建议。
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行争论并提出建议。
（四）对其它影响公司进展的重大事项进行争论并提出建议。
（五）董事会授权的其它事宜。
（六）对以上事项的实施进行检查。
第十二条审计委员会的主要职责（一）提议聘请或更换外部审计机构。
（二）监督公司的内部审计基本制度及其实施。
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。
（四）审核公司的财务信息及其披露。
（五）对重大关联交易进行审计。
第十三条薪酬与考核委员会的主要职责（一）负责拟订公司高级管理人员的绩效评价体系、奖罚制度和绩效标准及程序，报董事会批准。
董事会各专门委员会的主要职责三篇
董事会各专门委员会的主要职责三篇篇一：董事会各专门委员会的主要职责（1）战略委员会●对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议；●对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议；●研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；●对以上事项的实施进行检查与评估；●对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；●就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；●董事会授权的其他事宜。
（2）审计委员会●提议聘请或更换公司的外部审计机构；●监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；●负责内部审计与外部审计之间的沟通；●审核公司的财务信息及其披露；●查阅审核公司资金运用状况；●检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计；●如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。
●向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。
●定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。
●重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。
●定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。
●公司董事会授予其办理的其他事项。
（3）投资委员会●审议公司投资发展战略，并监督战略的实施；●审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等；●审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。
审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。
●审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围；●制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩；●对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报；●经公司董事会授权管理的其他事宜。
董事会各专门委员会的主要职责
董事会各专门委员会的主要职责章节一：财务委员会1.负责制定公司财务政策和规划。
2.审查公司的预算，监督公司的财务状况，防范财务风险。
3.审批公司的大额投资和债务项目。
4.监督公司的财务报表和业绩评估，确保公司的财务透明和合规。
5.与内部审计委员会紧密合作，落实公司的内控要求。
章节二：薪酬与福利委员会1.制定公司的薪酬政策和福利计划，确保公司的薪酬体系合理、公正、可持续发展。
2.审批高级管理层的薪酬、补偿和奖励计划，确保公司的高管薪酬符合市场标准。
3.与公司的人力资源部门协作，制定培训和晋升计划，提高员工的工作满意度和绩效水平。
4.负责维护公司的劳动关系和员工权益，协助解决劳动争议和提高员工福利待遇。
章节三：企业社会责任委员会1.制定公司的社会责任政策和企业行为准则，确保公司的经营行为符合道德、法律和社会规范。
2.监督公司的环保、安全、健康和社区责任等方面的表现，优化企业社会形象，增强企业的社会责任感。
3.通过社会公益事业和慈善捐款等方式，回馈社会，传递企业价值观。
4.推动公司的可持续发展战略，遵循环保和社会责任原则，实现经济、社会和环境的共同发展。
财务委员会是董事会的重要委员会之一，它的职责是监督公司的财务状况，编制公司的财务政策和规划，审批公司的投资和债务项目，并确保公司的财务报表透明和合规。
财务委员会的成员通常由董事会成员和高管人员组成，其中必须包括至少一个尽职调查专家，以确保决策的客观性和有效性。
作为一个负责公司财务管理的委员会，财务委员会通常会定期会议，以审查公司的财务状况、收入、支出、负债和资产等重要财务指标，以确保公司的财务状况稳健健康并且在法律法规范围内。
同时，他们还会制定公司的财务战略和规划，落实公司的财务目标和发展计划，确保公司的财务稳定可持续发展。
此外，财务委员会还负责审批公司的大额投资和债务项目，以避免企业高风险债务和资产负债失衡。
他们还要监督公司的财务报表和业绩评估，确保公司的财务透明和合规。
中央企业董事会专门委员会职责
中央企业董事会专门委员会职责
中央企业董事会专门委员会是董事会设立的重要机构，其职责如下：
1.战略规划委员会：负责制定中央企业长期和中期发展战略规划，对中央企业的发展方向、目标、任务进行研究和决策，为公司的发展提供战略指导。
2.投融资委员会：负责审议中央企业的投资和融资计划，并对涉及到的投资项目进行评估与决策，使得企业的资产配置和风险管理更加科学和有效。
3.财务委员会：负责考核中央企业的财务状况，对中央企业重大财务决策进行审批，制定相关财务计划和控制措施，保证中央企业运转的财务安全性和稳健性。
4.人力资源和薪酬委员会：负责审定中央企业的人力资源管理方案，对高层次领导人选任和薪酬等进行审议决策，推动中央企业的人力资源规划和管理工作。
5.审计委员会：负责对中央企业的经营、财务活动进行审计、评估和检查，提出有关改进经营管理和加强内部控制的建议。
董事会机构设置及职能划分
董事会机构设置及职能划分一、董事会机构设置架构图二、机构及职能划分董事会一般设立董事会秘书或秘书处，下设董事会办公室及专门委员会，包括战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
他们的职能如下：1、战略发展委员会（1）学习和研究国家经济改革与发展的重要方针、政策和措施，研究和分析国际国内宏观经济、金融形势和区域经济发展动态及资本投资导向，以及公司发展环境变化情况和面临的重大问题，并组织经济、金融和投资交流与理论研讨活动，为企业发展战略的调整与战略实施的规划提供决策依据；（2）定期向公司董事长和董事会报告涉及行业发展、公司经营发展状况、全面风险管理状况的重要数据与资料；（3）对公司的长期战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出建议；（4）对公司的经营战略，包括但不限于投资战略、人才战略、管理战略等进行可行性研究并提出建议；（5）对公司重大投资、融资方案进行可行性研究并提出建议；（6）对公司重大资本运作、资产经营项目进行可行性研究并提出建议；（7）对其他影响公司发展战略的重大事项进行可行性研究并提出建议；（8）对公司的风险管理策略进行研究并提出建议；（9）了解和掌握公司面临的重大风险及风险管理状况，研究风险控制措施并提出建议；（10）判断机制进行研究并提出建议；（11）审议集团的战略发展方向和战略目标；（12）制订公司战略发展规划及其分解计划，并根据实际需要进行调整和修订；（13）制订公司年度经营计划和经营目标；（14）拟订公司全面风险管理年度工作报告；（15）贯彻执行公司的重大投资、融资、资本运作、资产经营等重大事项；（16）对影响公司发展战略实施的重大情况或事项进行调研报告；（17）战略管理委员会年度履职情况汇总报告；（18）公司董事长或董事会授权办理的其他事宜。
2、提名委员会（1）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成，包括技能、知识、经验及服务任期方面，并按本公司的企业策略向董事会提出任何改动建议；（2）物色及提名可填补董事临时空缺的适当人选，供董事会批准；（3）评核独立非执行董事的独立性及审视独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认并在《企业管治报告》内披露检讨结果；（4）定期检讨董事行其责任所需付出的时间；（5）就董事长、总经理及高级管理人员继任计划的有关事宜向董事会提出建议；（6）采取任何行动使委员会可执行董事会赋予的权力及职能；（7）符合董事会不时指定或本公司组织章程不时所载又或适用法律法规不时所定的任何要求、指示及规例。
董事会专门委员会工作细则
北京联信永益科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则二O一O年八月修订北京联信永益科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则第一章 董事会战略委员会工作细则第一节 总则第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规定，公司董事会设立战略委员会(以下简称“战略委员会”或“委员会”)，并制定本细则。
第二条 战略委员会为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并对董事会负责。
委员会的提案需提交董事会审议决定。
第三条战略委员会行使下列职权：（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议。
第四条董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。
公司战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。
第五条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二节 战略委员会的组成第六条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第七条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第八条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第九条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第六条规定补足委员人数。
第十条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在战略委员会委员人数达到规定人数的2/3以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。
董事会专门委员会
董事会专门委员会董事会专门委员会董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会等五个专门委员会。
其中，审计委员会、提名与薪酬委员会和关联交易控制委员会的主席均由独立非执行董事担任，且独立非执行董事超过半数。
战略发展委员会本行战略发展委员会由11名董事组成，主席由董事长郭树清先生担任，委员包括王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、彼得·列文爵士、刘向辉先生、张向东先生、张建国先生、詹妮·希普利女士、伊琳·若诗女士和格里高利·L·科尔先生。
战略发展委员会的主要职责权限包括：拟定战略发展规划，监测、评估其实施情况；审核年度经营计划和财务预算；预审战略性资本配置方案及资产负债管理目标；评估各类业务的协调发展状况；审核重大组织调整和机构布局方案；审核重大投资、融资方案。
审计委员会本行审计委员会由7 名董事组成，主席由独立非执行董事谢孝衍先生担任，委员包括王淑敏女士、宋逢明先生、李晓玲女士、伊琳·若诗女士、格里高利·L·科尔先生和黄启民先生。
谢孝衍先生、黄启民先生具备香港、英国等地的注册会计师资格。
本行审计委员会的委员构成符合境内外监管规定的要求。
审计委员会的主要职责权限包括：监督本行财务报告，审查本行会计信息及其重大事项披露；监督及评估本行内部控制；监督本行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；监督及评价本行内部审计工作；监督及评估外部审计工作等。
风险管理委员会风险管理委员会由9名董事组成，主席由非执行董事张向东先生担任，委员包括王勇先生、刘向辉先生、陈佐夫先生、张建国先生、辛树森女士、宋逢明先生、黄启民先生和谢孝衍先生。
风险管理委员会的主要职责权限包括：根据本行总体战略，审核本行风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；指导本行的风险管理和内部控制制度建设；监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；审议本行风险和内控报告，对本行风险和内控状况进行定期评估，提出完善本行风险管理和内部控制的意见；对本行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价等。
董事会专门委员会工作制度
董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为加强XX有限公司（以下简称“集团”）董事会建设，规范董事会下设专门委员会运行及管理，根据《中华人民共和国公司法》、《省属企业公司章程指引（试行）》、《省属企业董事会规范化建设工作指南（试行）》、《XX有限公司章程》、《XX有限公司董事会议事规则》、《XX有限公司会议制度》及其他相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称“董事会下设专门委员会”（以下简称“委员会”）是指集团董事会下设的提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。
第三条委员会是董事会专门工作机构，对董事会拟审议的重要事项或者董事会授权的其他事项进行基础性研究，向董事会提供专业咨询意见和建议。
第四条委员会的定位、职责权限、委员的确定和调整由董事会审批。
第二章人员机构第五条各委员会委员主要由三至五名董事组成，可根据需要设置列席人员。
委员的调整由董事会审批，董事会办公室发文通知。
第六条各委员会设主任（主任委员）一名，负责召集、主持会议，签发会议纪要。
其中：提名委员会主任由集团党委书记、董事长担任，薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主任由外部董事担任。
第七条各委员会下设办公室作为常设工作机构，负责日常工作联络、会议筹备、组织、记录、材料收集、意见征集、档案保管等工作。
第八条委员会办公室设在董事会办公室。
董事会办公室负责对委员会的运行进行定期评估，提出工作建议，必要时提请董事会更换委员。
第三章职责及议事范围第一节提名委员会第九条提名委员会是对集团及所属公司重要人事提名事项进行研究的董事会专门工作机构。
职责范围为：（一）集团高级管理人员提名事项；（二）集团高级管理人员、高层次人才、职业经理人引进等事项；（三）董事会或董事认为需要专题研究的事项。
第二节战略与投资委员会第十条战略与投资委员会是对集团及所属公司重大战略及投资事项进行研究的董事会专门工作机构。
职责范围为：（-）集团发展战略的确定及调整；（二）集团年度投资计划；（三）非主业投资及境外投资项目；（四）董事会或董事认为需要专题研究的重大战略及投资事项。
董事会专门委员会规定
一、证监会、上海证券交易所及深圳证券交易所等监管机构对董事会专门委员会的规定（一）《上市公司治理准则》根据2002年证监会与前国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》第五十二条的规定：“上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
”其第五十三条至五十六条对各专门委员职责进行了简要描述：1、战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；2、审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度；3、提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
并于第五十七条和五十八条对董事会专门委员会的运作方式做了规定：“各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担；各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
”（二）《上海证券交易所上市公司治理指引》2000年，上海证券交易所颁布了《上海证券交易所上市公司治理指引》，其第十七条对董事会专门委员会作出了更详细的规定：“董事会应下设审计委员会、提名委员会，还可以设立薪酬委员会、投资决策委员会等专业委员会。
董事会下设委员会应主要由独立董事组成，并由独立董事担任主席。
”第十八条至二十一条对各董事会专业委员的职责进行了详细的规定：1、审计委员会的职能主要有：(1)检查会计政策、财务状况和财务报告程序；（2）与会计师事务所通过审计程序进行交流；（3）推荐并聘任会计师事务所；（4）检查内部控制结构和内部审计功能；（5）检查公司遵守法律和其他法定义务的状况；（6）检查和监督公司及其下属公司所有形式的风险，如财务风险（包括物流风险、资金风险、担保风险、投资风险）、高级管理人员违规风险和电脑系统安全风险；（7）检查和监督公司行为规则。
股东会议决议设立董事会专门委员会
股东会议决议设立董事会专门委员会在公司法及相关法律法规的规定下，为了更好地管理公司业务和提升决策效率，本公司股东会议决定设立董事会专门委员会，并制定了相应的相关规定和程序。
本决议的目的是为了确保公司董事会的高效运转，并加强对公司各项业务的监督和管理。
1. 委员会的设立为了确保董事会专门委员会的公正、独立和专业性，本公司决定设立董事会专门委员会，用于协助董事会履行监督和决策职责，具体包括但不限于财务、审计、薪酬、战略规划等方面。
委员会成员由董事会选举产生，任期由董事会决定。
2. 委员会的职责2.1 财务及审计委员会：主要负责监督和审查公司的财务状况和财务报告，确保财务报告的准确性和及时性，并协助董事会制定公司的财务战略和财务政策。
2.2 薪酬委员会：主要负责薪酬政策的制定和执行，包括但不限于高级管理人员的薪酬、奖励和福利等方面，以确保公司激励机制的公平性和有效性。
2.3 战略规划委员会：主要负责公司长期发展战略的规划和制定，包括但不限于市场分析、竞争对手分析、业务扩展等方面，以保证公司战略的科学性和可行性。
3. 委员会的运作3.1 委员会成员由董事会选举产生，任期一般为两年，根据需要可以连任。
3.2 委员会将定期召开会议，每季度至少召开一次。
会议的召集人由委员会成员选举产生，由召集人主持会议。
3.3 委员会会议需符合公司章程和相关规定，决议采取多数表决制，重大事项需经股东会议或董事会批准。
4. 委员会的权力和义务4.1 委员会对相关事项具有独立决策权，并向董事会和股东会议负责。
4.2 委员会成员应维护董事会和股东会议的利益，秉公办事，忠诚履行职责，并根据公司章程和相关规定，保守公司机密和商业秘密。
4.3 委员会成员要提高自身素质和业务水平，不断学习和更新知识，提高专业能力，以更好地履行委员会职责。
5. 委员会的监督和评估董事会将对委员会的履职情况进行监督和评估，确保委员会的决策和工作符合公司的利益和发展需要。
董事会及其专门委员会的职责与注意事项
17。 董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会.
《银行业金融机构案防工作办法》第七条
18。 董事会应当把案防工作视作经营管理战略的重要组成和全行的重点工作进行规划、安排。
《银行业金融机构内部审计指引》第十三条
10.银行业金融机构董事会承担银行业消费者权益保护工作的最终责任.银行业金融机构董事会负责制定银行业消费者权益保护工作的战略、政策和目标,督促高管层有效执行和落实相关工作,定期听取高管层关于银行业消费者权益保护工作开展情况的专题报告，并将相关工作作为信息披露的重要内容。
《商业银行公司治理指引》第八十八条
10。 商业银行董事会应当持续关注商业银行内部控制状况，建立良好的内部控制文化，监督高级管理层制定相关政策、程序和措施，对风险进行全过程管理。
《商业银行公司治理指引》第八十九条
11. 董事会应当有效利用内部审计部门、外部审计机构和内部控制部
门的工作成果,及时采取相应纠正措施。
(6） 其他有损银行业金融机构利益或声誉的行为。
《银行业金融机构内部审计指引》第四十条
24. 董事会应当把消费者权益保护作为发展战略的重要内容之一，并对高级管理层的消费者权益保护工作进行指导，进而督促消费者权益保护职能部门积极有效开展相关工作。
《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法评分原则》二、(一）
《银行业金融机构内部审计指引》第三十七条
21。 董事会和高级管理层应采取有效措施,确保内部审计成果得以充分利用。高级管理层对未按要求进行整改的问题,应督促整改,追究相关人员责任,并承担未对审计发现采取纠正措施所产生的责任和风险。
董事会岗位职责
董事会岗位职责
董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向和监督公司的经营管理。
董事会的成员通常由公司的股东选举产生，他们必须具备丰富的管理经验和业务知识，以确保公司能够持续发展并取得成功。
董事会的岗位职责包括但不限于以下几个方面：
1. 制定公司的战略规划，董事会要负责制定公司的长期发展战略和目标，确保公司的发展方向与市场需求和公司资源相匹配。
2. 监督公司的经营管理，董事会要监督公司的日常经营管理，包括财务状况、风险管理、合规性等方面，确保公司的经营活动合法合规并取得良好的经营业绩。
3. 任命和监督高级管理人员，董事会要负责任命和监督公司的高级管理人员，包括CEO、CFO等，确保公司的管理层具备足够的能力和经验，能够有效地推动公司的发展。
4. 与股东和投资者沟通，董事会要与公司的股东和投资者保持
良好的沟通，及时回应他们的关切和问题，确保公司的股东权益得
到有效保护。
5. 风险管理和监督，董事会要对公司的风险管理工作进行监督，确保公司能够及时识别和应对各种潜在的风险，保障公司的稳健经营。
总之，董事会是公司的最高决策机构，其职责是确保公司的长
期发展和利益最大化。
董事会成员需要具备丰富的管理经验和业务
知识，能够客观公正地履行监督和决策职责，为公司的发展保驾护航。
董事会各专门委员会的主要职责
（1）战略委员会对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议；研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；对以上事项的实施进行检查与评估；对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；董事会授权的其他事宜。
（2）审计委员会提议聘请或更换公司的外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；查阅审核公司资金运用状况；检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计；如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。
向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。
定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。
重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。
定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。
公司董事会授予其办理的其他事项。
（3）投资委员会审议公司投资发展战略，并监督战略的实施；审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等；审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。
审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。
审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围；制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩；对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报；经公司董事会授权管理的其他事宜。
（4）经营委员会公司业务经营以及分支机构发展状况的诊断、分析；研究公司经营过程中遇到的具体问题，并寻求解决办法；对公司产品与服务质量进行评估，并提出改进意见；研究公司年度工作计划、年度预算；公司董事会授予其办理的其他事项。
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董事会各专门委员会的主要职责：
（1）战略委员会
对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议；
对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议；
研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；
对以上事项的实施进行检查与评估；
对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；
就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；
董事会授权的其他事宜。
（2）审计委员会
提议聘请或更换公司的外部审计机构；
监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；
负责内部审计与外部审计之间的沟通；
审核公司的财务信息及其披露；
查阅审核公司资金运用状况；
检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计；
如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。
向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。
定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。
重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。
定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。
公司董事会授予其办理的其他事项。
（3）投资委员会
审议公司投资发展战略，并监督战略的实施；
审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等；
审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。
审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。
审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围；
制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩；
对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报；
经公司董事会授权管理的其他事宜。
（4）经营委员会
公司业务经营以及分支机构发展状况的诊断、分析；
研究公司经营过程中遇到的具体问题，并寻求解决办法；
对公司产品与服务质量进行评估，并提出改进意见；
研究公司年度工作计划、年度预算；
公司董事会授予其办理的其他事项。
（5）提名与薪酬委员会
根据公司业务发展、资产规模和股权结构等因素，就董事会的规模和构成向董事会提出建议；
研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
对董事人选、高级管理人员的人选进行先期审查并提出建议；
就董事、高级管理人员的薪酬待遇及其支付方式提出建议；
就股票期权的设立、股权管理计划等长期激励事项提出建议；
董事会授权的其他事宜。